Lập khống chứng thư giám định vụ buôn lậu 1.282 container hàng, 11 nhân viên giám định bị khởi tố
Máy móc cũ nhập lậu do Hải quan TPHCM bắt giữ. Ảnh: T.H |
Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với 11 bị can liên quan tới vụ án nguyên cán bộ công an TPHCM chủ mưu buôn lậu 1.282 container là máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Đài Loan về Việt Nam tiêu thụ.
11 bị can mới bị khởi tố là lãnh đạo, nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt, gồm: Dương Mạnh Linh, Trần Xuân Duận, Đinh Văn Hiên, Mai Đức Tài, Cao Đăng Minh, Dương Quốc Hòa, Trần Đình Hùng, Võ Hoài Đức, Trần Tấn Long, Đinh Quang Triều, Trịnh Hoàng Phước.
Các bị can nêu trên bị khởi tố điều tra về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo điều tra ban đầu, ngày 24/5/2021, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TPHCM) kiểm tra phát hiện 6 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cũ nhập khẩu từ Nhật Bản, Đài Loan.
Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Hoàng Duy Tiến, cán bộ Đội chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM là chủ mưu, thành lập hàng chục pháp nhân, đứng tên làm thủ tục nhập hàng hóa cũ về Việt Nam tiêu thụ, với số hàng hóa đã nhập lậu gồm 1.282 container, có trị giá tính thuế là 192 tỷ đồng.
Đầu tháng 6/2021, Cơ quan điều tra đã khởi tố Hoàng Duy Tiến và 4 đồng phạm. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, ngoài 4 bị can đã khởi tố trước đó giúp sức cho Hoàng Duy Tiến còn có 11 bị can của Công ty Giám định Đại Minh Việt.
Theo quy định, máy móc cũ nhập khẩu về Việt Nam phải có chứng thư giám định hàng hóa. Các bị can thuộc Công ty Giám định Đại Minh Việt đã lập sẵn biên bản giám định trước khi tới giám định, hoàn thiện hồ sơ để cung cấp 1.121 chứng thư giám định khống cho Hoàng Duy Tiến, qua đó tiếp tay cho đối tượng buôn lậu.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
Tin liên quan
Hải quan Hải Phòng: Tập huấn xử lý vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu hình sự
14:23 | 23/04/2024 Hải quan
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Trà Lĩnh chủ động ngăn chặn nhập lậu lá thuốc lá
15:17 | 19/04/2024 An ninh XNK
Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với số lượng khủng
16:08 | 27/04/2024 An ninh XNK
Phạt 4 cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu
10:40 | 27/04/2024 An ninh XNK
Thanh niên Hải quan Quảng Trị tuyên truyền vận động quần chúng phòng chống tội phạm ma túy
10:35 | 27/04/2024 Photos
6 container kim loại xuất khẩu “đội lốt” gỗ ván ép
10:26 | 27/04/2024 An ninh XNK
Tạm giữ 31 tấn đường Thái Lan trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam
09:03 | 26/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Lạng Sơn: Kiểm soát chặt các lô hàng, đối tượng trọng điểm
08:22 | 26/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy
19:56 | 25/04/2024 An ninh XNK
Bắt ô tô vận chuyển 4 tấn đường lậu
19:48 | 25/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tây Ninh bắt giữ 6 tấn xoài tươi nhập lậu qua biên giới
15:42 | 25/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Khó khăn trong việc thu hồi, xử lý nợ thuế của doanh nghiệp bỏ trốn
07:25 | 23/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với số lượng khủng
BIDV chốt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn lên hơn 70.600 tỷ đồng
Sau 20 năm cổ phần hóa, Rạng Đông đạt doanh thu tăng hơn 20 lần
Đại diện Hải quan Việt Nam tại WCO được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Kỹ thuật thường trực
Hiệp định Geneve: Bài học quý cho hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh trong tình hình mới
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics