Facebook Twitter youtube Tiktok

Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ đều có sai phạm trong việc kê khai nộp thuế

Ngày 30/5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó một loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (BTMC) đều có sai phạm về việc chấp hành pháp luật liên quan đến việc kinh doanh vàng và chế độ kế toán, lập sử dụng hóa đơn chứng từ và kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế.
TPBank, Eximbank, SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu vào diện thanh tra về kinh doanh vàng SJC thông tin về việc thu mua vàng miếng SJC bị móp méo
Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ đều có sai phạm trong việc kê khai nộp thuế

Bảo Tín Minh Châu bị phát hiện nhiều sai phạm trong kinh doanh vàng và thực hiện nghĩa vụ thuế

Sai phạm trong kê khai nộp thuế

Đối với BTMC, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện sai phạm trong hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Người đại diện theo pháp luật, lãnh đạo, nhân viên của BTMC chưa nghiêm túc chấp hành một số quy định của pháp luật trong hạch toán kế toán, lập và sử dụng chứng từ kế toán, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đối với SJC, kết quả xác minh khách hàng cho thấy, đơn vị vi phạm quy định của pháp luật về thuế. Cụ thể SJC vi phạm về lập hoặc thay thế và phát hành một số hóa đơn bán hàng nhưng không có mã của cơ quan thuế; chưa thực hiện các thủ tục xử lý hóa đơn sai sót đối với một số hóa đơn; về hạch toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào giá vốn hàng bán dẫn đến thiếu thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp, làm giảm TNDN của doanh nghiệp, không ghi đầy đủ thông tin hoặc thông tin có thể chưa chính xác về số CMTND/CCCD của một số khách hàng trên Bảng kê 01/TNDN.

Đối với, PNJ vi phạm về lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm đối với một số hóa đơn; một số giao dịch thiếu thông tin hoặc có thể không phải thông tin số CMND/CCCD của khách hàng trên Bảng kê 01/TNDN;...

Người đại diện theo pháp luật, lãnh đạo, nhân viên PNJ chưa nghiêm túc chấp hành một số quy định hạch toán kế toán, lập và sử dụng chứng từ kế toán, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Vi phạm về chính sách pháp luật kinh doanh vàng

Đối với PNJ vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh; có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa theo quy định đối với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ;...

Đối với BTMC vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.

Vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng, cụ thể như: Không công bố trên website "btmc.vn" thông tin vận chuyển và giao nhận; không công bố trên website "btmc.vn" quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử.

BTMC không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên website "btmc.vn"; không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trên trang chủ website thương mại điện tử “website: btmc.vn".

BTMC có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp, nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

SJC vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Mặc dù chưa có cơ sở xác định mức tăng giá trong giai đoạn từ ngày 2/10/2023 đến ngày 15/4/2024 là bất hợp lý. Tuy nhiên, tại SJC, giá mua, giá bán vàng do Tổng giám đốc quyết định và chỉ đạo trực tiếp về giá mua, giá bán vàng khi không có quy định, quy trình nội bộ về các chỉ tiêu, căn cứ cụ thể trong cơ chế xác định giá mua, giá bán vàng, không phân tách trách nhiệm của các bộ phận có liên quan trong quá trình tham mưu xác định giá.

Như vậy, việc quyết định giá mua, giá bán vàng do 1 cá nhân là Tổng giám đốc quyết định khi không có các chỉ tiêu, căn cứ cụ thể dẫn đến rủi ro trong việc xác định giá ảnh hưởng đến hoạt động của SJC cũng như thị trường vàng do đơn vị chiếm thị phần tương đối lớn.

Chuyển hồ sơ sang Công an để điều tra, xử lý

Ngay sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Thống đốc đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.

Riêng đối với BTMC, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 2,64 tỷ đồng, liên quan đến các vi phạm về phòng chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo trong hoạt động mua bán vàng miếng.

Trong phần kiến nghị xử lý, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu BTMC chấm dứt ngay các hành vi vi phạm hành chính, nghiêm túc khắc phục và chấn chỉnh toàn diện hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, cũng như chế độ kế toán, hóa đơn, thuế.

Công ty cũng được yêu cầu tuân thủ đầy đủ các quy định về niêm yết giá vàng, thực hiện nghiêm quy trình hoạt động thương mại điện tử, và đảm bảo các yêu cầu pháp lý về bảo vệ thông tin khách hàng.

Trung Kiên

Tin liên quan

Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo thuế tối thiểu toàn cầu

Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo thuế tối thiểu toàn cầu

Ngày 29/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 236/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập DN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (thuế tối thiểu toàn cầu).
(INFOGRAPHICS): Chính sách thuế áp dụng đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu

(INFOGRAPHICS): Chính sách thuế áp dụng đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu

Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi; Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan đã quy định rõ ô tô NK thuộc đối tượng chịu thuế NK và mức thuế suất theo hướng dẫn tại Biểu Thuế XK, thuế NK.
Xác định đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Xác định đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nếu sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh thì thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Lĩnh án 25 năm tù vì tội buôn lậu gỗ cẩm lai từ Lào về Việt Nam

Lĩnh án 25 năm tù vì tội buôn lậu gỗ cẩm lai từ Lào về Việt Nam

Với hành vi “phù phép” đưa gần 149 m3 gỗ cẩm lai từ Lào về Việt Nam để bán kiếm lời, Võ Đức Vinh và Nguyễn Công Chức vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tổng mức án 25 năm tù giam.
Đà Nẵng công khai hơn 2.000 người nộp thuế nợ quá hạn

Đà Nẵng công khai hơn 2.000 người nộp thuế nợ quá hạn

Thuế cơ sở 1 và Thuế cơ sở 2 (thuộc Thuế thành phố Đà Nẵng) vừa đồng loạt ban hành thông báo công khai danh sách hơn 2.000 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN tính đến ngày 31/7/2025, với tổng số nợ gần 180 tỷ đồng.
Khen thưởng lực lượng kiểm soát Hải quan khu vực IX về thành tích bắt tội phạm

Khen thưởng lực lượng kiểm soát Hải quan khu vực IX về thành tích bắt tội phạm

Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX vừa được Công an tỉnh Quảng Trị trao thưởng vì có thành tích trong điều tra, bắt giữ đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ.
Hà Tĩnh: Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Hà Tĩnh: Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Theo nhận định của các lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy, thời gian qua, các loại tội phạm thường lợi dụng hoạt động XNK, XNC qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để lén lút vận chuyển các loại hàng cấm, nhất là ma túy vào nội địa có dấu hiệu gia tăng. Trước thực trạng đó, lực lượng Biên phòng, Công an, Hải quan trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và cương quyết không khoan nhượng với tội phạm ma túy.
Lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ lại nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội

Lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ lại nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội

Trong thời gian gần đây, tình trạng nhiều đối tượng xấu lợi dụng nhu cầu đi lại, du lịch của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ qua mạng xã hội, tin nhắn, email hoặc các website giả mạo.
Lạng Sơn: Phát hiện và xử lý trên 1.250 vụ vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ

Lạng Sơn: Phát hiện và xử lý trên 1.250 vụ vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ

Đánh giá từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn chỉ rõ, trong giai đoạn 2020 - 2025, trên địa bàn, các cơ quan chức năng, ngành liên quan đã phát hiện và xử lý trên 1.250 vụ vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT).
Nghệ An nhận diện, nắm chắc phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại

Nghệ An nhận diện, nắm chắc phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại

Đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An, dù không có diễn biến phức tạp nhưng trên địa bàn, vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa còn diễn ra ở một số tuyến, mặt hàng cụ thể.
Chiếc gối và bí mật của vị khách trên chuyến xe xuyên biên giới

Chiếc gối và bí mật của vị khách trên chuyến xe xuyên biên giới

Đối với khách nhập cảnh di chuyển bằng đường bộ, chiếc gối kê đầu trong những chuyến xe đường dài tưởng chừng chỉ là vật dụng rất đỗi bình thường. Nhưng chiếc gối mà vị khách di chuyển trên chuyến xe giường nằm hành trình từ Lào vào Việt Nam trong sáng ngày 24/6/2025 lại là bí mật của một đường dây vận chuyển ma túy hết sức tinh vi, xảo quyệt qua biên giới.
Đề nghị truy tố nhóm đối tượng giấu ma tuý trong bịch rượu vang

Đề nghị truy tố nhóm đối tượng giấu ma tuý trong bịch rượu vang

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ, chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng sử dụng thủ đoạn cất giấu gần 1 tạ ma túy trong bịch rượu vang nhằm vận trái phép về Việt Nam.
Quảng Ninh: Khởi tố 4 đối tượng về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Quảng Ninh: Khởi tố 4 đối tượng về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 22/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, khởi tố 1 bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Công an Quảng Trị khởi tố vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế

Công an Quảng Trị khởi tố vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế

Theo tin từ Bộ Công an, ngày 15/8/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế tại 3 công ty TNHH có trụ sở tại xã Lao Bảo và Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khương Hoàng (sinh năm 1976, trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Thuế tỉnh Cao Bằng: Công khai 44 người nợ thuế

Thuế tỉnh Cao Bằng: Công khai 44 người nợ thuế

Ngày 20/8, Thuế cơ sở 3 - Thuế tỉnh Cao Bằng đã công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
Vi phạm gia công hàng hóa, nữ giám đốc lĩnh 7 năm tù

Vi phạm gia công hàng hóa, nữ giám đốc lĩnh 7 năm tù

Hải quan phát hiện một doanh nghiệp nhập khẩu trên 200 tấn thủy sản theo hợp đồng gia công, nhưng không thực hiện gia công, xuất khẩu theo quy định, tự ý tiêu thụ nội địa, gian lận trên 1,2 tỷ đồng thuế.
Xem thêm
toan-phat-group
buu-dien-viet-nam
cong-ty-tnhh-vsl-viet-nam
thaco-thilogi-1-thang-dien-dan-hq-dn

Tin mới

Hải quan khu vực II: Chống buôn lậu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng

Hải quan khu vực II: Chống buôn lậu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng

Nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hửu trí tuệ của Chi cục Hải quan khu vực II đã được Phó Chi cục trưởng Nguyễn Văn Ổn chia sẻ với phóng viên Tạp chí Kinh tế- Tài chính.
Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo thuế tối thiểu toàn cầu

Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo thuế tối thiểu toàn cầu

Chính phủ ban hành quy định về việc áp dụng thuế thu nhập DN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (thuế tối thiểu toàn cầu).
Lạng Sơn thông tin thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Lạng Sơn thông tin thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn vừa thông tin về triển khai thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Tăng cường truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu

Tăng cường truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có công điện về việc tăng cường truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng và uy tín sản phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam XK.
Xâm phạm nhãn hiệu– Lacto Mason Việt Nam trả giá đắt

Xâm phạm nhãn hiệu– Lacto Mason Việt Nam trả giá đắt

Công ty TNHH Lacto Mason Việt Nam đã sử dụng dấu hiệu gần như trùng lặp hoàn toàn với nhãn hiệu được đăng ký và bảo hộ bởi LACTOMASON CO., LTD. (Hàn Quốc).
(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025 - FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025 - FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm

7 tháng năm 2025 vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam ước đạt 13,6 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2024, cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua.
(INFOGRAPHICS): Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng

(INFOGRAPHICS): Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng, có hiệu lực từ ngày 26/8/2025.
(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 262,44 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2024, nhập khẩu đạt 252,26 tỷ USD, tăng 17,9%.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk

Từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế đã ổn định về tổ chức bộ máy, nhân sự của Thuế tỉnh, thành phố để hoạt động thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng.
Phiên bản di động