Khởi tố vụ buôn lậu hạt điều lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bình Phước
Thêm một vụ buôn lậu hạt điều “khủng” bị khởi tố | |
Lật tẩy hành vi buôn lậu gần 600 tấn hạt điều thô | |
Thêm 2 đối tượng bị bắt liên quan đến buôn lậu hạt điều |
Dây chuyền sản xuất, chế biến hạt điều của Công ty Phúc An. Ảnh: N.H |
Nhập sản xuất xuất khẩu
Cục Hải quan Bình Phước vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phúc An.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Phúc An có trụ sở chính tại phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, do ông Lê Nhật Huy làm giám đốc. Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2018, người đại diện theo pháp luật trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty Phúc An là ông Lê Nhật Huy thông báo với Chi cục Hải quan Chơn Thành (Cục Hải quan Bình Phước) về cơ sở sản xuất, lắp đặt dây chuyền máy móc thiết bị và thực hiện đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu hạt điều.
Theo đó, công ty đã đăng ký tổng cộng 121 tờ khai nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu với khối lượng 26.174 tấn hạt điều thô nguyên liệu từ các nước như Indonesia, Ấn Độ và các nước thuộc châu Phi gồm: Burkina Faso, Benin, Côte d'ivoire, Ghana, Nigeria, Senegal, Togo, Tanzania… Tổng trị giá tính thuế là gần 1.116 tỷ đồng. Sau khi nhập khẩu, công ty có đăng ký 17 tờ khai nhập khẩu khai bổ sung chênh lệch giảm với số lượng là 226,7 tấn hạt điều thô nguyên liệu và 1 tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa mã loại hình A42 với số lượng hạt điều thô nguyên liệu là 55 tấn. Như vậy, tính đến ngày 11/12/2018, số lượng hạt điều thô nguyên liệu công ty nhập khẩu là 25.892 tấn.
Với số lượng nguyên liệu đã nhập khẩu, Công ty Phúc An đã đăng ký 149 tờ khai mã loại hình E62 (xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu) với số lượng 2.343,5 tấn hạt điều nhân thành phẩm, tương đương 11.717,5 tấn hạt điều thô nguyên liệu được đưa vào sản xuất (theo định mức đăng ký 5 kg hạt điều thô nguyên liệu sản xuất được 1 kg hạt điều nhân thành phẩm). Trong đó, công ty đã tái nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu bị trả lại theo mã loại hình A31 với số lượng 11 tấn hạt điều nhân thành phẩm, tương đương 55 tấn hạt điều thô nguyên liệu. Như vậy, số lượng hạt điều nhân thành phẩm mà công ty đã xuất khẩu là 2.332 tấn, tương đương 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu theo định mức mà công ty đã khai báo, số lượng hạt điều thô nguyên liệu còn chưa sản xuất là 14.230 tấn.
Qua theo dõi trên hệ thống hải quan, Cục Hải quan Bình Phước nhận thấy lượng tồn kho hạt điều thô của Công ty Phúc An còn rất lớn. Do đó, đơn vị đã tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư và hàng hoá xuất khẩu tại Công ty Phúc An. Kết quả, trong đợt kiểm tra hồi tháng 2/2018, lượng hạt điều thô nguyên liệu chênh lệch tồn kho thực tế thiếu so với tồn theo khai báo hải quan là 146 tấn, trị giá 6,2 tỷ đồng. Theo đó, Chi cục Hải quan Chơn Thành (Cục Hải quan Bình Phước) đã ban hành quyết định ấn định thuế số tiền 310 triệu đồng.
Bán trong nước kiếm lời
Tuy nhiên, chỉ 10 tháng sau đó, trong đợt kiểm tra vào tháng 12/2018, lượng điều thô còn tồn tại kho của Công ty Phúc An bị thiếu so với khai báo lên tới 13.285 tấn, tương ứng trị giá 555 tỷ đồng và số thuế tạm tính là 27,8 tỷ đồng. Qua làm việc với Công ty Phúc An, ông Lê Nhật Huy khai đã bán số hạt điều thô kể trên vào thị trường nội địa để trả nợ ngân hàng.
Theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP) và Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC), khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa là hạt điều thô nguyên liệu chưa bóc vỏ với số lượng tồn không còn tại kho nêu trên, DN chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới. Tuy nhiên, Công ty Phúc An không thực hiện thủ tục theo quy định.
Như vậy, hành vi của Công ty Phúc An đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu, vi phạm tội buôn lậu quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo đại diện Cục Hải quan Bình Phước, khi thực hiện thủ tục hải quan để chuyển tiêu thụ nội địa, DN sẽ phải nộp thuế nhập khẩu và xuất trình các chứng từ chứng minh đã thực hiện đầy đủ chính sách chuyên ngành của mặt hàng hạt điều thô tại thời điểm nhập khẩu, cụ thể là giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, nhiều DN đã tìm cách trốn tránh các nghĩa vụ này nhằm thu lợi bất chính.
Thời gian qua, ngành Hải quan lật tẩy nhiều vụ buôn lậu điều với khối lượng lên tới hàng nghìn tấn nguyên liệu. Mới đây nhất, từ kết quả phối hợp với Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan, ngày 22/11, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi buôn lậu hạt điều xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên thương mại, dịch vụ, sản xuất Thảo Vy (Thị xã Phước Long). Theo đó, hơn 575 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 27,6 tỷ đồng được nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng không đưa vào sản xuất và xuất khẩu theo quy định của pháp luật mà chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính. Trước đó, cũng từ kết quả điều tra của Cục Kiểm tra sau thông quan, ngày 11/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Phi, Giám đốc Công ty TNHH MTV SXTM Phượng Phi (Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) về tội “buôn lậu”. DN này tự ý tiêu thụ 835 tấn hạt điều thô là nguyên liệu sản xuất xuất khẩu vào thị trường nội địa mà không khai báo với cơ quan Hải quan theo quy định. Riêng tại Cục Hải quan Bình Phước phát hiện, ngoài Công ty Phúc An, 4 vụ buôn lậu khác cũng đã bị khởi tố với tổng khối lượng điều thô là gần 22.000 tấn, tương ứng trị giá trên 680 tỷ đồng.
|
Tin liên quan
Gần Tết, hoạt động vận chuyển tiền, vàng trái phép có dấu hiệu gia tăng
11:59 | 12/12/2024 An ninh XNK
Khen thưởng thành tích phá vụ án buôn lậu 7.300 tấn khí cười
09:11 | 11/12/2024 An ninh XNK
Nửa đêm lái ô tô đi chở pháo lậu
16:01 | 10/12/2024 An ninh XNK
Ngụy trang ma túy trong bình đựng măng ớt
10:43 | 22/12/2024 An ninh XNK
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá cao kết quả chống buôn lậu của Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất
10:29 | 22/12/2024 An ninh XNK
Bóc thủ đoạn giấu ma túy, hàng cấm qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo
06:54 | 22/12/2024 An ninh XNK
Hơn 2 năm lần theo đường dây ma túy “khủng”
09:50 | 21/12/2024 An ninh XNK
Hành trình triệt phá đường dây vận chuyển 2 tấn ma túy xuyên quốc gia
16:11 | 20/12/2024 An ninh XNK
Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Xác định được những cơ sở sản xuất ma tuý quy mô công nghiệp
14:22 | 20/12/2024 An ninh XNK
Đồng Tháp tiêu hủy trên 120.000 bao thuốc lá lậu
14:12 | 19/12/2024 An ninh XNK
Tội phạm lĩnh tài chính trên không gian mạng ngày càng phức tạp
14:43 | 18/12/2024 An ninh XNK
Ưu tiên chống hàng giả trên thương mại điện tử
09:14 | 18/12/2024 An ninh XNK
Tăng cường chống buôn lậu đối với hàng hóa mua bán qua thương mại điện tử
09:11 | 18/12/2024 An ninh XNK
Bắt ô tô vận chuyển gần 400 kg pháo lậu
08:48 | 18/12/2024 An ninh XNK
Khởi tố vụ vận chuyển 18.000 viên ma túy tại Quảng Trị
10:28 | 17/12/2024 An ninh XNK
Cao Bằng: Khởi tố 2 đối tượng buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép
13:42 | 16/12/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 12/2024
Agribank quyết liệt đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư theo Đề án 06
Doanh nghiệp đồng thuận, đánh giá cao hỗ trợ của Hải quan Quảng Ngãi
Đánh thức tiềm năng dược liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Chính sách thuế tạo động lực mạnh mẽ cho phục hồi và phát triển
(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên
10:50 | 15/12/2024 Hải quan
(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam
11:29 | 04/12/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ
16:30 | 06/12/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) Tổng thu từ XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
16:33 | 06/12/2024 Xuất nhập khẩu
(INFOGRAPHICS) 66 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11
14:29 | 12/12/2024 Infographics