Khởi tố vụ buôn lậu hạt điều lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bình Phước
![]() | Thêm một vụ buôn lậu hạt điều “khủng” bị khởi tố |
![]() | Lật tẩy hành vi buôn lậu gần 600 tấn hạt điều thô |
![]() | Thêm 2 đối tượng bị bắt liên quan đến buôn lậu hạt điều |
![]() |
Dây chuyền sản xuất, chế biến hạt điều của Công ty Phúc An. Ảnh: N.H |
Nhập sản xuất xuất khẩu
Cục Hải quan Bình Phước vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phúc An.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Phúc An có trụ sở chính tại phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, do ông Lê Nhật Huy làm giám đốc. Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2018, người đại diện theo pháp luật trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty Phúc An là ông Lê Nhật Huy thông báo với Chi cục Hải quan Chơn Thành (Cục Hải quan Bình Phước) về cơ sở sản xuất, lắp đặt dây chuyền máy móc thiết bị và thực hiện đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu hạt điều.
Theo đó, công ty đã đăng ký tổng cộng 121 tờ khai nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu với khối lượng 26.174 tấn hạt điều thô nguyên liệu từ các nước như Indonesia, Ấn Độ và các nước thuộc châu Phi gồm: Burkina Faso, Benin, Côte d'ivoire, Ghana, Nigeria, Senegal, Togo, Tanzania… Tổng trị giá tính thuế là gần 1.116 tỷ đồng. Sau khi nhập khẩu, công ty có đăng ký 17 tờ khai nhập khẩu khai bổ sung chênh lệch giảm với số lượng là 226,7 tấn hạt điều thô nguyên liệu và 1 tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa mã loại hình A42 với số lượng hạt điều thô nguyên liệu là 55 tấn. Như vậy, tính đến ngày 11/12/2018, số lượng hạt điều thô nguyên liệu công ty nhập khẩu là 25.892 tấn.
Với số lượng nguyên liệu đã nhập khẩu, Công ty Phúc An đã đăng ký 149 tờ khai mã loại hình E62 (xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu) với số lượng 2.343,5 tấn hạt điều nhân thành phẩm, tương đương 11.717,5 tấn hạt điều thô nguyên liệu được đưa vào sản xuất (theo định mức đăng ký 5 kg hạt điều thô nguyên liệu sản xuất được 1 kg hạt điều nhân thành phẩm). Trong đó, công ty đã tái nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu bị trả lại theo mã loại hình A31 với số lượng 11 tấn hạt điều nhân thành phẩm, tương đương 55 tấn hạt điều thô nguyên liệu. Như vậy, số lượng hạt điều nhân thành phẩm mà công ty đã xuất khẩu là 2.332 tấn, tương đương 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu theo định mức mà công ty đã khai báo, số lượng hạt điều thô nguyên liệu còn chưa sản xuất là 14.230 tấn.
Qua theo dõi trên hệ thống hải quan, Cục Hải quan Bình Phước nhận thấy lượng tồn kho hạt điều thô của Công ty Phúc An còn rất lớn. Do đó, đơn vị đã tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư và hàng hoá xuất khẩu tại Công ty Phúc An. Kết quả, trong đợt kiểm tra hồi tháng 2/2018, lượng hạt điều thô nguyên liệu chênh lệch tồn kho thực tế thiếu so với tồn theo khai báo hải quan là 146 tấn, trị giá 6,2 tỷ đồng. Theo đó, Chi cục Hải quan Chơn Thành (Cục Hải quan Bình Phước) đã ban hành quyết định ấn định thuế số tiền 310 triệu đồng.
Bán trong nước kiếm lời
Tuy nhiên, chỉ 10 tháng sau đó, trong đợt kiểm tra vào tháng 12/2018, lượng điều thô còn tồn tại kho của Công ty Phúc An bị thiếu so với khai báo lên tới 13.285 tấn, tương ứng trị giá 555 tỷ đồng và số thuế tạm tính là 27,8 tỷ đồng. Qua làm việc với Công ty Phúc An, ông Lê Nhật Huy khai đã bán số hạt điều thô kể trên vào thị trường nội địa để trả nợ ngân hàng.
Theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP) và Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC), khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa là hạt điều thô nguyên liệu chưa bóc vỏ với số lượng tồn không còn tại kho nêu trên, DN chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới. Tuy nhiên, Công ty Phúc An không thực hiện thủ tục theo quy định.
Như vậy, hành vi của Công ty Phúc An đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu, vi phạm tội buôn lậu quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo đại diện Cục Hải quan Bình Phước, khi thực hiện thủ tục hải quan để chuyển tiêu thụ nội địa, DN sẽ phải nộp thuế nhập khẩu và xuất trình các chứng từ chứng minh đã thực hiện đầy đủ chính sách chuyên ngành của mặt hàng hạt điều thô tại thời điểm nhập khẩu, cụ thể là giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, nhiều DN đã tìm cách trốn tránh các nghĩa vụ này nhằm thu lợi bất chính.
Thời gian qua, ngành Hải quan lật tẩy nhiều vụ buôn lậu điều với khối lượng lên tới hàng nghìn tấn nguyên liệu. Mới đây nhất, từ kết quả phối hợp với Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan, ngày 22/11, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi buôn lậu hạt điều xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên thương mại, dịch vụ, sản xuất Thảo Vy (Thị xã Phước Long). Theo đó, hơn 575 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 27,6 tỷ đồng được nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng không đưa vào sản xuất và xuất khẩu theo quy định của pháp luật mà chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính. Trước đó, cũng từ kết quả điều tra của Cục Kiểm tra sau thông quan, ngày 11/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Phi, Giám đốc Công ty TNHH MTV SXTM Phượng Phi (Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) về tội “buôn lậu”. DN này tự ý tiêu thụ 835 tấn hạt điều thô là nguyên liệu sản xuất xuất khẩu vào thị trường nội địa mà không khai báo với cơ quan Hải quan theo quy định. Riêng tại Cục Hải quan Bình Phước phát hiện, ngoài Công ty Phúc An, 4 vụ buôn lậu khác cũng đã bị khởi tố với tổng khối lượng điều thô là gần 22.000 tấn, tương ứng trị giá trên 680 tỷ đồng.
|
Tin liên quan

Hải quan khu vực VI phá chuyên án bắt giữ lô hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng
19:54 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Nội Bài chủ trì bắt giữ vụ vận chuyển gần 2kg kim loại nghi là vàng
20:42 | 25/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố hàng loạt vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả
10:56 | 24/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy
15:08 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phức tạp hàng giả, hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ
09:14 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh
09:13 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực I liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép ma túy
18:31 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm
08:15 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(PHOTO): Hiện trường triệt phá đường dây vận chuyển 30kg cần sa
08:00 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá thành công đường dây vận chuyển 30kg cần sa ngụy trang bằng bánh kẹo
07:07 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(PHOTO): Nhận diện hàng vi phạm trong tháng cao điểm chống hàng giả
14:01 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
10:23 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 3 bánh heroin
10:09 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

5 giám đốc doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh
20:54 | 25/06/2025 Hồ sơ

Tháng cao điểm, Quảng Ninh tiêu hủy hơn 4,3 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả
08:14 | 25/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

12 giám đốc doanh nghiệp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu không nộp thuế
15:51 | 24/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức

Trung tâm Giao dịch bất động sản dự kiến vận hành vào đầu năm 2026

Hải quan khu vực IV hướng dẫn nội dung mới về thuế Giá trị gia tăng, thuế XNK

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy

Sáp nhập tỉnh/thành: Cơ hội rõ rệt cho thị trường bất động sản

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Lộ trình chuyển đổi toàn diện cho hộ, cá nhân kinh doanh
13:42 | 24/06/2025 Infographics

LONGFORM: Chuyển đổi số và cải cách thuế, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
13:40 | 24/06/2025 Megastory/Longform

Tỷ lệ khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh online
09:36 | 24/06/2025 Infographics

Hải quan khu vực IV hướng dẫn nội dung mới về thuế Giá trị gia tăng, thuế XNK

Phát động thi đua xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại

6 tháng đầu năm 2025: Chi cục Thuế khu vực I cán mốc số thu 375.891 tỷ đồng

Nhiều tập thể, cá nhân ngành Hải quan bền bỉ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tạm dừng tiếp nhận khai hải quan từ 22 giờ ngày 30/6

Cơ quan thuế làm việc cả thứ Bảy, Chủ Nhật hỗ trợ người nộp thuế khi sắp xếp bộ máy mới

Doanh nghiệp khu công nghiệp chuyển hướng sang chiến lược linh hoạt

Samsung Solve for Tomorrow 2025 khơi dậy đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ

Vinh danh gần 200 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hành ESG và đổi mới sáng tạo

VCCI – Hiệp hội vàng “nổi lửa”: Đòi xóa sổ loạt quy định trói tay thị trường vàng!

Lời cảm ơn của Ban tổ chức Toạ đàm

Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Gỡ điểm nghẽn, khai phá tiềm năng, hướng tới Net Zero

Hải quan khu vực IV hướng dẫn nội dung mới về thuế Giá trị gia tăng, thuế XNK

Áp dụng thuế GTGT đối với thiết bị điện tử gia dụng và chuyên dùng

Thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đến hết 31/12/2026

Sử dụng tài khoản định danh của tổ chức trong giao dịch thuế điện tử từ 1/7/2025

Cục trưởng Cục Thuế được ủy quyền ký quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Thời hạn bảo lãnh thuế trong thời gian chờ giấy chứng nhận xuất xứ

Giá mủ lập đỉnh: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt

Tìm giải pháp logistics tối ưu thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa bền vững

Doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn tăng hơn 50%

Doanh nghiệp chọn “lối thoát” xuất khẩu cá ngừ

Nam Á – thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng cho doanh nghiệp Việt

Chưa hết nửa năm, nhập khẩu gần 100.000 ô tô

Dữ liệu livestream bán hàng trên nền tảng số bắt buộc phải lưu trữ 3 năm

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ lên sàn thương mại điện tử

Siết chặt điều kiện vận hành nền tảng thương mại điện tử

Phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm

Thu hồi 32 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

Thuốc chống phù nề và kháng viêm của Dược phẩm Cửu Long bị thu hồi

Phân khúc bán lẻ đang phục hồi tốt hơn kỳ vọng

Tháng cao điểm, phát hiện và xử lý nhiều sai phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ ngày 01/7/2025

Tín dụng xanh Agribank góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia

9h sáng nay diễn ra Tọa đàm trực tuyến “Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Tìm kiếm cơ hội trong hành trình tiến đến Net Zero”
