Khởi tố vụ buôn lậu hạt điều lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bình Phước
![]() | Thêm một vụ buôn lậu hạt điều “khủng” bị khởi tố |
![]() | Lật tẩy hành vi buôn lậu gần 600 tấn hạt điều thô |
![]() | Thêm 2 đối tượng bị bắt liên quan đến buôn lậu hạt điều |
![]() |
Dây chuyền sản xuất, chế biến hạt điều của Công ty Phúc An. Ảnh: N.H |
Nhập sản xuất xuất khẩu
Cục Hải quan Bình Phước vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phúc An.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Phúc An có trụ sở chính tại phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, do ông Lê Nhật Huy làm giám đốc. Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2018, người đại diện theo pháp luật trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty Phúc An là ông Lê Nhật Huy thông báo với Chi cục Hải quan Chơn Thành (Cục Hải quan Bình Phước) về cơ sở sản xuất, lắp đặt dây chuyền máy móc thiết bị và thực hiện đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu hạt điều.
Theo đó, công ty đã đăng ký tổng cộng 121 tờ khai nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu với khối lượng 26.174 tấn hạt điều thô nguyên liệu từ các nước như Indonesia, Ấn Độ và các nước thuộc châu Phi gồm: Burkina Faso, Benin, Côte d'ivoire, Ghana, Nigeria, Senegal, Togo, Tanzania… Tổng trị giá tính thuế là gần 1.116 tỷ đồng. Sau khi nhập khẩu, công ty có đăng ký 17 tờ khai nhập khẩu khai bổ sung chênh lệch giảm với số lượng là 226,7 tấn hạt điều thô nguyên liệu và 1 tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa mã loại hình A42 với số lượng hạt điều thô nguyên liệu là 55 tấn. Như vậy, tính đến ngày 11/12/2018, số lượng hạt điều thô nguyên liệu công ty nhập khẩu là 25.892 tấn.
Với số lượng nguyên liệu đã nhập khẩu, Công ty Phúc An đã đăng ký 149 tờ khai mã loại hình E62 (xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu) với số lượng 2.343,5 tấn hạt điều nhân thành phẩm, tương đương 11.717,5 tấn hạt điều thô nguyên liệu được đưa vào sản xuất (theo định mức đăng ký 5 kg hạt điều thô nguyên liệu sản xuất được 1 kg hạt điều nhân thành phẩm). Trong đó, công ty đã tái nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu bị trả lại theo mã loại hình A31 với số lượng 11 tấn hạt điều nhân thành phẩm, tương đương 55 tấn hạt điều thô nguyên liệu. Như vậy, số lượng hạt điều nhân thành phẩm mà công ty đã xuất khẩu là 2.332 tấn, tương đương 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu theo định mức mà công ty đã khai báo, số lượng hạt điều thô nguyên liệu còn chưa sản xuất là 14.230 tấn.
Qua theo dõi trên hệ thống hải quan, Cục Hải quan Bình Phước nhận thấy lượng tồn kho hạt điều thô của Công ty Phúc An còn rất lớn. Do đó, đơn vị đã tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư và hàng hoá xuất khẩu tại Công ty Phúc An. Kết quả, trong đợt kiểm tra hồi tháng 2/2018, lượng hạt điều thô nguyên liệu chênh lệch tồn kho thực tế thiếu so với tồn theo khai báo hải quan là 146 tấn, trị giá 6,2 tỷ đồng. Theo đó, Chi cục Hải quan Chơn Thành (Cục Hải quan Bình Phước) đã ban hành quyết định ấn định thuế số tiền 310 triệu đồng.
Bán trong nước kiếm lời
Tuy nhiên, chỉ 10 tháng sau đó, trong đợt kiểm tra vào tháng 12/2018, lượng điều thô còn tồn tại kho của Công ty Phúc An bị thiếu so với khai báo lên tới 13.285 tấn, tương ứng trị giá 555 tỷ đồng và số thuế tạm tính là 27,8 tỷ đồng. Qua làm việc với Công ty Phúc An, ông Lê Nhật Huy khai đã bán số hạt điều thô kể trên vào thị trường nội địa để trả nợ ngân hàng.
Theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP) và Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC), khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa là hạt điều thô nguyên liệu chưa bóc vỏ với số lượng tồn không còn tại kho nêu trên, DN chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới. Tuy nhiên, Công ty Phúc An không thực hiện thủ tục theo quy định.
Như vậy, hành vi của Công ty Phúc An đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu, vi phạm tội buôn lậu quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo đại diện Cục Hải quan Bình Phước, khi thực hiện thủ tục hải quan để chuyển tiêu thụ nội địa, DN sẽ phải nộp thuế nhập khẩu và xuất trình các chứng từ chứng minh đã thực hiện đầy đủ chính sách chuyên ngành của mặt hàng hạt điều thô tại thời điểm nhập khẩu, cụ thể là giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, nhiều DN đã tìm cách trốn tránh các nghĩa vụ này nhằm thu lợi bất chính.
Thời gian qua, ngành Hải quan lật tẩy nhiều vụ buôn lậu điều với khối lượng lên tới hàng nghìn tấn nguyên liệu. Mới đây nhất, từ kết quả phối hợp với Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan, ngày 22/11, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi buôn lậu hạt điều xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên thương mại, dịch vụ, sản xuất Thảo Vy (Thị xã Phước Long). Theo đó, hơn 575 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 27,6 tỷ đồng được nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng không đưa vào sản xuất và xuất khẩu theo quy định của pháp luật mà chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính. Trước đó, cũng từ kết quả điều tra của Cục Kiểm tra sau thông quan, ngày 11/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Phi, Giám đốc Công ty TNHH MTV SXTM Phượng Phi (Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) về tội “buôn lậu”. DN này tự ý tiêu thụ 835 tấn hạt điều thô là nguyên liệu sản xuất xuất khẩu vào thị trường nội địa mà không khai báo với cơ quan Hải quan theo quy định. Riêng tại Cục Hải quan Bình Phước phát hiện, ngoài Công ty Phúc An, 4 vụ buôn lậu khác cũng đã bị khởi tố với tổng khối lượng điều thô là gần 22.000 tấn, tương ứng trị giá trên 680 tỷ đồng.
|
Tin liên quan

Hải quan tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ
10:16 | 22/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với buôn lậu
09:22 | 22/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn hành vi lợi dụng loại hình quá cảnh để buôn lậu
09:15 | 21/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

TP.Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vụ việc vi phạm về thuế
16:49 | 25/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Biên phòng thu giữ 583 kg ma túy các loại
14:06 | 25/07/2025 Hồ sơ

Khởi tố 14 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá điện tử
14:12 | 24/07/2025 Hồ sơ

Tạm giữ 15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhập lậu
13:48 | 24/07/2025 Tiêu dùng

Nợ thuế, 17 giám đốc doanh nghiệp bị cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh
11:43 | 24/07/2025 Hồ sơ

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn tại Quảng Trị
09:11 | 24/07/2025 Hồ sơ

Cưỡng chế doanh nghiệp nợ thuế trên 1.800 tỷ đồng
15:31 | 23/07/2025 Hồ sơ

Kiến nghị mở rộng và tăng khung hình phạt đối với hành vi tiếp tay cho hàng giả
15:24 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chống buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã thuộc danh mục CITES tại địa bàn Đà Nẵng
14:16 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 45 kg ma túy và 1 khẩu súng quân dụng
14:07 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Truy tố đối tượng vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam
09:41 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ buôn bán điện thoại giả mạo nhãn hiệu iPhone qua mạng
09:12 | 23/07/2025 Hồ sơ

3 doanh nghiệp bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ thuế
16:06 | 22/07/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Thu nội địa trên địa bàn Quảng Ninh đạt 21.056 tỷ đồng

Cuộc đua giành thị phần gay gắt, hơn 80.000 gian hàng đã "bốc hơi" khỏi sàn

Hướng dẫn sử dụng biên lai điện tử trong thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thị trường bất động sản thương mại bán lẻ duy trì đà tăng trưởng

Hải quan khu vực III tổ chức các hoạt động tri ân trên đất thiêng Quảng Trị

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên
09:09 | 25/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ
15:00 | 22/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII
09:17 | 22/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng
10:43 | 21/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo và trưởng các đơn vị thuộc Cục Thuế
16:19 | 16/07/2025 Infographics

Thu nội địa trên địa bàn Quảng Ninh đạt 21.056 tỷ đồng

Hải quan khu vực III tổ chức các hoạt động tri ân trên đất thiêng Quảng Trị

Hải quan khu vực XVI tặng quà gia đình chính sách ở Cao Bằng

Hải quan khu vực VII tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp 27/7

Thuế Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ

Hải quan tổ chức hội thảo về xuất xứ hàng hoá

CEO IPPG Lê Hồng Thủy Tiên ký kết hợp tác chiến lược với UN Women

Vinamilk "viết tiếp câu chuyện hòa bình" bằng tranh và hành động

Viettel Telecom: Khát vọng dẫn đầu trong hành trình trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội: Đào tạo gắn kết doanh nghiệp, đảm bảo việc làm cho sinh viên

Trang trại Vinamilk Green Farm dưới lăng kính phát triển bền vững có gì đặc biệt?

MB tích hợp tính năng xuất hoá đơn điện tử ngay trên loa thanh toán MB

Hướng dẫn sử dụng biên lai điện tử trong thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Đơn giản hóa thủ tục hải quan thúc đẩy quá trình chuyển đổi số

Bài 5: Thu thuế tài sản số - Bước đi cần thiết để quản lý minh bạch và chống thất thu ngân sách

Hướng dẫn miễn, giảm tiền thuê đất khi chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất

Chính sách “cởi trói” cho hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

Hải quan công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của cá nhân, tổ chức

Phó Thủ tướng yêu cầu chuẩn hóa thủ tục xuất khẩu trước 31/7

Hạt tiêu Việt tăng giá ngược chiều thế giới

Giải pháp logistics hiệu quả, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu

Doanh nghiệp Việt trên hành trình xây dựng thương hiệu toàn cầu

63% cao su Việt đến từ hộ nhỏ: Bài toán hóc búa trước quy định chống mất rừng của EU

Xuất khẩu cá ngừ trước nhiều thách thức

Cuộc đua giành thị phần gay gắt, hơn 80.000 gian hàng đã "bốc hơi" khỏi sàn

TikTok Shop bứt phá thị phần, Shopee và Lazada vào thế phòng thủ

Doanh nghiệp Việt bứt phá với Amazon và thương mại điện tử

Lâm Đồng hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, lên sàn số

Các ông lớn thí điểm kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1/8

Giá xăng rời xa mốc 20.000 đồng, giá dầu tăng

Hải Phòng: “phiên bản nâng cấp” của thị trường địa ốc TP Hồ Chí Minh?

Sản xuất kinh doanh dự báo nhiều khởi sắc trong quý III/2025

Phối hợp cơ quan Công an để phát hiện tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Thị trường bất động sản: ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi

Ngành nông nghiệp ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực
