Khởi tố vụ buôn lậu hạt điều lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bình Phước
![]() | Thêm một vụ buôn lậu hạt điều “khủng” bị khởi tố |
![]() | Lật tẩy hành vi buôn lậu gần 600 tấn hạt điều thô |
![]() | Thêm 2 đối tượng bị bắt liên quan đến buôn lậu hạt điều |
![]() |
Dây chuyền sản xuất, chế biến hạt điều của Công ty Phúc An. Ảnh: N.H |
Nhập sản xuất xuất khẩu
Cục Hải quan Bình Phước vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phúc An.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Phúc An có trụ sở chính tại phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, do ông Lê Nhật Huy làm giám đốc. Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2018, người đại diện theo pháp luật trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty Phúc An là ông Lê Nhật Huy thông báo với Chi cục Hải quan Chơn Thành (Cục Hải quan Bình Phước) về cơ sở sản xuất, lắp đặt dây chuyền máy móc thiết bị và thực hiện đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu hạt điều.
Theo đó, công ty đã đăng ký tổng cộng 121 tờ khai nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu với khối lượng 26.174 tấn hạt điều thô nguyên liệu từ các nước như Indonesia, Ấn Độ và các nước thuộc châu Phi gồm: Burkina Faso, Benin, Côte d'ivoire, Ghana, Nigeria, Senegal, Togo, Tanzania… Tổng trị giá tính thuế là gần 1.116 tỷ đồng. Sau khi nhập khẩu, công ty có đăng ký 17 tờ khai nhập khẩu khai bổ sung chênh lệch giảm với số lượng là 226,7 tấn hạt điều thô nguyên liệu và 1 tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa mã loại hình A42 với số lượng hạt điều thô nguyên liệu là 55 tấn. Như vậy, tính đến ngày 11/12/2018, số lượng hạt điều thô nguyên liệu công ty nhập khẩu là 25.892 tấn.
Với số lượng nguyên liệu đã nhập khẩu, Công ty Phúc An đã đăng ký 149 tờ khai mã loại hình E62 (xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu) với số lượng 2.343,5 tấn hạt điều nhân thành phẩm, tương đương 11.717,5 tấn hạt điều thô nguyên liệu được đưa vào sản xuất (theo định mức đăng ký 5 kg hạt điều thô nguyên liệu sản xuất được 1 kg hạt điều nhân thành phẩm). Trong đó, công ty đã tái nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu bị trả lại theo mã loại hình A31 với số lượng 11 tấn hạt điều nhân thành phẩm, tương đương 55 tấn hạt điều thô nguyên liệu. Như vậy, số lượng hạt điều nhân thành phẩm mà công ty đã xuất khẩu là 2.332 tấn, tương đương 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu theo định mức mà công ty đã khai báo, số lượng hạt điều thô nguyên liệu còn chưa sản xuất là 14.230 tấn.
Qua theo dõi trên hệ thống hải quan, Cục Hải quan Bình Phước nhận thấy lượng tồn kho hạt điều thô của Công ty Phúc An còn rất lớn. Do đó, đơn vị đã tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư và hàng hoá xuất khẩu tại Công ty Phúc An. Kết quả, trong đợt kiểm tra hồi tháng 2/2018, lượng hạt điều thô nguyên liệu chênh lệch tồn kho thực tế thiếu so với tồn theo khai báo hải quan là 146 tấn, trị giá 6,2 tỷ đồng. Theo đó, Chi cục Hải quan Chơn Thành (Cục Hải quan Bình Phước) đã ban hành quyết định ấn định thuế số tiền 310 triệu đồng.
Bán trong nước kiếm lời
Tuy nhiên, chỉ 10 tháng sau đó, trong đợt kiểm tra vào tháng 12/2018, lượng điều thô còn tồn tại kho của Công ty Phúc An bị thiếu so với khai báo lên tới 13.285 tấn, tương ứng trị giá 555 tỷ đồng và số thuế tạm tính là 27,8 tỷ đồng. Qua làm việc với Công ty Phúc An, ông Lê Nhật Huy khai đã bán số hạt điều thô kể trên vào thị trường nội địa để trả nợ ngân hàng.
Theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP) và Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC), khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa là hạt điều thô nguyên liệu chưa bóc vỏ với số lượng tồn không còn tại kho nêu trên, DN chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới. Tuy nhiên, Công ty Phúc An không thực hiện thủ tục theo quy định.
Như vậy, hành vi của Công ty Phúc An đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu, vi phạm tội buôn lậu quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo đại diện Cục Hải quan Bình Phước, khi thực hiện thủ tục hải quan để chuyển tiêu thụ nội địa, DN sẽ phải nộp thuế nhập khẩu và xuất trình các chứng từ chứng minh đã thực hiện đầy đủ chính sách chuyên ngành của mặt hàng hạt điều thô tại thời điểm nhập khẩu, cụ thể là giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, nhiều DN đã tìm cách trốn tránh các nghĩa vụ này nhằm thu lợi bất chính.
Thời gian qua, ngành Hải quan lật tẩy nhiều vụ buôn lậu điều với khối lượng lên tới hàng nghìn tấn nguyên liệu. Mới đây nhất, từ kết quả phối hợp với Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan, ngày 22/11, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi buôn lậu hạt điều xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên thương mại, dịch vụ, sản xuất Thảo Vy (Thị xã Phước Long). Theo đó, hơn 575 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 27,6 tỷ đồng được nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng không đưa vào sản xuất và xuất khẩu theo quy định của pháp luật mà chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính. Trước đó, cũng từ kết quả điều tra của Cục Kiểm tra sau thông quan, ngày 11/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Phi, Giám đốc Công ty TNHH MTV SXTM Phượng Phi (Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) về tội “buôn lậu”. DN này tự ý tiêu thụ 835 tấn hạt điều thô là nguyên liệu sản xuất xuất khẩu vào thị trường nội địa mà không khai báo với cơ quan Hải quan theo quy định. Riêng tại Cục Hải quan Bình Phước phát hiện, ngoài Công ty Phúc An, 4 vụ buôn lậu khác cũng đã bị khởi tố với tổng khối lượng điều thô là gần 22.000 tấn, tương ứng trị giá trên 680 tỷ đồng.
|
Tin liên quan

Bài 1. Vụ buôn lậu 70.000 linh, phụ kiện điện thoại “núp bóng” quần áo: Vạch trần thủ đoạn “treo đầu dê bán thịt chó”
10:06 | 07/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bước tiến quan trọng trong chống buôn lậu của ngành Hải quan
12:38 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ nhiều vụ hàng giả, hàng vi phạm xuất xứ trong tháng cao điểm
15:08 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tạm giam 5 đối tượng sản xuất, tiêu thụ nhớt giả trên sàn thương mại điện tử
11:28 | 07/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Những hình ảnh cất giấu lô thuốc lá lậu với thủ đoạn mới tinh vi
21:33 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chủ trì triệt phá 5 vụ án ma túy trong tháng 5/2025
21:24 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ hơn 5 kg ma túy giấu trong thớt gỗ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
21:22 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ 84.000 bao thuốc lá lậu giấu trong bồn thép, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng
20:46 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lý Vạn phối hợp bắt đối tượng tàng trữ chất ma tuý
16:13 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Dừng làm thủ tục hải quan nhiều doanh nghiệp nợ thuế
12:28 | 06/06/2025 Hồ sơ

An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử
21:29 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Hà Tĩnh nợ thuế gần 72 tỷ
15:01 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lào Cai phối hợp bắt giữ vụ tiêu thụ ngoại tệ giả
12:40 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Hải quan khu vực X “mạnh tay” đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại
10:26 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
10:22 | 05/06/2025 Hải quan

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý các loại
17:27 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Tạm giam 5 đối tượng sản xuất, tiêu thụ nhớt giả trên sàn thương mại điện tử

Bài 1. Vụ buôn lậu 70.000 linh, phụ kiện điện thoại “núp bóng” quần áo: Vạch trần thủ đoạn “treo đầu dê bán thịt chó”

Lợi thế mới trên đường xuất khẩu: Không chỉ là chất lượng, mà còn là cách sản xuất

Những hình ảnh cất giấu lô thuốc lá lậu với thủ đoạn mới tinh vi

Quảng Trị: Làm chủ thương mại điện tử bằng trí tuệ nhân tạo

(INFOGRAPHICS): 5 tiêu chí xác định người nộp thuế “rủi ro cao” trong đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
17:01 | 06/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/7/2025: Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế cá nhân
09:43 | 05/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/6/2025, trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
11:01 | 03/06/2025 Infographics

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

2 giải pháp hóa đơn điện tử đối với hộ cá nhân kinh doanh

Hải quan khu vực VI quyết liệt triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm

"Điểm danh" nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thanh toán không minh bạch nhằm trốn thuế

Đà Nẵng thu thuế nội địa 5 tháng đạt trên 12.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại

HTCAA phối hợp với cơ quan thuế hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai Nghị định 70/2025/NĐ-CP

Bất động sản Hải An lên hạng: Sức hút từ quy hoạch và hạ tầng

Phát huy vai trò báo chí trong bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp

Hướng nghiệp sát với thực tế sẽ tạo nhiều cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp

Động lực lớn cho các nhà đầu tư nhà ở xã hội

Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

Hướng dẫn mới nhất về tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất tiêu thụ trong nước

Có căn cứ rõ ràng để áp thuế đối với nước giải khát có đường

Sửa đổi quy định về thủ tục hải quan đối với hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại cụm công nghiệp

Tăng thuế thuốc lá là chính sách vì sức khoẻ và nền kinh tế

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Lợi thế mới trên đường xuất khẩu: Không chỉ là chất lượng, mà còn là cách sản xuất

5 tháng đầu năm: Gỗ Việt khởi sắc trở lại

Cà phê Việt lập kỷ lục xuất khẩu: cơ hội lớn trong áp lực nguồn cung tăng

Hợp tác SPS thực chất: cơ hội mới cho nông sản Việt vào Mỹ

Nam Phi kết luận sơ bộ vụ điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá với lốp xe nhập từ Việt Nam

Xuất siêu tháng 5 đạt 4,67 tỷ USD, chính sách xuất khẩu tiếp tục được điều chỉnh theo thị trường

Quảng Trị: Làm chủ thương mại điện tử bằng trí tuệ nhân tạo

Bình Định số hoá 100% hộ kinh doanh, SME trước năm 2030

Thương mại điện tử Việt Nam đối mặt “cuộc đua tiêu chuẩn toàn cầu”

Yêu cầu thu hồi lô dung dịch thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops trên toàn quốc

Bài 3: Mỗi cú click - Một lần đánh cược lòng tin của người tiêu dùng

Mở “mặt trận” chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trên truyền hình

Cơ chế đặc thù trong phát triển nhà ở xã hội là rất cần thiết

Giá bán bất động sản nghỉ dưỡng không có biến động

Thông tin sáp nhập tỉnh, thành tác động lên giá nhà ở

Shopee miễn phí vận chuyển toàn sàn và tăng trợ lực cho doanh nghiệp Việt

Phân khúc nhà phố thương mại đang đối mặt với thực tế khó khăn
