Thêm một vụ buôn lậu hạt điều “khủng” bị khởi tố
![]() | Lật tẩy hành vi buôn lậu gần 600 tấn hạt điều thô |
![]() | Thêm 2 đối tượng bị bắt liên quan đến buôn lậu hạt điều |
![]() |
Bên trong nhà máy chế biến hạt điều của Công ty Phúc An. Ảnh: N.H |
Theo hồ sơ vụ án, qua kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư và hàng hoá xuất khẩu tại Công ty Phúc An, Cục Hải quan Bình Phước phát hiện lượng điều thô tồn kho thực tế tại doanh nghiệp này thiếu 13.285 tấn, tương đương trị giá 555 tỷ đồng, tính theo đơn giá bình quân của nguyên liệu hạt điều thô nhập khẩu các năm 2016, 2017 và 2018. Số tiền thuế nhập khẩu tạm tính theo phương pháp bình quân tương ứng là 27,8 tỷ đồng.
Qua phối hợp, trao đổi thông tin với Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Công an tỉnh Bình Phước, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, Cục Hải quan Bình Phước đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2013 đến năm 2018, Công ty Phúc An mở 121 tờ khai nhập khẩu điều thô theo loại nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu với khối lượng 26.174 tấn, trị giá tính thuế là gần 1.116 tỷ đồng. Sau đó, công ty đăng ký 17 tờ khai nhập khẩu khai bổ sung chênh lệch giảm với số lượng là 226.749kg hạt điều thô nguyên liệu; tính đến ngày 11/12/2018 số lượng hạt điều thô nguyên liệu công ty nhập khẩu là 25.892 tấn.
Trong số điều thô đã nhập khẩu này, công ty mới chỉ mở 1 tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa mã loại hình A42 với số lượng hạt điều thô nguyên liệu là 55.451 kg và mở 149 tờ khai xuất khẩu mã loại hình E62 với số lượng 2.343 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 11.717 tấn điều thô nguyên liệu được đưa vào sản xuất và tái nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu bị trả lại theo mã loại hình A31 với số lượng 11 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 55 tấn điều thô nguyên liệu. Như vậy, số lượng hạt điều nhân thành phẩm mà công ty đã xuất khẩu là 2.332 tấn tương đương 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu theo định mức đã khai báo, số lượng hạt điều thô nguyên liệu còn chưa sản xuất là 14.230 tấn.
Trong khi đó, tại thời điểm cuối tháng 12/2018, lượng điều thô còn tồn thực tế tại kho của Công ty Phúc An chỉ vỏn vẹn 160 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 798,8 tấn điều thô nguyên liệu. Như vậy, số điều thô chênh lệch tồn kho thực tế thiếu so với khai báo là 13.285 tấn, trị giá 555 tỷ đồng và số thuế tạm tính là gần 27,8 tỷ đồng.
Liên quan đến các vi phạm đối với mặt hàng hạt điều, thời gian gần đây, liên tiếp nhiều vụ án buôn lậu đã được khởi tố. Cụ thể, từ kết quả phối hợp với Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan, ngày 22/11 Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phan Bá Hiệp (50 tuổi, ngụ phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) và ông Ngũ Ngọc Hưng (51 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra về tội buôn lậu. Hai đối tượng này đã cấu kết với nhau lợi dụng pháp nhân của Công ty TNHH Một thành viên thương mại, dịch vụ, sản xuất Thảo Vy (có địa chỉ tại thị xã Phước Long) để nhập khẩu hơn 575 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 27,6 tỷ đồng từ nước ngoài theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.
Tuy nhiên, số điều này không đưa vào sản xuất và xuất khẩu theo quy định của pháp luật mà chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính.
Trước đó, ngày 11/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Phi, Giám đốc Công ty TNHH MTV SXTM Phượng Phi (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) về tội “buôn lậu”. Đây cũng là vụ việc được khởi đầu từ hoạt động kiểm tra của Cục Kiểm tra sau thông quan.
Doanh nghiệp này đã nhập khẩu hơn 1.000 điều thô theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng chỉ sản xuất, chế biến 265 tấn điều thô thành 53 tấn điều nhân để xuất khẩu. Số điều thô còn lại là gần 835 tấn, công ty đã tự ý tiêu thụ trong nước mà không khai báo với cơ quan Hải quan theo quy định.
Tin liên quan

Bài 1. Vụ buôn lậu 70.000 linh, phụ kiện điện thoại “núp bóng” quần áo: Vạch trần thủ đoạn “treo đầu dê bán thịt chó”
10:06 | 07/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thanh toán không minh bạch nhằm trốn thuế
11:29 | 06/06/2025 Thuế

Hiện tượng hộ kinh doanh không nhận chuyển khoản là hành vi vi phạm pháp luật thuế
17:13 | 05/06/2025 Thuế

Tạm giam 5 đối tượng sản xuất, tiêu thụ nhớt giả trên sàn thương mại điện tử
11:28 | 07/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Những hình ảnh cất giấu lô thuốc lá lậu với thủ đoạn mới tinh vi
21:33 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chủ trì triệt phá 5 vụ án ma túy trong tháng 5/2025
21:24 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ hơn 5 kg ma túy giấu trong thớt gỗ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
21:22 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ 84.000 bao thuốc lá lậu giấu trong bồn thép, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng
20:46 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lý Vạn phối hợp bắt đối tượng tàng trữ chất ma tuý
16:13 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Dừng làm thủ tục hải quan nhiều doanh nghiệp nợ thuế
12:28 | 06/06/2025 Hồ sơ

An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử
21:29 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Hà Tĩnh nợ thuế gần 72 tỷ
15:01 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lào Cai phối hợp bắt giữ vụ tiêu thụ ngoại tệ giả
12:40 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Hải quan khu vực X “mạnh tay” đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại
10:26 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
10:22 | 05/06/2025 Hải quan

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý các loại
17:27 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Tạm giam 5 đối tượng sản xuất, tiêu thụ nhớt giả trên sàn thương mại điện tử

Bài 1. Vụ buôn lậu 70.000 linh, phụ kiện điện thoại “núp bóng” quần áo: Vạch trần thủ đoạn “treo đầu dê bán thịt chó”

Lợi thế mới trên đường xuất khẩu: Không chỉ là chất lượng, mà còn là cách sản xuất

Những hình ảnh cất giấu lô thuốc lá lậu với thủ đoạn mới tinh vi

Quảng Trị: Làm chủ thương mại điện tử bằng trí tuệ nhân tạo

(INFOGRAPHICS): 5 tiêu chí xác định người nộp thuế “rủi ro cao” trong đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
17:01 | 06/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/7/2025: Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế cá nhân
09:43 | 05/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/6/2025, trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
11:01 | 03/06/2025 Infographics

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

2 giải pháp hóa đơn điện tử đối với hộ cá nhân kinh doanh

Hải quan khu vực VI quyết liệt triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm

"Điểm danh" nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thanh toán không minh bạch nhằm trốn thuế

Đà Nẵng thu thuế nội địa 5 tháng đạt trên 12.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại

HTCAA phối hợp với cơ quan thuế hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai Nghị định 70/2025/NĐ-CP

Bất động sản Hải An lên hạng: Sức hút từ quy hoạch và hạ tầng

Phát huy vai trò báo chí trong bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp

Hướng nghiệp sát với thực tế sẽ tạo nhiều cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp

Động lực lớn cho các nhà đầu tư nhà ở xã hội

Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

Hướng dẫn mới nhất về tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất tiêu thụ trong nước

Có căn cứ rõ ràng để áp thuế đối với nước giải khát có đường

Sửa đổi quy định về thủ tục hải quan đối với hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại cụm công nghiệp

Tăng thuế thuốc lá là chính sách vì sức khoẻ và nền kinh tế

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Lợi thế mới trên đường xuất khẩu: Không chỉ là chất lượng, mà còn là cách sản xuất

5 tháng đầu năm: Gỗ Việt khởi sắc trở lại

Cà phê Việt lập kỷ lục xuất khẩu: cơ hội lớn trong áp lực nguồn cung tăng

Hợp tác SPS thực chất: cơ hội mới cho nông sản Việt vào Mỹ

Nam Phi kết luận sơ bộ vụ điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá với lốp xe nhập từ Việt Nam

Xuất siêu tháng 5 đạt 4,67 tỷ USD, chính sách xuất khẩu tiếp tục được điều chỉnh theo thị trường

Quảng Trị: Làm chủ thương mại điện tử bằng trí tuệ nhân tạo

Bình Định số hoá 100% hộ kinh doanh, SME trước năm 2030

Thương mại điện tử Việt Nam đối mặt “cuộc đua tiêu chuẩn toàn cầu”

Yêu cầu thu hồi lô dung dịch thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops trên toàn quốc

Bài 3: Mỗi cú click - Một lần đánh cược lòng tin của người tiêu dùng

Mở “mặt trận” chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trên truyền hình

Cơ chế đặc thù trong phát triển nhà ở xã hội là rất cần thiết

Giá bán bất động sản nghỉ dưỡng không có biến động

Thông tin sáp nhập tỉnh, thành tác động lên giá nhà ở

Shopee miễn phí vận chuyển toàn sàn và tăng trợ lực cho doanh nghiệp Việt

Phân khúc nhà phố thương mại đang đối mặt với thực tế khó khăn
