Thêm một vụ buôn lậu hạt điều “khủng” bị khởi tố
![]() | Lật tẩy hành vi buôn lậu gần 600 tấn hạt điều thô |
![]() | Thêm 2 đối tượng bị bắt liên quan đến buôn lậu hạt điều |
![]() |
Bên trong nhà máy chế biến hạt điều của Công ty Phúc An. Ảnh: N.H |
Theo hồ sơ vụ án, qua kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư và hàng hoá xuất khẩu tại Công ty Phúc An, Cục Hải quan Bình Phước phát hiện lượng điều thô tồn kho thực tế tại doanh nghiệp này thiếu 13.285 tấn, tương đương trị giá 555 tỷ đồng, tính theo đơn giá bình quân của nguyên liệu hạt điều thô nhập khẩu các năm 2016, 2017 và 2018. Số tiền thuế nhập khẩu tạm tính theo phương pháp bình quân tương ứng là 27,8 tỷ đồng.
Qua phối hợp, trao đổi thông tin với Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Công an tỉnh Bình Phước, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, Cục Hải quan Bình Phước đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2013 đến năm 2018, Công ty Phúc An mở 121 tờ khai nhập khẩu điều thô theo loại nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu với khối lượng 26.174 tấn, trị giá tính thuế là gần 1.116 tỷ đồng. Sau đó, công ty đăng ký 17 tờ khai nhập khẩu khai bổ sung chênh lệch giảm với số lượng là 226.749kg hạt điều thô nguyên liệu; tính đến ngày 11/12/2018 số lượng hạt điều thô nguyên liệu công ty nhập khẩu là 25.892 tấn.
Trong số điều thô đã nhập khẩu này, công ty mới chỉ mở 1 tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa mã loại hình A42 với số lượng hạt điều thô nguyên liệu là 55.451 kg và mở 149 tờ khai xuất khẩu mã loại hình E62 với số lượng 2.343 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 11.717 tấn điều thô nguyên liệu được đưa vào sản xuất và tái nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu bị trả lại theo mã loại hình A31 với số lượng 11 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 55 tấn điều thô nguyên liệu. Như vậy, số lượng hạt điều nhân thành phẩm mà công ty đã xuất khẩu là 2.332 tấn tương đương 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu theo định mức đã khai báo, số lượng hạt điều thô nguyên liệu còn chưa sản xuất là 14.230 tấn.
Trong khi đó, tại thời điểm cuối tháng 12/2018, lượng điều thô còn tồn thực tế tại kho của Công ty Phúc An chỉ vỏn vẹn 160 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 798,8 tấn điều thô nguyên liệu. Như vậy, số điều thô chênh lệch tồn kho thực tế thiếu so với khai báo là 13.285 tấn, trị giá 555 tỷ đồng và số thuế tạm tính là gần 27,8 tỷ đồng.
Liên quan đến các vi phạm đối với mặt hàng hạt điều, thời gian gần đây, liên tiếp nhiều vụ án buôn lậu đã được khởi tố. Cụ thể, từ kết quả phối hợp với Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan, ngày 22/11 Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phan Bá Hiệp (50 tuổi, ngụ phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) và ông Ngũ Ngọc Hưng (51 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra về tội buôn lậu. Hai đối tượng này đã cấu kết với nhau lợi dụng pháp nhân của Công ty TNHH Một thành viên thương mại, dịch vụ, sản xuất Thảo Vy (có địa chỉ tại thị xã Phước Long) để nhập khẩu hơn 575 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 27,6 tỷ đồng từ nước ngoài theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.
Tuy nhiên, số điều này không đưa vào sản xuất và xuất khẩu theo quy định của pháp luật mà chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính.
Trước đó, ngày 11/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Phi, Giám đốc Công ty TNHH MTV SXTM Phượng Phi (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) về tội “buôn lậu”. Đây cũng là vụ việc được khởi đầu từ hoạt động kiểm tra của Cục Kiểm tra sau thông quan.
Doanh nghiệp này đã nhập khẩu hơn 1.000 điều thô theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng chỉ sản xuất, chế biến 265 tấn điều thô thành 53 tấn điều nhân để xuất khẩu. Số điều thô còn lại là gần 835 tấn, công ty đã tự ý tiêu thụ trong nước mà không khai báo với cơ quan Hải quan theo quy định.
Tin liên quan

Hải quan khu vực VI phá chuyên án bắt giữ lô hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng
19:54 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Nội Bài chủ trì bắt giữ vụ vận chuyển gần 2kg kim loại nghi là vàng
20:42 | 25/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố hàng loạt vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả
10:56 | 24/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy
15:08 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phức tạp hàng giả, hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ
09:14 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh
09:13 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực I liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép ma túy
18:31 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm
08:15 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(PHOTO): Hiện trường triệt phá đường dây vận chuyển 30kg cần sa
08:00 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá thành công đường dây vận chuyển 30kg cần sa ngụy trang bằng bánh kẹo
07:07 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(PHOTO): Nhận diện hàng vi phạm trong tháng cao điểm chống hàng giả
14:01 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
10:23 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 3 bánh heroin
10:09 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

5 giám đốc doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh
20:54 | 25/06/2025 Hồ sơ

Tháng cao điểm, Quảng Ninh tiêu hủy hơn 4,3 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả
08:14 | 25/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

12 giám đốc doanh nghiệp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu không nộp thuế
15:51 | 24/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức

Trung tâm Giao dịch bất động sản dự kiến vận hành vào đầu năm 2026

Hải quan khu vực IV hướng dẫn nội dung mới về thuế Giá trị gia tăng, thuế XNK

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy

Sáp nhập tỉnh/thành: Cơ hội rõ rệt cho thị trường bất động sản

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Lộ trình chuyển đổi toàn diện cho hộ, cá nhân kinh doanh
13:42 | 24/06/2025 Infographics

LONGFORM: Chuyển đổi số và cải cách thuế, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
13:40 | 24/06/2025 Megastory/Longform

Tỷ lệ khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh online
09:36 | 24/06/2025 Infographics

Hải quan khu vực IV hướng dẫn nội dung mới về thuế Giá trị gia tăng, thuế XNK

Phát động thi đua xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại

6 tháng đầu năm 2025: Chi cục Thuế khu vực I cán mốc số thu 375.891 tỷ đồng

Nhiều tập thể, cá nhân ngành Hải quan bền bỉ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tạm dừng tiếp nhận khai hải quan từ 22 giờ ngày 30/6

Cơ quan thuế làm việc cả thứ Bảy, Chủ Nhật hỗ trợ người nộp thuế khi sắp xếp bộ máy mới

Doanh nghiệp khu công nghiệp chuyển hướng sang chiến lược linh hoạt

Samsung Solve for Tomorrow 2025 khơi dậy đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ

Vinh danh gần 200 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hành ESG và đổi mới sáng tạo

VCCI – Hiệp hội vàng “nổi lửa”: Đòi xóa sổ loạt quy định trói tay thị trường vàng!

Lời cảm ơn của Ban tổ chức Toạ đàm

Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Gỡ điểm nghẽn, khai phá tiềm năng, hướng tới Net Zero

Hải quan khu vực IV hướng dẫn nội dung mới về thuế Giá trị gia tăng, thuế XNK

Áp dụng thuế GTGT đối với thiết bị điện tử gia dụng và chuyên dùng

Thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đến hết 31/12/2026

Sử dụng tài khoản định danh của tổ chức trong giao dịch thuế điện tử từ 1/7/2025

Cục trưởng Cục Thuế được ủy quyền ký quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Thời hạn bảo lãnh thuế trong thời gian chờ giấy chứng nhận xuất xứ

Giá mủ lập đỉnh: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt

Tìm giải pháp logistics tối ưu thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa bền vững

Doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn tăng hơn 50%

Doanh nghiệp chọn “lối thoát” xuất khẩu cá ngừ

Nam Á – thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng cho doanh nghiệp Việt

Chưa hết nửa năm, nhập khẩu gần 100.000 ô tô

Dữ liệu livestream bán hàng trên nền tảng số bắt buộc phải lưu trữ 3 năm

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ lên sàn thương mại điện tử

Siết chặt điều kiện vận hành nền tảng thương mại điện tử

Phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm

Thu hồi 32 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

Thuốc chống phù nề và kháng viêm của Dược phẩm Cửu Long bị thu hồi

Phân khúc bán lẻ đang phục hồi tốt hơn kỳ vọng

Tháng cao điểm, phát hiện và xử lý nhiều sai phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ ngày 01/7/2025

Tín dụng xanh Agribank góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia

9h sáng nay diễn ra Tọa đàm trực tuyến “Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Tìm kiếm cơ hội trong hành trình tiến đến Net Zero”
