Lật tẩy hành vi buôn lậu gần 600 tấn hạt điều thô

	Mua gần 3,5 tấn đường lậu về bán tạp hóa
	Thêm 2 đối tượng bị bắt liên quan đến buôn lậu hạt điều
	Hành vi buôn lậu gần 835 tấn hạt điều được phát hiện thế nào?

Công an Bình Phước thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Bá Hiệp (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: Báo CAND

Ngày 22/11/2022, Công an Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Bá Hiệp (50 tuổi, ngụ phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) và Ngũ Ngọc Hưng (51 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra về tội buôn lậu.

Theo hồ sơ vụ án, trong các năm 2017 và 2018, Phan Bá Hiệp và Ngũ Ngọc Hưng đã bàn bạc, thống nhất với nhau lợi dụng pháp nhân của Công ty Thảo Vy (có địa chỉ tại thị xã Phước Long) để nhập khẩu hơn 575 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 27,6 tỷ đồng từ nước ngoài theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.

Tuy nhiên, số điều này không đưa vào sản xuất và xuất khẩu theo quy định của pháp luật mà chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính.

Sau khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Bá Hiệp và Ngũ Ngọc Hưng, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của 2 bị can tại thị xã Phước Long và TPHCM.

Ngày 28/11/2022, trao đổi với phóng viên Tạp chí Hải quan, đại diện Cục Kiểm tra sau thông quan cho biết, việc khởi tố bắt giam 2 đối tượng trên từ kết quả phối hợp giữa đơn vị và Công an Bình Phước.

Ngày 7/7/2021, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan ban hành Quyết định số 313/QĐ-KTSTQ về việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan đối với Công ty Thảo Vy, địa chỉ: số 85 (hiện nay đổi thành số 105) đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 4, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Tiếp đó, Cục thành lập Đoàn kiểm tra trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp.

Công an Bình Phước thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ngũ Ngọc Hưng (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: Báo CAND

Nội dung kiểm tra gồm: kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế; kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Thảo Vy thuộc phạm vi kiểm tra; kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng hàng hóa nhập khẩu; các nội dung khác nếu có dấu hiệu vi phạm.

Công ty Thảo Vy được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 22/6/2015, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 7/3/2016; vốn điều lệ 5 tỷ đồng; ngành nghề kinh doanh: buôn bán, chế biến hạt điều xuất khẩu.

Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động của Công ty Thảo Vy. Cụ thể, theo xác nhận của chính quyền địa phương, Công ty Thảo Vy có mua 3 máy móc và thuê 7 máy móc đã qua sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến điều. Tuy nhiên, Công ty Thảo Vy không cung cấp, xuất trình được hồ sơ, tài liệu thuê máy móc. Tại thời điểm kiểm tra, các máy móc này không còn. Trong sổ kế toán các năm từ 2016 đến 2019, Công ty Thảo Vy không hạch toán tài sản cố định và khấu hao các máy móc trên.

Về số lượng nhân viên, công nhân phục vụ sản xuất, kiểm tra sổ lương các năm từ 2016 đến 2019, số lượng nhân viên, công nhân làm việc tại Công ty Thảo Vy khoảng 5 người (tiền lương chi trả hằng tháng dao động từ 21,5 triệu đồng đến 22,5 triệu đồng). Nhưng làm việc với Đoàn kiểm tra Công ty Thảo Vy khai nhận mới ký hợp đồng lao động và bảng ký nhận lương với người lao động nhằm hợp thức hóa để cung cấp cho Đoàn kiểm tra(!?)

Đáng chú ý, việc sử dụng điện của Công ty trong quá trình sản xuất rất khiêm tốn. Tháng 4/2018, Điện lực Phước Long cấp điện 3 pha cho kho, nhà xưởng theo đăng ký của Công ty Thảo Vy. Từ thời điểm được cấp điện cho đến thời điểm tháng 5/2019 (thời điểm lô ủy thác xuất khẩu cuối cùng), mức tiêu thụ điện trung bình của Công ty khoảng 3 triệu đồng/tháng (tháng 3/2019 không phát sinh tiền điện). Tổng mức tiêu thụ điện năng của Công ty Thảo Vy từ ngày 16/12/2018 đến ngày 16/3/2019 là khoảng 8 triệu đồng.

Trong khi đó, mức điện năng tiêu thụ của một số công ty sản xuất điều cho thấy chi phí khoảng 400 đồng tiền điện để sản xuất ra 1 kg nhân hạt điều từ điều thô. Do đó, để sản xuất ra hơn 100 tấn nhân hạt điều (lượng hàng được doanh nghiệp khai báo sản xuất trong giai đoạn này) cần chi phí tiền điện lên đến 41 triệu đồng. Đoàn kiểm tra nhận định Công ty Thảo Vy không có hoạt động sản xuất từ hạt điều thô ra nhân hạt điều để xuất khẩu...

Kết hợp với kết quả kiểm tra về hồ sơ khai báo hải quan; quản lý và sử dụng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu; kiểm tra/xác minh làm rõ hành vi sử dụng không đúng mục đích hàng nhập sản xuất xuất khẩu mà không khai báo cơ quan Hải quan của Công ty Thảo Vy..., Đoàn kiểm tra xác định Công ty Thảo Vy có dấu hiệu sử dụng không đúng mục đích các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Kiểm tra sau thông quan chuyển hồ sơ để Công an Bình Phước điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của Công ty Thảo Vy. Qua quá trình điều tra, Công an Bình Phước đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng như đề cập ở phần đầu bài viết.