Khởi tố hình sự vụ vận chuyển trái phép 200.000 USD qua cửa khẩu Dinh Bà
Chuyển Công an điều tra vụ xuất lậu 200.000 USD | |
Hải quan cửa khẩu Dinh Bà bắt vụ xuất trái phép 200.000 USD | |
Hải quan Dinh Bà khởi tố hình sự vụ vận chuyển tiền trái phép qua cửa khẩu |
Công chức Hải quan cửa khẩu Dinh Bà kiểm đếm số ngoại tệ xuất lậu |
Theo đó, ngày 24/11, Công an huyện Tân Hồng đã khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới xảy ra tại Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Dinh Bà; đồng thời cơ quan Công an ra quyết định khở tố bị can đối với Phan Ngọc Tiến về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Trước đó, ngày 15/11/2022, phát hiện ông Phan Ngọc Tiến, sinh năm 1978, địa chỉ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66K1-105.20 đến cổng xuất Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà nhưng không dừng lại để khai báo làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới theo quy định.
Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà đã yêu cầu ông Tiến dừng phương tiện để kiểm tra.
Qua kiểm tra cốp xe mô tô của Phan Ngọc Tiến, tổ công tác phát hiện có 1 túi nhựa chứa 20 cọc tiền giấy USD (loại tờ mệnh giá 100 USD).
Làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, ông Phan Ngọc Tiến khai nhận, trong túi nhựa màu đen chứa 200.000 USD. Số tiền này ông Tiến mang sang Campuchia để giao cho một người tên Mập, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số ngoại tệ chở trên xe, không khai báo hải quan theo quy định, nên cơ quan Hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật vi phạm.
Sau khi trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ xuất trái phép 200.000 USD cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hồng để điều tra, khởi tố theo thẩm quyền.
Tin liên quan
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 34 phát hành ngày 26/4/2024
19:45 | 25/04/2024 Thông báo
Quản lý dòng tiền từ hợp tác giữa ngân hàng và cơ quan Hải quan, Thuế
20:59 | 25/04/2024 Kinh tế
Thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới đường bộ tỉnh Quảng Ninh
20:22 | 24/04/2024 Hải quan
Nghệ An: Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy
19:56 | 25/04/2024 An ninh XNK
Bắt ô tô vận chuyển 4 tấn đường lậu
19:48 | 25/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tây Ninh bắt giữ 6 tấn xoài tươi nhập lậu qua biên giới
15:42 | 25/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Khó khăn trong việc thu hồi, xử lý nợ thuế của doanh nghiệp bỏ trốn
07:25 | 23/04/2024 An ninh XNK
Tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
15:19 | 22/04/2024 An ninh XNK
Hải quan An Giang: Thu hồi được hơn 3 tỷ đồng nợ thuế
10:16 | 22/04/2024 An ninh XNK
Xử lý thế nào đối với trên 1.600 container bột thịt xương, thức ăn gia súc lưu giữ tại cảng?
09:06 | 21/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3 cá thể tê tê
20:13 | 20/04/2024 An ninh XNK
Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra
21:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Quản lý dòng tiền từ hợp tác giữa ngân hàng và cơ quan Hải quan, Thuế
Khơi thông dòng chảy pháp luật, nhưng điều kiện kinh doanh vẫn tạo rào cản
Vì sao hơn 100 phương tiện vận tải của Việt Nam bị lưu giữ ở Trung Quốc?
Nghệ An: Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy
ĐHĐCĐ SHB: Mục tiêu lợi nhuận tăng 22%, chia cổ tức 5% tiền mặt và 11% cổ phiếu
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics