Hải quan Dinh Bà khởi tố hình sự vụ vận chuyển tiền trái phép qua cửa khẩu
![]() | Hải quan Đồng Tháp trao quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn |
![]() | Lợi dụng đêm tối tập kết thuốc lá lậu |
![]() |
Số tiền đối tượng giấu trong côp xe, không khai báo hải quan khi nhập cảnh. Ảnh: HQĐT |
Ngày 12/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra theo quy định.
Trước đó, ngày 13/8/2022, tại cổng nhập Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, công chức trực kiểm soát của Hải quan và Biên phòng phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66N1- 332.28 đi từ hướng Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Dinh Bà, khi đến trạm trực kiểm soát thì người này dừng xe, xin lực lượng Biên phòng cho qua Trạm để về Việt Nam (trước đó người này đã trình báo xin lực lượng Biên phòng cho nhập cảnh vào Việt Nam tại Ba-rie số 1 tại dốc cầu Dinh Bà – cách Trạm kiểm soát Liên ngành khoảng 50m).
Khi qua trạm, người đàn ông không khai báo gì về phương tiện, hàng hóa mang theo. Sau khi được cán bộ Biên phòng cho qua, người này tiếp tục lên xe chạy qua trạm kiểm soát Liên ngành, tuy nhiên, phát hiện nghi vấn, công chức hải quan cầu dừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe có chứa nhiều cọc tiền Việt Nam. Khi được hỏi thì người này cho biết, số tiền trong cốp xe có 330 triệu đồng tiền Việt Nam, mang từ trường gà Campuchia về Việt Nam.
Làm việc với cơ quan Hải quan, người đàn ông xuất trình căn cước công dân tên Trịnh Linh Em, sinh năm 1996, cư trú tai xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Do không khai báo mang theo khi làm thủ tục qua cửa khẩu, nên lực lượng Hải quan phối hợp Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà yêu cầu ông Trịnh Linh Em đưa xe cùng tang vật về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà để tiếp tục làm rõ. Kết quả qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện có tổng cộng 330 triệu đồng Việt Nam.
Sau nhiều lần xin thay đổi lời khai, ông Trịnh Linh Em khai nhận số tiền nêu trên ông mang theo từ nhà khi xuất cảnh sang Campuchia để mua xe, nhưng không mua được nên mang về khi nhập cảnh. tuy nhiên, cả khi xuất cảnh và khi nhập cảnh đều không khai báo hải quan!
Tuy nhiên, qua diễn biến vụ việc và căn cứ kết quả xác minh, điều tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà xác định, ông Trịnh Linh Em vận chuyển 330 triệu đồng Việt Nam từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà không khai báo lực lượng chức năng tại cửa khẩu có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), nên đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với vụ việc này và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hồng để tiếp tục điều tra theo quy định.
Tin liên quan

Quảng Ninh: Khởi tố 4 đối tượng về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy
15:49 | 22/08/2025 Hồ sơ

Công an Quảng Trị khởi tố vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế
15:04 | 21/08/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực II khởi tố và đề nghị khởi tố gần 20 vụ buôn lậu
14:23 | 14/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đề nghị truy tố nhóm đối tượng giấu ma tuý trong bịch rượu vang
21:40 | 24/08/2025 Hồ sơ

Hải quan Tân Thanh tích cực xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
09:51 | 23/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nợ thuế hơn 1,4 tỷ đồng, một giám đốc doanh nghiệp có thể bị tạm hoãn xuất cảnh
15:35 | 22/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quản lý thị trường TP.HCM: Chuyển Công an điều tra 13 vụ hàng lậu, hàng giả
11:39 | 21/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quyết liệt ngăn hàng lậu ở biên giới Móng Cái
10:14 | 21/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thuế tỉnh Cao Bằng: Công khai 44 người nợ thuế
14:01 | 20/08/2025 Hồ sơ

Vi phạm gia công hàng hóa, nữ giám đốc lĩnh 7 năm tù
09:39 | 20/08/2025 Hồ sơ

Hà Nội: Khởi tố đối tượng buôn lậu hàng cấm là ngà voi
09:14 | 20/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng Biên phòng nắm chắc tình hình, tích cực trấn áp tội phạm trên biên giới
08:27 | 20/08/2025 Hồ sơ

Công ty CP Nhựa Vinh Hoa nợ thuế trên 9 tỷ đồng bị dừng làm thủ tục hải quan
14:50 | 19/08/2025 Hồ sơ

Hải quan cửa khẩu Lào Cai tiêu hủy hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu
16:08 | 18/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị “cất vó” 300 kg ma túy xuyên quốc gia
15:45 | 17/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cưỡng chế trích gần 24 tỷ đồng từ 3 tài khoản của một doanh nghiệp nợ thuế
15:23 | 17/08/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Đề nghị truy tố nhóm đối tượng giấu ma tuý trong bịch rượu vang

Tài năng trẻ Việt Nam bứt phá cùng lĩnh vực blockchain và tài sản số

32 triệu cổ phiếu PTM chính thức giao dịch trên UPCoM

Phát hiện lượng lớn bánh kẹo, tem, nhãn có dấu hiệu giả nhãn hiệu

Mới 7 tháng, Việt Nam đã chi hơn 100 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh
13:28 | 12/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics

Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025
14:04 | 06/08/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất
09:19 | 01/08/2025 Infographics

Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách 7 tháng đạt 64% dự toán

Ra mắt Ban chấp hành Đảng ủy Cục Thuế

Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 đối thoại, gỡ vướng cho doanh nghiệp

Hải quan cửa khẩu Hoành Mô có trụ sở mới

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Bắc Phong Sinh tăng 30,72%

Thuế tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho hơn 1.100 doanh nghiệp trên địa bàn

Tài năng trẻ Việt Nam bứt phá cùng lĩnh vực blockchain và tài sản số

32 triệu cổ phiếu PTM chính thức giao dịch trên UPCoM

Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành

HDBANK vào Top 50 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu nhất 2025

“Bút bi” Thiên Long và cú lội ngược dòng trong kỷ nguyên số

54% dự án FDI mới chọn thuê nhà xưởng thay vì thuê đất

Chính sách thuế đối với hàng đã thay đổi mục đích sử dụng của doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục, quy định xuất khẩu phần mềm

Xác định thời điểm và giá trị xuất hoá đơn

Trường hợp nào phải thực hiện kiểm tra, xác định trị giá hải quan?

Hướng dẫn thực hiện xử phạt hóa đơn quy mô lớn

Thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Mới 7 tháng, Việt Nam đã chi hơn 100 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc

Bất chấp biến động, xuất khẩu cá tra vẫn tăng trưởng 2 con số

Cần Thơ nâng cao giá trị hàng nông sản hướng tới xuất khẩu bền vững

8 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Công ty TNHH Timber Phoenix: Định hình tương lai xuất khẩu gỗ bền vững

Gỡ 'điểm nghẽn' hạ tầng logistics, thúc đẩy xuất nhập khẩu

Phát hiện lượng lớn bánh kẹo, tem, nhãn có dấu hiệu giả nhãn hiệu

Thu giữ hơn 2.400 sản phẩm mỹ phẩm, giày, dép, 10 tấn đường tại Gia Lai

“Bút bi” Thiên Long và cú lội ngược dòng trong kỷ nguyên số

Thương mại điện tử: Gia tăng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao

Chuỗi bán lẻ trên sàn: Lực đẩy hỗ trợ tăng trưởng

Công an điều tra vụ kinh doanh hàng giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Logistics xuyên biên giới tạo đột phá tăng trưởng kinh tế khu vực miền Trung

Cần ban hành bảng giá đất áp dụng chung cho cả người dân và doanh nghiệp

Nhiều tác động tích cực tới thị trường bất động sản

Giá xăng được điều chỉnh tăng nhẹ

Từ ngày 5/1/2026, tổ chức Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi toàn quốc
