Hải quan Dinh Bà khởi tố hình sự vụ vận chuyển tiền trái phép qua cửa khẩu
![]() | Hải quan Đồng Tháp trao quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn |
![]() | Lợi dụng đêm tối tập kết thuốc lá lậu |
![]() |
Số tiền đối tượng giấu trong côp xe, không khai báo hải quan khi nhập cảnh. Ảnh: HQĐT |
Ngày 12/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra theo quy định.
Trước đó, ngày 13/8/2022, tại cổng nhập Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, công chức trực kiểm soát của Hải quan và Biên phòng phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66N1- 332.28 đi từ hướng Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Dinh Bà, khi đến trạm trực kiểm soát thì người này dừng xe, xin lực lượng Biên phòng cho qua Trạm để về Việt Nam (trước đó người này đã trình báo xin lực lượng Biên phòng cho nhập cảnh vào Việt Nam tại Ba-rie số 1 tại dốc cầu Dinh Bà – cách Trạm kiểm soát Liên ngành khoảng 50m).
Khi qua trạm, người đàn ông không khai báo gì về phương tiện, hàng hóa mang theo. Sau khi được cán bộ Biên phòng cho qua, người này tiếp tục lên xe chạy qua trạm kiểm soát Liên ngành, tuy nhiên, phát hiện nghi vấn, công chức hải quan cầu dừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe có chứa nhiều cọc tiền Việt Nam. Khi được hỏi thì người này cho biết, số tiền trong cốp xe có 330 triệu đồng tiền Việt Nam, mang từ trường gà Campuchia về Việt Nam.
Làm việc với cơ quan Hải quan, người đàn ông xuất trình căn cước công dân tên Trịnh Linh Em, sinh năm 1996, cư trú tai xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Do không khai báo mang theo khi làm thủ tục qua cửa khẩu, nên lực lượng Hải quan phối hợp Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà yêu cầu ông Trịnh Linh Em đưa xe cùng tang vật về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà để tiếp tục làm rõ. Kết quả qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện có tổng cộng 330 triệu đồng Việt Nam.
Sau nhiều lần xin thay đổi lời khai, ông Trịnh Linh Em khai nhận số tiền nêu trên ông mang theo từ nhà khi xuất cảnh sang Campuchia để mua xe, nhưng không mua được nên mang về khi nhập cảnh. tuy nhiên, cả khi xuất cảnh và khi nhập cảnh đều không khai báo hải quan!
Tuy nhiên, qua diễn biến vụ việc và căn cứ kết quả xác minh, điều tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà xác định, ông Trịnh Linh Em vận chuyển 330 triệu đồng Việt Nam từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà không khai báo lực lượng chức năng tại cửa khẩu có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), nên đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với vụ việc này và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hồng để tiếp tục điều tra theo quy định.
Tin liên quan

Hải quan mở cao điểm tổng lực tấn công hàng lậu, hàng giả
16:24 | 19/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Hoàng Long
09:03 | 16/05/2025 Hồ sơ

Khởi tố nguyên Cục trưởng An toàn thực phẩm liên quan vụ sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty MediPhar
20:01 | 13/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhiều địa phương mở đợt tấn công truy quét buôn lậu theo chỉ đạo của Thủ tướng
20:44 | 21/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Thuế khu vực III: cảnh báo các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo
14:20 | 21/05/2025 Hồ sơ

Triệt phá vụ vận chuyển pháo nổ xuyên quốc gia, thu giữ 1,5 tấn
07:40 | 21/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện 5.000 sản phẩm có dấu hiệu giả nhãn hiệu Chanel, Dior và vi phạm xuất xứ
07:37 | 21/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực IV phối hợp triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh
07:15 | 21/05/2025 Hồ sơ

Cận cảnh lô hàng gần 2.000 giày, dép có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam
14:12 | 20/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Kiểm tra ngay khi người dân phản ánh hành vi buôn bán hàng giả
11:48 | 20/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn đứng lô hàng gần 2.000 giày, dép có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam
11:08 | 20/05/2025 Hồ sơ

Thái Bình mở đợt cao điểm kiểm tra ngăn chặn nạn buôn lậu, gian lận thương mại
10:32 | 20/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vụ kẹo rau củ Kera: Khởi tố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên
09:50 | 20/05/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực II: Phát hiện hàng vi phạm trị giá gần 4.300 tỷ đồng
16:44 | 19/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công khai danh tính 71 doanh nghiệp nợ hơn 149 tỷ tiền thuế
15:16 | 19/05/2025 Hồ sơ

Thành lập Tổ công tác về cao điểm đấu tranh ngăn chặn hàng giả
15:14 | 19/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Ứng xử thế nào với việc Indonesia áp dụng kiểm dịch mới từ 4/6

Sau kiến nghị của doanh nghiệp sẽ có hội nghị gỡ khó cho xuất khẩu sầu riêng

Nhiều địa phương mở đợt tấn công truy quét buôn lậu theo chỉ đạo của Thủ tướng

Hải quan khu vực III thu ngân sách hơn 29.000 tỷ đồng, đạt gần 50% chỉ tiêu cả năm

Dự kiến mở hạn ngạch thuế quan cho gạo, lá thuốc lá khô xuất xứ Campuchia?

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW
09:56 | 18/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu
13:51 | 12/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Chế tài xử phạt hộ kinh doanh không thực hiện chuyển đổi áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền
08:00 | 10/05/2025 Infographics

Hải quan khu vực III thu ngân sách hơn 29.000 tỷ đồng, đạt gần 50% chỉ tiêu cả năm

Chi cục Thuế khu vực III: cảnh báo các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo

Hải quan Móng Cái: Thúc đẩy chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng khởi sắc

Hải quan khu vực III và Cảng container quốc tế Hateco ký kết quy chế phối hợp

Thanh niên Hải quan Khu vực II tặng quà gia đình chính sách

Ứng xử thế nào với việc Indonesia áp dụng kiểm dịch mới từ 4/6

Sau kiến nghị của doanh nghiệp sẽ có hội nghị gỡ khó cho xuất khẩu sầu riêng

Dự kiến mở hạn ngạch thuế quan cho gạo, lá thuốc lá khô xuất xứ Campuchia?

Giải bài toán nghịch lý cá tra

Cơ hội lớn cho hàng hóa xuất nhập khẩu khi có thêm nhiều tuyến vận tải mới

Đạt 313 tỷ USD, xuất nhập khẩu duy trì đà tăng khá

Chấn chỉnh kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Gặp khó trong giám sát, truy xuất các giao dịch trực tuyến, nguồn gốc hàng hoá

Hoàn thuế nộp thừa với mặt hàng ngô hạt và khô dầu đậu tương

Nhiều rủi ro khi một doanh nghiệp lại có hai hệ thống sổ sách kế toán

TP. Hồ Chí Minh: Gỡ vướng, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Công ty Fujikura Automotive bị tạm đình chỉ doanh nghiệp ưu tiên

Nhiều địa phương mở đợt tấn công truy quét buôn lậu theo chỉ đạo của Thủ tướng

Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2025 tại miền Trung

Viettel đấu giá thành công quyền sử dụng tần số “đặc biệt” cho mạng 4G và 5G

Doanh nghiệp logistics đón đầu cơ hội chuyển đổi xanh

Trao giải cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin"
