 | Hải quan Đồng Tháp: Điều tra, khởi tố nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép |
| Hải quan Dinh Bà khởi tố hình sự vụ vận chuyển tiền trái phép qua cửa khẩu |
 |
| Công chức Hải quan cửa khẩu Dinh Bà kiểm đếm số ngoại tệ xuất lậu. Ảnh: H.C |
Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, ngày 15/11/2022, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66K1-105.20 đến cổng xuất Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà nhưng không dừng lại để khai báo làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới, công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và chiến sỹ Biên phòng thuộc Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà đang làm nhiệm vụ phát hiện, nên yêu cầu người này dừng phương tiện để kiểm tra.
Qua kiểm tra trong cốp xe mô tô của người đàn ông này, tổ công tác phát hiện có 1 túi nhựa chứa 20 cọc tiền giấy USD (loại tờ mệnh giá 100 USD).
Làm việc với tổ công tác, người điều khiển xe mô tô xuất trình giấy căn cước công dân và khai tên Phan Ngọc Tiến, sinh năm 1978, địa chỉ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Ông Tiến trình bày trong túi nhựa màu đen này chứa 200.000 USD. Số tiền này, ông Tiến mang sang Campuchia để giao cho một người tên Mập!
 |
| 200.000 USD được giấu trong bọc nylon để vận chuyển. Ảnh: H.C |
Ông Tiến không xuất trình được giấy tờ gì để chứng minh tính hợp pháp của số ngoại tệ chở trên xe. Ông Tiến cũng không khai báo làm thủ tục hải quan khi xuất cảnh qua cửa khẩu theo quy định.
Theo yêu cầu của Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, ngày 15/11/2022, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp xác định 199.900 USD là ngoại tệ thật và 1 tờ mệnh giá 100 USD chưa xác định.
Căn cứ kết quả trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với ông Phan Ngọc Tiến về hành vi vận chuyển trái phép ngoại tệ tiền mặt qua biên giới theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan; đồng thời niêm phong tang vật để thực hiện các bước xử lý theo quy định.
Lê Thu
