Hải quan cửa khẩu Dinh Bà bắt vụ xuất trái phép 200.000 USD
![]() | Hải quan Đồng Tháp: Điều tra, khởi tố nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép |
![]() | Hải quan Dinh Bà khởi tố hình sự vụ vận chuyển tiền trái phép qua cửa khẩu |
![]() |
Công chức Hải quan cửa khẩu Dinh Bà kiểm đếm số ngoại tệ xuất lậu. Ảnh: H.C |
Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, ngày 15/11/2022, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66K1-105.20 đến cổng xuất Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà nhưng không dừng lại để khai báo làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới, công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và chiến sỹ Biên phòng thuộc Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà đang làm nhiệm vụ phát hiện, nên yêu cầu người này dừng phương tiện để kiểm tra.
Qua kiểm tra trong cốp xe mô tô của người đàn ông này, tổ công tác phát hiện có 1 túi nhựa chứa 20 cọc tiền giấy USD (loại tờ mệnh giá 100 USD).
Làm việc với tổ công tác, người điều khiển xe mô tô xuất trình giấy căn cước công dân và khai tên Phan Ngọc Tiến, sinh năm 1978, địa chỉ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Ông Tiến trình bày trong túi nhựa màu đen này chứa 200.000 USD. Số tiền này, ông Tiến mang sang Campuchia để giao cho một người tên Mập!
![]() |
200.000 USD được giấu trong bọc nylon để vận chuyển. Ảnh: H.C |
Ông Tiến không xuất trình được giấy tờ gì để chứng minh tính hợp pháp của số ngoại tệ chở trên xe. Ông Tiến cũng không khai báo làm thủ tục hải quan khi xuất cảnh qua cửa khẩu theo quy định.
Theo yêu cầu của Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, ngày 15/11/2022, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp xác định 199.900 USD là ngoại tệ thật và 1 tờ mệnh giá 100 USD chưa xác định.
Căn cứ kết quả trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với ông Phan Ngọc Tiến về hành vi vận chuyển trái phép ngoại tệ tiền mặt qua biên giới theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan; đồng thời niêm phong tang vật để thực hiện các bước xử lý theo quy định.
Tin liên quan

Điểm mặt doanh nghiệp nợ thuế XNK tại Đồng Tháp
21:51 | 20/03/2025 Hồ sơ

Rủi ro tỷ giá cần được chú ý trong thời gian tới
20:30 | 13/02/2025 Kinh tế

Hải quan Đồng Tháp đạt nhiều kết quả đột phá trong năm 2024
20:47 | 09/01/2025 Hải quan

Nhiều địa phương mở đợt tấn công truy quét buôn lậu theo chỉ đạo của Thủ tướng
20:44 | 21/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Thuế khu vực III: cảnh báo các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo
14:20 | 21/05/2025 Hồ sơ

Triệt phá vụ vận chuyển pháo nổ xuyên quốc gia, thu giữ 1,5 tấn
07:40 | 21/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện 5.000 sản phẩm có dấu hiệu giả nhãn hiệu Chanel, Dior và vi phạm xuất xứ
07:37 | 21/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực IV phối hợp triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh
07:15 | 21/05/2025 Hồ sơ

Cận cảnh lô hàng gần 2.000 giày, dép có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam
14:12 | 20/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Kiểm tra ngay khi người dân phản ánh hành vi buôn bán hàng giả
11:48 | 20/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn đứng lô hàng gần 2.000 giày, dép có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam
11:08 | 20/05/2025 Hồ sơ

Thái Bình mở đợt cao điểm kiểm tra ngăn chặn nạn buôn lậu, gian lận thương mại
10:32 | 20/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vụ kẹo rau củ Kera: Khởi tố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên
09:50 | 20/05/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực II: Phát hiện hàng vi phạm trị giá gần 4.300 tỷ đồng
16:44 | 19/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan mở cao điểm tổng lực tấn công hàng lậu, hàng giả
16:24 | 19/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công khai danh tính 71 doanh nghiệp nợ hơn 149 tỷ tiền thuế
15:16 | 19/05/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Ứng xử thế nào với việc Indonesia áp dụng kiểm dịch mới từ 4/6

Sau kiến nghị của doanh nghiệp sẽ có hội nghị gỡ khó cho xuất khẩu sầu riêng

Nhiều địa phương mở đợt tấn công truy quét buôn lậu theo chỉ đạo của Thủ tướng

Hải quan khu vực III thu ngân sách hơn 29.000 tỷ đồng, đạt gần 50% chỉ tiêu cả năm

Dự kiến mở hạn ngạch thuế quan cho gạo, lá thuốc lá khô xuất xứ Campuchia?

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW
09:56 | 18/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu
13:51 | 12/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Chế tài xử phạt hộ kinh doanh không thực hiện chuyển đổi áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền
08:00 | 10/05/2025 Infographics

Hải quan khu vực III thu ngân sách hơn 29.000 tỷ đồng, đạt gần 50% chỉ tiêu cả năm

Chi cục Thuế khu vực III: cảnh báo các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo

Hải quan Móng Cái: Thúc đẩy chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng khởi sắc

Hải quan khu vực III và Cảng container quốc tế Hateco ký kết quy chế phối hợp

Thanh niên Hải quan Khu vực II tặng quà gia đình chính sách

Ứng xử thế nào với việc Indonesia áp dụng kiểm dịch mới từ 4/6

Sau kiến nghị của doanh nghiệp sẽ có hội nghị gỡ khó cho xuất khẩu sầu riêng

Dự kiến mở hạn ngạch thuế quan cho gạo, lá thuốc lá khô xuất xứ Campuchia?

Giải bài toán nghịch lý cá tra

Cơ hội lớn cho hàng hóa xuất nhập khẩu khi có thêm nhiều tuyến vận tải mới

Đạt 313 tỷ USD, xuất nhập khẩu duy trì đà tăng khá

Chấn chỉnh kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Gặp khó trong giám sát, truy xuất các giao dịch trực tuyến, nguồn gốc hàng hoá

Hoàn thuế nộp thừa với mặt hàng ngô hạt và khô dầu đậu tương

Nhiều rủi ro khi một doanh nghiệp lại có hai hệ thống sổ sách kế toán

TP. Hồ Chí Minh: Gỡ vướng, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Công ty Fujikura Automotive bị tạm đình chỉ doanh nghiệp ưu tiên

Nhiều địa phương mở đợt tấn công truy quét buôn lậu theo chỉ đạo của Thủ tướng

Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2025 tại miền Trung

Viettel đấu giá thành công quyền sử dụng tần số “đặc biệt” cho mạng 4G và 5G

Doanh nghiệp logistics đón đầu cơ hội chuyển đổi xanh

Trao giải cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin"
