Khởi tố doanh nghiệp nhập lậu hàng bách hóa, gian lận hàng trăm triệu đồng
![]() |
Hàng nhập lậu do Cục Hải quan TPHCM bắt giữ. Ảnh: T.H |
Gian lận trên 400 triệu đồng thuế
Cuối tháng 3/2021, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KR (địa chỉ 33 Đường số 33A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM) mở tờ khai nhập khẩu qua cảng Cát Lái lô hàng bách hóa.
Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa nhập khẩu gồm 48 dòng hàng, gồm: dụng cụ tập thể thao, đèn led, khăn lau, thắt lưng, máy kẹp tóc, túi xách, kệ đồ trang trí, bàn văn phòng…
Kiểm tra thực tế, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện, trong container chỉ có 20 mục hàng đúng với khai báo hải quan, số còn lại là hàng không khai báo hải quan và sai khai báo hải quan.
Trong đó, hàng hóa không khai báo hải quan, gồm 31 dòng hàng, với hàng nghìn sản phẩm hàng gia dụng, như: Tông đơ hớt tóc, túi vải, nồi chiên không dầu, bàn mát xa, bồn sục nước mát xa, tủ đứng, kệ inox… trị giá trên 934 triệu đồng và 11 dòng hàng sai so với khai báo hải quan (khai nhiều hơn so với số lượng trên tờ khai hải quan). Trị giá hàng vi phạm trên 833 triệu đồng.
Như vậy, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KR đã thực hiện hành vi: khai sai về lượng dẫn đến thiếu số thuế phải nộp mà cơ quan Hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan quy định tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định 128/2020/N Đ-CP ngày 19/10/2020 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan;
Nhập khẩu hàng hóa thực tế không đúng với khai hải quan về lượng, tên hàng, chủng loại mà không có chứng từ để khai bổ sung theo quy định của pháp luật hải quan quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Tổng trị giá hàng vi phạm trên 1,7 tỷ đồng; ẩn lậu thuế trên 408 triệu đồng.
Giao dịch qua mạng xã hội
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, việc giao dịch của các cá nhân liên quan đến làm thủ tục lô hàng này có nhiều điểm bất thường. Làm việc với cơ quan Hải quan, ông Nguyễn Xuân Tưởng (đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KR theo Giấy uỷ quyền của công ty này) cho biết, ông không phải là nhân viên của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KR; cũng không biết gì về Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KR mà chỉ thông qua người trung gian là phụ nữ tên Thuỷ, quen biết từ trước qua mạng xã hội để làm thủ tục cho lô hàng nêu trên.
Theo lời ông Tưởng, cuối tháng 1/2021, người phụ nữ tên Thủy đã liên lạc qua điện thoại đề nghị ông làm dịch vụ thông quan cho lô hàng trên. Sau đó người phụ nữ cung cấp cho ông Tưởng tài khoản, mật khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KR, chứng từ (Bill, Invoice, C/O) và các thông tin khác có liên quan đến lô hàng nhập khẩu.
Từ thông tin trên, ông Nguyễn Xuân Tưởng trực tiếp đăng ký tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS; người phụ nữ tên Thuỷ sẽ trả chi phí cho ông Nguyễn Xuân Tưởng bằng tiền mặt sau khi hoàn tất thủ tục thông quan cho lô hàng.
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KR đã sử dụng tài khoản, mật khẩu khai báo hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS, thông qua ông Nguyễn Xuân Tưởng là người làm dịch vụ hải quan tự do và người phụ nữ tên Thuỷ đã có sự liên lạc, trao đổi qua lại thông qua mạng xã hội.
Ông Nguyễn Xuân Tưởng là người trực tiếp đăng ký tờ khai, làm thủ tục hải quan để thông quan lô hàng và nhận tiền từ bà Thuỷ sau khi hoàn thành thủ tục hải quan. Tuy nhiên, khi cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế phát hiện hàng hóa thực nhập không đúng như khai báo (khai sai về số lượng, không khai, khai báo nhưng không hàng hoá nhập khẩu trên thực tế). Như vậy đủ cơ sở để chứng minh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KR đã có hành vi cố ý khai báo gian dối nhằm mục đích nhập khẩu trái phép hàng hoá vào Việt Nam.
Nhận định Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KR đã có hành vi cố ý buôn bán hàng hoá trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam với tổng trị giá lô hàng lớn, ẩn lậu trên trên 408 triệu đồng đủ các yếu tố cấu thành tội phạm đối với tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KR thực hiện tại cảng Cát Lái.
Đồng thời, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM thực hiện quyền kiểm sát và chuyển toàn hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo quy định.
Tin liên quan

Bước tiến quan trọng trong chống buôn lậu của ngành Hải quan
12:38 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố nhiều giám đốc liên quan vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung
10:30 | 04/06/2025 Hồ sơ

Khởi tố cặp vợ chồng buôn bán hàng cấm
15:01 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Những hình ảnh cất giấu lô thuốc lá lậu với thủ đoạn mới tinh vi
21:33 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chủ trì triệt phá 5 vụ án ma túy trong tháng 5/2025
21:24 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ hơn 5 kg ma túy giấu trong thớt gỗ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
21:22 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ 84.000 bao thuốc lá lậu giấu trong bồn thép, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng
20:46 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lý Vạn phối hợp bắt đối tượng tàng trữ chất ma tuý
16:13 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Dừng làm thủ tục hải quan nhiều doanh nghiệp nợ thuế
12:28 | 06/06/2025 Hồ sơ

An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử
21:29 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Hà Tĩnh nợ thuế gần 72 tỷ
15:01 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lào Cai phối hợp bắt giữ vụ tiêu thụ ngoại tệ giả
12:40 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Hải quan khu vực X “mạnh tay” đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại
10:26 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
10:22 | 05/06/2025 Hải quan

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý các loại
17:27 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt giữ nửa tấn nầm lợn nhập lậu tại Bắc Phong Sinh
16:22 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Lợi thế mới trên đường xuất khẩu: Không chỉ là chất lượng, mà còn là cách sản xuất

Những hình ảnh cất giấu lô thuốc lá lậu với thủ đoạn mới tinh vi

Quảng Trị: Làm chủ thương mại điện tử bằng trí tuệ nhân tạo

5 tháng đầu năm: Gỗ Việt khởi sắc trở lại

Bình Định số hoá 100% hộ kinh doanh, SME trước năm 2030

(INFOGRAPHICS): 5 tiêu chí xác định người nộp thuế “rủi ro cao” trong đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
17:01 | 06/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/7/2025: Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế cá nhân
09:43 | 05/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/6/2025, trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
11:01 | 03/06/2025 Infographics

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

2 giải pháp hóa đơn điện tử đối với hộ cá nhân kinh doanh

Hải quan khu vực VI quyết liệt triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm

"Điểm danh" nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thanh toán không minh bạch nhằm trốn thuế

Đà Nẵng thu thuế nội địa 5 tháng đạt trên 12.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại

HTCAA phối hợp với cơ quan thuế hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai Nghị định 70/2025/NĐ-CP

Bất động sản Hải An lên hạng: Sức hút từ quy hoạch và hạ tầng

Phát huy vai trò báo chí trong bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp

Hướng nghiệp sát với thực tế sẽ tạo nhiều cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp

Động lực lớn cho các nhà đầu tư nhà ở xã hội

Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

Hướng dẫn mới nhất về tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất tiêu thụ trong nước

Có căn cứ rõ ràng để áp thuế đối với nước giải khát có đường

Sửa đổi quy định về thủ tục hải quan đối với hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại cụm công nghiệp

Tăng thuế thuốc lá là chính sách vì sức khoẻ và nền kinh tế

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Lợi thế mới trên đường xuất khẩu: Không chỉ là chất lượng, mà còn là cách sản xuất

5 tháng đầu năm: Gỗ Việt khởi sắc trở lại

Cà phê Việt lập kỷ lục xuất khẩu: cơ hội lớn trong áp lực nguồn cung tăng

Hợp tác SPS thực chất: cơ hội mới cho nông sản Việt vào Mỹ

Nam Phi kết luận sơ bộ vụ điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá với lốp xe nhập từ Việt Nam

Xuất siêu tháng 5 đạt 4,67 tỷ USD, chính sách xuất khẩu tiếp tục được điều chỉnh theo thị trường

Quảng Trị: Làm chủ thương mại điện tử bằng trí tuệ nhân tạo

Bình Định số hoá 100% hộ kinh doanh, SME trước năm 2030

Thương mại điện tử Việt Nam đối mặt “cuộc đua tiêu chuẩn toàn cầu”

Yêu cầu thu hồi lô dung dịch thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops trên toàn quốc

Bài 3: Mỗi cú click - Một lần đánh cược lòng tin của người tiêu dùng

Mở “mặt trận” chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trên truyền hình

Cơ chế đặc thù trong phát triển nhà ở xã hội là rất cần thiết

Giá bán bất động sản nghỉ dưỡng không có biến động

Thông tin sát nhập tỉnh, thành tác động lên giá nhà ở

Shopee miễn phí vận chuyển toàn sàn và tăng trợ lực cho doanh nghiệp Việt

Phân khúc nhà phố thương mại đang đối mặt với thực tế khó khăn
