Hiệu quả chống buôn lậu qua thông tin quản lý rủi ro ở Hải quan TPHCM
Vụ nhập khẩu hàng Trung Quốc giả mạo xuất xứ Việt Nam của Công ty TNHH Cao su Talalay Việt Nam đã bị khởi tố hình sự. Ảnh: T.H |
Nhiều thủ đoạn buôn lậu biến tướng mới
Với đặc thù quản lý nhà nước trên địa bàn có nhiều cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không quốc tế, bưu điện quốc tế; hoạt động xuất nhập khẩu tập trung tại 12 đơn vị Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu với hơn 53.000 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Để đảo bảo vừa tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, vừa quản lý chặt chẽ hàng hóa XNK, Cục Hải quan TPHCM đã áp dụng phương thức quản lý rủi ro hiệu quả. Đặc biệt, trong tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan TPHCM diễn biến phức tạp, biến tướng, xuất hiện nhiều hình thức gian lận mới như gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), lợi dụng hoạt động gia công sản xuất xuất khẩu, quá cảnh, mượn đường, kinh doanh chuyển khẩu để né tránh các biện pháp phòng vệ thương mại và bảo hộ kinh tế, vận chuyển trái phép hàng hoá, các thông tin quản lý hữu hiệu đã giúp đơn vị kiểm soát tốt tình hình.
Qua các vụ vi phạm do Cục Hải quan TPHCM phát hiện trong năm qua cho thấy các phương thức thủ đoạn phổ biến đó là lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro trong thông quan hàng hoá đối tượng buôn lậu sử dụng phương thức “chọn luồng”. Tức là, cùng một lô hàng khai báo nhiều ở cùng một chi cục hoặc khác chi cục, nếu luồng Đỏ thì hủy tờ khai, chọn luồng Vàng, luồng Xanh để thông quan hàng hoá. Cùng với đó, một số doanh nghiệp cố tình khai nhiều mặt hàng nhưng trong đó chỉ có một mặt hàng và ngược lại nhằm trốn thuế hoặc cố tình khai báo qua mặt hàng khác có thuế thấp, giá thấp để tiêu chí rủi ro phân luồng Xanh, Vàng, Đỏ (tỷ lệ kiểm tra 5-10%) hoặc cố tình khai thuế rất cao nhưng trong đó có mặt hàng cấm, hàng giả, hàng nhập khẩu có điều kiện…
Để né biện pháp quản lý của cơ quan Hải quan, các đối tượng thành lập nhiều công ty, ghi địa chỉ sai, doanh nghiệp không có bảng hiệu, thường xuyên thay đổi trụ sở. Sau khi bị phát hiện, các đối tượng lấy công ty khác khai báo hải quan để gây khó khăn trong công tác sàng lọc thông tin của cơ quan Hải quan.
Trong năm 2019, Cục Hải quan TPHCM đã phát hiện và lập biên bản vi phạm 1.664 vụ, tăng 23,4% so với cùng kỳ 2018. Trị giá tang vật vi phạm lên đến 1.565 tỷ đồng, tăng 112,89% so với cùng kỳ. Cơ quan Hải quan đã ra quyết định khởi tố 11 vụ, chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 56 vụ, trong đó riêng ma túy thu giữ tổng cộng khoảng 566 kg các loại. |
Nổi cộm gian lận xuất xứ
Đặc biệt, nổi lên trong thời gian gần đây là tình trạng lợi dụng sự thông thoáng, tạo thuận lợi thương mại trong gia công, sản xuất xuất khẩu, quá cảnh, chuyển khẩu để gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, vận chuyển hàng hoá trái phép, lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại.
Hành vi khai sai xuất xứ hàng hóa thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp. Một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng Trung Quốc nhưng gắn nhãn mác xuất xứ Việt Nam để đánh lừa người tiêu dùng. Đối với hàng xuất khẩu, doanh nghiệp dùng nhiều thủ đoạn để gắn xuất xứ hàng Việt Nam xuất sang các nước có thuế suất ưu đãi đối với hàng hóa Việt Nam như: Mỹ, các nước châu Âu,... gây hậu quả nghiêm trọng đến nền sản xuất trong nước và uy tín quốc gia.
Trước tình hình đó, Cục Hải quan TPHCM đã tập trung triển khai và xây dựng ngay các chương trình, kế hoạch, phương án đấu tranh, kiểm tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hoá và chuyển tải bất hợp pháp. Đơn vị đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và khởi tố hình sự 3 vụ việc về gian lận xuất xứ.
Cục Hải quan TPHCM đã tổ chức soi chiếu 10.344 container, tăng 296% so với cùng kỳ 2018, nghi vấn 126 container có vi phạm. Qua đó phát hiện một số vụ vi phạm lớn, như: Công ty Tùng Dương nhập khẩu container chứa cục nóng điều hòa nhiệt độ đã qua sử dụng, thuộc hàng cấm nhập khẩu; Công ty Hoàng Văn Tùng nhập khẩu đồ nội thất là tủ, bếp, tủ lạnh… nhưng không khai báo xuất xứ, nhãn hiệu; Công ty TNHH Tân Hạo Khang khai báo sai số lượng mặt hàng trà lipton túi lọc nhập khẩu, nhằm gian lận thuế…
Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong năm 2019 đã được Cục Hải quan TPHCM tích cực và quyết liệt triển khai, kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc lớn, có tính chất phức tạp, mức độ nguy hiểm, góp phần chống thất thu NSNN, bảo vệ lợi ích người dân, doanh nghiệp, đảm bảo an ninh kinh tế- xã hội.
Tin liên quan
Áp dụng quản lý rủi ro trong lựa chọn hồ sơ kê khai để kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế
10:30 | 08/02/2024 Thuế - Kho bạc
Giải pháp cân bằng giữa kiểm soát và tạo thuận lợi thương mại của Hải quan Hoa Lư
14:40 | 11/01/2024 Hải quan
2 công chức Cục Hải quan Lào Cai đạt điểm tuyệt đối trong kỳ đánh giá năng lực
10:35 | 15/11/2023 Hải quan
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Khó khăn trong việc thu hồi, xử lý nợ thuế của doanh nghiệp bỏ trốn
07:25 | 23/04/2024 An ninh XNK
Tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
15:19 | 22/04/2024 An ninh XNK
Hải quan An Giang: Thu hồi được hơn 3 tỷ đồng nợ thuế
10:16 | 22/04/2024 An ninh XNK
Xử lý thế nào đối với trên 1.600 container bột thịt xương, thức ăn gia súc lưu giữ tại cảng?
09:06 | 21/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3 cá thể tê tê
20:13 | 20/04/2024 An ninh XNK
Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra
21:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ
20:58 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh xử lý 71 vụ vi phạm về dược phẩm, mỹ phẩm
16:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tân Thanh phối hợp phát hiện 2 kho hàng chứa hơn 40.000 sản phẩm nghi nhập lậu
16:04 | 19/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Hải quan TPHCM cải cách, thực hiện hải quan số để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn
Thương mại điện tử bền vững vẫn là bài toán khó
Giảm áp lực đáo hạn trái phiếu nhờ doanh nghiệp chủ động mua lại trái phiếu trước hạn
Linh hoạt các giải pháp cung ứng vốn, lợi nhuận của OCB tăng 23% trong quý 1/2024
Ngân hàng Trung ương Thái Lan có thể can thiệp để ổn định đồng baht
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics