Hải quan Mộc Bài khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài thuộc Cục Hải quan Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hơn 500 triệu đồng từ Campuchia về Việt Nam.
 |
| Đối tượng và tang vật bị bắt giữ. |
Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài cho biết, vào lúc 7 giờ sáng ngày 18/6/2024, tại luồng nhập cảnh, qua soi chiếu hành lý của ông Ngô Hoàng Vũ, sinh năm 1996 (trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (chủ trì), phối hợp Đội Kiểm soát Hải quan, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Công an huyện Bến Cầu đã phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn.
 |
| Toàn bộ số tiền không được đối tượng thực hiện khai báo hải quan khi nhập cảnh. |
Tiến hành kiểm tra thực tế, các lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi xách màu nâu xọc xanh đỏ nhãn hiệu GG của ông Ngô Hoàng Vũ chứa tổng số tiền 550.700.000 đồng, gồm các loại tiền có mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên đều không khai báo với cơ quan hải quan.
Với hành vi trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, khởi tố vụ án và chuyển giao Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Cầu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Tin liên quan
Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
10:23 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Vương để điều tra làm rõ hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” đối với nhãn hiệu “Chè Thái Nguyên”.
Điều tra vụ buôn lậu tại Công ty Humitex, Hải Phòng
16:26 | 22/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Ngày 22/5/2025, Chi cục Hải quan khu vực III ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 324/QĐ-HQKV3 về tội Buôn lậu quy định tại điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Humitex.
Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm
09:02 | 15/06/2025 Tiêu dùng
Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03, Công an tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 cá nhân để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193, Bộ luật Hình sự.
Phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm
08:15 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, trong tháng cao điểm đã phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm.
(PHOTO): Hiện trường triệt phá đường dây vận chuyển 30kg cần sa
08:00 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX đã xác lập chuyên án mang bí số MT 379 để đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án.
Triệt phá thành công đường dây vận chuyển 30kg cần sa ngụy trang bằng bánh kẹo
07:07 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Khoảng 30 kg ma túy cần sa giấu bên trong các thùng bánh kẹo vận chuyển từ Thái Lan, Lào về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Ban Chuyên án của Chi cục Hải quan khu vực IX đấu tranh phá thành công.
Hải quan khu vực VI phá chuyên án bắt giữ lô hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng
19:54 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Đó là chuyên án mang bí số HN205 về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra ngày 20/5/2025 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực VI) phá thành công.
(PHOTO): Nhận diện hàng vi phạm trong tháng cao điểm chống hàng giả
14:01 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Từ ngày 26/6 đến 3/7/2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề "Nhận diện hàng vi phạm trong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ". Đây là điểm nhấn truyền thông quan trọng trong chuỗi hoạt động cao điểm, góp phần xây dựng thị trường tiêu dùng lành mạnh, minh bạch và an toàn.
Bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 3 bánh heroin
10:09 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Cao Bằng) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 3 bánh heroin.
5 giám đốc doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh
20:54 | 25/06/2025 Hồ sơ
Các đại diện pháp luật của 5 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế quá hạn.
Hải quan Nội Bài chủ trì bắt giữ vụ vận chuyển gần 2kg kim loại nghi là vàng
20:42 | 25/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) vận chuyển gần 2kg kim loại màu vàng nghi là vàng, trị giá khoảng hơn 5,5 tỷ đồng.
Tháng cao điểm, Quảng Ninh tiêu hủy hơn 4,3 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả
08:14 | 25/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Tổng kết đợt cao điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 65/CĐ-TTg, từ ngày 15/5/2025 đến 15/6/2025, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xử lý 176 vụ với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa vi phạm là 6,9 tỷ đồng.
12 giám đốc doanh nghiệp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu không nộp thuế
15:51 | 24/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
12 giám đốc doanh nghiệp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh, nếu trong vòng 30 ngày những doanh nghiệp này không thực hiện nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.
Cao Bằng: Phát hiện, bắt giữ 122.854 kg nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc
14:50 | 24/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ 122.854 kg nguyên liệu thuốc lá nhập lậu, không rõ nguồn gốc.
TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố hàng loạt vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả
10:56 | 24/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Gần 8.000 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả… đã được lực lượng chức năng TP. Hồ Chí Minh xử lý trong nửa đầu năm 2025, trong đó, có hàng chục vụ việc bị khởi tố hình sự.
Bộ đội Biên phòng thu giữ 316,792 kg ma túy các loại
09:16 | 24/06/2025 Hồ sơ
Theo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), trong 6 tháng đầu năm 2025, các đơn vị nghiệp vụ BĐBP đã bắt giữ 351 vụ, thu giữ 316,792 kg ma túy các loại.
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Cơ quan thuế làm việc cả thứ Bảy, Chủ Nhật hỗ trợ người nộp thuế khi sắp xếp bộ máy mới
Để kịp thời triển khai công tác hỗ trợ người nộp thuế, cán bộ, công chức toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong 2 ngày nghỉ Thứ bảy (28/6) và Chủ Nhật (29/6).
Doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn tăng hơn 50%
Tổng dư nợ cho vay lĩnh vực xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 146.500 tỷ đồng, tăng 42% so với thời điểm cuối năm 2024, tăng 52% so với cùng kỳ.
Áp dụng thuế GTGT đối với thiết bị điện tử gia dụng và chuyên dùng
Trước vướng mắc trong việc thực hiện giảm thuế GTGT đối với thiết bị điện tử gia dụng, chuyên dùng, Cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn.
Thứ trưởng Bùi Văn Khắng: Phải khẳng định được vai trò lực lượng Hải quan trên mặt trận chống buôn lậu
Thứ trưởng Bùi Văn Khắng biểu dương, ghi nhận các kết quả công tác của Cục Hải quan đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025.
Cục Hải quan tập trung chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ theo Nghị quyết 57
Cục Hải quan đã tích cực tham mưu lãnh đạo các cấp triển khai kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới hàng giả.
(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics
Từ 1/7, hệ thống chính sách thuế của Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn mới với hàng loạt quy định quan trọng có hiệu lực, tác động sâu rộng đến cả doanh nghiệp và người dân.
(INFOGRAPHICS) Lộ trình chuyển đổi toàn diện cho hộ, cá nhân kinh doanh
13:42 | 24/06/2025 Infographics
Từ năm 2026, chính sách thuế được định hướng phân loại hộ và cá nhân kinh doanh thành 4 nhóm dựa trên mức doanh thu để áp dụng các phương pháp quản lý phù hợp.
LONGFORM: Chuyển đổi số và cải cách thuế, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
13:40 | 24/06/2025 Megastory/Longform
Thời gian qua, cơ quan thuế các cấp đã chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các khâu quản lý thuế.
Tỷ lệ khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh online
09:36 | 24/06/2025 Infographics
Theo quy định tại Nghị định 117/2025/NĐ-CP, kể từ ngày 1/7/2025, sàn TMĐT có có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh.
(INFOGRAPHICS): Tín hiệu tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025
15:16 | 20/06/2025 Infographics
Theo báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 ghi nhận những tín hiệu tích cực.
Cơ quan thuế làm việc cả thứ Bảy, Chủ Nhật hỗ trợ người nộp thuế khi sắp xếp bộ máy mới
Để kịp thời triển khai công tác hỗ trợ người nộp thuế, cán bộ, công chức toàn ngành Thuế sẽ ...
Thứ trưởng Bùi Văn Khắng: Phải khẳng định được vai trò lực lượng Hải quan trên mặt trận chống buôn lậu
Thứ trưởng Bùi Văn Khắng biểu dương, ghi nhận các kết quả công tác của Cục Hải quan đạt được ...
Cục Hải quan tập trung chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ theo Nghị quyết 57
Cục Hải quan đã tích cực tham mưu lãnh đạo các cấp triển khai kế hoạch cao điểm tấn công ...
Sử dụng tài khoản định danh của tổ chức trong giao dịch thuế điện tử từ 1/7/2025
Từ ngày 1/7/2025, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công ...
Sử dụng số định danh cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến mã số thuế
Cục Thuế ban hành Công văn 2064/CT-NVT ngày 26/6/2025 về việc sử dụng số định danh cá nhân thay cho ...
Hải quan khởi động ứng dụng Vietnam Customs Data
Ứng dụng Vietnam Customs Data là một bước tiến cụ thể và đầy ý nghĩa trong lộ trình hiện đại ...
VCCI – Hiệp hội vàng “nổi lửa”: Đòi xóa sổ loạt quy định trói tay thị trường vàng!
VCCI và Hiệp hội vàng đồng loạt kiến nghị gỡ bỏ rào cản trong dự thảo sửa Nghị định 24.
Lời cảm ơn của Ban tổ chức Toạ đàm
Toạ đàm trực tuyến “Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Tìm kiếm cơ hội trong hành trình tiến đến ...
Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Gỡ điểm nghẽn, khai phá tiềm năng, hướng tới Net Zero
Trong bối cảnh Việt Nam hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050, trái phiếu xanh đang trở thành ...
Top 10 công ty uy tín ngành Tài chính năm 2025
Ngày 26/6/2025, Vietnam Report công bố danh sách top 10 công ty uy tín ngành Tài chính năm 2025.
Tín dụng xanh Agribank góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia
Agribank khẳng định vai trò chủ lực trong triển khai tín dụng xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu ...
Tọa đàm trực tuyến: “Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Tìm kiếm cơ hội trong hành trình tiến đến Net Zero”
Tọa đàm “Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Tìm kiếm cơ hội trong hành trình tiến đến Net Zero” ...
Áp dụng thuế GTGT đối với thiết bị điện tử gia dụng và chuyên dùng
Trước vướng mắc trong việc thực hiện giảm thuế GTGT đối với thiết bị điện tử gia dụng, chuyên dùng, ...
Thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đến hết 31/12/2026
Cục Hải quan vừa có công văn gửi các chi cục hải quan khu vực triển khai thực hiện giảm ...
Sử dụng tài khoản định danh của tổ chức trong giao dịch thuế điện tử từ 1/7/2025
Từ ngày 1/7/2025, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công ...
Cục trưởng Cục Thuế được ủy quyền ký quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2138/QĐ-BTC về việc ủy quyền ký quyết định về Bảng giá ...
Thời hạn bảo lãnh thuế trong thời gian chờ giấy chứng nhận xuất xứ
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn việc hưởng ưu đãi thuế trong ...
Thuế GTGT đối với hàng nhập để xây dựng doanh nghiệp chế xuất
Chi cục Hải quan khu vực IV phát sinh vướng liên quan đến thuế GTGT đối với hàng do nhà ...
Doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn tăng hơn 50%
Tổng dư nợ cho vay lĩnh vực xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm trên địa bàn TP. Hồ Chí ...
Doanh nghiệp chọn “lối thoát” xuất khẩu cá ngừ
Xu hướng đa dạng hóa thị trường đang trở thành “lối thoát” được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, không chỉ ...
Nam Á – thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng cho doanh nghiệp Việt
Sở hữu dân số khổng lồ, tốc độ tăng trưởng ổn định và nhu cầu nhập khẩu hàng hóa ngày ...
Chưa hết nửa năm, nhập khẩu gần 100.000 ô tô
So với cùng kỳ 2024, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng tới 45%, tương đương tăng gần 30.000 ...
Cơ hội bứt phá của cá tra Việt khi Hoa Kỳ áp mức thuế 0%
Kết luận từ POR20 của DOC không chỉ là câu chuyện về chi phí mà còn là niềm tin vào ...
Bình Dương thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp thế hệ mới
Với những tín hiệu tích cực từ sản xuất công nghiệp và thương mại, Bình Dương tiếp tục khẳng định ...
Siết chặt điều kiện vận hành nền tảng thương mại điện tử
Theo Dự thảo Luật TMĐT, chỉ những sàn TMĐT đã hoàn tất thủ tục pháp lý, đáp ứng đầy đủ ...
Phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm
Thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, trong tháng cao điểm đã phát hiện nhiều ...
Thu hồi 32 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng
Ngày 25/6, Cục Quản lý Dược vừa ra quyết định thu hồi 32 số tiếp nhận phiếu công bố sản ...
Thuốc chống phù nề và kháng viêm của Dược phẩm Cửu Long bị thu hồi
Yêu cầu Công ty Dược phẩm Cửu Long phối hợp với nhà phân phối thuốc tiến hành thu hồi toàn ...
Tháng cao điểm, phát hiện và xử lý nhiều sai phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Shopee và Lazada Việt Nam rà soát, ngừng kinh doanh, gỡ bỏ ...
Sản phẩm miền Trung vươn xa cùng thương mại điện tử
Ngày 26/6/2025, Hội nghị thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử (TMĐT): Miền Trung vươn ...
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ ngày 01/7/2025
Từ ngày 01/7/2025, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng E5RON92 là 20.530 đồng/lít (giảm ...
9h sáng nay diễn ra Tọa đàm trực tuyến “Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Tìm kiếm cơ hội trong hành trình tiến đến Net Zero”
Tọa đàm trực tuyến “Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Tìm kiếm cơ hội trong hành trình tiến đến ...
Thanh Hóa chuyển cơ quan điều tra 9 vụ có dấu hiệu hình sự trong tháng cao điểm
Trong Tháng cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường (15/5–15/6/2025), Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã xử lý ...
Cơ hội vàng để doanh nghiệp Việt nâng tầm thương hiệu và gia tăng xuất khẩu
Chỉ thị 18/CT-TTg của Chính phủ đặt mục tiêu đẩy mạnh xúc tiến thương mại cả trong và ngoài nước, ...
Giá đất nền miền Bắc duy trì mức "đỉnh"
Trong 5 tháng đầu năm 2025, mức độ quan tâm đất nền ở các tỉnh miền Bắc tăng trưởng so ...
Giá xăng dầu đồng loạt tăng kể từ 15 giờ ngày 19/6/2025
Việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu do các thương nhân đầu mối và phân phối quyết định, nhưng ...