Hải quan Hải Phòng tiếp tục khởi tố 1 vụ án hình sự trong Chuyên án HP002
Chuyên án HP002 và cuộc chiến chống hàng cấm ở khu vực cảng Hải Phòng |
Hàng điện tử đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu là tang vật vi phạm do Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ trong Chuyên án HP002. |
Ngày 1/10, thông tin từ Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) cho hay, vụ án vừa được khởi tố (ngày 23/9/2019) liên quan đến Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Minh Hà (Hải Phòng), nằm trong quá trình đấu tranh mở rộng Chuyên án HP002 do Đội Kiểm soát hải quan chủ trì thực hiện.
Cụ thể, ngày 21 và 25/6/2019, Đội Kiểm soát hải quan đã khám theo thủ tục hành chính 3 lô hàng đứng tên người nhận hàng trên chứng từ vận tải là Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Minh Hà (Hải Phòng).
Kết quả khám và giám định cho thấy hàng hóa của 3 lô hàng là: Đồ gia dụng các loại đã qua sử dụng gồm cây nước nóng lạnh, máy phô tô, âm ly, tủ lạnh, cục nóng điều hòa, cục lạnh điều hòa, máy giặt, đồng hồ, xe máy, máy hút ẩm, máy lọc khí... thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.
Ngoài ra, trong 1 lô hàng còn có một số mặt hàng là sữa Ensure, bia, sữa tắm… tổng trị giá tang vật vi phạm gần 1,4 tỷ đồng.
Trước vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, trị giá lớn, liên quan đến nhiều cá nhân trong nước và nước ngoài, có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Đội Kiểm soát hải quan đã tiến hành mở rộng điều tra xác minh và hoàn tất hồ sơ trình lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng ký quyết định khởi tố vụ án.
Liên quan đến Chuyên án HP002, lãnh đạo Đội Kiểm soát hải quan cho biết thêm, Chuyên án nhằm đấu tranh, triệt phá đường dây ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu từ nước ngoài vào cảng Hải Phòng. Đồng thời, xác định đối tượng, đường dây ổ nhóm, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn, tính chất, hậu quả và tác hại của hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…
Sau khi Chuyên án được phê duyệt, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục, Đội Kiểm soát hải quan đã phối hợp với các chi cục hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa và Phòng Quản lý rủi ro triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kịp thời phát hiện, xử lý nhiều lô hàng vi phạm. Trong đó có việc khởi tố vụ án hình sự 2 vụ việc vi phạm trong tháng 7 và tháng 8.
Ngày 16/7/2019, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng ra Quyết định số 1603/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại cảng Hải Phòng để tiến hành điều tra theo quy định.
Vụ việc này liên quan đến 4 lô hàng nhập khẩu đứng tên người nhận hàng trên chứng từ vận tải là Công ty TNHH Logistics Tancate (Hà Nội). Trong đó có 1 lô đã được doanh nghiệp mở tờ khai ngày 26/3/2019 tại Chi cục Hải quan Cốc Nam (Cục Hải quan Lạng Sơn) để đưa hàng vào kho ngoại quan Đạt Phát (Lạng Sơn).
Tiếp đó, ngày 20/8/2019, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng ra Quyết định số 1806/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại cảng Hải Phòng và chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng. Vụ việc liên quan đến Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa quốc tế Vân Đồn (Hà Nội) là đơn vị đứng tên nhận hàng trên chứng từ vận tải.
Như vậy, đến nay, quá trình thực hiện Chuyên án HP002, Cục Hải quan Hải Phòng đã ban hành 3 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại khu vực cảng Hải Phòng.
Tin liên quan
Khởi tố đối tượng bán hàng qua sàn thương mại điện tử thu trăm tỷ nhưng trốn thuế
12:36 | 02/11/2024 An ninh XNK
Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
19:33 | 02/11/2024 An ninh XNK
Cảng Hoàng Diệu lập kỷ lục khai thác 1 triệu tấn hàng trong tháng 10
09:35 | 01/11/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Hải quan TPHCM: Kiểm tra trọng điểm 4 nhóm hàng hóa chứa chất độc hại
17:41 | 01/11/2024 An ninh XNK
Xử phạt 2 doanh nghiệp bán trang sức giả nhãn hiệu trên mạng xã hội
14:38 | 01/11/2024 An ninh XNK
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt bị dừng làm thủ tục hải quan
22:54 | 31/10/2024 An ninh XNK
Triển khai cao điểm chống hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm
10:26 | 31/10/2024 An ninh XNK
Ngụy trang ma túy trong hộp sữa vận chuyển qua đường hàng không
09:12 | 31/10/2024 An ninh XNK
Nợ thuế gần 47 tỷ đồng, Công ty CP Giáo dục G Sài Gòn bị dừng làm thủ tục hải quan
08:44 | 31/10/2024 An ninh XNK
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ 2 vụ nhập lậu hơn 1.000 viên kim cương
10:40 | 30/10/2024 An ninh XNK
Thu giữ hơn 23 tấn ma túy trong 3 năm
09:37 | 30/10/2024 An ninh XNK
Quản lý chặt việc nhập khẩu, kinh doanh hóa chất độc hại của doanh nghiệp
08:00 | 30/10/2024 An ninh XNK
Hải quan TPHCM phối hợp bắt đối tượng nhập lậu hơn 700 viên kim cương
16:54 | 29/10/2024 An ninh XNK
Hải quan Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính hơn 5 tỷ đồng
15:44 | 29/10/2024 An ninh XNK
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng buôn lậu 17 tấn dược liệu qua biên giới
15:42 | 29/10/2024 An ninh XNK
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
Doanh nghiệp cần gì cho công cuộc chuyển đổi số?
Mua bán thuốc online
TP Hồ Chí Minh ra quân phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Thủ tướng: Phát triển giáo dục, đào tạo phục vụ kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và UAE về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện
08:35 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics
Phiên họp Ủy ban Kỹ thuật thường trực WCO tại Bỉ: Dấu ấn điều hành của đại diện Hải quan Việt Nam
09:25 | 29/10/2024 Hải quan
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK