Hải quan Hải Phòng tiếp tục khởi tố 1 vụ án hình sự trong Chuyên án HP002
![]() | Chuyên án HP002 và cuộc chiến chống hàng cấm ở khu vực cảng Hải Phòng |
![]() |
Hàng điện tử đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu là tang vật vi phạm do Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ trong Chuyên án HP002. |
Ngày 1/10, thông tin từ Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) cho hay, vụ án vừa được khởi tố (ngày 23/9/2019) liên quan đến Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Minh Hà (Hải Phòng), nằm trong quá trình đấu tranh mở rộng Chuyên án HP002 do Đội Kiểm soát hải quan chủ trì thực hiện.
Cụ thể, ngày 21 và 25/6/2019, Đội Kiểm soát hải quan đã khám theo thủ tục hành chính 3 lô hàng đứng tên người nhận hàng trên chứng từ vận tải là Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Minh Hà (Hải Phòng).
Kết quả khám và giám định cho thấy hàng hóa của 3 lô hàng là: Đồ gia dụng các loại đã qua sử dụng gồm cây nước nóng lạnh, máy phô tô, âm ly, tủ lạnh, cục nóng điều hòa, cục lạnh điều hòa, máy giặt, đồng hồ, xe máy, máy hút ẩm, máy lọc khí... thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.
Ngoài ra, trong 1 lô hàng còn có một số mặt hàng là sữa Ensure, bia, sữa tắm… tổng trị giá tang vật vi phạm gần 1,4 tỷ đồng.
Trước vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, trị giá lớn, liên quan đến nhiều cá nhân trong nước và nước ngoài, có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Đội Kiểm soát hải quan đã tiến hành mở rộng điều tra xác minh và hoàn tất hồ sơ trình lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng ký quyết định khởi tố vụ án.
Liên quan đến Chuyên án HP002, lãnh đạo Đội Kiểm soát hải quan cho biết thêm, Chuyên án nhằm đấu tranh, triệt phá đường dây ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu từ nước ngoài vào cảng Hải Phòng. Đồng thời, xác định đối tượng, đường dây ổ nhóm, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn, tính chất, hậu quả và tác hại của hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…
Sau khi Chuyên án được phê duyệt, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục, Đội Kiểm soát hải quan đã phối hợp với các chi cục hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa và Phòng Quản lý rủi ro triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kịp thời phát hiện, xử lý nhiều lô hàng vi phạm. Trong đó có việc khởi tố vụ án hình sự 2 vụ việc vi phạm trong tháng 7 và tháng 8.
Ngày 16/7/2019, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng ra Quyết định số 1603/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại cảng Hải Phòng để tiến hành điều tra theo quy định.
Vụ việc này liên quan đến 4 lô hàng nhập khẩu đứng tên người nhận hàng trên chứng từ vận tải là Công ty TNHH Logistics Tancate (Hà Nội). Trong đó có 1 lô đã được doanh nghiệp mở tờ khai ngày 26/3/2019 tại Chi cục Hải quan Cốc Nam (Cục Hải quan Lạng Sơn) để đưa hàng vào kho ngoại quan Đạt Phát (Lạng Sơn).
Tiếp đó, ngày 20/8/2019, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng ra Quyết định số 1806/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại cảng Hải Phòng và chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng. Vụ việc liên quan đến Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa quốc tế Vân Đồn (Hà Nội) là đơn vị đứng tên nhận hàng trên chứng từ vận tải.
Như vậy, đến nay, quá trình thực hiện Chuyên án HP002, Cục Hải quan Hải Phòng đã ban hành 3 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại khu vực cảng Hải Phòng.
Tin liên quan

Bước tiến quan trọng trong chống buôn lậu của ngành Hải quan
12:38 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố nhiều giám đốc liên quan vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung
10:30 | 04/06/2025 Hồ sơ

Khởi tố cặp vợ chồng buôn bán hàng cấm
15:01 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Những hình ảnh cất giấu lô thuốc lá lậu với thủ đoạn mới tinh vi
21:33 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chủ trì triệt phá 5 vụ án ma túy trong tháng 5/2025
21:24 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ hơn 5 kg ma túy giấu trong thớt gỗ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
21:22 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ 84.000 bao thuốc lá lậu giấu trong bồn thép, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng
20:46 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lý Vạn phối hợp bắt đối tượng tàng trữ chất ma tuý
16:13 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Dừng làm thủ tục hải quan nhiều doanh nghiệp nợ thuế
12:28 | 06/06/2025 Hồ sơ

An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử
21:29 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Hà Tĩnh nợ thuế gần 72 tỷ
15:01 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lào Cai phối hợp bắt giữ vụ tiêu thụ ngoại tệ giả
12:40 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Hải quan khu vực X “mạnh tay” đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại
10:26 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
10:22 | 05/06/2025 Hải quan

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý các loại
17:27 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt giữ nửa tấn nầm lợn nhập lậu tại Bắc Phong Sinh
16:22 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Lợi thế mới trên đường xuất khẩu: Không chỉ là chất lượng, mà còn là cách sản xuất

Những hình ảnh cất giấu lô thuốc lá lậu với thủ đoạn mới tinh vi

Quảng Trị: Làm chủ thương mại điện tử bằng trí tuệ nhân tạo

5 tháng đầu năm: Gỗ Việt khởi sắc trở lại

Bình Định số hoá 100% hộ kinh doanh, SME trước năm 2030

(INFOGRAPHICS): 5 tiêu chí xác định người nộp thuế “rủi ro cao” trong đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
17:01 | 06/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/7/2025: Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế cá nhân
09:43 | 05/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/6/2025, trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
11:01 | 03/06/2025 Infographics

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

2 giải pháp hóa đơn điện tử đối với hộ cá nhân kinh doanh

Hải quan khu vực VI quyết liệt triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm

"Điểm danh" nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thanh toán không minh bạch nhằm trốn thuế

Đà Nẵng thu thuế nội địa 5 tháng đạt trên 12.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại

HTCAA phối hợp với cơ quan thuế hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai Nghị định 70/2025/NĐ-CP

Bất động sản Hải An lên hạng: Sức hút từ quy hoạch và hạ tầng

Phát huy vai trò báo chí trong bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp

Hướng nghiệp sát với thực tế sẽ tạo nhiều cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp

Động lực lớn cho các nhà đầu tư nhà ở xã hội

Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

Hướng dẫn mới nhất về tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất tiêu thụ trong nước

Có căn cứ rõ ràng để áp thuế đối với nước giải khát có đường

Sửa đổi quy định về thủ tục hải quan đối với hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại cụm công nghiệp

Tăng thuế thuốc lá là chính sách vì sức khoẻ và nền kinh tế

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Lợi thế mới trên đường xuất khẩu: Không chỉ là chất lượng, mà còn là cách sản xuất

5 tháng đầu năm: Gỗ Việt khởi sắc trở lại

Cà phê Việt lập kỷ lục xuất khẩu: cơ hội lớn trong áp lực nguồn cung tăng

Hợp tác SPS thực chất: cơ hội mới cho nông sản Việt vào Mỹ

Nam Phi kết luận sơ bộ vụ điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá với lốp xe nhập từ Việt Nam

Xuất siêu tháng 5 đạt 4,67 tỷ USD, chính sách xuất khẩu tiếp tục được điều chỉnh theo thị trường

Quảng Trị: Làm chủ thương mại điện tử bằng trí tuệ nhân tạo

Bình Định số hoá 100% hộ kinh doanh, SME trước năm 2030

Thương mại điện tử Việt Nam đối mặt “cuộc đua tiêu chuẩn toàn cầu”

Yêu cầu thu hồi lô dung dịch thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops trên toàn quốc

Bài 3: Mỗi cú click - Một lần đánh cược lòng tin của người tiêu dùng

Mở “mặt trận” chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trên truyền hình

Cơ chế đặc thù trong phát triển nhà ở xã hội là rất cần thiết

Giá bán bất động sản nghỉ dưỡng không có biến động

Thông tin sát nhập tỉnh, thành tác động lên giá nhà ở

Shopee miễn phí vận chuyển toàn sàn và tăng trợ lực cho doanh nghiệp Việt

Phân khúc nhà phố thương mại đang đối mặt với thực tế khó khăn
