Hải quan Đồng Tháp ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền tệ

Một đối tượng vận chuyển trái phép 280 triệu đồng qua biên giới bị Hải quan Dinh Bà phát hiện.

Tiền, ngoại tệ vẫn lén lút vận chuyển qua cửa khẩu

Ngày 9/7/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà phát hiện ông Nguyễn Đức Duy Linh (ngụ tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66F1-054.47 đến cổng xuất Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Dinh Bà. Khi đến khu vực kiểm tra Hải quan, ông Linh không thực hiện khai báo về hàng hóa, hành lý mang theo. Nghi vấn có hàng hóa giấu trong cốp xe, công chức hải quan trong ca trực đã yêu cầu ông Linh xuất trình giấy tờ và mở cốp xe gắn máy để kiểm tra. Kết quả phát hiện trong cốp xe của ông Linh giấu 280 triệu đồng, không khai báo hải quan.

Làm việc với cơ quan Hải quan, bước đầu ông Nguyễn Đức Duy Linh cho biết, số tiền trên của ông mang sang Campuchia để trả nợ cho cô ruột ở Hố Lương - Campuchia. Do ông không biết mang tiền qua cửa khẩu phải khai báo hải quan nên không thực hiện khai báo.

Theo Cục Hải quan Đồng Tháp, mặc dù tình hình buôn lậu qua các cửa khẩu diễn ra không phức tạp, song tình trạng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới Đồng Tháp trong thời gian qua vẫn diễn ra lén lút, cơ quan Hải quan đã kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ. Trước đó, tại Trạm trực cổng nhập đường bộ cửa khẩu quốc tế Thường Phước, các cán bộ hải quan nơi đây kiểm tra trọng điểm hành lý của một phụ nữ nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, phát hiện người này giấu trong túi xách trên 167 triệu đồng, nhưng không khai báo hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh.

Theo các công chức hải quan phát hiện vụ việc, người phụ nữ trên mang theo một túi xách xuất trình giấy căn cước công dân tên Diệp Thị Mỹ Châu (địa chỉ xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và xin nhập cảnh về Việt Nam. Khi được lực lượng Biên phòng cho nhập cảnh, người phụ nữ này không khai báo mang theo hàng hóa gì với lực lượng Hải quan đang trực giám sát tại cửa khẩu. Tuy nhiên, khi lực lượng Hải quan yêu cầu bà Diệp Thị Mỹ Châu mở túi xách để kiểm tra, bà này mới miễn cưỡng lấy ra hai cọc tiền giấu trong chiếc túi. Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước xác định bà Châu đã có hành vi vận chuyển trái phép tiền đồng Việt Nam qua biên giới theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ nên đã lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hải quan đối với bà Châu.

Không chỉ vận chuyển trái phép tiền Việt Nam qua biên giới, Cục Hải quan Đồng Tháp còn phát hiện đối tượng vận chuyển trái phép ngoại tệ với thủ đoạn rất liều lĩnh. Cuối năm 2022, Công an huyện Tân Hồng đã khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới” xảy ra tại Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Dinh Bà; đồng thời cơ quan Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Ngọc Tiến về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trước đó, ngày 15/11/2022, Hải quan Đồng Tháp phát hiện ông Phan Ngọc Tiến, sinh năm 1978, địa chỉ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66K1-105.20 đến cổng xuất Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Dinh Bà nhưng không dừng lại để khai báo làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới theo quy định. Các công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã yêu cầu ông Tiến dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra cốp xe mô tô của Phan Ngọc Tiến, tổ công tác phát hiện có 200.000 USD không khai báo hải quan khi xuất cảnh. Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà đã lập biên bản vi phạm, niêm phong tang vật bàn giao cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền.

Kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả buôn lậu

Theo đánh giá của Cục Hải quan Đồng Tháp, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong 6 tháng đầu năm 2023 diễn biến không phức tạp, nhưng có tăng vào một số thời điểm do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng. Hàng hóa nhập lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại, đường kết tinh, các đối tượng phần nhiều lợi dụng đêm tối tập kết hàng hóa gần khu vực biên giới, chờ thời cơ vận chuyển vào nội địa.

Theo Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan Nguyễn Hữu Tâm, tuyến kênh Cội Đại đến ngã 3 kênh Cội Đại – Cội Tiểu thuộc ấp Bình Hòa Trung, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự là một trong những tuyến hoạt động trọng điểm nhất về vận chuyển hàng hóa trái phép trong thời điểm hiện nay. Tại tuyến này, các đối tượng lợi dụng dòng sông chung giữa Việt Nam và Campuchia tập kết hàng lậu, dùng xuồng máy vận chuyển về Việt Nam vào ban đêm.

Để kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, Cục Hải quan Đồng Tháp đã xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch kiểm soát hải quan năm 2023; cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2023... Đồng thời, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, chốt chặn và kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nên tình hình buôn lậu được kiểm soát và trong địa bàn quản lý không phát sinh đường dây, ổ nhóm buôn lậu lớn, có tổ chức.

Nhận định 6 tháng cuối năm 2023 tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép sẽ có những diễn biến phức tạp, lãnh đạo Cục Hải quan Đồng Tháp chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu biên giới quản lý chặt địa bàn được giao, đảm bảo luôn kiểm soát được hoạt động buôn lậu và không phát sinh buôn lậu, vận chuyển ma túy, hàng cấm, hàng có trị giá cao, hoạt động có tổ chức. Đội Kiểm soát Hải quan tăng cường tuần tra, kiểm soát các cửa khẩu phụ nơi không có hải quan, đường mòn, lối mở; đảm bảo chặt chẽ và kịp thời bắt giữ các vụ vi phạm. Tăng cường rà soát địa bàn, đối tượng có liên quan đến ma túy để sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh...