Chủ một doanh nghiệp hạt điều bị khởi tố về tội buôn lậu
Hải quan khởi tố 1 doanh nghiệp lợi dụng loại hình gia công để buôn lậu, trốn thuế Hải quan bóc trần thủ đoạn buôn lậu trên 78.000 tấn hạt điều |
Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Công Kính |
Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Kính và thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, vào ngày 10/8/2023, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty C.T.P (có trụ sở chính tại thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) do ông Nguyễn Công Kính làm chủ sở hữu, điều hành và chịu trách nhiệm.
Căn cứ vào kết quả điều tra, Công ty C.T.P hoạt động trên lĩnh vực buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa). Công ty C.T.P bắt đầu nhập khẩu hạt điều thô từ các nước châu Phi để làm nguyên liệu sản xuất hạt điều nhân đem đi xuất khẩu từ tháng 6/2014 đến 11/2017; hoạt động xuất khẩu hạt điều nhân bắt đầu từ tháng 8/2014 đến 7/2019. Nơi đăng ký, mở tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc kiểm soát mặt hàng điều thô nhập khẩu, ngày 1/3/2022, Cục Hải quan Đồng Nai đã ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan đối với Công ty C.T.P, phát hiện chênh lệch tồn kho thực tế ít hơn so với khai báo hải quan gần 620 tấn hạt điều thô. Qua đấu tranh, ông Nguyễn Công Kính khai nhận đã tự ý bán cho 3 doanh nghiệp và 1 cá nhân trong nước. Do đó, Cục Hải quan Đồng Nai đã ban hành quyết định ấn định thuế đối với doanh nghiệp này.
Đồng thời, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, Cục Hải quan Đồng Nai đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận để trao đổi theo quy chế phối hợp giữa các đơn vị nhằm xác định tính chất và mức độ vi phạm của doanh nghiệp. Trên cơ sở thông tin Cục Hải quan Đồng Nai cung cấp, Công an tỉnh Bình Thuận đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án đối với Công ty C.T.P và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Công Kính.
Việc ông Kính nhập khẩu hạt điều thô nhưng không tiến hành sản xuất để xuất khẩu mà tự ý chuyển bán tiêu thụ nội địa, không thực hiện đúng các trình tự, thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan; quy định quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Tin liên quan
Hải quan Hải Phòng: Tập huấn xử lý vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu hình sự
14:23 | 23/04/2024 Hải quan
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Trà Lĩnh chủ động ngăn chặn nhập lậu lá thuốc lá
15:17 | 19/04/2024 An ninh XNK
Bắt giam nhiều giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép
11:12 | 29/04/2024 An ninh XNK
Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với số lượng khủng
16:08 | 27/04/2024 An ninh XNK
Phạt 4 cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu
10:40 | 27/04/2024 An ninh XNK
Thanh niên Hải quan Quảng Trị tuyên truyền vận động quần chúng phòng chống tội phạm ma túy
10:35 | 27/04/2024 Photos
6 container kim loại xuất khẩu “đội lốt” gỗ ván ép
10:26 | 27/04/2024 An ninh XNK
Tạm giữ 31 tấn đường Thái Lan trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam
09:03 | 26/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Lạng Sơn: Kiểm soát chặt các lô hàng, đối tượng trọng điểm
08:22 | 26/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy
19:56 | 25/04/2024 An ninh XNK
Bắt ô tô vận chuyển 4 tấn đường lậu
19:48 | 25/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tây Ninh bắt giữ 6 tấn xoài tươi nhập lậu qua biên giới
15:42 | 25/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
VPBank muốn giảm tỷ trọng đóng góp lợi nhuận của FE CREDIT
Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 9,27 tỷ USD, tăng 4,5%
4 tháng đầu năm, cả nước có 81,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại
4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 238,88 tỷ USD, tăng 15,2%
Hệ thống kiểm soát hàng hóa nhập khẩu vào EU tác động mạnh tới doanh nghiệp Việt
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics