Bắt giám đốc vụ buôn lậu nước ngọt trị giá hơn 8,6 tỷ đồng
Hải quan An Giang: Cao điểm chống buôn lậu cuối năm | |
Hàng lậu lên theo mùa nước nổi | |
Kiểm tra, giám sát chặt hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu biên giới An Giang |
Công chức Hải quan An Giang kiểm đếm nước ngọt nhập khẩu vi phạm. Ảnh: N.P |
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Kim Phượng (37 tuổi, ngụ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) về tội "buôn lậu".
Vụ buôn lậu nêu trên do Cục Hải quan An Giang phát hiện, khởi tố và chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền.
Theo hồ sơ vụ việc, cuối năm 2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình – Cục Hải quan An Giang tiếp nhận tờ khai hải quan của Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu (Địa chỉ: ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, gọi tắt là Công ty Toàn Cần), khai báo nhập khẩu 10.000 thùng nước giải khát có gaz Mirinda được vận chuyển trên 2 chiếc ghe.
Sau nhiều lần thay đổi tờ khai hải quan, khai bổ sung, công ty này khai báo hàng hóa vận chuyển trên 3 ghe, nhưng trì hoãn không làm thủ tục xuất trình hàng hóa cho cơ quan Hải quan kiểm tra. Đối chiếu tải trọng của 3 phương tiện với số lượng hàng hóa Công ty Toàn Cầu đã khai báo trong các tờ khai cho thấy công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan, lãnh đạo Cục Hải quan An Giang đã chỉ đạo chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.
Kết quả kiểm tra cho thấy, hàng hóa gồm: Trên 17.345 thùng nước giải khát có gaz, xuất xứ Campuchia; trên 29.630 thùng nước tăng lực hiệu RedBull, xuất xứ Thái Lan. Ngoài số hàng hóa trên, cơ quan Hải quan còn phát hiện và thu giữ 14 tấm decal nhãn phụ (1.653 nhãn phụ) của Công ty TNHH MTV SX TMDV Minh Tiến; 26 tấm decal (2.787 nhãn) phụ của Công ty Toàn Cầu.
Toàn bộ số hàng hóa trên được vận chuyển trên 3 ghe từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Khánh Bình thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Nước ngọt vận chuyển trên ghe từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: N.P |
Chi cục Hải quan Khánh Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Toàn Cầu về hành vi vận chuyển trái phép qua biên giới, cố ý không khai báo tên hàng, số lượng, chủng loại số lượng lớn hàng hóa trên 3 chiếc ghe.
Trị giá số hàng hóa trên được Hội đồng định giá tài sản trong thi hành án cấp tỉnh đã định giá toàn bộ lô hàng này là hơn 8,6 tỷ đồng.
Sau thời gian mở rộng điều tra, Cục Hải quan tỉnh An Giang cho rằng hành vi mua bán số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 38 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017). Sau khi trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, ngày 21/2/2020, Cục Hải quan An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "buôn lậu" liên quan đến Công ty Toàn Cầu. Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền.
Kết quả điều tra của cơ quan Công an cho thấy, số hàng nêu trên được Phượng nhờ một người tên An thuê ba chiếc ghe đi từ Việt Nam đến cửa khẩu Chrey Thom, thuộc xã Sầm Pa Poul, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia để chở số nước giải khát trên về Việt Nam và đã bị cơ quan hải quan phát hiện nhập khẩu hàng sai so với khai báo hải quan.
Tại thời điểm kiểm tra, Vũ Thị Kim Phượng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số nước giải khát kiểm chênh lệch trên ba ghe so với khai báo ban đầu.
Tin liên quan
Đã khởi tố 11 bị can liên quan vụ Công ty Xuyên Việt Oil
14:42 | 26/03/2024 An ninh XNK
Triệt phá vụ mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất ở Hà Nam
10:49 | 26/03/2024 An ninh XNK
Triệt phá đường dây mua bán ma túy “khủng” từ châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không
07:37 | 26/03/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Bình phối hợp bắt nhóm đối tượng, thu giữ hơn 25.000 viên ma túy
16:02 | 28/03/2024 An ninh XNK
Phát hiện tổng giao dịch 25.000 tỷ đồng từ vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy
22:27 | 27/03/2024 An ninh XNK
Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Luật Phòng, chống ma túy
20:21 | 27/03/2024 An ninh XNK
Lào Cai: Khởi tố 39 vụ vi phạm liên quan đến pháo
16:03 | 27/03/2024 An ninh XNK
Bộ Nông nghiệp gửi công điện khẩn cho tỉnh Đồng Nai ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm
10:51 | 27/03/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh kiểm soát chặt dược phẩm, mỹ phẩm nhập lậu
09:22 | 27/03/2024 An ninh XNK
Siết chặt buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
07:43 | 27/03/2024 An ninh XNK
Thép không gỉ B.N bị xử phạt vì kinh doanh 3 tấn thép không rõ nguồn gốc
16:00 | 26/03/2024 An ninh XNK
Xử phạt hơn 153 triệu đồng với 4 đơn vị xâm phạm quyền nhãn hiệu Ống nhựa Hoa Sen
10:56 | 26/03/2024 An ninh XNK
Nhận diện một số thủ đoạn buôn lậu qua địa bàn Quảng Trị
10:31 | 26/03/2024 An ninh XNK
CP Xây lắp và Thương mại Ngân Hà bị phạt 90 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa nhập lậu
10:07 | 26/03/2024 An ninh XNK
Bộ Tài chính đốc thúc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu
07:40 | 26/03/2024 An ninh XNK
Bắt giữ đối tượng nhập cảnh trái phép mang theo ma túy từ Campuchia về Việt Nam
17:14 | 25/03/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Audi mở đại lý mới theo mô hình City showroom
CEO IPPG Lê Hồng Thuỷ Tiên nhận giải nữ doanh nhân xuất sắc TPHCM 2024
Chứng khoán Việt Nam vẫn trong danh sách chờ nâng hạng của FTSE Russell
Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10
Hải quan Quảng Bình phối hợp bắt nhóm đối tượng, thu giữ hơn 25.000 viên ma túy
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh
08:54 | 10/02/2024 Megastory/Longform
LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế
08:50 | 10/02/2024 Tài chính