Anh “cấm cửa” sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới
 |
Theo hãng tin Reuters (Anh), hồi tháng 6/2020, Binance đã mua lại một thực thể do FCA quản lý, có tên gọi là Binance Markets Ltd.
Trong một thông báo ngày 25/6, FCA cho biết công ty Binance Markets "không được hoạt động" tại Anh nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FCA. Thông báo này có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, công dân Anh vẫn có thể tiếp cận các dịch vụ của Binance ở những khu vực pháp lý khác.
FCA cũng yêu cầu Binance trước ngày 30/6 phải hiển thị một thông báo nêu rõ "Binance Markets Ltd không được phép hoạt động ở Vương quốc Anh” trên trang web và các kênh truyền thông xã hội của sàn giao dịch tiền điện tử này. Binance phải bảo mật và lưu giữ tất cả các hồ sơ liên quan đến khách hàng tại Vương quốc Anh và thông báo cho FCA trước ngày 2/7.
FCA cũng đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng về Binance Markets và công ty mẹ Binance Group.
Trong phản ứng của mình, tập đoàn Binance cho biết động thái của FCA không ảnh hưởng đến các dịch vụ được chào bán trên trang Binance.com. Binance cũng cho biết "sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý và thực hiện các nghĩa vụ của mình một cách nghiêm túc". Người phát ngôn Binance cho biết tập đoàn đang thay đổi chính sách, quy định trên không gian mới này.
Động thái của Anh tiếp tục cho thấy các chính phủ ngày càng mạnh tay siết chặt hoạt động giao dịch tiền kỹ thuật số do lo ngại về gian lận và rửa tiền. Gần đây, một số cơ quan quản lý của Mỹ cũng đưa Binance vào "tầm ngắm". FCA đang tăng cường giám sát hoạt động giao dịch tiền điện tử, vốn đang trở nên phổ biến ở nước Anh cùng nhiều quốc gia khác trên toàn cầu. Kể từ tháng 1/2021, FCA đã yêu cầu tất cả các công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử phải đăng ký và cho thấy họ tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền. Tuy nhiên vào đầu tháng này, mới chỉ có 5 công ty đáp ứng và phần lớn vẫn chưa tuân thủ yêu cầu trên của FCA.
Thông báo mới nhất này của FCA được đưa ra một ngày sau khi cảnh sát London cho biết đã thu giữ lượng tiền kỹ thuật số trị giá 114 triệu bảng Anh mà các nhóm tội phạm đang lên kế hoạch rửa tiền. Đây là vụ thu giữ tiền kỹ thuật số lớn nhất từ trước đến nay tại Anh và có thể là một trong những vụ lớn nhất toàn cầu.
Theo Sở Cảnh sát thủ đô London, lượng tiền kỹ thuật số trên bị thu giữ sau khi lực lượng cảnh sát nhận được thông tin về giao dịch của các tài khoản tội phạm. Phó cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát London - ông Graham McNulty cho biết với công nghệ và các nền tảng trực tuyến phát triển, bọn tội phạm đã chuyển sang các phương thức rửa tiền phức tạp hơn.
Tin liên quan
Tài năng trẻ Việt Nam bứt phá cùng lĩnh vực blockchain và tài sản số
11:00 | 24/08/2025 Doanh nghiệp - Thương hiệu
Sẽ tích hợp sàn giao dịch tín chỉ carbon với thương mại điện tử
13:38 | 19/08/2025 Thương mại điện tử
Xây dựng các sàn giao dịch nông sản Việt Nam theo mô hình B2B hiện đại
09:19 | 11/08/2025 Thương mại điện tử
Ukraine không chấp nhận đứng ngoài đàm phán song phương Nga-Mỹ
10:40 | 14/02/2025 Nhìn ra thế giới
Ông Trump đề nghị áp dụng thuế quan "có đi có lại" với các đối tác thương mại
10:39 | 14/02/2025 Nhìn ra thế giới
Thị trường xe điện, xe hybrid tại Việt Nam dự kiến tăng 25-30%
10:19 | 13/02/2025 Nhìn ra thế giới
Các cường quốc châu Âu khẳng định phải tham gia đàm phán về Ukraine
10:19 | 13/02/2025 Nhìn ra thế giới
Canada tìm cách thương lượng với Mỹ về thuế quan
10:19 | 13/02/2025 Nhìn ra thế giới
61 quốc gia thông qua tuyên bố chung về nhu cầu trí tuệ nhân tạo
11:51 | 12/02/2025 Nhìn ra thế giới
Liên minh châu Âu ra mắt sáng kiến InvesAI với nguồn vốn hơn 206 tỷ USD
11:48 | 12/02/2025 Nhìn ra thế giới
Trung Quốc và Anh hướng tới khôi phục đối thoại chiến lược
14:27 | 11/02/2025 Nhìn ra thế giới
Tổng thống Mỹ chính thức áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu
10:13 | 11/02/2025 Nhìn ra thế giới
Tổng thống Mỹ chuẩn bị công bố mức thuế 25% với thép và nhôm
10:54 | 10/02/2025 Nhìn ra thế giới
Điện Kremlin và Nhà Trắng chưa xác nhận cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga-Mỹ
10:54 | 10/02/2025 Nhìn ra thế giới
Nga, Mỹ gấp rút chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Trump
09:59 | 07/02/2025 Nhìn ra thế giới
IMF đánh giá thận trọng về các biện pháp thuế quan của Mỹ
09:59 | 07/02/2025 Nhìn ra thế giới
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Tài năng trẻ Việt Nam bứt phá cùng lĩnh vực blockchain và tài sản số
32 triệu cổ phiếu PTM chính thức giao dịch trên UPCoM
Phát hiện lượng lớn bánh kẹo, tem, nhãn có dấu hiệu giả nhãn hiệu
Mới 7 tháng, Việt Nam đã chi hơn 100 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc
Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách 7 tháng đạt 64% dự toán
(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh
13:28 | 12/08/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics
Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025
14:04 | 06/08/2025 Infographics
(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất
09:19 | 01/08/2025 Infographics
Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách 7 tháng đạt 64% dự toán
Ra mắt Ban chấp hành Đảng ủy Cục Thuế
Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 đối thoại, gỡ vướng cho doanh nghiệp
Hải quan cửa khẩu Hoành Mô có trụ sở mới
Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Bắc Phong Sinh tăng 30,72%
Thuế tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho hơn 1.100 doanh nghiệp trên địa bàn
Tài năng trẻ Việt Nam bứt phá cùng lĩnh vực blockchain và tài sản số
32 triệu cổ phiếu PTM chính thức giao dịch trên UPCoM
Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành
HDBANK vào Top 50 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu nhất 2025
“Bút bi” Thiên Long và cú lội ngược dòng trong kỷ nguyên số
54% dự án FDI mới chọn thuê nhà xưởng thay vì thuê đất
Chính sách thuế đối với hàng đã thay đổi mục đích sử dụng của doanh nghiệp chế xuất
Thủ tục, quy định xuất khẩu phần mềm
Xác định thời điểm và giá trị xuất hoá đơn
Trường hợp nào phải thực hiện kiểm tra, xác định trị giá hải quan?
Hướng dẫn thực hiện xử phạt hóa đơn quy mô lớn
Thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
Mới 7 tháng, Việt Nam đã chi hơn 100 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc
Bất chấp biến động, xuất khẩu cá tra vẫn tăng trưởng 2 con số
Cần Thơ nâng cao giá trị hàng nông sản hướng tới xuất khẩu bền vững
8 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp
Công ty TNHH Timber Phoenix: Định hình tương lai xuất khẩu gỗ bền vững
Gỡ 'điểm nghẽn' hạ tầng logistics, thúc đẩy xuất nhập khẩu
Phát hiện lượng lớn bánh kẹo, tem, nhãn có dấu hiệu giả nhãn hiệu
Thu giữ hơn 2.400 sản phẩm mỹ phẩm, giày, dép, 10 tấn đường tại Gia Lai
“Bút bi” Thiên Long và cú lội ngược dòng trong kỷ nguyên số
Thương mại điện tử: Gia tăng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao
Chuỗi bán lẻ trên sàn: Lực đẩy hỗ trợ tăng trưởng
Công an điều tra vụ kinh doanh hàng giả mạo thương hiệu nổi tiếng
Logistics xuyên biên giới tạo đột phá tăng trưởng kinh tế khu vực miền Trung
Cần ban hành bảng giá đất áp dụng chung cho cả người dân và doanh nghiệp
Nhiều tác động tích cực tới thị trường bất động sản
Giá xăng được điều chỉnh tăng nhẹ
Từ ngày 5/1/2026, tổ chức Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi toàn quốc
