Anh “cấm cửa” sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới
Theo hãng tin Reuters (Anh), hồi tháng 6/2020, Binance đã mua lại một thực thể do FCA quản lý, có tên gọi là Binance Markets Ltd.
Trong một thông báo ngày 25/6, FCA cho biết công ty Binance Markets "không được hoạt động" tại Anh nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FCA. Thông báo này có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, công dân Anh vẫn có thể tiếp cận các dịch vụ của Binance ở những khu vực pháp lý khác.
FCA cũng yêu cầu Binance trước ngày 30/6 phải hiển thị một thông báo nêu rõ "Binance Markets Ltd không được phép hoạt động ở Vương quốc Anh” trên trang web và các kênh truyền thông xã hội của sàn giao dịch tiền điện tử này. Binance phải bảo mật và lưu giữ tất cả các hồ sơ liên quan đến khách hàng tại Vương quốc Anh và thông báo cho FCA trước ngày 2/7.
FCA cũng đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng về Binance Markets và công ty mẹ Binance Group.
Trong phản ứng của mình, tập đoàn Binance cho biết động thái của FCA không ảnh hưởng đến các dịch vụ được chào bán trên trang Binance.com. Binance cũng cho biết "sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý và thực hiện các nghĩa vụ của mình một cách nghiêm túc". Người phát ngôn Binance cho biết tập đoàn đang thay đổi chính sách, quy định trên không gian mới này.
Động thái của Anh tiếp tục cho thấy các chính phủ ngày càng mạnh tay siết chặt hoạt động giao dịch tiền kỹ thuật số do lo ngại về gian lận và rửa tiền. Gần đây, một số cơ quan quản lý của Mỹ cũng đưa Binance vào "tầm ngắm". FCA đang tăng cường giám sát hoạt động giao dịch tiền điện tử, vốn đang trở nên phổ biến ở nước Anh cùng nhiều quốc gia khác trên toàn cầu. Kể từ tháng 1/2021, FCA đã yêu cầu tất cả các công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử phải đăng ký và cho thấy họ tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền. Tuy nhiên vào đầu tháng này, mới chỉ có 5 công ty đáp ứng và phần lớn vẫn chưa tuân thủ yêu cầu trên của FCA.
Thông báo mới nhất này của FCA được đưa ra một ngày sau khi cảnh sát London cho biết đã thu giữ lượng tiền kỹ thuật số trị giá 114 triệu bảng Anh mà các nhóm tội phạm đang lên kế hoạch rửa tiền. Đây là vụ thu giữ tiền kỹ thuật số lớn nhất từ trước đến nay tại Anh và có thể là một trong những vụ lớn nhất toàn cầu.
Theo Sở Cảnh sát thủ đô London, lượng tiền kỹ thuật số trên bị thu giữ sau khi lực lượng cảnh sát nhận được thông tin về giao dịch của các tài khoản tội phạm. Phó cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát London - ông Graham McNulty cho biết với công nghệ và các nền tảng trực tuyến phát triển, bọn tội phạm đã chuyển sang các phương thức rửa tiền phức tạp hơn.
Tin liên quan
Số tiền chuộc trong các vụ lừa đảo tiền điện tử cao chưa từng thấy trong 2023
10:33 | 08/02/2024 Nhìn ra thế giới
Tham vấn phương án thiết lập, vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon tại Việt Nam
08:29 | 29/11/2023 Tài chính
Thứ trưởng Bộ Tài chính: Xử lý nghiêm doanh nghiệp phát hành TPDN nhưng không giao dịch trên sàn
20:35 | 04/11/2023 Tài chính
Sức bật từ Trung Quốc tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu
11:17 | 29/04/2024 Nhìn ra thế giới
Những “cơn gió ngược” cản đường kinh tế thế giới
11:44 | 28/04/2024 Nhìn ra thế giới
1,4 tấn cocaine trong container hàng hóa
15:31 | 26/04/2024 Hải quan thế giới
Yếu tố chi phối thị trường bất động sản châu Á
13:13 | 26/04/2024 Nhìn ra thế giới
Tổng thống Nga có kế hoạch thăm Trung Quốc thúc đẩy mối quan hệ song phương
09:06 | 26/04/2024 Nhìn ra thế giới
Pháp: Châu Âu cần xây dựng chiến lược phòng thủ mạnh hơn, bớt lệ thuộc vào Mỹ
09:05 | 26/04/2024 Nhìn ra thế giới
Nút thắt quan trọng của ngành vận tải toàn cầu
08:08 | 26/04/2024 Nhìn ra thế giới
Ngân hàng Trung ương Thái Lan có thể can thiệp để ổn định đồng baht
09:11 | 25/04/2024 Nhìn ra thế giới
Kinh tế Đức tiếp tục phát đi tín hiệu phục hồi
09:10 | 25/04/2024 Nhìn ra thế giới
Hải quan Malaysia thu giữ 87,8 kg ma túy trong quý I/2024
14:25 | 24/04/2024 Hải quan thế giới
Liên minh châu Âu cấm hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức
08:35 | 24/04/2024 Nhìn ra thế giới
Cuba và Liên minh châu Âu thảo luận về hợp tác và năng lượng tái tạo
08:34 | 24/04/2024 Nhìn ra thế giới
Đằng sau sự suy yếu của các đồng tiền châu Á
07:54 | 24/04/2024 Nhìn ra thế giới
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Làm gì để Việt Nam phát triển kinh tế sáng tạo?
Mặt trái của việc phát triển ổ ạt điện mặt trời mái nhà
Hơn 30.000 lượt khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn)
Hải quan Hà Tĩnh: Thu ngân sách qua cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương tăng mạnh
Kiến nghị chuyển đổi một chi cục tại Đồng Nai sang mô hình hải quan cửa khẩu
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics