An Giang: Bóc gỡ nhiều doanh nghiệp, cá nhân gian lận, trốn thuế

15:32 | 14/05/2022

(HQ Online) - Nhiều vụ buôn lậu, gian lận, trốn thuế lớn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố hình sự trong thời gian gần đây, cho thấy cơ quan chức năng đang đánh mạnh vào tội phạm trốn thuế.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trốn nộp thuế hơn 19 tỷ đồng
Phát hiện nhiều lô hàng nhập khẩu gian lận thuế
Hải quan An Giang: Kiểm soát gian lận đường nhập khẩu
Cục Thuế An Giang xác định số tiền trốn thuế của bị can Nguyễn Thanh Bình lên tới gần 90 tỷ đồng. 	Ảnh: N.T
Cục Thuế An Giang xác định số tiền trốn thuế của bị can Nguyễn Thanh Bình lên tới gần 90 tỷ đồng. Ảnh: N.T

Trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Ngày 22/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường, sinh năm 1974, cư trú: khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, việc trốn thuế tài nguyên, khoáng sản đang diễn biến phức tạp nên Công an sẽ mở rộng làm rõ các doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu trốn thuế, gây thất thoát tài sản của Nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý điều hành hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, trong đó Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật. Từ năm 2016 đến 2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng cộng doanh thu trên 63 tỷ đồng. Số tiền này được thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý.

Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ số tiền doanh thu trên, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế thuộc 4 Công ty do Ngô Phú Cường quản lý. Kết luận giám định của Cục thuế An Giang xác định, số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại trên 19 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngoài vụ trốn thuế nêu trên, nhiều vụ trốn thuế từ các vụ buôn lậu đã bị cơ quan chức năng An Giang điều tra, phát hiện.

Mới đây, sau khi triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng và kinh doanh trái phép ngoại tệ xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên do đối tượng Nguyễn Thanh Bình cầm đầu vào tháng 1/2022, Cơ quan điều tra đã tiếp tục mở rộng vụ án. Kết quả, ngoài tội danh “Buôn lậu”, hiện bị can Nguyễn Thanh Bình tiếp tục bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Kết quả điều tra từ năm 2015 đến 2020 từ vụ buôn lậu này, Cơ quan điều tra xác định riêng hoạt động buôn bán vàng (chưa kể hoạt động kinh doanh ngoại tệ trái phép) bị can Bình đã thực hiện các giao dịch với số tiền 6.362 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai với cơ quan Thuế số tiền là 339 tỷ đồng, bước đầu, Cục Thuế An Giang xác định số tiền trốn thuế của bị can Bình lên tới gần 90 tỷ đồng. Hiện cơ quan Thuế vẫn đang phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan Thuế tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý.

Mở rộng điều tra các vụ án trốn thuế

Từ việc mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến nhiều lĩnh vực, như: Buôn lậu, kinh doanh vàng; sản xuất, buôn bán phụ tùng xe máy; khai thác tài nguyên khoáng sản hay các vụ án buôn lậu…, thời gian qua Cơ quan điều tra Công an An Giang đã khám phá thêm nhiều đường dây, nhiều cá nhân có hành vi trốn thuế với số tiền rất lớn. Sau khi khởi tố bị can Trần Trí Mãnh về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” về hành vi sản xuất, buôn bán phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe giả các loại, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ từ năm 2018 đến tháng 3/2021 thông qua các hoạt động kinh doanh, Trần Trí Mãnh đã không kê khai nộp thuế theo quy định với số tiền trên 161 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan Thuế đã xác định, bị can Mãnh đã trốn thuế gần 49 tỷ đồng.

Tương tự, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đường dây buôn lậu do bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, ngoài các tội danh như: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, “Buôn lậu đường cát”, “Buôn lậu vàng”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Rửa tiền”… Cơ quan điều tra đã tiếp tục làm rõ thêm hành vi trốn thuế của bà Mười Tường. Với thủ đoạn lập ra nhiều công ty, cơ sở kinh doanh với các lĩnh vực khác nhau, từ năm 2010 đến 2020 đối tượng Mười Tường đã không thực hiện việc kê khai nộp thuế theo quy định với tổng số tiền là hơn 4.000 tỷ đồng. Căn cứ vào từng mặt hàng cũng như lĩnh vực kinh doanh, hiện Cục Thuế An Giang đang xác định số tiền mà Mười Tường đã trốn thuế.

Ngoài ra, một số tiệm vàng trên địa bàn thành phố Châu Đốc có tham gia đường dây buôn lậu của Mười Tường, Cơ quan điều tra cũng đã xác định các tiệm vàng này có dấu hiệu trốn thuế, điển hình như: tiệm vàng Trương Hưng từ năm 2014 đến 2020 không kê khai nộp thuế theo quy định tổng số tiền gần 9.000 tỷ đồng; tiệm vàng Trương Liêm từ năm 2014 đến năm 2020 không kê khai nộp thuế theo quy định tổng số tiền hơn 3.600 tỷ đồng. Hiện Cơ quan thuế cũng đang khẩn trương xác định số tiền mà các tiệm vàng này đã trốn thuế.

Lê Thu