Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu “nghìn tỷ” xảy ra tại Công ty Dương Đông Hòa Phú
![]() |
Tàu BTS Christina khi bị phát hiện vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và bị tạm giữ vào đầu năm 2016.
Hôm nay (12/12) TAND tỉnh Bình Thuận xét xử vụ án hình sự liên quan đến hành vi buôn lậu xăng dầu tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận).
Theo cáo trạng, 12 đối tượng bị truy tố theo 4 nhóm hành vi phạm tội gồm: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Đưa hối lộ và nhận hối lộ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, lãnh đạo Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế- Vụ 3 (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) cho biết, một Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham dự và giữ quyền công tố tại phiên tòa. |
Cụ thể, ở hành vi Buôn lậu, kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, các bị can Nguyễn Đức Mạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú), Nguyễn Thanh Sơn (Phó Tổng giám đốc), Vũ Văn Bằng (Trưởng phòng Kinh doanh), Nguyễn Đăng Duy (Phó Trưởng phòng Kinh doanh), Nguyễn Đức Quang (nhân viên Phòng Kinh doanh) tổ chức mua của các công ty nước ngoài 12 chuyến xăng, dầu với tổng số lượng 91.066.305 lít xăng A92 và 77.571.053 lít dầu D.O nhưng khi làm thủ tục nhập khẩu chỉ khai báo gần 17.446.627 lít.
Số lượng nhập lậu (không khai báo) là 73.619.678 lít xăng A92 và 63.042.027 lít dầu D.O, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.
Trong khi đó, bị can Đàm Văn Dương (Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiểm định an toàn dầu khí Việt Nam- PVEIC thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, nguyên Giám đốc Công ty CP Giám định World Control) chỉ đạo giám định viên cấp chứng thư giám định với số lượng ít hơn số lượng hàng hóa thực tế trong 10 chuyến, nhập lậu gần 113.675.011 lít xăng, dầu có tổng trị giá hơn 1.684 tỷ đồng.
Bị can Lê Quang Hoàng (nguyên giám định viên Công ty CP Giám định World Control), thực hiện hành vi đo đạc, lập chứng thư giám định với 6 chuyến hàng hóa nhập lậu, giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh thực hiện hành vi nhập lậu 59.596.848 lít xăng, dầu có tổng trị giá hơn 832 tỷ đồng.
Bị can Lê Hải Dương (đại lý viên Công ty TNHH Đông Hưng Quốc Tế) thực hiện hành vi giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh thực hiện hành vi nhập lậu 9.994.932 lít xăng A92, trị giá hơn 154 tỷ đồng.
| |
Toàn cảnh phiên tòa ngày 12/12. Ảnh: Báo SGGP. |
Về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cơ quan điều tra xác định, ngày 29/1/2016, Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines)- Thuyền trưởng tàu BTS Christina, ký chứng từ vận chuyển quá cảnh gần 9.994.932 lít xăng A92, trị giá hơn 154 tỷ đồng nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi số lượng xăng trên được nhập cảnh vào Việt Nam, Aleria Romel Pagente chỉ đạo bơm toàn bộ số lượng xăng nêu trên lên kho của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú.
Với hành vi Đưa và nhận hối lộ, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đức Mạnh và Nguyễn Thanh Sơn có chủ trương, giao cho Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) đưa 144 triệu đồng (12 lần) cho Đinh Hữu Thùy (nguyên công chức Chi cục Hải quan Bình Thuận) để không thực hiện chức năng kiểm hóa, giám sát đối với số lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu.
Đối với bị can Lê Văn Vinh (nguyên công chức Chi cục Hải quan Bình Thuận) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra xác định, Lê Văn Vinh trong khi thực hiện việc kiểm hóa, giám sát xăng, dầu nhập khẩu của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú không thực hiện trách nhiệm của công chức hải quan, không có mặt trên tàu để thực hiện kiểm hóa đối với 7 chuyến hàng.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ 12 đến 22/12/2018.
Hải quan chủ động phát hiện Vụ buôn lậu xăng dầu xảy ra tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú do lực lượng chống buôn lậu của Hải quan chủ động phát hiện và tiến hành điều tra theo chuyên án của cơ quan Hải quan. Cụ thể, căn cứ kết quả xác minh và các nguồn tin thu thập được, ngày 4/1/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) xác lập chuyên án XD116 và xây dựng kế hoạch phá án. Khoảng 23 giờ ngày 27/1/2016, Tổ trinh sát phát hiện tàu BTS CHRISTINA tại khu vực Cù lao Thu (đảo Phú Quý) di chuyển vào khu vực cảng của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú. Rạng sáng 28/1/2016, tàu BTS Christina chở 9.373,636 tấn xăng A92 cập ụ nổi của Công ty Dương Đông Hòa Phú để chờ bơm xăng vào kho của Công ty. Vào 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công ty CP Dương Đông Hòa Phú mở tờ khai hải quan số 100726667900 tại Chi cục Hải quan Bình Thuận, mặt hàng khai báo là xăng A92, khối lượng 1.877,562 tấn, có trị giá 804.266,826 USD, hàng vận chuyển trên tàu BTS Christina từ Singapore về Việt Nam. 10 giờ ngày 28/1/2016, lực lượng phá án bắt đầu di chuyển từ TPHCM đến TP Phan Thiết (Bình Thuận, cách kho của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú khoảng 63 km) và chốt tại đây để đảm bảo bí mật cho công tác phá án. Khoảng 22 giờ ngày 28/01/2016, lực lượng phá án tiếp tục di chuyển từ TP Phan Thiết đến khu vực bến đò thuộc thôn Phú Thủy (xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) cách vị trí neo đậu của tàu BTS Christina khoảng 5 km và chia thành 2 mũi trinh sát chờ thời cơ thích hợp để phá án. Vào 0 giờ 20 phút ngày 29/01/2016, mũi trinh sát thứ nhất gồm lực lượng phá án (Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, Chi cục Hải quan Bình Thuận (Cục Hải quan Đồng Nai) lên tàu BTS Christina khống chế toàn bộ thuyền viên và bắt quả tang tàu đang bơm xăng trái phép vào bồn chứa của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú. Sau khi nhận được thông tin từ lực lượng trinh sát trên biển, mũi trinh sát thứ hai tiếp cận, khống chế toàn bộ nhân viên kho hàng và tiến hành khám xét kho, phát hiện khối lượng lớn xăng đã bơm vào các bồn chứa T105, T108, T104. Theo kết luận định giá tài sản số 482/HĐĐG ngày 27/5/2016 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Thuận, tang vật trong vụ bắt quả tang ngày 29/1/2016 do Nguyễn Đức Mạnh và đồng phạm nhập lậu 9.994.932 lít xăng, dầu trị giá hơn 154 tỷ đồng. |
Tin liên quan

Quảng Bình: Triệt phá chuyên án, thu giữ gần 30.000 viên ma tuý tổng hợp
16:21 | 03/04/2025 Buôn lậu

Manh mối lần ra "xưởng sản xuất ma túy" lớn nhất Việt Nam
16:24 | 31/03/2025 Hồ sơ

Quảng Trị: Thu giữ 130kg pháo vận chuyển trái phép
16:10 | 31/03/2025 Buôn lậu

Hình ảnh xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
11:28 | 27/03/2025 Hồ sơ

Phá vụ sản xuất trái phép ma túy quy mô lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay
20:37 | 26/03/2025 Buôn lậu

Hàng loạt doanh nghiệp tại Bình Dương nợ tiền thuế lớn
15:54 | 25/03/2025 Hồ sơ

Điểm mặt doanh nghiệp nợ thuế XNK tại Đồng Tháp
21:51 | 20/03/2025 Hồ sơ

Phát hiện 3,745 kg nghi là cần sa trong hành lý khách nhập cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng
18:25 | 15/03/2025 Hồ sơ

Vì sao nhiều doanh nghiệp lớn bị dừng làm thủ tục hải quan
08:54 | 12/03/2025 Hồ sơ

Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 30 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam
15:14 | 10/03/2025 Hồ sơ

Cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan hơn 100 doanh nghiệp nợ thuế
15:13 | 10/03/2025 Hồ sơ

Tạm hoãn xuất cảnh cá nhân nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên
18:19 | 02/03/2025 Hồ sơ

Hải quan Nghệ An phối hợp triệt phá đường dây xuyên quốc gia, thu giữ 30 kg ma túy đá
20:29 | 15/02/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Dễ dàng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên eTax Mobile

Cục thuế yêu cầu kiểm tra việc thực hiện gia hạn hàng loạt thuế, phí
Bộ Tài chính nói về mức áp thuế của Mỹ với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam

GE Healthcare và FPT hợp tác thành lập Trung tâm Năng lực FPT tại Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp gỗ Việt chịu ảnh hưởng nặng trước mức thuế 46% của Mỹ

(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025
12:51 | 27/03/2025 Infographics

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên
10:50 | 15/12/2024 Hải quan

(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam
11:29 | 04/12/2024 Dòng chảy xuất nhập khẩu

(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ
16:30 | 06/12/2024 Hải quan

(INFOGRAPHICS) Tổng thu từ XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
16:33 | 06/12/2024 Multimedia

Dễ dàng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên eTax Mobile

Cục thuế yêu cầu kiểm tra việc thực hiện gia hạn hàng loạt thuế, phí
Bộ Tài chính nói về mức áp thuế của Mỹ với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp gỗ Việt chịu ảnh hưởng nặng trước mức thuế 46% của Mỹ

Những điểm mới tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Hải quan thu ngân sách quý 1 đạt 19,5% dự toán

Mỹ áp thuế 46%: Phép thử quan trọng cho năng lực thích ứng của xuất khẩu của Việt Nam

Mỹ - thị trường xuất khẩu trăm tỷ đô của Việt Nam

Máy đào bitcoin không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

Thúc đẩy thị trường xuất nhập khẩu Việt Nam trong bối cảnh mới

Doanh nghiệp FDI chiếm 71,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước

Đến 15/3, xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 162 tỷ USD

Những điểm mới tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Máy đào bitcoin không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

Mở rộng đối tượng được giảm thuế giúp nền kinh tế sớm phục hồi, tăng trưởng

Chi cục thuế khu vực VII hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế

Dự kiến giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm hàng hoá

Hải quan triển khai hệ thống thông quan dự phòng cho VNACCS/VCIS

GE Healthcare và FPT hợp tác thành lập Trung tâm Năng lực FPT tại Việt Nam

Các mẫu xe Lynk & Co được ưu đãi lớn trong tháng 4

Subaru tặng quà lớn nhân 15 năm có mặt tại Việt Nam

Khai trương tuyến dịch vụ vận tải container tốc hành TPHCM- Thượng Hải- Bờ Tây Hoa Kỳ

Xuất khẩu thủy sản bứt phá trong quý 1
