Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu “nghìn tỷ” xảy ra tại Công ty Dương Đông Hòa Phú
Hôm nay (12/12) TAND tỉnh Bình Thuận xét xử vụ án hình sự liên quan đến hành vi buôn lậu xăng dầu tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận).
Theo cáo trạng, 12 đối tượng bị truy tố theo 4 nhóm hành vi phạm tội gồm: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Đưa hối lộ và nhận hối lộ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, lãnh đạo Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế- Vụ 3 (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) cho biết, một Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham dự và giữ quyền công tố tại phiên tòa. |
Cụ thể, ở hành vi Buôn lậu, kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, các bị can Nguyễn Đức Mạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú), Nguyễn Thanh Sơn (Phó Tổng giám đốc), Vũ Văn Bằng (Trưởng phòng Kinh doanh), Nguyễn Đăng Duy (Phó Trưởng phòng Kinh doanh), Nguyễn Đức Quang (nhân viên Phòng Kinh doanh) tổ chức mua của các công ty nước ngoài 12 chuyến xăng, dầu với tổng số lượng 91.066.305 lít xăng A92 và 77.571.053 lít dầu D.O nhưng khi làm thủ tục nhập khẩu chỉ khai báo gần 17.446.627 lít.
Số lượng nhập lậu (không khai báo) là 73.619.678 lít xăng A92 và 63.042.027 lít dầu D.O, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.
Trong khi đó, bị can Đàm Văn Dương (Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiểm định an toàn dầu khí Việt Nam- PVEIC thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, nguyên Giám đốc Công ty CP Giám định World Control) chỉ đạo giám định viên cấp chứng thư giám định với số lượng ít hơn số lượng hàng hóa thực tế trong 10 chuyến, nhập lậu gần 113.675.011 lít xăng, dầu có tổng trị giá hơn 1.684 tỷ đồng.
Bị can Lê Quang Hoàng (nguyên giám định viên Công ty CP Giám định World Control), thực hiện hành vi đo đạc, lập chứng thư giám định với 6 chuyến hàng hóa nhập lậu, giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh thực hiện hành vi nhập lậu 59.596.848 lít xăng, dầu có tổng trị giá hơn 832 tỷ đồng.
Bị can Lê Hải Dương (đại lý viên Công ty TNHH Đông Hưng Quốc Tế) thực hiện hành vi giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh thực hiện hành vi nhập lậu 9.994.932 lít xăng A92, trị giá hơn 154 tỷ đồng.
Toàn cảnh phiên tòa ngày 12/12. Ảnh: Báo SGGP. |
Về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cơ quan điều tra xác định, ngày 29/1/2016, Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines)- Thuyền trưởng tàu BTS Christina, ký chứng từ vận chuyển quá cảnh gần 9.994.932 lít xăng A92, trị giá hơn 154 tỷ đồng nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi số lượng xăng trên được nhập cảnh vào Việt Nam, Aleria Romel Pagente chỉ đạo bơm toàn bộ số lượng xăng nêu trên lên kho của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú.
Với hành vi Đưa và nhận hối lộ, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đức Mạnh và Nguyễn Thanh Sơn có chủ trương, giao cho Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) đưa 144 triệu đồng (12 lần) cho Đinh Hữu Thùy (nguyên công chức Chi cục Hải quan Bình Thuận) để không thực hiện chức năng kiểm hóa, giám sát đối với số lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu.
Đối với bị can Lê Văn Vinh (nguyên công chức Chi cục Hải quan Bình Thuận) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra xác định, Lê Văn Vinh trong khi thực hiện việc kiểm hóa, giám sát xăng, dầu nhập khẩu của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú không thực hiện trách nhiệm của công chức hải quan, không có mặt trên tàu để thực hiện kiểm hóa đối với 7 chuyến hàng.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ 12 đến 22/12/2018.
Hải quan chủ động phát hiện Vụ buôn lậu xăng dầu xảy ra tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú do lực lượng chống buôn lậu của Hải quan chủ động phát hiện và tiến hành điều tra theo chuyên án của cơ quan Hải quan. Cụ thể, căn cứ kết quả xác minh và các nguồn tin thu thập được, ngày 4/1/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) xác lập chuyên án XD116 và xây dựng kế hoạch phá án. Khoảng 23 giờ ngày 27/1/2016, Tổ trinh sát phát hiện tàu BTS CHRISTINA tại khu vực Cù lao Thu (đảo Phú Quý) di chuyển vào khu vực cảng của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú. Rạng sáng 28/1/2016, tàu BTS Christina chở 9.373,636 tấn xăng A92 cập ụ nổi của Công ty Dương Đông Hòa Phú để chờ bơm xăng vào kho của Công ty. Vào 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công ty CP Dương Đông Hòa Phú mở tờ khai hải quan số 100726667900 tại Chi cục Hải quan Bình Thuận, mặt hàng khai báo là xăng A92, khối lượng 1.877,562 tấn, có trị giá 804.266,826 USD, hàng vận chuyển trên tàu BTS Christina từ Singapore về Việt Nam. 10 giờ ngày 28/1/2016, lực lượng phá án bắt đầu di chuyển từ TPHCM đến TP Phan Thiết (Bình Thuận, cách kho của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú khoảng 63 km) và chốt tại đây để đảm bảo bí mật cho công tác phá án. Khoảng 22 giờ ngày 28/01/2016, lực lượng phá án tiếp tục di chuyển từ TP Phan Thiết đến khu vực bến đò thuộc thôn Phú Thủy (xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) cách vị trí neo đậu của tàu BTS Christina khoảng 5 km và chia thành 2 mũi trinh sát chờ thời cơ thích hợp để phá án. Vào 0 giờ 20 phút ngày 29/01/2016, mũi trinh sát thứ nhất gồm lực lượng phá án (Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, Chi cục Hải quan Bình Thuận (Cục Hải quan Đồng Nai) lên tàu BTS Christina khống chế toàn bộ thuyền viên và bắt quả tang tàu đang bơm xăng trái phép vào bồn chứa của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú. Sau khi nhận được thông tin từ lực lượng trinh sát trên biển, mũi trinh sát thứ hai tiếp cận, khống chế toàn bộ nhân viên kho hàng và tiến hành khám xét kho, phát hiện khối lượng lớn xăng đã bơm vào các bồn chứa T105, T108, T104. Theo kết luận định giá tài sản số 482/HĐĐG ngày 27/5/2016 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Thuận, tang vật trong vụ bắt quả tang ngày 29/1/2016 do Nguyễn Đức Mạnh và đồng phạm nhập lậu 9.994.932 lít xăng, dầu trị giá hơn 154 tỷ đồng. |
Tin liên quan
Hải quan TP Hồ Chí Minh: Linh hoạt nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thuế
07:45 | 29/03/2024 An ninh XNK
Bí mật từ lô hàng kẹo dẻo nhập khẩu
07:45 | 29/03/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Bình phối hợp bắt nhóm đối tượng, thu giữ hơn 25.000 viên ma túy
16:02 | 28/03/2024 An ninh XNK
Phát hiện tổng giao dịch 25.000 tỷ đồng từ vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy
22:27 | 27/03/2024 An ninh XNK
Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Luật Phòng, chống ma túy
20:21 | 27/03/2024 An ninh XNK
Lào Cai: Khởi tố 39 vụ vi phạm liên quan đến pháo
16:03 | 27/03/2024 An ninh XNK
Bộ Nông nghiệp gửi công điện khẩn cho tỉnh Đồng Nai ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm
10:51 | 27/03/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh kiểm soát chặt dược phẩm, mỹ phẩm nhập lậu
09:22 | 27/03/2024 An ninh XNK
Siết chặt buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
07:43 | 27/03/2024 An ninh XNK
Thép không gỉ B.N bị xử phạt vì kinh doanh 3 tấn thép không rõ nguồn gốc
16:00 | 26/03/2024 An ninh XNK
Đã khởi tố 11 bị can liên quan vụ Công ty Xuyên Việt Oil
14:42 | 26/03/2024 An ninh XNK
Xử phạt hơn 153 triệu đồng với 4 đơn vị xâm phạm quyền nhãn hiệu Ống nhựa Hoa Sen
10:56 | 26/03/2024 An ninh XNK
Triệt phá vụ mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất ở Hà Nam
10:49 | 26/03/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Quý I, thu ngân sách ngành Hải quan giảm 3% so với cùng kỳ
Ba Lan, Ukraine đạt “bước tiến” trong vấn đề nhập khẩu nông sản
Kinh tế Mỹ tiếp tục khởi sắc nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ
"Lá bài kinh tế" của châu Âu
Dự thảo Thông tư về kinh doanh xăng dầu: Quản chặt việc cho thuê, mượn kho chứa xăng dầu
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh
08:54 | 10/02/2024 Megastory/Longform
LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế
08:50 | 10/02/2024 Tài chính