Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu “nghìn tỷ” xảy ra tại Công ty Dương Đông Hòa Phú
![]() |
Tàu BTS Christina khi bị phát hiện vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và bị tạm giữ vào đầu năm 2016.
Hôm nay (12/12) TAND tỉnh Bình Thuận xét xử vụ án hình sự liên quan đến hành vi buôn lậu xăng dầu tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận).
Theo cáo trạng, 12 đối tượng bị truy tố theo 4 nhóm hành vi phạm tội gồm: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Đưa hối lộ và nhận hối lộ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, lãnh đạo Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế- Vụ 3 (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) cho biết, một Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham dự và giữ quyền công tố tại phiên tòa. |
Cụ thể, ở hành vi Buôn lậu, kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, các bị can Nguyễn Đức Mạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú), Nguyễn Thanh Sơn (Phó Tổng giám đốc), Vũ Văn Bằng (Trưởng phòng Kinh doanh), Nguyễn Đăng Duy (Phó Trưởng phòng Kinh doanh), Nguyễn Đức Quang (nhân viên Phòng Kinh doanh) tổ chức mua của các công ty nước ngoài 12 chuyến xăng, dầu với tổng số lượng 91.066.305 lít xăng A92 và 77.571.053 lít dầu D.O nhưng khi làm thủ tục nhập khẩu chỉ khai báo gần 17.446.627 lít.
Số lượng nhập lậu (không khai báo) là 73.619.678 lít xăng A92 và 63.042.027 lít dầu D.O, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.
Trong khi đó, bị can Đàm Văn Dương (Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiểm định an toàn dầu khí Việt Nam- PVEIC thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, nguyên Giám đốc Công ty CP Giám định World Control) chỉ đạo giám định viên cấp chứng thư giám định với số lượng ít hơn số lượng hàng hóa thực tế trong 10 chuyến, nhập lậu gần 113.675.011 lít xăng, dầu có tổng trị giá hơn 1.684 tỷ đồng.
Bị can Lê Quang Hoàng (nguyên giám định viên Công ty CP Giám định World Control), thực hiện hành vi đo đạc, lập chứng thư giám định với 6 chuyến hàng hóa nhập lậu, giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh thực hiện hành vi nhập lậu 59.596.848 lít xăng, dầu có tổng trị giá hơn 832 tỷ đồng.
Bị can Lê Hải Dương (đại lý viên Công ty TNHH Đông Hưng Quốc Tế) thực hiện hành vi giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh thực hiện hành vi nhập lậu 9.994.932 lít xăng A92, trị giá hơn 154 tỷ đồng.
| |
Toàn cảnh phiên tòa ngày 12/12. Ảnh: Báo SGGP. |
Về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cơ quan điều tra xác định, ngày 29/1/2016, Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines)- Thuyền trưởng tàu BTS Christina, ký chứng từ vận chuyển quá cảnh gần 9.994.932 lít xăng A92, trị giá hơn 154 tỷ đồng nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi số lượng xăng trên được nhập cảnh vào Việt Nam, Aleria Romel Pagente chỉ đạo bơm toàn bộ số lượng xăng nêu trên lên kho của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú.
Với hành vi Đưa và nhận hối lộ, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đức Mạnh và Nguyễn Thanh Sơn có chủ trương, giao cho Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) đưa 144 triệu đồng (12 lần) cho Đinh Hữu Thùy (nguyên công chức Chi cục Hải quan Bình Thuận) để không thực hiện chức năng kiểm hóa, giám sát đối với số lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu.
Đối với bị can Lê Văn Vinh (nguyên công chức Chi cục Hải quan Bình Thuận) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra xác định, Lê Văn Vinh trong khi thực hiện việc kiểm hóa, giám sát xăng, dầu nhập khẩu của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú không thực hiện trách nhiệm của công chức hải quan, không có mặt trên tàu để thực hiện kiểm hóa đối với 7 chuyến hàng.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ 12 đến 22/12/2018.
Hải quan chủ động phát hiện Vụ buôn lậu xăng dầu xảy ra tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú do lực lượng chống buôn lậu của Hải quan chủ động phát hiện và tiến hành điều tra theo chuyên án của cơ quan Hải quan. Cụ thể, căn cứ kết quả xác minh và các nguồn tin thu thập được, ngày 4/1/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) xác lập chuyên án XD116 và xây dựng kế hoạch phá án. Khoảng 23 giờ ngày 27/1/2016, Tổ trinh sát phát hiện tàu BTS CHRISTINA tại khu vực Cù lao Thu (đảo Phú Quý) di chuyển vào khu vực cảng của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú. Rạng sáng 28/1/2016, tàu BTS Christina chở 9.373,636 tấn xăng A92 cập ụ nổi của Công ty Dương Đông Hòa Phú để chờ bơm xăng vào kho của Công ty. Vào 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công ty CP Dương Đông Hòa Phú mở tờ khai hải quan số 100726667900 tại Chi cục Hải quan Bình Thuận, mặt hàng khai báo là xăng A92, khối lượng 1.877,562 tấn, có trị giá 804.266,826 USD, hàng vận chuyển trên tàu BTS Christina từ Singapore về Việt Nam. 10 giờ ngày 28/1/2016, lực lượng phá án bắt đầu di chuyển từ TPHCM đến TP Phan Thiết (Bình Thuận, cách kho của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú khoảng 63 km) và chốt tại đây để đảm bảo bí mật cho công tác phá án. Khoảng 22 giờ ngày 28/01/2016, lực lượng phá án tiếp tục di chuyển từ TP Phan Thiết đến khu vực bến đò thuộc thôn Phú Thủy (xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) cách vị trí neo đậu của tàu BTS Christina khoảng 5 km và chia thành 2 mũi trinh sát chờ thời cơ thích hợp để phá án. Vào 0 giờ 20 phút ngày 29/01/2016, mũi trinh sát thứ nhất gồm lực lượng phá án (Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, Chi cục Hải quan Bình Thuận (Cục Hải quan Đồng Nai) lên tàu BTS Christina khống chế toàn bộ thuyền viên và bắt quả tang tàu đang bơm xăng trái phép vào bồn chứa của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú. Sau khi nhận được thông tin từ lực lượng trinh sát trên biển, mũi trinh sát thứ hai tiếp cận, khống chế toàn bộ nhân viên kho hàng và tiến hành khám xét kho, phát hiện khối lượng lớn xăng đã bơm vào các bồn chứa T105, T108, T104. Theo kết luận định giá tài sản số 482/HĐĐG ngày 27/5/2016 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Thuận, tang vật trong vụ bắt quả tang ngày 29/1/2016 do Nguyễn Đức Mạnh và đồng phạm nhập lậu 9.994.932 lít xăng, dầu trị giá hơn 154 tỷ đồng. |
Tin liên quan

Đối tượng trong vụ vận chuyển hơn 7 kg ma túy thoát án tử hình
15:57 | 05/08/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực XX: Linh hoạt biện pháp kiểm soát tuyến biên giới
15:20 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tháng 7, cả nước xử lý 13.244 vụ vận chuyển hàng cấm, gian lận thuế
09:06 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố giám đốc người nước ngoài vì trốn thuế 3,2 tỷ đồng liên quan đến hàng gia công
08:56 | 05/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Vĩnh Xương ngăn chặn lô hàng xuất khẩu vi phạm sở hữu trí tuệ
17:02 | 04/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thuế tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra trước hoàn thuế tại Công ty cổ phần thủy điện Huy Măng
16:27 | 04/08/2025 Hồ sơ

Nóng tình trạng vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển Tây Nam
15:57 | 04/08/2025 Hồ sơ

Bộ đội Biên phòng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm
16:08 | 02/08/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực X xử lý 67 vụ vi phạm hành chính
09:59 | 02/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nợ thuế hơn 2,97 tỷ đồng, lãnh đạo một doanh nghiệp khai thác đá có nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh
11:00 | 01/08/2025 Hồ sơ

ASEAN hợp tác ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp
19:48 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Phối hợp bắt 1.200 con vịt giống không rõ nguồn gốc
19:45 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hơn 888 tổ chức, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác
10:38 | 31/07/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Đề xuất bổ sung quy định quản lý nền tảng đa dịch vụ

Sầu riêng Việt 'nâng tầm' chuẩn quốc tế

Xây dựng nhóm chính sách hỗ trợ về thuế để trở nâng tầm doanh nghiệp

Xác định đối tượng không được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Đối tượng trong vụ vận chuyển hơn 7 kg ma túy thoát án tử hình

(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất
09:19 | 01/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi
08:00 | 30/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên
09:09 | 25/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ
15:00 | 22/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII
09:17 | 22/07/2025 Infographics

Hải quan khu vực VI: Công tác thu đã về đích

Tập trung hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Đà Nẵng chủ động hỗ trợ người nộp thuế thích ứng với chính sách mới

Tiếp tục lấy ý kiến dự thảo Luật Quản lý thuế (thay thế)

Hải quan khu vực XIX chủ động hỗ trợ doanh nghiệp XNK vượt khó

Thuế thành phố Hải Phòng công khai công chức hỗ trợ người nộp thuế

Đề xuất kéo dài 600m đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh

Chứng khoán TCBS công bố giá IPO dự kiến 46.800 đồng/cổ phiếu

Toshin Development khởi công dự án tổ hợp Westlake Square Hanoi

Vedan Việt Nam được Bộ Công Thương tặng Bằng khen vì thành tích xuất khẩu

Doanh nghiệp gặp khó khi phát triển dự án BĐS trên đất thương mại dịch vụ

Petrolimex bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng phát triển xanh và chuyển đổi số

Xác định đối tượng không được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng sữa nhập khẩu

Thực hiện tự động phân công công chức kiểm tra hồ sơ trên Hệ thống VNACCS/VCIS

Thủ tục nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Chính sách thuế đối với thu nhập từ trồng trọt theo hình thức giao khoán và hợp tác đầu tư

Kiến nghị bỏ quy định phải đăng ký lại người phụ thuộc khi chuyển công ty: Cục Thuế nói gì?

Sầu riêng Việt 'nâng tầm' chuẩn quốc tế

Bị áp thuế cao, doanh nghiệp cá ngừ lo mất thị phần tại Mỹ

Nghịch lý xuất, nhập khẩu gạo của doanh nghiệp Việt

Thêm “cú huých” cho phát triển cảng biển Hải Phòng

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 40 tỷ USD

Chạy đua thời gian, xuất khẩu thủy sản tăng trưởng 2 con số

Đề xuất bổ sung quy định quản lý nền tảng đa dịch vụ

Thanh Hóa tạm giữ 4 đối tượng tiêu thụ 1,6 tấn thịt mắc dịch tả lợn châu Phi

MegaLive – Cầu nối để thanh niên Việt Nam tự tin khởi nghiệp

Giải bài toán giao hàng xanh tại hai đầu cầu kinh tế

Lên sàn quốc tế - cơ hội vàng cho sản phẩm OCOP Việt Nam

Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo giảm lãi suất cho vay

Hoạt động tín dụng tại Hà Nội ghi nhận nhiều điểm sáng

Du lịch Hà Nội khởi sắc mạnh mẽ trong 7 tháng đầu năm 2025

Hà Nội thu hút 77,4 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tháng 7

MG Pickleball Championship 2025: Hành trình tìm ra nhà vô địch đầy cảm xúc
