Truy tìm nữ nhân viên đại lý thủ tục hải quan buôn lậu
Lô hàng vi phạm do Huỳnh Thị Mỹ Vân thực hiện được NK qua cảng Cát Lái. Ảnh: T.H |
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2018, Công ty Top Star Việt Nam (địa chỉ tại Đường 430, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, Hà Nội, ngành nghề kinh doanh là bán buôn máy móc thiết bị, xe đạp, linh kiện xe đạp...) mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TPHCM) khai báo nhập khẩu hàng hóa .
Hàng hóa theo khai báo là mũ bảo hộ cho người đi xe đạp các loại, tổng trọng lượng 2,24 tấn, trị giá hàng hóa tính thuế khoảng 167 triệu đồng, tiền thuế GTGT là 16,7 triệu đồng. Lô hàng được thực hiện bằng chữ ký số từ mã đại lý hải quan "H8293 Tran Quang Buu". Lô hàng được phân luồng Xanh (miễn kiểm tra hàng thực tế), thông quan cùng ngày.
Sau khi lô hàng được thông quan, Phòng Quản lý Rủi ro- Cục Hải quan TPHCM có nghi vấn đã phối hợp với Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư ra quyết định dừng thông quan, đưa hàng hóa qua khu vực giám sát, chuyển sang kiểm tra toàn bộ lô hàng.
Kiểm tra thực tế lô hàng, Phòng Quản lý Rủi ro và Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư phát hiện toàn bộ hàng hóa là nước hoa, mỹ phẩm, quần áo, túi xách... không đúng với khai báo. Tổng trị giá số hàng trên là hơn 1 tỷ đồng, với số thuế phải nộp theo quy định, gồm: thuế Nhập khẩu gần 200 triệu đồng và thuế Giá trị gia tăng 122,6 triệu đồng.
Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư mời đại diện Công ty Top Star Việt Nam làm việc về lô hàng trên. Qua làm việc, ông Zhang Hong Lin, Tổng giám đốc Công ty Top Star Việt Nam cho biết, hoàn toàn không biết gì về lô hàng trên và Công ty Top Star Việt Nam cũng không làm thủ tục uỷ quyền cho đại lý thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng này.
Qua xác minh, làm việc với ông Trần Quang Bửu, Giám đốc Công ty TNHH Melody Logistics - mã đại lý hải quan "H8293 Tran Quang Buu", được biết, công ty này không nhận làm đại lý thủ tục hải quan cho Công ty Top Star Việt Nam.
Tuy nhiên, bà Huỳnh Thị Mỹ Vân (sinh năm 1987, quê Đắk Lắk) là nhân viên chứng từ của Công ty Melody Logistics đã tự ý sử dụng tài khoản và chữ ký số của công ty để khai báo, truyền số liệu làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đối với nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty Top Star Việt Nam (5 tờ khai). Việc làm của Huỳnh Thị Mỹ Vân không thông qua công ty theo quy định.
Để làm rõ việc nhập lậu lô hàng nêu trên, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đã lập biên bản vi phạm hành chính vụ việc và phối hợp với các phòng chức năng của Cục Hải quan TPHCM mở rộng xác minh, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra- Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.
Riêng đối với Công ty TNHH Melody Logistics- là đại lý thủ tục hải quan, căn cứ vào các thông tin kiểm tra bước đầu, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư nhận định, đại lý hải quan này không thực hiện đúng quy định về đại lý làm thủ tục hải quan dẫn đến việc nhân viên lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Cục Hải quan TP.HCM đã báo cáo Tổng cục Hải quan để xem xét xử lý trách nhiệm đối với đại lý thủ tục hải quan này.
Kết quả xác minh của cơ quan điều tra tại Công an phường An Bình (TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) cho thấy, Huỳnh Thị Mỹ Vân không có mặt tại địa phương từ năm 2017 đến nay. Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, nhưng bà Vân không đến theo yêu cầu. Đề nghị Huỳnh Thị Mỹ Vân đang ở đâu, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (địa chỉ số 674 Ba Tháng Hai, P14, Q10, TPHCM), gặp cán bộ điều tra Ngô Văn Hiệp (Đội 9, điện thoại: 0868177879) để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc trên. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, Huỳnh Thị Mỹ Vân không có mặt để làm việc theo yêu cầu thì cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. |
Tin liên quan
TP Hồ Chí Minh: Phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài
20:18 | 22/11/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn
09:46 | 18/11/2024 An ninh XNK
Mở rộng Chuyên án VN10, Công an khởi tố hơn 1.100 đối tượng
16:57 | 14/11/2024 An ninh XNK
Giúp người tiêu dùng “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”
20:15 | 22/11/2024 An ninh XNK
Chuyến “xuất ngoại” không hẹn ngày về
08:16 | 22/11/2024 An ninh XNK
Hải quan kiểm soát chặt các chiêu trò trốn thuế trong nhập khẩu thép
20:17 | 21/11/2024 An ninh XNK
35 tấn đường lậu trên xe ô tô chạy tuyến Bắc- Nam
19:33 | 21/11/2024 An ninh XNK
Lĩnh án 3 năm tù vì vận chuyển sừng tê giác, vảy tê tê
16:32 | 21/11/2024 An ninh XNK
Hợp lực triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma tuý lớn
16:15 | 21/11/2024 An ninh XNK
Tổng kết Chuyên án A724p: Hiệu quả từ công tác hiệp đồng phối hợp
10:43 | 21/11/2024 An ninh XNK
Tạm giữ hơn 25 tấn vải may mặc không hóa đơn, chứng từ
09:28 | 20/11/2024 An ninh XNK
12 hành động cấp bách để bảo vệ động vật hoang dã
08:00 | 20/11/2024 An ninh XNK
Chống buôn lậu thuốc lá trong bối cảnh tăng thuế Tiêu thụ đặc biệt
20:44 | 19/11/2024 An ninh XNK
Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 75.000 lít dầu DO
15:01 | 19/11/2024 An ninh XNK
Pháo nổ, pháo hoa đến hẹn lại “nóng”
08:01 | 19/11/2024 An ninh XNK
Triệt phá hơn 67.000 vụ thu hơn 10 tấn ma túy trong gần 3 năm
22:38 | 18/11/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Ra mắt Bộ quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp môi giới bất động sản
Sẽ có nhiều điểm mới quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu
Chú trọng hỗ trợ thuế cho các lĩnh vực mang tính động lực tăng trưởng
TP Hồ Chí Minh: Phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài
Giúp người tiêu dùng “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 11/2024
14:31 | 21/11/2024 Hải quan
(LONGFORM) Sứ mệnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp
10:58 | 11/11/2024 Hải quan
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2024 (từ ngày 4/10 đến 10/11/2024)
08:52 | 11/11/2024 Multimedia
(INFOGRAPHICS): Thu ngân sách tại 10 đơn vị hải quan tăng 11,86%
14:03 | 04/11/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics