Thẩm tra doanh nghiệp Nigeria như thế nào để tránh lừa đảo?

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Theo Thương vụ Việt Nam tại Nigeria: Thời gian qua, có một số đối tượng Nigeria giả mạo để lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam. Để xác định được các doanh nghiệp là hợp pháp hay lừa đảo, Thương vụ Việt Nam tại Nigeria nêu rõ: DN Việt cần đề nghị đối tác cung cấp tên và mã số thuế

Để thẩm tra mã số thuế (Tax Identification Number - TIN) của doanh nghiệp Nigeria, ví dụ tra cứu công ty Nigeria với tên công ty: TESTYMONFAD INVESTMENT COMPANY LIMITED và mã số thuế (Tax Identification Number - TIN): 20902413-0001, doanh nghiệp Việt có thể tiến hành các bước.

1) Truy cập vào trang web của Cơ quan quản lý thuế Liên bang Nigeria (Federal Inland Revenue Service of Nigeria, viết tắt là FIRS): https://apps.firs.gov.ng/tinverification/

2) Mẫu tìm kiếm (SEARCH FORM):
Select Search Criteria (chọn tiêu chí tìm kiếm): Tax Identification Number (TIN)
Search Value (tìm mã số thuế TIN): 20902413-0001
Captcha Image* (điền hình ảnh vào ô): hQPTJm
Search (Click vào nút Search - tìm kiếm)

3) Record found (kết quả tìm được)

4) Bấm vào ô “gửi email cho người tìm kiếm” (Send to my email). Ví dụ, Email của Thương vụ Việt Nam tại Nigeria: ng@moit.gov.vn

5) Cơ quan quản lý thuế Liên bang Nigeria (FIRS) gửi email kết quả xác minh doanh nghiệp Nigeria là hợp pháp như dưới đây:

From: noreply@firs.gov.ng
Sent: Tuesday, July 31, 2018 11:01 PM
To: Vietnam Trade Office in Nigeria [ng@moit.gov.vn]
Subject: FIRS TIN Verification System

Your Registration Details with FIRS,
Taxpayer Name: TESTYMONFAD INVESTMENT COMPANY LIMITED OGBA
CAC Reg. Number: 1497000
FIRS TIN: 20902413-0001
JTB TIN: N/A
Tax Office: MSTO IKEJA
Email: testymonfadcompany15@gmail.com
Phone: 07064436226

Trong trường hợp không tìm thấy mã số thuế (TIN), Thương vụ Việt Nam tại Nigeria khuyến cáo doanh nghiệp Việt chấm dứt giao dịch, tránh bị lừa đảo.

Tình trạng lừa đảo tại Nigeria nói riêng và châu Phi nói chung xảy ra thường xuyên. Thương vụ Việt Nam tại Nigeria cũng đề nghị doanh nghiệp trong nước không chuyển tiền trước với bất cứ hình thức nào khi đối tác đề nghị. Ví dụ chi phí thủ tục xin mã số giấy phép xuất nhập khẩu, phí môi giới, phí luật sư... (đây là các hình thức lừa đảo).

Với hình thức thanh toán: Nếu ký hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu, Thương vụ Việt Nam tại Nigeria đề nghị doanh nghiệp áp dụng hình thức “Thư tín dụng không hủy ngang, thanh toán ngay (Irrevocable L/C, At sight), không dùng các hình thức thanh toán T/T, D.A, DAP.