Thành lập gần 170 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn
![]() |
Tang vật cơ quan Công an thu giữ |
Ngày 18/10/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM thông tin đang điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn; đưa hối lộ; nhận hối lộ và môi giới hối lộ”, xảy ra tại TPHCM, do bị can Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập tổng cộng 168 công ty “ma” để thực hiện hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn cả nước.
Chi phí mua bán hóa đơn dao động từ 1,8 - 2,1% tiền hàng hóa dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân, nhưng trên thực tế không phát sinh kinh doanh hàng hóa dịch vụ.
Sau nhiều lần thay đổi địa điểm khác nhau, Hoàng Phi thuê căn hộ tại chung cư Happy One (địa chỉ số 107 TL08, khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM) làm nơi tổ chức hoạt động.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Phi thuê nhiều đối tượng tham gia giúp sức trong các khâu, như: soạn thảo hợp đồng, biên bản giao nhận hàng hóa làm tài liệu hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn; sau đó lập và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để bán cho khách hàng thông qua các Token (chữ ký số hay chữ ký điện tử được mã hóa thành những con số trên thiết bị chuyên biệt) của các công ty “ma” mà Hoàng Phi giao quản lý; giao hợp đồng kinh tế và hóa đơn giá trị gia tăng khống cho khách hàng.
Ngoài ra, những đối tượng được Phi thuê còn ký giả chữ ký người đại diện theo pháp luật của một số công ty “ma” theo yêu cầu của Hoàng Phi.
Trong đó, cơ quan Công an xác định, tham gia giúp sức cho Hoàng Phi có Phan Tấn Trung (sinh năm 1996, quê Đồng Nai; ngụ tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; tạm trú tại chung cư FelixHomes, số 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp); Lê Thị Anh (sinh năm1992, ngụ tại xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Cơ quan điều tra đã xác minh nơi cư trú và ra quyết định truy tìm, tuy nhiên đến nay cả 2 đối tượng trên chưa trình diện làm việc để làm rõ hành vi sai phạm.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra thông báo truy tìm Lê Thị Anh và Phan Tấn Trung, yêu cầu các đối tượng này đến cơ quan Công an trình diện để làm rõ vụ án.
Tin liên quan

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn
10:22 | 08/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng
14:57 | 10/08/2024 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cặp vợ chồng thành lập 20 doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn khống
14:51 | 10/08/2024 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 6kg bạc không khai báo hải quan
10:51 | 18/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Một doanh nghiệp bị xử phạt gần 200 triệu đồng vì sản xuất hàng giả
14:38 | 17/07/2025 Tiêu dùng

Nợ thuế quá hạn, Công ty Tân Phú bị cưỡng chế gần 3 tỷ đồng
13:47 | 17/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chỉ ra loạt thủ đoạn buôn lậu, trốn thuế
09:32 | 17/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn thu giữ 3.180 túi xúc xích không có hóa đơn, chứng từ
08:13 | 17/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan nâng cao hiệu quả phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy
16:54 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhiều cơ sở bị xử phạt vì bày bán hàng giả mạo nhãn hiệu
16:23 | 16/07/2025 Nhịp sống thị trường

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm trên biển
15:06 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Thu giữ gần 4 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ
11:15 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tội phạm ma túy phức tạp tuyến biên giới miền Trung
11:05 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty Cổ phần ô tô Coneco bị cưỡng chế hơn 9 tỷ đồng
15:55 | 15/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nửa năm, triệt phá 11.687 vụ thu giữ hơn 3 tấn và 1,7 triệu viên ma túy
15:28 | 15/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Xác lập chuyên án đấu tranh quyết liệt với tội phạm buôn lậu
10:50 | 15/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Tin mới

Một cá nhân nợ thuế bị cưỡng chế trích tài khoản gần 1,7 tỷ đồng

Lễ trao giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ IX sẽ diễn ra chiều ngày 21/7

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 6kg bạc không khai báo hải quan

Hải quan cửa khẩu Lào Cai thu ngân sách tăng 16,7%

Xuất khẩu da giày tăng trưởng hai chữ số

(INFOGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo và trưởng các đơn vị thuộc Cục Thuế
16:19 | 16/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nguyễn Văn Hoàn làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI
07:00 | 18/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo của Cục Hải quan
16:09 | 14/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật công tác thuế 6 tháng đầu năm 2025
13:30 | 14/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2025 bứt phá ấn tượng
09:00 | 12/07/2025 Infographics