Facebook Twitter youtube Tiktok

Thành lập gần 170 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

(HQ Online) - Trong hơn 4 năm, Hoàng Phi thành lập 168 doanh nghiệp “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Thành lập gần 170 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn
Tang vật cơ quan Công an thu giữ

Ngày 18/10/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM thông tin đang điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn; đưa hối lộ; nhận hối lộ và môi giới hối lộ”, xảy ra tại TPHCM, do bị can Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập tổng cộng 168 công ty “ma” để thực hiện hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn cả nước.

Chi phí mua bán hóa đơn dao động từ 1,8 - 2,1% tiền hàng hóa dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân, nhưng trên thực tế không phát sinh kinh doanh hàng hóa dịch vụ.

Sau nhiều lần thay đổi địa điểm khác nhau, Hoàng Phi thuê căn hộ tại chung cư Happy One (địa chỉ số 107 TL08, khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM) làm nơi tổ chức hoạt động.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phi thuê nhiều đối tượng tham gia giúp sức trong các khâu, như: soạn thảo hợp đồng, biên bản giao nhận hàng hóa làm tài liệu hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn; sau đó lập và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để bán cho khách hàng thông qua các Token (chữ ký số hay chữ ký điện tử được mã hóa thành những con số trên thiết bị chuyên biệt) của các công ty “ma” mà Hoàng Phi giao quản lý; giao hợp đồng kinh tế và hóa đơn giá trị gia tăng khống cho khách hàng.

Ngoài ra, những đối tượng được Phi thuê còn ký giả chữ ký người đại diện theo pháp luật của một số công ty “ma” theo yêu cầu của Hoàng Phi.

Trong đó, cơ quan Công an xác định, tham gia giúp sức cho Hoàng Phi có Phan Tấn Trung (sinh năm 1996, quê Đồng Nai; ngụ tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; tạm trú tại chung cư FelixHomes, số 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp); Lê Thị Anh (sinh năm1992, ngụ tại xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan điều tra đã xác minh nơi cư trú và ra quyết định truy tìm, tuy nhiên đến nay cả 2 đối tượng trên chưa trình diện làm việc để làm rõ hành vi sai phạm.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra thông báo truy tìm Lê Thị Anh và Phan Tấn Trung, yêu cầu các đối tượng này đến cơ quan Công an trình diện để làm rõ vụ án.

Lê Thu

Tin liên quan

Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng

Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng

(HQ Online) - Theo thông tin từ Bộ Công an, Công an TP Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng thực hiện hành vi Mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) với tổng trị giá hơn 11.000 tỷ đồng.
Cặp vợ chồng thành lập 20 doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn khống

Cặp vợ chồng thành lập 20 doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn khống

(HQ Online) - Bằng thủ đoạn thu mua nhiều chứng minh nhân dân cũ, mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp, cặp vợ chồng mua bán hóa đơn trái phép trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Một cá nhân thành lập 116 công ty trong thời gian ngắn

Một cá nhân thành lập 116 công ty trong thời gian ngắn

(HQ Online) - Chiều 28/6, trao đổi với báo chí, Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Giang Văn Hiển cho biết, qua rà soát, cơ quan thuế đã phát hiện chỉ trong thời gian ngắn, một cá nhân thành lập đến 116 công ty tại nhiều quận ở TPHCM.
Hải quan An Giang chuyển cơ quan Công an điều tra nhiều vụ gian lận thuế

Hải quan An Giang chuyển cơ quan Công an điều tra nhiều vụ gian lận thuế

(HQ Online) - Nhiều vụ vi phạm pháp luật hải quan, gian lận thuế do Cục Hải quan An Giang phát hiện đã được đơn vị chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền.
Khởi tố loạt giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hoá đơn

Khởi tố loạt giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hoá đơn

(HQ Online) - Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma”, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp.
Phải tiêu hủy hóa đơn bán tài sản công bản giấy chưa sử dụng, còn tồn đến hết ngày 31/12/2025

Phải tiêu hủy hóa đơn bán tài sản công bản giấy chưa sử dụng, còn tồn đến hết ngày 31/12/2025

(HQ Online) - Bộ Tài chính yêu cầu UBND các tỉnh chỉ đạo ngay Sở Tài chính thực hiện tiêu hủy hóa đơn bán tài sản công giấy chưa sử dụng, còn tồn đến hết ngày 31/12/2024; thời hạn thực hiện trước ngày 31/1/2025.
Cục Thuế Quảng Ngãi rà soát, xử lý nghiêm trường hợp sử dụng không hợp pháp hóa đơn

Cục Thuế Quảng Ngãi rà soát, xử lý nghiêm trường hợp sử dụng không hợp pháp hóa đơn

Để xử lý hóa đơn không hợp pháp và hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, Cục Thuế Quảng Ngãi đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường các giải pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn; tăng cường kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận về hóa đơn.
Quản lý hóa đơn điện tử: cần đồng bộ nhiều giải pháp

Quản lý hóa đơn điện tử: cần đồng bộ nhiều giải pháp

Tóm tắt: Việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử (HĐĐT) là nhu cầu tất yếu, khách quan trong cải cách lĩnh vực thuế, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giúp cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng công bằng, minh bạch, đồng thời thúc đẩy phát triển nền kinh tế số. Tuy nhiên, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật để phát hành và sử dụng HĐĐT trái pháp luật hòng gian lận thuế, chiếm đoạt NSNN. Để ngăn chặn tình trạng này, các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận HĐĐT qua cơ chế quản lý rủi ro (QLRR) đã được đặt ra, tuy nhiên mức độ đến đâu thì vẫn cần phải bàn thảo thêm.
Nghệ An bắt 3 đối tượng mua bán 3.400 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An bắt 3 đối tượng mua bán 3.400 viên ma túy tổng hợp

(HQ Online) - Sáng 24/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Tương Dương vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán 3.400 viên ma túy tổng hợp.
Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả? - Bài 3: Ngăn chặn hóa đơn bất hợp pháp:  những nỗ lực từ ngành Thuế

Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả? - Bài 3: Ngăn chặn hóa đơn bất hợp pháp: những nỗ lực từ ngành Thuế

Với những hệ lụy xấu gây ra cho xã hội, việc phát hiện từ sớm, từ xa các doanh nghiệp (DN) thành lập để buôn bán hóa đơn bất hợp pháp là hết sức cần thiết. Theo đó, thời gian qua, cơ quan thuế đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, từ việc nâng cao kỷ cương, kỷ luật nội ngành, thống nhất các quy trình quản lý... cho đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hóa đơn.
Nghệ An bắt đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An bắt đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp

(HQ Online) - Ngày 23/8/2024, Công an tỉnh Nghệ An cho biết bắt quả tang một đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.
Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả? - Bài 2: Xử lý hóa đơn bất hợp pháp:  góc nhìn đa chiều

Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả? - Bài 2: Xử lý hóa đơn bất hợp pháp: góc nhìn đa chiều

Kiến nghị xử lý hóa đơn bất hợp pháp và gỡ khó về hóa đơn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) là ý kiến chung của đại diện hội nghề nghiệp, chuyên gia thuế và các DN khi trao đổi với phóng viên Tạp chí Thuế trong quá trình thực hiện đề tài này.
Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả?

Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả?

Mua-bán hóa đơn bất hợp pháp là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo ra những hệ lụy xấu cho xã hội và các doanh nghiệp (DN) làm ăn chân chính, mà còn gây thất thu NSNN. Để xử lý vấn đề này, những năm qua, cùng với công tác phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, khởi tố nhiều vụ án lớn, ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, cảnh báo, đến xây dựng các công cụ, phần mềm quản lý, giám sát, kiểm tra...
Phát hiện 16 tấn đường cát không có hóa đơn chứng từ hợp pháp

Phát hiện 16 tấn đường cát không có hóa đơn chứng từ hợp pháp

(HQ Online) - Thông tin từ Đội quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ 16 tấn đường cát không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.
Điều tra doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn trốn thuế

Điều tra doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn trốn thuế

(HQ Online) - Không có kho hàng, nhà xưởng, không có kho bãi giao nhận hàng hóa, không phát sinh chi phí vận chuyển, nhưng chỉ trong hơn 10 ngày sau khi được cấp phép thành lập, Công ty TNHH Ngọc Hùng Dũng AG đã cấp, sử dụng hàng trăm hóa đơn mua, bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế.
Phối hợp triển khai các giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế

Phối hợp triển khai các giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế

Cục Thuế Phú Yên vừa yêu cầu các phòng và chi cục thuế trực thuộc tích cực tham mưu trình UBND các cấp chỉ đạo các sở, ngành liên quan trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế; đặc biệt đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản dây dưa kéo dài.
Xem thêm
cty-tan-hiep-phat
peugeot-viet-nam
cty-tan-hiep-phat
peugeot-viet-nam
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250

Tin mới

Khởi tố, bắt Hằng Du mục và Quang Linh Vlog trong vụ “Kẹo rau củ Kera”

Khởi tố, bắt Hằng Du mục và Quang Linh Vlog trong vụ “Kẹo rau củ Kera”

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Sản xuất hàng giả và Lừa dối khách hàng.
Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất -  nguồn vốn vay không lãi suất

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất - nguồn vốn vay không lãi suất

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2025 chính là nguồn vốn vay không phải trả lãi suất, giúp người dân và doanh nghiệp tái đầu tư sản xuất kinh doanh.
Hướng đến phân cấp quản lý thuế theo mô hình tổ chức mới

Hướng đến phân cấp quản lý thuế theo mô hình tổ chức mới

Dự thảo Luật Quản lý thuế (thay thế) đề xuất phân cấp quản lý thuế giữa các cấp cơ quan quản lý thuế theo mô hình tổ chức mới.
Hoa Kỳ tăng thuế đối ứng 46%, thương mại điện tử Việt Nam đối diện thách thức

Hoa Kỳ tăng thuế đối ứng 46%, thương mại điện tử Việt Nam đối diện thách thức

Giá hàng hóa Việt Nam tăng mạnh, làm mất lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam so với hàng hóa từ các quốc gia khác.
Dấu mốc quan trọng của Honda Việt Nam mở ra kỷ nguyên Di chuyển Xanh

Dấu mốc quan trọng của Honda Việt Nam mở ra kỷ nguyên Di chuyển Xanh

Honda Việt Nam tổ chức Lễ giới thiệu các sản phẩm Xanh với chủ đề “Green in Motion”.
(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ

(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ

2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt 19,56 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.
(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025

(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025

Hết tháng 2/2025 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 127,07 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

Số thu NSNN từ hoạt động XNK các tỉnh vùng Tây Nguyên 11 tháng đầu năm 2024 đạt 896,84 tỷ đồng, đạt 106,14% dự toán, chiếm 0,23% số thu toàn Ngành.
(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam

(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.
(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ

(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2790/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.
Phiên bản di động