Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trị giá 1.200 tỷ đồng Bắt giam nhiều giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép Điều tra doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn trốn thuế |
![]() |
Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Phạm Việt Cường. Ảnh: Bộ Công an. |
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Việt Cường (sinh năm 1977, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (sinh năm 1981, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Trần Thị Liên Chi (sinh năm 1977, trú tại phường Tân Định, Quận 1, TPHCM).
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh), sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của nhà nước.
Từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng trị giá ghi trên hóa đơn GTGT hơn 11.000 tỷ đồng.
![]() |
Đối tượng Trần Thị Liên Chi. Ảnh: Bộ Công an. |
Qua xác minh, các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.
Từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang (trụ sở tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi (trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đều do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống của 2/40 công ty “ma” nêu trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.
Cường đã mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một đối tượng khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với tổng trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. Sau đó Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng trị giá hóa đơn.
![]() |
Đối tượng Vũ Thị Loan. Ảnh: Bộ Công an. |
Quá trình điều tra, xác định Vũ Thị Loan, kế toán của cả Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi đã giúp sức Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn GTGT khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của 2 công ty và tài khoản cá nhân của Loan.
Đến thời điểm hiện tại (đầu tháng 8/2024), cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục các hoạt động điều tra, mở rộng chuyên án.
Tin liên quan

Hải quan phát hiện, xử lý hơn 3.800 vụ vi phạm trong quý 1
15:04 | 04/04/2025 Buôn lậu

Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây sản xuất 1,4 tấn ma túy
10:21 | 04/04/2025 Hồ sơ

Quảng Trị: Thu giữ 130kg pháo vận chuyển trái phép
16:10 | 31/03/2025 Buôn lậu

Hải quan An Giang chuyển cơ quan Công an điều tra nhiều vụ gian lận thuế
15:49 | 10/02/2025 Gian lận thuế

Khởi tố loạt giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hoá đơn
09:56 | 05/01/2025 Gian lận thuế

Phải tiêu hủy hóa đơn bán tài sản công bản giấy chưa sử dụng, còn tồn đến hết ngày 31/12/2025
09:34 | 05/01/2025 Gian lận thuế

Cục Thuế Quảng Ngãi rà soát, xử lý nghiêm trường hợp sử dụng không hợp pháp hóa đơn
08:00 | 19/11/2024 Gian lận thuế

Quản lý hóa đơn điện tử: cần đồng bộ nhiều giải pháp
08:48 | 28/10/2024 Gian lận thuế

Thành lập gần 170 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn
11:07 | 19/10/2024 Gian lận thuế

Nghệ An bắt 3 đối tượng mua bán 3.400 viên ma túy tổng hợp
14:45 | 24/09/2024 Gian lận thuế

Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả? - Bài 3: Ngăn chặn hóa đơn bất hợp pháp: những nỗ lực từ ngành Thuế
09:35 | 26/08/2024 Gian lận thuế

Nghệ An bắt đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp
10:33 | 23/08/2024 Gian lận thuế

Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả? - Bài 2: Xử lý hóa đơn bất hợp pháp: góc nhìn đa chiều
09:31 | 20/08/2024 Gian lận thuế

Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả?
09:47 | 12/08/2024 Gian lận thuế

Cặp vợ chồng thành lập 20 doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn khống
14:51 | 10/08/2024 Gian lận thuế

Phát hiện 16 tấn đường cát không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
10:43 | 27/06/2024 Gian lận thuế
Tin mới

Khởi tố, bắt Hằng Du mục và Quang Linh Vlog trong vụ “Kẹo rau củ Kera”

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất - nguồn vốn vay không lãi suất

Hướng đến phân cấp quản lý thuế theo mô hình tổ chức mới

Hoa Kỳ tăng thuế đối ứng 46%, thương mại điện tử Việt Nam đối diện thách thức

Dấu mốc quan trọng của Honda Việt Nam mở ra kỷ nguyên Di chuyển Xanh

(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ
15:58 | 03/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025
12:51 | 27/03/2025 Infographics

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên
10:50 | 15/12/2024 Hải quan

(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam
11:29 | 04/12/2024 Dòng chảy xuất nhập khẩu

(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ
16:30 | 06/12/2024 Hải quan