Facebook Twitter youtube Tiktok

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn

Cơ quan Công an cáo buộc từ 2020 đến thời điểm bị khởi tố, Hoàng Thị Hải Yến và đồng phạm đã mua bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng.
Tạm giữ hơn 25 tấn vải may mặc không hóa đơn, chứng từ Điều tra làm rõ vụ xà lan vận chuyển 570 tấn phân bón không hóa đơn Khởi tố loạt giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hoá đơn
Khởi tố 7 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn
Đối tượng Hoàng Thị Hải Yến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 4/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội mua bán trái phép hoá đơn quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một số đối tượng đã thành lập các công ty “ma” đăng ký địa chỉ tại Hà Nội và các tỉnh: Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên... để bán hóa đơn cho các đối tượng trung gian và các công ty có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Xác lập chuyên án đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện, bắt giữ Hoàng Thị Hải Yến (sinh năm 1987, trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; chỗ ở hiện tại: quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) cùng 6 đối tượng khác gồm: Đinh Thị Phượng (sinh năm 1986), Nguyễn Thị Diệu Hương (sinh năm 1988), cùng trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Vũ Đức Quận (sinh năm 1989, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định); Mai Thị Thanh Bình (sinh năm 1992, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định); Phạm Văn Dung (sinh năm 1966, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Phạm Thị Duyên (sinh năm 1985, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định: từ năm 2020 đến nay, Yến đã cùng một số đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân giả để đăng ký, thành lập công ty hoặc mua lại công ty rồi thay đổi người đại diện pháp luật đối với 30 công ty để xuất bán khống hàng nghìn hoá đơn giá trị gia tăng (không hàng hoá kèm theo) với giá khoảng 1,5% đến 2% giá trị hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thái Bình

Tin liên quan

Nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại Hưng Yên tăng vọt

Nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại Hưng Yên tăng vọt

Mức độ quan tâm trên thị trường bất động sản giảm nhiệt trong tháng 4. Tuy nhiên, dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, Hải Phòng và Hưng Yên là hai tỉnh phía Bắc được quan tâm nhiều nhất trong tháng.
Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Hải Phòng về công tác chống buôn lậu

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Hải Phòng về công tác chống buôn lậu

Cập nhật từ đầu năm đến cuối tháng 5, các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 389 TP Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.117 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...
Hải quan mở cao điểm tổng lực tấn công hàng lậu, hàng giả

Hải quan mở cao điểm tổng lực tấn công hàng lậu, hàng giả

Lãnh đạo Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trong tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới hàng giả, hàng nhái.
Hải quan khu vực III triển khai tháng cao điểm chống buôn lậu, hàng giả

Hải quan khu vực III triển khai tháng cao điểm chống buôn lậu, hàng giả

Chi cục Hải quan khu vực III tập trung kiểm soát các mặt hàng trọng điểm, đối tượng, tuyến đường, địa bàn trọng điểm, kiểm soát chặt các phương thức, thủ đoạn buôn lậu.
Lĩnh vực "nóng" y tế triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả

Lĩnh vực "nóng" y tế triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tiến độ triển khai thực hiện công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế tổ chức sáng nay, ngày 23/5, Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý các đơn vị chuyên môn về việc ứng dụng công nghệ, nâng cao truyền thông, giúp người dân nhận diện sản phẩm thật, để giải quyết tận gốc vấn đề.
Hải quan - Biên phòng Cẩm Phả phối hợp triển khai đợt cao điểm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Hải quan - Biên phòng Cẩm Phả phối hợp triển khai đợt cao điểm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Hải quan và Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm phạm pháp luật ở cửa khẩu cảng biển Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Móng Cái bắt giữ, xử lý 31 vụ hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc

Móng Cái bắt giữ, xử lý 31 vụ hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc

Trong tháng 5/2025 các đơn vị thành viên BCĐ 389 Móng Cái đã bắt giữ xử lý hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 31 vụ/31 đối tượng, tổng trị giá tang vật ước tính gần 1 tỉ đồng
Tổ công tác của Chính phủ làm việc với Quảng Ninh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tổ công tác của Chính phủ làm việc với Quảng Ninh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 23/5, Tổ công tác theo Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Tổ trưởng làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Quảng Ninh để đánh giá tình hình, kết quả, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng đầu năm 2025 tại địa bàn tỉnh này.
380 trường hợp nợ thuế hơn 103 tỷ đồng tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh

380 trường hợp nợ thuế hơn 103 tỷ đồng tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Đội Thuế liên huyện Kỳ Anh - Chi cục Thuế khu vực XI (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) công khai danh sách 380 doanh nghiệp và cá nhân nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp đến thời điểm 30/4/2025, với tổng số tiền lên tới 103,2 tỷ đồng.
Hình ảnh lô hàng giả trị giá hơn 8 tỷ đồng do Hải quan bắt giữ

Hình ảnh lô hàng giả trị giá hơn 8 tỷ đồng do Hải quan bắt giữ

Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5214/CHQ-ĐTCBL tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.
Phát hiện hơn 2.500 sản phẩm áo, giày giả nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 8 tỷ đồng

Phát hiện hơn 2.500 sản phẩm áo, giày giả nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 8 tỷ đồng

1.026 đôi giày thể thao nam, nữ; 1511 chiếc áo thun giả mạo các nhãn hiệu MLB, HUGO, ARMANI EXCHANGE, Vant, North Face vừa bị lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ, theo tin từ Cục Hải quan ngày 22/5.
Hải Dương thu giữ hơn 30 tấn hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu

Hải Dương thu giữ hơn 30 tấn hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu

Công an tỉnh Hải Dương thu giữ nhiều 30 tấn sản phẩm có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, mua bán hàng giả.
Ngành Nông nghiệp và Môi trường mở đợt cao điểm xử lý buôn lậu, hàng giả

Ngành Nông nghiệp và Môi trường mở đợt cao điểm xử lý buôn lậu, hàng giả

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BNNMT ngày 21/5/2025 nhằm triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 và Công điện số 65/QĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới.
Đà Nẵng tạm giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang không rõ nguồn gốc

Đà Nẵng tạm giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang không rõ nguồn gốc

Ngày 20/5, lực lượng Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng tạm giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang mang các nhãn hiệu nổi tiếng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.
Cao Bằng thu giữ gần 1,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cao Bằng thu giữ gần 1,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ

Toàn bộ số hàng hóa trên của bà N.T.T (huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) đã bị Tổ công tác Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng kiểm tra, tạm giữ.
Ngăn chặn 1,5 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Lạng Sơn

Ngăn chặn 1,5 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Lạng Sơn

Theo lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, trị giá số hàng hóa trên khoảng 45 triệu đồng.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc

Tin mới

Hải quan khu vực III triển khai tháng cao điểm chống buôn lậu, hàng giả

Hải quan khu vực III triển khai tháng cao điểm chống buôn lậu, hàng giả

Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc giảm mạnh

Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc giảm mạnh

4 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc chỉ đạt 777 triệu USD – mức sụt giảm lên tới 33% so với cùng kỳ năm ngoái.
Khởi tố vụ án trốn thuế trong kinh doanh thương mại điện tử tại TP Vũng Tàu

Khởi tố vụ án trốn thuế trong kinh doanh thương mại điện tử tại TP Vũng Tàu

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can L.T.A. Tuyết (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về tội “Trốn thuế” và “Buôn lậu”
Nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại Hưng Yên tăng vọt

Nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại Hưng Yên tăng vọt

Bất động sản tại hai tỉnh phía Bắc gồm Hải Phòng và Hưng Yên nhận được sự quan tâm nhiều nhất trong tháng 4/2025.
Lĩnh vực "nóng" y tế triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả

Lĩnh vực "nóng" y tế triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả

Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý các đơn vị chuyên môn về việc ứng dụng công nghệ, nâng cao truyền thông, giúp người dân nhận diện sản phẩm thật, để giải quyết tận gốc vấn đề.
(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 198/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân,đáng chú ý là yêu cầu cơ chế thuế đơn giản đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.
(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/6/2025.
(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW

(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân là xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh...
(INFOGRAPHICS) Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu

(INFOGRAPHICS) Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu

Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan được thực hiện dựa trên nguyên tắc đánh giá rủi ro, theo chỉ dẫn phân luồng kiểm tra của Cục Hải quan và tuân thủ quy định.
(INFOGRAPHICS): Chế tài xử phạt hộ kinh doanh không thực hiện chuyển đổi áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền

(INFOGRAPHICS): Chế tài xử phạt hộ kinh doanh không thực hiện chuyển đổi áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền

Hộ kinh doanh đã được cơ quan thuế hỗ trợ và thông báo chuyển đổi và áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền nhưng không thực hiện thì được xác định là hành vi vi phạm.
Phiên bản di động