Facebook Twitter youtube Tiktok

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn

Cơ quan Công an cáo buộc từ 2020 đến thời điểm bị khởi tố, Hoàng Thị Hải Yến và đồng phạm đã mua bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng.
Tạm giữ hơn 25 tấn vải may mặc không hóa đơn, chứng từ Điều tra làm rõ vụ xà lan vận chuyển 570 tấn phân bón không hóa đơn Khởi tố loạt giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hoá đơn
Khởi tố 7 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn
Đối tượng Hoàng Thị Hải Yến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 4/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội mua bán trái phép hoá đơn quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một số đối tượng đã thành lập các công ty “ma” đăng ký địa chỉ tại Hà Nội và các tỉnh: Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên... để bán hóa đơn cho các đối tượng trung gian và các công ty có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Xác lập chuyên án đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện, bắt giữ Hoàng Thị Hải Yến (sinh năm 1987, trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; chỗ ở hiện tại: quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) cùng 6 đối tượng khác gồm: Đinh Thị Phượng (sinh năm 1986), Nguyễn Thị Diệu Hương (sinh năm 1988), cùng trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Vũ Đức Quận (sinh năm 1989, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định); Mai Thị Thanh Bình (sinh năm 1992, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định); Phạm Văn Dung (sinh năm 1966, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Phạm Thị Duyên (sinh năm 1985, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định: từ năm 2020 đến nay, Yến đã cùng một số đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân giả để đăng ký, thành lập công ty hoặc mua lại công ty rồi thay đổi người đại diện pháp luật đối với 30 công ty để xuất bán khống hàng nghìn hoá đơn giá trị gia tăng (không hàng hoá kèm theo) với giá khoảng 1,5% đến 2% giá trị hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thái Bình

Tin liên quan

Giá đất nền miền Bắc duy trì mức "đỉnh"

Giá đất nền miền Bắc duy trì mức "đỉnh"

Trong 5 tháng đầu năm 2025, mức độ quan tâm đất nền ở các tỉnh miền Bắc tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.
“Đặt hàng” để có phần mềm hoá đơn điện tử phù hợp nhất cho hộ kinh doanh

“Đặt hàng” để có phần mềm hoá đơn điện tử phù hợp nhất cho hộ kinh doanh

Ngày 19/6, chương trình Chuyển động 24h (Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện buổi livestream giải đáp thắc mắc về thuế và hoá đơn điện tử (HĐĐT), một nội dung được nhiều hộ kinh doanh quan tâm trong thời gian hiện nay.
109.305 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT có mã

109.305 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT có mã

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, ngành Thuế cũng không ngừng đổi mới để nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo ra thuận lợi tối đa, tăng cường lợi ích cho người nộp thuế.
“Không khoan nhượng, không có vùng cấm” trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu

“Không khoan nhượng, không có vùng cấm” trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu

Từ 15/5 đến 15/6/2025, đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 10.400 vụ; tạm giữ hàng hóa tang vật trị giá trên 4.000 tỷ đồng; thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 1.200 tỷ đồng; khởi tố 204 vụ với 378 bị can.
Trao đổi nghiệp vụ về kiểm soát ma túy và tiền chất của lực lượng Hải quan

Trao đổi nghiệp vụ về kiểm soát ma túy và tiền chất của lực lượng Hải quan

Ngày 20/6 tại Quảng Bình, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ về công tác kiểm soát ma túy và tiền chất của lực lượng Hải quan năm 2025.
Tiềm ẩn nguy cơ về buôn lậu trên tuyến biên giới Quảng Trị

Tiềm ẩn nguy cơ về buôn lậu trên tuyến biên giới Quảng Trị

Trong số các địa bàn do Chi cục Hải quan khu vực IX quản lý (gồm Quảng Bình, Quảng Trị, TP Huế), khu vực biên giới Quảng Trị vẫn là nơi tiềm ẩn nguy cơ về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua biên giới.
Hải quan thu giữ 450 đồng hồ giả nhãn hiệu Rolex nhập lậu từ Trung Quốc

Hải quan thu giữ 450 đồng hồ giả nhãn hiệu Rolex nhập lậu từ Trung Quốc

Lô hàng gồm 450 chiếc đồng hồ giả nhãn hiệu Rolex vừa bị phát hiện tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, cùng nhiều sản phẩm tiêu dùng không khai báo hải quan.
Hải quan khu vực III triển khai 5 giải pháp chống buôn lậu xăng dầu

Hải quan khu vực III triển khai 5 giải pháp chống buôn lậu xăng dầu

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực III đã khẩn trương thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đấu tranh phòng, chống buôn lậu xăng dầu.
Sữa HIUP 27 là hàng giả, khởi tố dàn lãnh đạo 3 công ty

Sữa HIUP 27 là hàng giả, khởi tố dàn lãnh đạo 3 công ty

Bộ Công an khẳng định, kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: “Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27” không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như “Bản đăng ký công bố sản phẩm".
Tháng cao điểm, Lào Cai đã xử lý 182 vụ vi phạm, với tổng giá trị lên tới hơn 2,3 tỷ đồng

Tháng cao điểm, Lào Cai đã xử lý 182 vụ vi phạm, với tổng giá trị lên tới hơn 2,3 tỷ đồng

Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến thực phẩm, mỹ phẩm, hàng giả, thuốc và thương mại điện tử… phản ánh rõ tính chất phức tạp của thị trường cũng như hiệu quả rõ nét từ đợt cao điểm lần này.
Chuyển cơ quan công an điều tra vụ hơn 23.000 sản phẩm yến chưng giả

Chuyển cơ quan công an điều tra vụ hơn 23.000 sản phẩm yến chưng giả

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Thọ đã xác định hơn 23.000 sản phẩm yến chưng của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT là hàng giả. Vụ việc đã được chuyển cơ quan công an điều tra.
Hải quan Cha Lo nhận diện loại hình, mặt hàng có nguy cơ buôn lậu

Hải quan Cha Lo nhận diện loại hình, mặt hàng có nguy cơ buôn lậu

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Chi cục Hải quan khu vực IX) đưa vào “tầm ngắm” các loại hình xuất nhập khẩu có nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Hải quan khu vực XI tích cực phòng chống tội phạm ma túy

Hải quan khu vực XI tích cực phòng chống tội phạm ma túy

Hưởng ứng tháng tháng cao điểm phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, Chi cục Hải quan khu vực XI đã tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng thời tích cực tuyên truyền vì cộng đồng không ma túy.
(PHOTO): Khám xét lô hàng quá cảnh “lộ” nhiều hàng giả mạo nhãn hiệu

(PHOTO): Khám xét lô hàng quá cảnh “lộ” nhiều hàng giả mạo nhãn hiệu

Hiện lực lượng Hải quan đang tiếp tục tổ chức khám xét 9 lô hàng quá cảnh có dấu hiệu vi phạm liên quan đến khai sai thực tế hàng hóa quá cảnh hoặc quá cảnh hàng hóa là hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Hải quan tuyên truyền phòng, chống ma túy ở biên giới Quảng Trị

Hải quan tuyên truyền phòng, chống ma túy ở biên giới Quảng Trị

Ngày 19/6, tại xã Tân Thành, huyện biên giới Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực IX tổ chức Lễ mít tinh tuyên truyền phòng, chống ma tuý năm 2025.
Hải quan Nội Bài phát hiện 690 tờ tiền mệnh giá 10.000 Yên Nhật cất giấu trong vali hành lý xách tay

Hải quan Nội Bài phát hiện 690 tờ tiền mệnh giá 10.000 Yên Nhật cất giấu trong vali hành lý xách tay

Qua kiểm tra hành lý xách tay bằng soi chiếu và kiểm tra trực tiếp, lực lượng Hải quan phát hiện một phong bì thư bên trong vali có chứa số lượng lớn giấy bạc nghi là ngoại tệ.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lo lắng bị áp thuế đối ứng

Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lo lắng bị áp thuế đối ứng

Hiện các doanh nghiệp thủy sản đang rất lo lắng khi thời hạn lùi áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ vào ngày 9/7/2025 đang đến gần.
Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng thắt chặt quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng thắt chặt quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Ngày 20/6/2025, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng (thuộc Chi cục Hải quan khu vực XII) đã tổ chức “Hội nghị Đối thoại - Doanh nghiệp chế xuất năm 2025” với sự tham gia của gần 50 đại biểu đại diện cho 32 doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn quản lý
“Mở khóa” dinh dưỡng tự nhiên bằng công nghệ: Sữa Việt tạo tiếng vang tại sân chơi toàn cầu

“Mở khóa” dinh dưỡng tự nhiên bằng công nghệ: Sữa Việt tạo tiếng vang tại sân chơi toàn cầu

Hội nghị Sữa Toàn cầu 2025 (Global Dairy Congress 2025) lần thứ 18, đã diễn ra từ ngày 18-19/6/2025 tại Hà Lan. Trong lần thứ 5 tham dự, Vinamilk tiếp tục là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời chia sẻ tham luận tại diễn đàn ngành sữa toàn cầu này.
Gỡ “nút thắt” thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam

Gỡ “nút thắt” thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam

Để thúc đẩy XNK hàng hóa qua cửa khẩu này, Hải quan cửa khẩu Cốc Nam và các cơ quan liên quan của tỉnh đang nỗ lực thực hiện các giải pháp.
Núp bóng doanh nghiệp, lừa đảo hàng nghìn người già

Núp bóng doanh nghiệp, lừa đảo hàng nghìn người già

Nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử lừa đảo quy mô đã bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh triệt xóa.
(INFOGRAPHICS): Tín hiệu tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025

(INFOGRAPHICS): Tín hiệu tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025

Theo báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 ghi nhận những tín hiệu tích cực.
(INFOGRAPHICS): Điểm nhấn trong công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm

(INFOGRAPHICS): Điểm nhấn trong công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Cục Thuế (Bộ Tài chính), tổng thu NSNN lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 đạt 1.006.245 tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán, tăng 28,6% so với cùng kỳ.
(INFOGRAPHICS) Một số lưu ý đối với hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai

(INFOGRAPHICS) Một số lưu ý đối với hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai

Để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp nộp thuế khoán sang kê khai được thuận lợi, Cục Thuế đã đưa ra một số lưu ý quan trọng cần nắm vững.
(INFOGRAPHICS): 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất do Hải quan khu vực XV quản lý

(INFOGRAPHICS): 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất do Hải quan khu vực XV quản lý

Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý địa bàn các sân bay: Tân Sơn Nhất, Long Thành và Hải quan chuyển phát nhanh tại TP. Hồ Chí Minh.
(INFOGRAPHICS): Ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ người nộp thuế

(INFOGRAPHICS): Ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ người nộp thuế

Ngành Thuế đã xây dựng xong ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ các hộ kinh doanh, lập, tra cứu hóa đơn.
Phiên bản di động