Ngăn chặn rửa tiền núp bóng dưới mọi giao dịch
Hoạt động phòng chống rửa tiền sẽ góp phần làm minh bạch, trong sạch hệ thống tài chính cũng như góp phần làm giảm các loại hình tội phạm khác trong xã hội. Vì thế, ngành Tài chính đang rất chú trọng cho công tác này bằng nhiều giải pháp.
Hình thức rửa tiền mới đã xuất hiện, cần gia tăng hiệu quả cho công tác phòng chống
Với những thách thức mới trong hoạt động phòng chống rửa tiền, các chuyên gia cho rằng cần hoàn thiện cơ chế, quy định để phù hợp hơn với thực tiễn.
Hải quan tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền
Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan của Tổng cục Hải quan về công tác phòng, chống rửa tiền
Chưa có khung pháp lý đồng bộ, tiền mã hoá “hấp dẫn” tội phạm rửa tiền
Công nghệ chuỗi khối (blockchain) phát triển nhanh chóng mang đến cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức mới cho nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.
Chuyển Cục Phòng, chống rửa tiền thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
NHNN đề nghị Cục Phòng, chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị trực thuộc NHNN thay vì thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) như hiện nay.
Giao dịch chuyển khoản trong nước từ 500 triệu đồng phải báo cáo phòng chống rửa tiền
Tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.
Đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về tiền ảo, tài sản ảo
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo.
Cần có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo để ngăn chặn nguy cơ rửa tiền
Nêu ý kiến thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần có những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn.
Đề nghị cân nhắc quy định trách nhiệm cụ thể của cơ quan Hải quan trong phòng, chống rửa tiền
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho hay, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định trách nhiệm cụ thể của cơ quan Hải quan trong phòng, chống rửa tiền.
Nghiên cứu ngăn chặn hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tài sản ảo
Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.
1 2
Tin mới
Hải quan khu vực VIII thu qua cảng biển đạt 5.691 tỷ đồng
Chi cục Hải quan khu vực VIII tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất trong tháng 6/2025
Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan, tháng 6 tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 36,66 tỷ USD, giảm 6,1% so với tháng trước.
Hơn 752.000 cá nhân, hộ kinh doanh thương mại điện tử nộp thuế 1,5 nghìn tỷ đồng
Cục Thuế cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay đã có 752.176 trường hợp là cá nhân, hộ kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) đã nộp gần 1,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế.
Thay đổi thông tin cơ quan thuế quản lý khoản thu
Thuế tỉnh Phú Thọ vừa có Thông báo số 83/PTH-NVDTPC thay đổi thông tin cơ quan thuế quản lý khoản thu, kho bạc nhà nước nơi nộp tiền thuế...
Hà Nội tung gói hỗ trợ đặc thù cho doanh nghiệp công nghệ
Hà Nội sẽ triển khai gói hỗ trợ đặc thù cho doanh nghiệp công nghệ từ năm 2026, nhằm tiếp sức cho các startup vượt khó và phát triển bền vững.
(INFOGRAPHICS): Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2025 bứt phá ấn tượng
09:00 | 12/07/2025 Infographics
Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục ghi nhận những bứt phá ấn tượng, khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế.
(INFORGRAPHICS): 5 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ USD trong nửa đầu năm
09:42 | 11/07/2025 Infographics
Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan, hết tháng 6, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 219,86 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics
Hiện nay, hộ, cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) có thể nộp thuế qua các kênh sau:
(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics
Trong 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội, thì có 7 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất toàn thị trường tính đến ngày 30/6/2025.
(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp
19:17 | 07/07/2025 Infographics
Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tạo tài khoản định danh điện tử, Cục Thuế đã chỉ ra một số điểm cần lưu ý.