Facebook Twitter youtube Tiktok
Tag: #phòng chống rửa tiền
17 kết quả
Ngăn chặn rửa tiền núp bóng dưới mọi giao dịch

Ngăn chặn rửa tiền núp bóng dưới mọi giao dịch

Hoạt động phòng chống rửa tiền sẽ góp phần làm minh bạch, trong sạch hệ thống tài chính cũng như góp phần làm giảm các loại hình tội phạm khác trong xã hội. Vì thế, ngành Tài chính đang rất chú trọng cho công tác này bằng nhiều giải pháp.
Hình thức rửa tiền mới đã xuất hiện, cần gia tăng hiệu quả cho công tác phòng chống

Hình thức rửa tiền mới đã xuất hiện, cần gia tăng hiệu quả cho công tác phòng chống

Với những thách thức mới trong hoạt động phòng chống rửa tiền, các chuyên gia cho rằng cần hoàn thiện cơ chế, quy định để phù hợp hơn với thực tiễn.
Hải quan tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

Hải quan tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan của Tổng cục Hải quan về công tác phòng, chống rửa tiền
Chưa có khung pháp lý đồng bộ, tiền mã hoá “hấp dẫn” tội phạm rửa tiền

Chưa có khung pháp lý đồng bộ, tiền mã hoá “hấp dẫn” tội phạm rửa tiền

Công nghệ chuỗi khối (blockchain) phát triển nhanh chóng mang đến cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức mới cho nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.
Chuyển Cục Phòng, chống rửa tiền thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

Chuyển Cục Phòng, chống rửa tiền thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

NHNN đề nghị Cục Phòng, chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị trực thuộc NHNN thay vì thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) như hiện nay.
Giao dịch chuyển khoản trong nước từ 500 triệu đồng phải báo cáo phòng chống rửa tiền

Giao dịch chuyển khoản trong nước từ 500 triệu đồng phải báo cáo phòng chống rửa tiền

Tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.
Đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về tiền ảo, tài sản ảo

Đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về tiền ảo, tài sản ảo

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo.
Cần có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo để ngăn chặn nguy cơ rửa tiền

Cần có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo để ngăn chặn nguy cơ rửa tiền

Nêu ý kiến thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần có những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn.
Đề nghị cân nhắc quy định trách nhiệm cụ thể của cơ quan Hải quan trong phòng, chống rửa tiền

Đề nghị cân nhắc quy định trách nhiệm cụ thể của cơ quan Hải quan trong phòng, chống rửa tiền

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho hay, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định trách nhiệm cụ thể của cơ quan Hải quan trong phòng, chống rửa tiền.
Nghiên cứu ngăn chặn hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tài sản ảo

Nghiên cứu ngăn chặn hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tài sản ảo

Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.
1 2

Tin mới

Còn tình trạng né tránh trách nhiệm khiến dự án đầu tư công chưa đúng tiến độ

Còn tình trạng né tránh trách nhiệm khiến dự án đầu tư công chưa đúng tiến độ

Theo các đại biểu Quốc hội, giải ngân vốn đầu tư công đã chuyển biến mạnh mẽ, nhưng tính bền vững chưa cao, nên cần quyết liệt các giải pháp thúc đẩy.
Nguồn vốn tín dụng bất động sản từng bước được khơi thông

Nguồn vốn tín dụng bất động sản từng bước được khơi thông

Thông tin tại Diễn đàn Tài chính - Bất động sản 2024 với chủ đề “Khơi dòng vốn, đón cơ hội phục hồi” do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức ngày 29/5, các chuyên gia cho biết, dòng chảy tín dụng vào lĩnh vực bất động sản đang ghi nhận những tín hiệu tích cực.
Nợ đọng thuế có xu hướng tăng cao, ngành Tài chính kiến nghị các địa phương vào cuộc

Nợ đọng thuế có xu hướng tăng cao, ngành Tài chính kiến nghị các địa phương vào cuộc

Ngành Tài chính đã và đang đề nghị các địa phương, các cơ quan hành thu thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường chống thất thu, đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế.
Bộ Tài chính đang thực hiện đúng quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính đang thực hiện đúng quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân

Một số đại biểu Quốc hội đã đề nghị sớm sửa đổi quy định về giảm trừ gia cảnh theo Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Doanh nghiệp cơ khí chế tạo hướng tới bền vững và trung hòa carbon trong sản xuất

Doanh nghiệp cơ khí chế tạo hướng tới bền vững và trung hòa carbon trong sản xuất

Triển lãm quốc tế ngành cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo lần thứ 20 (MTA Vietnam 2024) mở ra cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm kiếm đối tác tiềm năng, kết nối kinh doanh sâu rộng và tiếp cận những cải tiến công nghệ mới nhất.
Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới

Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới

Từ ngày 11 đến 19/5/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã thăm và làm việc với Hải quan Hoa Kỳ.
Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ

Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ

Qua triển khai, mức độ tuân thủ của nhiều doanh nghiệp thành viên có sự cải thiện so với thời điểm trước khi tham gia Chương trình.
24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương

24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương

Tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực phía Bắc trong 6 tháng 2024 ước đạt 120,7 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó, 24/28 địa phương trong vùng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương.
Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7

Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 27/6/2024 tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt.
Gần 5.400 lượt người nước ngoài được hoàn thuế GTGT

Gần 5.400 lượt người nước ngoài được hoàn thuế GTGT

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan TPHCM đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho gần 5.400 lượt người nước ngoài mang theo hàng hóa khi xuất cảnh, trị giá hàng hóa trên 460 tỷ đồng.
Phiên bản di động