Facebook Twitter youtube Tiktok

Đề nghị cân nhắc quy định trách nhiệm cụ thể của cơ quan Hải quan trong phòng, chống rửa tiền

(HQ Online) - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho hay, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định trách nhiệm cụ thể của cơ quan Hải quan trong phòng, chống rửa tiền.
Cơ quan Hải quan - Ngân hàng: Phối hợp trong đấu tranh ngăn chặn hành vi buôn lậu, rửa tiền
Nghiên cứu ngăn chặn hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tài sản ảo
Tổ chức trung gian thanh toán, dịch vụ tài sản ảo phải báo cáo về phòng chống rửa tiền
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền. Ảnh: Quochoi.vn
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền. Ảnh: Quochoi.vn

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, chiều 20/10/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) bên cạnh việc kế thừa thì phải khắc phục các vướng mắc, bất cập các quy định của pháp luật Phòng, chống rửa tiền hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong hoạt động phòng, chống rửa tiền hiện nay.

Vì thế, dự thảo Luật kế thừa quy định về đối tượng báo cáo phòng, chống rửa tiền tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, bao gồm tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính. Bên cạnh đó, để đáp ứng thực tiễn công tác trao đổi, cung cấp thông tin về phòng, chống rửa tiền, dự thảo Luật cũng bổ sung nguyên tắc: trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống rửa tiền, việc trao đổi, chuyển giao thông tin trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế.

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định về việc đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền. Theo đó định kỳ 5 năm, NHNN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền tại Việt Nam, trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá. Trên cơ sở kết quả cập nhật rủi ro của các bộ, ngành, NHNN tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt kết quả cập nhật rủi ro quốc gia, kế hoạch thực hiện sau đánh giá…

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế nhất trí sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012; các nội dung của dự thảo Luật phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và cơ bản tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan.

Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các nội dung tại dự thảo Luật về các quy định liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập dữ liệu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng với các luật có liên quan, như Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV...

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Ảnh: Internet
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Ảnh minh họa/ Internet

Liên quan đến nội dung về đánh giá rủi ro rửa tiền của đối tượng báo cáo và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, đây là quy định mới và cần thiết trong bối cảnh các hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi, đồng thời phù hợp với khuyến nghị của tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, vị này đề nghị tiếp tục rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng quy định về báo cáo kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền, bảo đảm tính khả thi và tránh tạo gánh nặng về thủ tục hành chính cho các đối tượng khi triển khai.

Đối với một số dấu hiệu đáng ngờ cụ thể, Ủy ban Kinh tế đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản và phân định phù hợp với hoạt động của các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan. Đặc biệt, trong lĩnh vực chứng khoán, ý kiến của cơ quan thẩm tra là cần có quy định về thời gian cụ thể khi xác định các dấu hiệu đáng ngờ.

Về trách nhiệm của một số cơ quan, Ủy ban Kinh tế đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ vì đây là cơ quan có trách nhiệm thực thi chức năng quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng, chống tham nhũng; đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường do liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực đất đai, bất động sản.

Về trách nhiệm của Bộ Tài chính, theo ông Vũ Hồng Thanh, có ý kiến đề nghị làm rõ quy định về “dịch vụ khác” gắn với chủ thể là Bộ Tài chính hay gắn với hoạt động “trò chơi có thưởng”, vì nếu gắn với hoạt động “trò chơi có thưởng trừ trò chơi trên mạng viễn thông, mạng internet và dịch vụ khác” thì cần xác định nội dung về dịch vụ khác sẽ thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị hay bộ, ngành nào để bảo đảm minh bạch, rõ ràng trong quá trình triển khai, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định trách nhiệm cụ thể của cơ quan Hải quan vào nội dung này.

Trên thực tế, từ tháng 2/2012, NHNN và Bộ Tài chính đã ký Quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin, trong đó có nội dung phối hợp, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền. Tại Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 5/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo giao NHNN và Bộ Tài chính xây dựng Biên bản ghi nhớ/nguyên tắc giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan.

Vì thế, những năm qua, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chủ động, tích cực phối hợp trao đổi, cung cấp hàng trăm lượt thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ của từng đơn vị. Đáng chú ý, từ những thông tin do phía Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp, cơ quan Hải quan đã sử dụng để điều tra, xác minh, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, kế hoạch và khởi tố vụ án hình sự theo thẩm quyền.

Hương Dịu

Tin liên quan

(PHOTO): Khám xét lô hàng quá cảnh “lộ” nhiều hàng giả mạo nhãn hiệu

(PHOTO): Khám xét lô hàng quá cảnh “lộ” nhiều hàng giả mạo nhãn hiệu

Hiện lực lượng Hải quan đang tiếp tục tổ chức khám xét 9 lô hàng quá cảnh có dấu hiệu vi phạm liên quan đến khai sai thực tế hàng hóa quá cảnh hoặc quá cảnh hàng hóa là hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Tích cực hợp tác với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tích cực hợp tác với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VI đã tích cực phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh.
Hải quan đẩy mạnh chống buôn lậu trên toàn tuyến miền Trung

Hải quan đẩy mạnh chống buôn lậu trên toàn tuyến miền Trung

Đội 2, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) chủ trì, phối hợp triệt phá nhiều vụ vi phạm ở miền Trung trong tháng cao điểm.
Chi cục Hải quan khu vực XIV: Tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp

Chi cục Hải quan khu vực XIV: Tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp

Chiều 19/6, Chi cục Hải quan khu vực XIV đã tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan- doanh nghiệp lần 1 năm 2025, với sự tham gia của hơn 90 doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục tại địa bàn.
Hải quan Khu vực XVII khen thưởng 12 doanh nghiệp tiêu biểu

Hải quan Khu vực XVII khen thưởng 12 doanh nghiệp tiêu biểu

Ngày 19/6, tại Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp năm 2025, Chi cục Hải quan Khu vực XVII đã tặng Giấy khen cho 12 doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích năm 2024.
Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực II đề ra 11 mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới

Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực II đề ra 11 mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới

Ngày 18/6, Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực II tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất I nhiệm kỳ (2025-2030). Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP. Hồ Chí Minh Ngô Thành Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã gửi Thư chúc mừng tới toàn thể nhà báo, phóng viên, biên tập viên, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan báo chí, xuất bản ngành Tài chính.
Ngành Hải quan đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính

Ngành Hải quan đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính

6 tháng cuối năm, ngành Hải quan phấn đấu đạt mục tiêu hoàn thành cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí kinh doanh và bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết.
Hải quan khu vực VIII: Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm tra sau thông quan

Hải quan khu vực VIII: Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm tra sau thông quan

Thực hiện định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã thành lập Tổ triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm từng bước đưa công nghệ hiện đại vào công tác phúc tập và kiểm tra sau thông quan
Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay “sở hữu” nhiều sáng kiến giúp thúc đẩy tăng trưởng

Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay “sở hữu” nhiều sáng kiến giúp thúc đẩy tăng trưởng

Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay (Chi cục Hải quan khu vực IX) áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến trong từng khâu, quy trình nghiệp vụ để rút ngắn thời gian làm thủ tục, tăng năng lực vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp.
Xăng dầu kéo giảm số thu ngân sách của Hải quan khu vực XIII

Xăng dầu kéo giảm số thu ngân sách của Hải quan khu vực XIII

Lượng xăng dầu làm thủ tục hải quan qua Chi cục Hải quan khu vực XIII trong nửa đầu năm nay giảm sâu đã kéo giảm số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của đơn vị giảm gần 50%.
Hải quan Hòn Gai triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Hải quan Hòn Gai triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Hải quan trong kỷ nguyên số, Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai (thuộc Chi cục hải quan khu vực VIII) đã ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Lạng Sơn: Tạo điều kiện thông quan nhanh các lô hàng trái cây tươi xuất khẩu

Lạng Sơn: Tạo điều kiện thông quan nhanh các lô hàng trái cây tươi xuất khẩu

Các xe chở nông sản, trái cây tươi xuất khẩu (XK) đến các cửa khẩu của Lạng Sơn đều được tạo điều kiện thông quan nhanh chóng, đảm bảo về trình tự và tuân thủ quy trình về kiểm tra, kiểm dịch.
Doanh nghiệp công nghệ cao hưởng lợi từ Luật Hải quan sửa đổi

Doanh nghiệp công nghệ cao hưởng lợi từ Luật Hải quan sửa đổi

Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung dự kiến được Quốc hội thông qua vào ngày 17/6. Dự thảo Luật đã được thảo luận tại cuộc họp tổ và hội trường Quốc hội, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 lần cho ý kiến đồng thuận với những nội dung sửa đổi, bổ sung lần này theo hướng đơn giản hóa thu tục, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp (DN).
Nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn “biến mất” khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh

Nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn “biến mất” khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh

Chi cục Hải quan Khu vực XIX (quản lý địa bàn 7 tỉnh, thành phố gồm: TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau) vừa công khai 15 doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý đang nợ thuế quá hạn cưỡng chế, trong đó phần lớn doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Hiệu quả trong công tác thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Hiệu quả trong công tác thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Theo Chi cục Hải quan khu vực VI, từ đầu năm đến nay, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăng 47% so với cùng kỳ năm 2024. Đây được xem là kết quả tích cực mang lại từ việc triển khai linh hoạt nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp (DN) XNK hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

Chi cục Hải quan khu vực XIV: Tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp

Chi cục Hải quan khu vực XIV: Tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp

Chiều 19/6, Chi cục Hải quan khu vực XIV đã tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - doanh nghiệp lần 1 năm 2025, với sự tham gia của hơn 90 doanh nghiệp.
Tạo dựng hệ sinh thái đồng hành hỗ trợ mạnh mẽ cho người nộp thuế

Tạo dựng hệ sinh thái đồng hành hỗ trợ mạnh mẽ cho người nộp thuế

Chiều 19/6, Cục Thuế tổ chức hội nghị trao đổi giải pháp hỗ trợ người nộp thuế triển khai Nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân.
Việt Nam gia nhập nhóm 110 nước áp thuế với sản phẩm có hại sức khỏe

Việt Nam gia nhập nhóm 110 nước áp thuế với sản phẩm có hại sức khỏe

Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO), TS Angela Pratt đã nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc truyền thông chính sách thuế vì sức khỏe cộng đồng.
Nhiều tổ chức, cá nhân bị đề nghị thu hồi đất do liên quan đến nợ thuế

Nhiều tổ chức, cá nhân bị đề nghị thu hồi đất do liên quan đến nợ thuế

Đội Thuế liên huyện Tam Kỳ – Núi Thành – Phú Ninh thuộc Chi cục Thuế khu vực XII (Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ngãi) vừa công khai danh sách các tổ chức, cá nhân nợ thuế kỳ tháng 6/2025, với tổng số tiền nợ lên tới hơn 50 tỷ đồng. Trong
“Đặt hàng” để có phần mềm hoá đơn điện tử phù hợp nhất cho hộ kinh doanh

“Đặt hàng” để có phần mềm hoá đơn điện tử phù hợp nhất cho hộ kinh doanh

Hiện nay có 110 nhà cung cấp giải pháp và Cục Thuế đang làm việc với các nhà cung cấp để đưa ra giải pháp sát nhất, giá thành phù hợp nhất, thậm chí miễn phí phần mềm tới các hộ kinh doanh.
(INFOGRAPHICS): Điểm nhấn trong công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm

(INFOGRAPHICS): Điểm nhấn trong công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Cục Thuế (Bộ Tài chính), tổng thu NSNN lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 đạt 1.006.245 tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán, tăng 28,6% so với cùng kỳ.
(INFOGRAPHICS) Một số lưu ý đối với hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai

(INFOGRAPHICS) Một số lưu ý đối với hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai

Để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp nộp thuế khoán sang kê khai được thuận lợi, Cục Thuế đã đưa ra một số lưu ý quan trọng cần nắm vững.
(INFOGRAPHICS): 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất do Hải quan khu vực XV quản lý

(INFOGRAPHICS): 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất do Hải quan khu vực XV quản lý

Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý địa bàn các sân bay: Tân Sơn Nhất, Long Thành và Hải quan chuyển phát nhanh tại TP. Hồ Chí Minh.
(INFOGRAPHICS): Ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ người nộp thuế

(INFOGRAPHICS): Ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ người nộp thuế

Ngành Thuế đã xây dựng xong ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ các hộ kinh doanh, lập, tra cứu hóa đơn.
(LONGFORM): Phân cấp, phân quyền để nâng cao hiệu quả quản lý thuế

(LONGFORM): Phân cấp, phân quyền để nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định về phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế, quản lý thuế.
Phiên bản di động