Khởi tố vụ buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại Hà Nam
Triệt phá vụ mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất ở Hà Nam Khởi tố 6 đối tượng liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi |
Theo hồ sơ vụ án, trước đó, ngày 2/4/2024, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Pretty Vina, có trụ sở tại KCN Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa đang được công ty này kinh doanh gồm: Móng tay giả bằng nhựa; hạt trang trí, dây trang trí các loại bằng nhựa, bằng kim loại, bằng thủy tinh dùng cho móng tay giả; nhũ màu các loại có xuất xứ từ Trung Quốc. Qua kiểm tra chi tiết các mặt hàng, lực lượng chức năng nhận thấy số hàng hóa này không có nhãn phụ và đại diện công ty cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tờ khai hải quan, giấy tờ tài liệu kèm theo đối với hàng hóa NK theo quy định.
Ngày 7/11/2024, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phát hiện, kiểm tra, xác minh vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina. |
Thực hiện xác minh, làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan, bước đầu lực lượng chức năng xác định, hàng hóa nêu trên được bộ phận mua hàng của công ty đặt mua trực tiếp từ Trung Quốc thông qua tài khoản Wechat. Do đặt mua trên sàn thương mại điện tử nên các mặt hàng này không mở tờ khai hải quan. Đáng nói hoạt động này của công ty được thực hiện trong một thời gian kéo dài và trị giá hàng hóa vi phạm được xác định vào khoảng 51 tỷ đồng.
Được biết, Công ty TNHH Pretty Vina là DN 100% vốn đầu tư từ Mỹ do một người quốc tịch Mỹ làm Tổng giám đốc.
Sau khi kiểm tra và phát hiện hành vi vi phạm của Công ty TNHH Pretty Vina, Công an tỉnh Hà Nam nhận định, đây là một vụ án rất phức tạp, đối tượng phạm tội là người nước ngoài, hoạt động có tổ chức, số lượng hàng hóa vi phạm rất lớn, diễn ra trong thời gian dài mà chưa bị phát hiện, gây thất thu ngân sách nhà nước.
Để việc phát hiện, đấu tranh triệt phá, xử lý hành vi vi phạm thể hiện tinh thần “thượng tôn pháp luật”, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2022/NĐ-CP, cơ quan Điều tra cho rằng số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu là hàng nhập lậu.
Cụ thể, xác minh chi tiết, cơ quan Điều tra bước đầu xác định Công ty TNHH Pretty Vina có dấu hiệu trực tiếp nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc, thời gian thực hiện kéo dài, trị giá hàng hóa lớn, vi phạm Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Nhận thấy cần phải xử lý nghiêm minh, Cục QLTT tỉnh Hà Nam đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật nêu trên đến cơ quan có thẩm quyền thuộc Công an tỉnh Hà Nam để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.
Theo đó, ngày 15/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 4, Điều 188 và khoản 3, Điều 189 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại “Công ty TNHH Pretty Vina”. Quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ án của Công ty TNHH Pretty Vina.
Với những kết quả, thành tích trong phát hiện điều tra vụ án, để động viên khuyến khích tinh thần đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã gửi Thư khen và tặng Bằng khen cho Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Hà Nam), Đội QLTT số 2 (Cục QLTT tỉnh Hà Nam) và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc. Cũng qua công tác điều tra vụ án, Công an tỉnh Hà Nam quyết định khen thưởng cho 1 tập thể và 26 cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. |
Tin liên quan
Hải quan kiểm soát chặt các chiêu trò trốn thuế trong nhập khẩu thép
20:17 | 21/11/2024 An ninh XNK
Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách, hiện đại hóa hải quan
16:28 | 21/11/2024 Hiện đại hóa hải quan
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 11/2024
14:31 | 21/11/2024 Hải quan
35 tấn đường lậu trên xe ô tô chạy tuyến Bắc- Nam
19:33 | 21/11/2024 An ninh XNK
Lĩnh án 3 năm tù vì vận chuyển sừng tê giác, vảy tê tê
16:32 | 21/11/2024 An ninh XNK
Hợp lực triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma tuý lớn
16:15 | 21/11/2024 An ninh XNK
Tổng kết Chuyên án A724p: Hiệu quả từ công tác hiệp đồng phối hợp
10:43 | 21/11/2024 An ninh XNK
Tạm giữ hơn 25 tấn vải may mặc không hóa đơn, chứng từ
09:28 | 20/11/2024 An ninh XNK
12 hành động cấp bách để bảo vệ động vật hoang dã
08:00 | 20/11/2024 An ninh XNK
Chống buôn lậu thuốc lá trong bối cảnh tăng thuế Tiêu thụ đặc biệt
20:44 | 19/11/2024 An ninh XNK
Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 75.000 lít dầu DO
15:01 | 19/11/2024 An ninh XNK
Pháo nổ, pháo hoa đến hẹn lại “nóng”
08:01 | 19/11/2024 An ninh XNK
Triệt phá hơn 67.000 vụ thu hơn 10 tấn ma túy trong gần 3 năm
22:38 | 18/11/2024 An ninh XNK
Lạng Sơn: Tạm giữ xe ô tô vận chuyển hơn 1,1 tấn xúc xích không có giấy tờ
18:08 | 18/11/2024 An ninh XNK
Thu nộp ngân sách nhà nước 479 tỷ đồng từ xử lý vi phạm
15:21 | 18/11/2024 An ninh XNK
Hải quan TPHCM phát hiện hàng vi phạm trị giá gần 4.400 tỷ đồng
14:09 | 18/11/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Chính sách đột phá phát triển nhà ở xã hội
Cần giới hạn quy mô, diện tích trong thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại
Hải quan kiểm soát chặt các chiêu trò trốn thuế trong nhập khẩu thép
Trên 300 doanh nghiệp phía Nam tham dự hội thảo lấy ý kiến của Tổng cục Hải quan
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét sai phạm của ông Vương Đình Huệ
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 11/2024
14:31 | 21/11/2024 Hải quan
(LONGFORM) Sứ mệnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp
10:58 | 11/11/2024 Hải quan
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2024 (từ ngày 4/10 đến 10/11/2024)
08:52 | 11/11/2024 Multimedia
(INFOGRAPHICS): Thu ngân sách tại 10 đơn vị hải quan tăng 11,86%
14:03 | 04/11/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics