Khởi tố 6 đối tượng liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi
![]() |
Các đối tượng Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong (từ trái sang phải). Ảnh: Công an Quảng Ninh |
Các đối tượng bị khởi tố gồm Lê Vũ Tùng Lâm (sinh năm 1973, trú tại phường Minh Khai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT và Đỗ Văn Tuấn (sinh năm 1984, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT về hành vi “Buôn lậu”; Phạm Văn Phong (sinh năm 1983), Phạm Văn Quang (sinh năm 1990) cùng trú tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Nhật (sinh năm 1987, trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) - Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Thông, Trịnh Thị Lụa (sinh năm 1983, trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) - Kế toán Công ty TNHH Thương mại Trần Vinh về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế”.
Ra lệnh tạm giam đối với Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Quang, Phạm Thị Nhật, Trịnh Thị Lụa. Các lệnh, quyết định nêu trên đã được VKSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.
Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh đã đấu tranh, làm rõ, ngày 16/6/2020, Lê Vũ Tùng Lâm và Đỗ Văn Tuấn đã bàn bạc, cùng nhau góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT (Công ty LT) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu đá vôi do Lê Vũ Tùng Lâm đứng tên làm giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành; Đỗ Văn Tuấn làm phó giám đốc có nhiệm vụ tìm nguồn đá vôi để Công ty LT làm thủ tục xuất khẩu bán cho các công ty nước ngoài.
Sau khi mở công ty, Lâm và Tuấn đã ký hợp đồng bán đá vôi cho 2 công ty nước ngoài với giá từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn. Sau đó, ký hợp đồng mua đá vôi với giá 152.000 đồng đến 154.000 đồng/tấn của 3 doanh nghiệp trong nước để xuất bán đi nước ngoài, với tổng số 281.144 tấn. Trong đó, có 208.721 tấn có nguồn gốc hợp pháp, còn lại 72.423 tấn đá vôi do Lâm và Tuấn mua của Phạm Văn Phong có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, sau đó hợp thức hóa bằng các hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp.
Toàn bộ số đá vôi nêu trên là đá vôi dùng để sản xuất xi măng (mã đá 2521) nhưng Lâm đã yêu cầu doanh nghiệp bán đá vôi trong nước ghi nội dung trên hóa đơn là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi (mã đá 2517) để hưởng lợi về thuế và giá. Đồng thời, mở tờ khai khai báo hải quan không đúng tên hàng, từ mã đá 2521, thuế suất 17% thành mã đá 2517, thuế suất 15% và cắt, dán, sửa giá trị hợp đồng ngoại thương từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn thành 8,3 USD/tấn để làm giảm số thuế phải nộp.
Với thủ đoạn nêu trên, từ ngày 11/7/2020 đến 7/11/2020, Công ty LT do Lê Vũ Tùng Lâm làm giám đốc đã đăng ký 5 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hoá là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Cục Hải quan Quảng Ninh) và Chi cục Hải quan Hà Nam(Cục Hải quan Hà Nam Ninh) với tổng số lượng hàng xuất khẩu theo 5 tờ khai là 281.144 tấn, trị giá tính thuế trên 53,8 tỷ đồng đồng, không đúng với bản chất của hàng hóa, khai sai mã hàng gây thiệt hại tiền thuế Nhà nước số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Các đối tượng Trịnh Thị Lụa, Phạm Thị Nhật đã có hành vi bán hóa đơn cho Phạm Văn Phong, Phạm Văn Quang để hợp thức hóa 72.423 tấn đá vôi không có nguồn gốc, xuất xứ xuất bán cho Công ty LT và sử dụng để hạch toán báo cáo khấu trừ thuế đầu vào của Công ty Dũng Phong do Phạm Văn Phong điều hành, Phạm Văn Quang đứng tên làm Giám đốc để trốn thuế tại các kỳ thuế tháng 8, 9, 10/2020, với số tiền trên 1 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được Công an Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Tin liên quan

Khởi tố cặp vợ chồng buôn bán hàng cấm
15:01 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố hình sự 34 vụ buôn lậu, hàng giả
21:23 | 29/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm
20:58 | 29/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh báo 6 trường hợp nợ thuế quá hạn sẽ bị hoãn xuất cảnh
09:09 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Tĩnh “mạnh tay” truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng
09:04 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tạm giữ 186 sản phẩm sữa bột trẻ em nhập lậu tại Nghệ An
08:59 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện cơ sở chế biến nước mắm và nước giặt từ chất tạo mùi
21:11 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cần Thơ: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa
18:05 | 02/06/2025 Hồ sơ

Công ty TNHH một thành viên dầu khí Hải Linh Tây Bắc nợ thuế khủng
16:20 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện hơn 5.000 lọ mỹ phẩm nhập lậu tại cơ sở thuộc Công ty dược mỹ phẩm Ngân Korea
15:52 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngành Hải quan góp phần vì một cộng đồng không ma túy
15:33 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bị tố “tiếp tay” cho hàng giả, hàng nhái, Shopee và TikTok lên tiếng
14:44 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty xây lắp và khai thác vật liệu xây dựng Thanh Nam (Hà Tĩnh) nợ thuế “khủng” hơn 52,9 tỷ đồng
11:03 | 02/06/2025 Hồ sơ

Bắt giữ 8 đối tượng vận chuyển gần 400 kg pháo nổ nhập lậu
17:06 | 01/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

3 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh
13:38 | 01/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện gần 35.000 tem chống hàng giả tại cơ sở bán mỹ phẩm giả
21:23 | 31/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Lạng Sơn: Xe nông sản tấp nập đổ về các cửa khẩu

Tích cực vận động hộ kinh doanh kê khai thuế tự nguyện

Cảnh báo mối nguy rò rỉ dữ liệu từ thương mại điện tử

Hải quan Phú Mỹ: Lấy doanh nghiệp làm trọng tâm cải cách, hỗ trợ

Xuất khẩu gạo tăng lượng, giảm giá trị: cảnh báo từ diễn biến thị trường

(INFOGRAPHICS): Từ 1/6/2025, trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
11:01 | 03/06/2025 Infographics

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW
09:56 | 18/05/2025 Infographics

Tích cực vận động hộ kinh doanh kê khai thuế tự nguyện

Hải quan Phú Mỹ: Lấy doanh nghiệp làm trọng tâm cải cách, hỗ trợ

“Điểm danh” doanh nghiệp Hải Dương tích cực nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái thi đua đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Đề xuất Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết các hồ sơ, chứng từ không phải nộp

Sắp xếp 20 Chi cục Thuế khu vực thành 34 Thuế tỉnh, TP, giữ nguyên 20 Chi cục Hải quan

Lạng Sơn: Xe nông sản tấp nập đổ về các cửa khẩu

Xuất khẩu gạo tăng lượng, giảm giá trị: cảnh báo từ diễn biến thị trường

Việt Nam- Hoa Kỳ ký loạt thỏa thuận xuất nhập khẩu hàng hóa

Việt Nam không được loại trừ thuế tự vệ với hóa chất Ethyl Acetate tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thuế quan, rủi ro thương mại khiến xuất khẩu thủy sản tăng chậm

Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn là thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Đơn giản hóa chế độ kế toán để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

Sửa Luật Hải quan hướng đến đột phá phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo

Xác định thẩm quyền giải hồ sơ đề nghị miễn thuế theo Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore

Thủ tục miễn, giảm thuế cho hãng vận tải nước ngoài theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thêm ưu tiên với doanh nghiệp công nghệ cao sẽ góp phần thu hút FDI

Động lực lớn cho các nhà đầu tư nhà ở xã hội

Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

VnExpress Marathon Hạ Long: khuyến khích lối sống năng động lành mạnh trong cộng đồng

Vedan Việt Nam hưởng ứng “Tuần lễ Đồng Nai xanh”

Thị trường văn phòng gia tăng nhu cầu và nguồn cung chất lượng cao
