Khởi tố vụ buôn lậu hơn 28 tấn chân gà đông lạnh
![]() | Khởi tố, điều tra tội trốn thuế liên quan đến vụ buôn lậu vàng |
![]() | Hải Phòng: Khởi tố vụ buôn lậu tàu CHUNG CHING trị giá hơn 10 tỷ đồng |
![]() | Khởi tố 3 vụ buôn lậu, nhập hàng cấm do Hải quan Nội Bài bắt giữ |
![]() |
Lô hàng chân gà đông lạnh có trọng lượng 28,323 tấn, trị giá 27.000 USD, tương đương gần 630 triệu đồng. |
Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/11/2020, Công ty Huy Tuấn (địa chỉ tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng (Cục Hải quan Cao Bằng). Hàng hóa khai báo là chân gà đông lạnh, khối lượng 28.323 kg (28,323 tấn), tổng trị giá 27.000 USD (tương đương gần 630 triệu đồng). Điểm đích đăng ký trên tờ khai là cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng), thời gian dự kiến vận chuyển 3 ngày (từ 17/11/2020 đến 20/11/2020).
Liên quan đến những vi phạm loại hình vận chuyển độc lập, ngày 3/2 vừa qua, Cục Điều tra chống buôn lậu có văn bản gửi các cục hải quan địa phương cảnh báo việc lợi dụng loại hình vận chuyển độc lập để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, qua công tác xác minh các vụ việc trên, Cục nhận thấy, các đối tượng đã lợi dụng loại hình vận chuyển độc lập để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và buôn lậu. Cụ thể, đối với vụ khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trong quá trình vận chuyển đến cửa khẩu xuất, các đối tượng đã phá niêm phong hải quan, bốc dỡ hàng hóa để vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường mòn, lối mở qua biên giới. Đối với vụ khởi tố về tội buôn lậu, các đối tượng đã có hành vi mua bán trái phép hàng hóa (có nguồn gốc nhập kho ngoại quan) đang chịu sự giám sát của hải quan tại địa điểm tập kết của cửa khẩu xuất, sau đó khai báo thay đổi cửa khẩu xuất, trên đường vận chuyển thì phá niêm phong hải quan, tiêu thụ hàng hóa vào nội địa. Nhằm ngăn chặn kịp thời việc lợi dụng loại hình vận chuyển độc lập để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Cục Điều tra chống buôn lậu đề nghị các cục hải quan địa phương chỉ đạo các chi cục trực thuộc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý. |
Tuy nhiên, qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Hải quan phát hiện đến ngày 20/11/2020 lô hàng trên chưa được xác nhận đến cảng Chùa Vẽ như đăng ký.
Trước dấu hiệu nghi vấn nêu trên, ngày 21/11/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng có công văn gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (đơn vị quản lý cảng Chùa Vẽ) về xác nhận tình trạng lô hàng. Đồng thời đơn vị có công văn gửi Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu) về phối hợp xử lý lô hàng vận chuyển độc lập quá hạn nên trên.
Trong khi đó, ngày 24/11/2020, Công ty Huy Tuấn có công văn gửi cơ quan Hải quan trình báo lô hàng nêu trên bị mất?
Để làm rõ dấu hiệu vi phạm liên quan đến lô hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng phối hợp với Đội 1 tiến hành xác minh, sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển cho Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội Điều tra hình sự) tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo kết quả điều tra, lô hàng được vận chuyển từ cảng St.Perterbuarg (Nga) về cảng PTSC Đình Vũ Hải Phòng vào tháng 6/2019. Sau đó lô hàng được Công ty Huy Tuấn mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 và vận chuyển về kho ngoại quan tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng. Tiếp đó, Công ty Huy Tuấn mở tờ khai vận chuyển độc lập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 để vận chuyển lô hàng đến cửa khẩu Bình Nghi (Lạng Sơn).
Tuy nhiên, đến 16/7/2019, Công ty này lại mở tờ khai vận chuyển độc lập tại Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) để vận chuyển lô hàng từ cửa khẩu Bình Nghi đi cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng).
Nhưng đến 17/11/2020, Công ty Huy Tuấn tiếp tục mở tờ khai vận chuyển độc lập từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng về cảng Chùa Vẽ như đề cập ở trên.
Làm việc với cơ quan Hải quan, đại diện Công ty Huy Tuấn thông báo lô hàng bị mất(?)
Căn cứ kết quả xác minh và chứng cứ, tài liệu, cơ quan Hải quan có đủ cơ sở xác định các đối tượng có liên quan trong vụ việc có hành vi tự ý tiêu thu trái phép lô hàng chân gà đông lạnh nêu trên (trọng lượng 28,323 tấn, trị giá 27.000 USD, tương đương gần 630 triệu đồng) là hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu theo loại hình kho ngoại quan, đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan. Đây là hành vi có dấu hiệu của tội buôn lậu.
Kết thúc xác minh, ngày 20/1/2022, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ĐTCBL về tội “Buôn lậu” xảy ra tại địa điểm tập kết thuộc cửa khẩu Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền số 06/QĐ-VKSTC-V3 ngày 24/1/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra theo thẩm quyền.
Tin liên quan

Hải quan khu vực VI: Đảm bảo thông quan hàng qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng
20:42 | 26/03/2025 Hải quan

Phát hiện 3,745 kg nghi là cần sa trong hành lý khách nhập cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng
18:25 | 15/03/2025 Hồ sơ

Tổ chức bộ máy mới của Cục Hải quan giảm 53,77% đầu mối
18:19 | 02/03/2025 Hải quan

Hải quan phát hiện, xử lý hơn 3.800 vụ vi phạm trong quý 1
15:04 | 04/04/2025 Buôn lậu

Quy định mới về đơn vị kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, hàng giả
12:50 | 04/04/2025 Buôn lậu

Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây sản xuất 1,4 tấn ma túy
10:21 | 04/04/2025 Hồ sơ

Quảng Bình: Triệt phá chuyên án, thu giữ gần 30.000 viên ma tuý tổng hợp
16:21 | 03/04/2025 Buôn lậu

Manh mối lần ra "xưởng sản xuất ma túy" lớn nhất Việt Nam
16:24 | 31/03/2025 Hồ sơ

Quảng Trị: Thu giữ 130kg pháo vận chuyển trái phép
16:10 | 31/03/2025 Buôn lậu

Hình ảnh xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
11:28 | 27/03/2025 Hồ sơ

Phá vụ sản xuất trái phép ma túy quy mô lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay
20:37 | 26/03/2025 Buôn lậu

Hàng loạt doanh nghiệp tại Bình Dương nợ tiền thuế lớn
15:54 | 25/03/2025 Hồ sơ

Điểm mặt doanh nghiệp nợ thuế XNK tại Đồng Tháp
21:51 | 20/03/2025 Hồ sơ

Vì sao nhiều doanh nghiệp lớn bị dừng làm thủ tục hải quan
08:54 | 12/03/2025 Hồ sơ

Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 30 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam
15:14 | 10/03/2025 Hồ sơ

Cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan hơn 100 doanh nghiệp nợ thuế
15:13 | 10/03/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Thí điểm sàn giao dịch tiền số: Triển khai thận trọng, có lộ trình

Hãng tàu YCKY đưa vào khai thác tàu lớn nhất tuyến Dongguan - Hải Phòng

Mỗi tháng có 24,3 nghìn doanh nghiệp gia nhập, tái gia nhập thị trường

Hà Nội: Giá thuê nhà ở xã hội cao nhất là 198.000 đồng/m2/tháng

Giá thịt lợn tăng đẩy CPI quý I tăng 3,22%

(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ
15:58 | 03/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025
12:51 | 27/03/2025 Infographics

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên
10:50 | 15/12/2024 Hải quan

(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam
11:29 | 04/12/2024 Dòng chảy xuất nhập khẩu

(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ
16:30 | 06/12/2024 Hải quan

Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp cả ngày nghỉ, lễ

Hải quan nỗ lực tăng thu ngân sách qua cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương

Hải quan tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp trước việc Mỹ áp thuế đối ứng

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được xử lý trong 3 ngày

Cảnh báo trang Fanpage của Tạp chí Kinh tế -Tài chính bị giả mạo

Ngành Thuế triển khai gia hạn nộp thuế TTĐB cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Hãng tàu YCKY đưa vào khai thác tàu lớn nhất tuyến Dongguan - Hải Phòng

5 giải pháp giảm thiểu tác động từ thuế đối ứng của Mỹ

Doanh nghiệp thủy sản cân nhắc thời gian xuất khẩu hàng sang Mỹ

Quảng Ninh lập ban chỉ đạo xây dựng cửa khẩu thông minh

Mỹ áp thuế 46%: Phép thử quan trọng cho năng lực thích ứng của xuất khẩu của Việt Nam

Mỹ - thị trường xuất khẩu trăm tỷ đô của Việt Nam

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất - nguồn vốn vay không lãi suất

Hướng đến phân cấp quản lý thuế theo mô hình tổ chức mới

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được xử lý trong 3 ngày

Ngành Thuế triển khai gia hạn nộp thuế TTĐB cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Máy đào bitcoin không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

Mở rộng đối tượng được giảm thuế giúp nền kinh tế sớm phục hồi, tăng trưởng

Thí điểm sàn giao dịch tiền số: Triển khai thận trọng, có lộ trình

Mỗi tháng có 24,3 nghìn doanh nghiệp gia nhập, tái gia nhập thị trường

Hà Nội: Giá thuê nhà ở xã hội cao nhất là 198.000 đồng/m2/tháng

Giá thịt lợn tăng đẩy CPI quý I tăng 3,22%

Cảng quốc tế Long An cam kết phát triển xanh, tối ưu hóa hoạt động xuất nhập khẩu
