Hải Phòng: Khởi tố vụ buôn lậu tàu CHUNG CHING trị giá hơn 10 tỷ đồng
Vụ 3 triệu bao thuốc lá lậu, tàu CHUNG CHING có dấu hiệu bị tháo dỡ trái phép |
Lực lượng chức năng kiểm tra tàu CHUNG CHING thời điểm bị tháo dỡ. |
Ngày 13/12, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về Tội buôn lậu đối với Công ty Khang Vinh và Đỗ Bá Khang, chuyển giao vụ án cho Cơ quan điều tra Công an thành phố để điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, khoảng cuối tháng 10/2021, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng ở Quảng Ninh có dấu hiệu hoạt động mua tàu CHUNG CHING (số IMO 6908113, hô hiệu: T8A3293, quốc tịch: Palau, đang neo đậu tại Hòn Gai, Quảng Ninh) của chủ tàu ở nước ngoài, không làm các thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định pháp luật, mục đích bán lại cho người ở Hải Phòng để phá dỡ, bán sắt vụ kiếm lời.
Đánh giá đây là vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; địa bàn các đối tượng hoạt động trải dài từ biên giới vào nội địa với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, có dấu hiệu của đường dây, tổ chức tội phạm.
Tàu CHUNG CHING được neo đậu để tháo dỡ tại Hải Phòng. |
Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng đã chỉ đạo lực lượng phòng chống tội phạm xây dựng kế hoạch, triển khai các trinh sát phối hợp với các lực lượng đồng loạt xác minh trên các địa bàn Móng Cái, Hòn Gai (Quảng Ninh) và An Dương, Thủy Nguyên(Hải Phòng) thu thập tài liệu, xác định các đối tượng có liên quan.
Qua quá trình điều tra xác minh, phát hiện nhóm đối tượng ở Quảng Ninh do Đỗ Bá Khang, sinh năm 1977, là Giám đốc Công ty TNHH MTV Khang Vinh (có trụ sở tại: phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh) tổ chức mua tàu CHUNG CHING của chủ tàu ở Đài Loan là Công ty YI CHING YANG Co.LTD, mục đích bán lại cho nhóm người ở Hải Phòng do Nguyễn Văn Soái, sinh năm 1978 (địa chỉ: xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng) chịu trách nhiệm chính.
Ngày 4/11/2021, các đối tượng đưa tàu CHUNG CHING từ Quảng Ninh về neo tại khu vực xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng. Ngày 8/11/2021 Nguyễn Văn Soái bắt đầu cho cắt phá phần ca bin tàu và tháo dỡ các thiết bị hàng hải.
Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã chủ trì và phối hợp các lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ hoạt động cắt phá và triệu tập ông Soái để xác minh làm rõ vụ việc.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, xảy ra trên nhiều địa bàn từ biên giới vào nội địa, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng đã chỉ đạo xác lập vụ án chống buôn lậu trên khu vực vùng biển Hải Phòng. Đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Hải quan Hải Phòng và Công an TP Hải Phòng xây dựng kế hoạch điều tra xác minh.
Kết quả, xác định rõ Đỗ Bá Khang đã mua tàu CHUNG CHING của chủ tàu Đài Loan với giá 300.000 USD, mục đích để phá dỡ bán kiếm lời.
Khang không làm thủ tục nhập khẩu tàu theo quy định của pháp luật đã bán tàu cho Nguyễn Văn Soái với giá 10,5 tỷ đồng, vi phạm quy định của pháp luật.
Ngày 30/11/2021, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng đã chủ trì tổ chức cuộc họp với Công an TP Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng và Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng để đánh giá tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, thống nhất xác định vụ việc có dấu hiệu Tội buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ thẩm quyền theo quy định pháp luật, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố đã khởi tố vụ án hình sự về Tội buôn lậu đối với Công ty Khang Vinh và Đỗ Bá Khang, chuyển giao vụ án cho Cơ quan điều tra Công an thành phố để điều tra theo thẩm quyền.
Tàu CHUNG CHING thời điểm bị Hải đội 1 bắt giữ. |
Lực lượng chức năng ở Hải Phòng đánh giá, đây là vụ buôn lậu rất nghiêm trọng, phức tạp, giá trị tài sản rất lớn, nhiều phương thức, thủ đoạn mới; các đối tượng hợp thức hóa các loại giấy tờ, lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, hợp đồng mua bán với đối tượng ở nước ngoài để đưa tàu biển vào lãnh thổ Việt Nam, che giấu hành vi không làm thủ tục nhập khẩu để mua đi, bán lại, cắt phá, bán thiết bị để kiếm lợi nhiều tỷ đồng; gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.
Mặt khác, việc cắt phá tàu CHUNG CHING tại cơ sở phá dỡ trái phép còn dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Việc phá thành công vụ án buôn lậu trên đã kịp thời ngăn chặn được những hành vi nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tinh thần chủ động của BĐBP thành phố Hải Phòng; đồng thời cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa BĐBP Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng và Công an TP Hải Phòng.
Tàu CHUNG CHING là phương tiện vận chuyển hơn 3 triệu bao thuốc lá lậu bị Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc (Hải đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu) bắt giữ vào tháng 3/2020. Sau quá trình điều tra, xác minh, tháng 7/2021, cơ quan Hải quan đã xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm và bàn giao phương tiện, thuyền viên cho chủ tàu theo quy định. Ghi nhận thành tích của Hải đội 1, ngày 28/1/2021, Chủ tịch nước có Quyết định 95/QĐ-CTN tặng Huân chương Chiến công cho Hải đội 1 và Huân chương Chiến công hạng Ba cho ông Đào Xuân Thành, Hải đội trưởng Hải đội 1. Ngoài ra, 3 cá nhân khác của Hải đội 1 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (theo Quyết định 74/QĐ-TTg ngày 18/1/2021) gồm các ông: Nguyễn Hồng Hải, Vũ Trường Thao, Đặng Tuấn Anh. |
Tin liên quan
Khởi tố đối tượng bán hàng qua sàn thương mại điện tử thu trăm tỷ nhưng trốn thuế
12:36 | 02/11/2024 An ninh XNK
Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
19:33 | 02/11/2024 An ninh XNK
Maersk khai trương kho ngoại quan tại Việt Nam
16:05 | 01/11/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Hải quan TPHCM: Kiểm tra trọng điểm 4 nhóm hàng hóa chứa chất độc hại
17:41 | 01/11/2024 An ninh XNK
Xử phạt 2 doanh nghiệp bán trang sức giả nhãn hiệu trên mạng xã hội
14:38 | 01/11/2024 An ninh XNK
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt bị dừng làm thủ tục hải quan
22:54 | 31/10/2024 An ninh XNK
Triển khai cao điểm chống hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm
10:26 | 31/10/2024 An ninh XNK
Ngụy trang ma túy trong hộp sữa vận chuyển qua đường hàng không
09:12 | 31/10/2024 An ninh XNK
Nợ thuế gần 47 tỷ đồng, Công ty CP Giáo dục G Sài Gòn bị dừng làm thủ tục hải quan
08:44 | 31/10/2024 An ninh XNK
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ 2 vụ nhập lậu hơn 1.000 viên kim cương
10:40 | 30/10/2024 An ninh XNK
Thu giữ hơn 23 tấn ma túy trong 3 năm
09:37 | 30/10/2024 An ninh XNK
Quản lý chặt việc nhập khẩu, kinh doanh hóa chất độc hại của doanh nghiệp
08:00 | 30/10/2024 An ninh XNK
Hải quan TPHCM phối hợp bắt đối tượng nhập lậu hơn 700 viên kim cương
16:54 | 29/10/2024 An ninh XNK
Hải quan Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính hơn 5 tỷ đồng
15:44 | 29/10/2024 An ninh XNK
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng buôn lậu 17 tấn dược liệu qua biên giới
15:42 | 29/10/2024 An ninh XNK
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
Doanh nghiệp cần gì cho công cuộc chuyển đổi số?
Mua bán thuốc online
TP Hồ Chí Minh ra quân phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Thủ tướng: Phát triển giáo dục, đào tạo phục vụ kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và UAE về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện
08:35 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics
Phiên họp Ủy ban Kỹ thuật thường trực WCO tại Bỉ: Dấu ấn điều hành của đại diện Hải quan Việt Nam
09:25 | 29/10/2024 Hải quan
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK