Khởi tố đối tượng bán hàng qua sàn thương mại điện tử thu trăm tỷ nhưng trốn thuế

Theo Công an Hà Nội, thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các nền tảng mạng xã hội đã tạo môi trường thuận lợi cho các hình thức kinh doanh thương mại điện tử phát triển nhanh chóng.

Tuy nhiên, một số cá nhân, tổ chức kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử đã cố tình không kê khai, nộp thuế, che giấu doanh thu gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Qua công tác nắm tình hình và phối hợp với Cục thuế Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP Hà Nội) phát hiện dấu hiệu vi phạm của Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1986, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

Cụ thể, Cường đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử khác nhau (Shopee, Tiki, Lazada…) để kinh doanh điện thoại, phụ kiện với tư cách cá nhân…

Từ năm 2019 đến nay, hoạt động kinh doanh của Cường đã phát sinh doanh thu rất lớn, bước đầu cơ quan điều tra xác định doanh thu hơn 160 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Cường đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau để nhận tiền thanh toán và không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng.

Đáng nói, từ năm 2019 đến nay, Cục thuế Hà Nội đã phối hợp với Công an TP Hà Nội tích cực tuyên truyền, nâng cao hiểu biết người dân về việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Đồng thời chủ động giải đáp thắc mắc, khó khăn vướng mắc cho người dân trong việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động này.

Đỗ Mạnh Cường cũng đã được cơ quan Thuế làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình không chấp hành việc kê khai nộp thuế theo quy định, thực hiện nhiều hành vi đối phó nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Cường để điều tra về hành vi trốn thuế.

Đồng thời ở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, nguồn gốc hàng hóa cũng như toàn bộ doanh thu phát sinh của Cường trên các nền tảng mạng xã hội khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, PC03 tiếp tục phối hợp với Cục thuế Hà Nội tiến hành rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế, đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách thành phố.