Hải quan TPHCM khởi tố và đề nghị khởi tố trên 30 vụ nhập khẩu hàng cấm

Ma túy giấu trong trong bưu phẩm, bưu kiện do Hải quan TPHCM bắt giữ. Ảnh: T.H

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong nửa đầu năm 2021 đã được Cục Hải quan TPHCM tích cực và quyết liệt triển khai, kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc lớn, có tính chất phức tạp, mức độ nguy hiểm, góp phần chống thất thu NSNN, bảo vệ lợi ích người dân, doanh nghiệp, đảm bảo an ninh kinh tế, xã hội.

Tính đến ngày 30/6/2021, Cục Hải quan TPHCM đã chủ trì phát hiện 713 vụ vi phạm, trị giá tang vật vi phạm trên 353 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị đã ra quyết định khởi tố hình sự 2 vụ; chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 34 vụ, trong đó có 29 vụ ma túy.

Trong số các vụ khởi tố, điển hình có vụ ngày 10/6/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan TPHCM ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Buôn bán hàng cấm" liên quan đến Công ty TNHH VHC Global nhập khẩu gần 1,5 tấn găng tay cao su đã qua sử dụng. Lô hàng này khi nhập khẩu, doanh nghiệp khai báo là găng tay gia dụng bằng cao su, sử dụng trong gia đình, không phải găng tay y tế, hàng không nhãn hiệu, mới 100%, nhập khẩu từ Trung Quốc, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Kiểm tra thực tế và căn cứ vào chứng thư giám định, cơ quan Hải quan kết luận, hàng hóa là các bao găng tay cao su ẩm ướt, rách nát, nhiều màu sắc, lẫn các tạp chất, như: bụi, đất, cát, ố màu.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan TPHCM đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị điều tra, khởi tố 34 vụ vi phạm, trong đó có 29 vụ ma túy, tăng hơn 40% so với cùng kỳ.

Không chỉ khởi tố và đề nghị khởi tố nhiều vụ nhập khẩu, vận chuyển hàng cấm, Cục Hải quan TPHCM còn phát hiện nhiều trường hợp xuất khẩu hàng hóa vi phạm.

Đầu tháng 5/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã khởi tố hình sự tội “buôn lậu” đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Thảo Khoa (quận 3 TPHCM). Công ty này mở tờ khai hải quan khai báo hàng xuất khẩu 13,5 tấn nhôm hợp kim dạng thỏi chưa gia công, nấu từ vỏ lon bằng phương pháp nóng chảy đổ khuôn, thuế suất thuế xuất khẩu 5%. Trị giá hàng hoá theo khai báo trên 486 triệu đồng.

Qua kiểm hồ sơ, Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện nghi vấn, chuyển kiểm tra thực tế hàng hoá, lấy mẫu đi giám định. Kết quả hàng thực xuất là 24 tấn “Hợp kim đồng chủ, dạng thỏi đúc thô; không phù hợp là xỉ, quặng đồng hoặc phế liệu đồng” (gấp đôi số lượng khai báo); thuế suất thuế xuất khẩu 15%. Trị giá hàng vi phạm trên 3,8 tỷ đồng; số tiền thuế chênh lệch trên 550 triệu đồng.

Nghi vấn doanh nghiệp cố ý khai báo sai tên hàng, số lượng, mã số hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế với số tiền thuế chênh lệch tăng rất lớn là trên 550 triệu đồng. Sau khi trao đổi vụ việc với Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã khởi tố hình sự tội “Buôn lậu”, chuyển hồ sơ cho Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

Với đặc thù quản lý nhà nước trên địa bàn có nhiều cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không quốc tế, bưu điện quốc tế; hoạt động xuất nhập khẩu tập trung tại 11 đơn vị Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan TPHCM diễn biến phức tạp, biến tướng, xuất hiện nhiều hình thức gian lận mới như gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền ở hữu trí tuệ, lợi dụng hoạt động gia công sản xuất xuất khẩu, quá cảnh, mượn đường, kinh doanh chuyển khẩu để né tránh các biện pháp phòng vệ thương mại và bảo hộ kinh tế, vận chuyển trái phép hàng hoá.

Đặc biệt, việc vận chuyển chất ma túy đến và đi khỏi lãnh thổ Việt Nam đã được các đối tượng thực hiện nhiều hơn so với năm trước và thủ đoạn cũng tinh vi hơn.

Để quản lý hiệu quả hoạt động XNK, XNC qua các cửa khẩu TPHCM, Cục Hải quan TPHCM đang tiếp tục triển khai nhiều kế hoạch, chuyên án đấu tranh, ngăn chặn các vụ vi phạm pháp luật về hải quan.