Hải quan TP Hồ Chí Minh khởi tố và đề nghị khởi tố hơn 70 vụ việc
Khởi tố vụ buôn lậu hơn 200.000 lít dầu | |
Hải quan TP Hồ Chí Minh: Không để phát sinh nợ xấu từ hậu kiểm | |
Buôn lậu hơn 800 tấn hạt điều: Vụ khởi tố đầu tiên của Cục Kiểm tra sau thông quan |
Đồ cổ nhập khẩu trái phép do Chi cục Hải quan cửa khẩu càng Sài Gòn khu vực 4 bắt giữ cuối tháng 12/2022 Ảnh: T.H |
Có dấu hiệu hình sự
Cuối tháng 12/2022, Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố hình sự vụ xuất lậu 1 container thuốc lá điếu trị giá hơn 10 tỷ đồng qua cảng Cát Lái. Vụ việc này do Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan TPHCM) chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03)– Công an TPHCM kiểm tra, phát hiện.
Theo hồ sơ vụ việc, Công ty TNHH Hoàng Mai Global (số 7, đường Số 8, phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TPHCM) mở tờ khai hải quan khai báo xuất khẩu container hàng gồm gần 12 tấn băng keo dán bằng nhựa, tự dính 1 mặt, dạng cuộn, xuất xứ Việt Nam, trị giá trên 608 triệu đồng.
Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan Hải quan dừng thông quan để kiểm tra trọng điểm, phát hiện doanh nghiệp chỉ nguỵ trang phía đầu container là 4 kiện hàng băng keo theo đúng như khai báo trên tờ khai hải quan, còn toàn bộ hàng hóa phía bên trong container là mặt hàng thuốc lá, gồm 810 thùng carton. Kiểm đếm chi tiết, cơ quan Hải quan phát hiện có 405.000 bao thuốc lá điếu, nhãn hiệu ESSE các loại.
Trên đây chỉ là 1 trong hơn 70 vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự đã bị Cục Hải quan TPHCM khởi tố và chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố trong năm 2022. Theo lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM, với đặc thù địa bàn quản lý rộng và đa dạng từ cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không quốc tế, bưu điện quốc tế, các điểm làm thủ tục trong hoặc ngoài cửa khẩu, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan TPHCM diễn biến phức tạp, biến tướng, xuất hiện nhiều hình thức gian lận mới như gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; lợi dụng hoạt động gia công sản xuất xuất khẩu, quá cảnh, mượn đường, kinh doanh chuyển khẩu để né tránh các biện pháp phòng vệ thương mại và bảo hộ kinh tế, vận chuyển trái phép hàng hoá.
Nhận định được tình hình, bằng việc triển khai các chương trình trọng tâm, cụ thể, Cục Hải quan TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt công tác thu thập thông tin, quản lý rủi ro, tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ, phân tích manifest, phân tích dữ liệu hải quan nhằm xác định đối tượng, mặt hàng trọng điểm để tập trung kiểm tra, kiểm soát. Cục Hải quan TPHCM đã phát hiện trên 3.101 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, trị giá hàng vi phạm trên 3.352 tỷ đồng. Trong đó, Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự 4 vụ vi phạm; chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 67 vụ vi phạm; xử lý hành chính trên 3.000 vụ. Tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước trên 49,8 tỷ đồng (tăng 167% so với cùng kỳ năm 2021).
Đặc biệt trong năm 2022, công tác chống buôn lậu và gian lận thượng mại đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý rất nhiều vụ việc tăng cả về số lượng trị giá vi phạm và tiền phạt đảm bảo môi trường cạnh tranh, chống thất thu ngân sách nhà nước.
Bắt giữ hơn 2 tạ ma túy
Ông Huỳnh Nam, Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan TPHCM cho biết, trong năm 2022, trong quá trình kiểm soát, phòng chống ma túy, đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn nhiều loại ma túy mới xuất khẩu trái phép qua đường hàng không. Cụ thể, Cục Hải quan TPHCM cũng đã phát hiện, thu giữ 720g ma túy loại mới gồm hợp chất ma túy tổng hợp dạng bột pha trộn giữa Methamphetamine, MDMA(thuốc lắc), Nimetazepam, đóng thành gói nước trái cây (nước nho). Đây là hợp chất ma túy tổng hợp dạng bột pha trộn giữa Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam, đóng thành gói nước nho (Crispy Fruit), trọng lượng 7g/gói, giấu giữa các lọ kem dưỡng da để xuất ra nước ngoài. Đồng thời, cũng phát hiện tuyến vận chuyển ma túy mới, đó là cần sa xuất khẩu đi Nhật và ma túy đá nhập khẩu từ Mỹ với số lượng lớn.
Đáng chú ý, đã xuất hiện nhiều tuyến đường vận chuyển ma túy mới. Cục Hải quan TPHCM liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép cần sa từ Mỹ, Canada và ma túy tổng hợp MDMA (thuốc lắc) với quy mô, số lượng lớn từ một số quốc gia châu Âu dưới hình thức quà biếu phi mậu dịch cá nhân thông qua đường hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh vào Việt Nam tiêu thụ. Thủ đoạn của các các đối tượng là cất giấu tại các kho ở các quận, huyện ngoại thành, sau đó ngụy trang trong các loại hàng hóa và sử dụng các công ty do các đối tượng thành lập xuất đi Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Australia, Hồng Kông, UAE. Nổi lên trong thời gian qua là ma túy xuất trái phép qua Australia đang có chiều hướng gia tăng. Để tránh sự kiểm soát trọng điểm của cơ quan Hải quan, các đối tượng sử dụng thủ đoạn xuất hàng có che giấu ma túy quá cảnh sang các nước khác trước khi đến Australia.
Trong năm 2022, Cục Hải quan TPHCM đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 83 vụ ma túy. Tang vật thu hơn 213 kg ma túy và tiền chất các loại, gồm: 124,61kg cần sa; 31,49kg methamphetamine; 13,46kg tiền chất; 25kg MDMA; 18,16kg heroine; 327g cocaine; và 760g ketamine. |
Tin liên quan
Hải quan Đồng Nai: Cục trưởng trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp hàng tháng
09:26 | 02/11/2024 Hải quan
Hải quan Hà Nam Ninh số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính trong hoạt động nghiệp vụ
14:58 | 02/11/2024 Hải quan
Phát triển thương mại biên giới cần đồng bộ chính sách
14:17 | 01/11/2024 Chính sách và Cuộc sống
Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
19:33 | 02/11/2024 An ninh XNK
Khởi tố đối tượng bán hàng qua sàn thương mại điện tử thu trăm tỷ nhưng trốn thuế
12:36 | 02/11/2024 An ninh XNK
Hải quan TPHCM: Kiểm tra trọng điểm 4 nhóm hàng hóa chứa chất độc hại
17:41 | 01/11/2024 An ninh XNK
Xử phạt 2 doanh nghiệp bán trang sức giả nhãn hiệu trên mạng xã hội
14:38 | 01/11/2024 An ninh XNK
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt bị dừng làm thủ tục hải quan
22:54 | 31/10/2024 An ninh XNK
Triển khai cao điểm chống hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm
10:26 | 31/10/2024 An ninh XNK
Ngụy trang ma túy trong hộp sữa vận chuyển qua đường hàng không
09:12 | 31/10/2024 An ninh XNK
Nợ thuế gần 47 tỷ đồng, Công ty CP Giáo dục G Sài Gòn bị dừng làm thủ tục hải quan
08:44 | 31/10/2024 An ninh XNK
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ 2 vụ nhập lậu hơn 1.000 viên kim cương
10:40 | 30/10/2024 An ninh XNK
Thu giữ hơn 23 tấn ma túy trong 3 năm
09:37 | 30/10/2024 An ninh XNK
Quản lý chặt việc nhập khẩu, kinh doanh hóa chất độc hại của doanh nghiệp
08:00 | 30/10/2024 An ninh XNK
Hải quan TPHCM phối hợp bắt đối tượng nhập lậu hơn 700 viên kim cương
16:54 | 29/10/2024 An ninh XNK
Hải quan Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính hơn 5 tỷ đồng
15:44 | 29/10/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
Doanh nghiệp cần gì cho công cuộc chuyển đổi số?
Mua bán thuốc online
TP Hồ Chí Minh ra quân phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Thủ tướng: Phát triển giáo dục, đào tạo phục vụ kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và UAE về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện
08:35 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics
Phiên họp Ủy ban Kỹ thuật thường trực WCO tại Bỉ: Dấu ấn điều hành của đại diện Hải quan Việt Nam
09:25 | 29/10/2024 Hải quan
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK