Hải quan TP Hồ Chí Minh khởi tố và đề nghị khởi tố hơn 70 vụ việc
![]() | Khởi tố vụ buôn lậu hơn 200.000 lít dầu |
![]() | Hải quan TP Hồ Chí Minh: Không để phát sinh nợ xấu từ hậu kiểm |
![]() | Buôn lậu hơn 800 tấn hạt điều: Vụ khởi tố đầu tiên của Cục Kiểm tra sau thông quan |
![]() |
Đồ cổ nhập khẩu trái phép do Chi cục Hải quan cửa khẩu càng Sài Gòn khu vực 4 bắt giữ cuối tháng 12/2022 Ảnh: T.H |
Có dấu hiệu hình sự
Cuối tháng 12/2022, Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố hình sự vụ xuất lậu 1 container thuốc lá điếu trị giá hơn 10 tỷ đồng qua cảng Cát Lái. Vụ việc này do Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan TPHCM) chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03)– Công an TPHCM kiểm tra, phát hiện.
Theo hồ sơ vụ việc, Công ty TNHH Hoàng Mai Global (số 7, đường Số 8, phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TPHCM) mở tờ khai hải quan khai báo xuất khẩu container hàng gồm gần 12 tấn băng keo dán bằng nhựa, tự dính 1 mặt, dạng cuộn, xuất xứ Việt Nam, trị giá trên 608 triệu đồng.
Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan Hải quan dừng thông quan để kiểm tra trọng điểm, phát hiện doanh nghiệp chỉ nguỵ trang phía đầu container là 4 kiện hàng băng keo theo đúng như khai báo trên tờ khai hải quan, còn toàn bộ hàng hóa phía bên trong container là mặt hàng thuốc lá, gồm 810 thùng carton. Kiểm đếm chi tiết, cơ quan Hải quan phát hiện có 405.000 bao thuốc lá điếu, nhãn hiệu ESSE các loại.
Trên đây chỉ là 1 trong hơn 70 vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự đã bị Cục Hải quan TPHCM khởi tố và chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố trong năm 2022. Theo lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM, với đặc thù địa bàn quản lý rộng và đa dạng từ cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không quốc tế, bưu điện quốc tế, các điểm làm thủ tục trong hoặc ngoài cửa khẩu, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan TPHCM diễn biến phức tạp, biến tướng, xuất hiện nhiều hình thức gian lận mới như gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; lợi dụng hoạt động gia công sản xuất xuất khẩu, quá cảnh, mượn đường, kinh doanh chuyển khẩu để né tránh các biện pháp phòng vệ thương mại và bảo hộ kinh tế, vận chuyển trái phép hàng hoá.
Nhận định được tình hình, bằng việc triển khai các chương trình trọng tâm, cụ thể, Cục Hải quan TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt công tác thu thập thông tin, quản lý rủi ro, tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ, phân tích manifest, phân tích dữ liệu hải quan nhằm xác định đối tượng, mặt hàng trọng điểm để tập trung kiểm tra, kiểm soát. Cục Hải quan TPHCM đã phát hiện trên 3.101 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, trị giá hàng vi phạm trên 3.352 tỷ đồng. Trong đó, Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự 4 vụ vi phạm; chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 67 vụ vi phạm; xử lý hành chính trên 3.000 vụ. Tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước trên 49,8 tỷ đồng (tăng 167% so với cùng kỳ năm 2021).
Đặc biệt trong năm 2022, công tác chống buôn lậu và gian lận thượng mại đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý rất nhiều vụ việc tăng cả về số lượng trị giá vi phạm và tiền phạt đảm bảo môi trường cạnh tranh, chống thất thu ngân sách nhà nước.
Bắt giữ hơn 2 tạ ma túy
Ông Huỳnh Nam, Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan TPHCM cho biết, trong năm 2022, trong quá trình kiểm soát, phòng chống ma túy, đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn nhiều loại ma túy mới xuất khẩu trái phép qua đường hàng không. Cụ thể, Cục Hải quan TPHCM cũng đã phát hiện, thu giữ 720g ma túy loại mới gồm hợp chất ma túy tổng hợp dạng bột pha trộn giữa Methamphetamine, MDMA(thuốc lắc), Nimetazepam, đóng thành gói nước trái cây (nước nho). Đây là hợp chất ma túy tổng hợp dạng bột pha trộn giữa Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam, đóng thành gói nước nho (Crispy Fruit), trọng lượng 7g/gói, giấu giữa các lọ kem dưỡng da để xuất ra nước ngoài. Đồng thời, cũng phát hiện tuyến vận chuyển ma túy mới, đó là cần sa xuất khẩu đi Nhật và ma túy đá nhập khẩu từ Mỹ với số lượng lớn.
Đáng chú ý, đã xuất hiện nhiều tuyến đường vận chuyển ma túy mới. Cục Hải quan TPHCM liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép cần sa từ Mỹ, Canada và ma túy tổng hợp MDMA (thuốc lắc) với quy mô, số lượng lớn từ một số quốc gia châu Âu dưới hình thức quà biếu phi mậu dịch cá nhân thông qua đường hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh vào Việt Nam tiêu thụ. Thủ đoạn của các các đối tượng là cất giấu tại các kho ở các quận, huyện ngoại thành, sau đó ngụy trang trong các loại hàng hóa và sử dụng các công ty do các đối tượng thành lập xuất đi Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Australia, Hồng Kông, UAE. Nổi lên trong thời gian qua là ma túy xuất trái phép qua Australia đang có chiều hướng gia tăng. Để tránh sự kiểm soát trọng điểm của cơ quan Hải quan, các đối tượng sử dụng thủ đoạn xuất hàng có che giấu ma túy quá cảnh sang các nước khác trước khi đến Australia.
Trong năm 2022, Cục Hải quan TPHCM đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 83 vụ ma túy. Tang vật thu hơn 213 kg ma túy và tiền chất các loại, gồm: 124,61kg cần sa; 31,49kg methamphetamine; 13,46kg tiền chất; 25kg MDMA; 18,16kg heroine; 327g cocaine; và 760g ketamine. |
Tin liên quan

Hải quan chủ trì bắt giữ lô hàng nghi dầu DO trị giá 1,3 tỷ đồng
15:18 | 31/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Không để hình thành điểm nóng về vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
08:36 | 31/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đốc thúc công tác phòng, chống buôn lậu tại miền Trung – Tây Nguyên
15:01 | 30/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện cơ sở chế biến nước mắm và nước giặt từ chất tạo mùi
21:11 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cần Thơ: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa
18:05 | 02/06/2025 Hồ sơ

Công ty TNHH một thành viên dầu khí Hải Linh Tây Bắc nợ thuế khủng
16:20 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện hơn 5.000 lọ mỹ phẩm nhập lậu tại cơ sở thuộc Công ty dược mỹ phẩm Ngân Korea
15:52 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngành Hải quan góp phần vì một cộng đồng không ma túy
15:33 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố cặp vợ chồng buôn bán hàng cấm
15:01 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty xây lắp và khai thác vật liệu xây dựng Thanh Nam (Hà Tĩnh) nợ thuế “khủng” hơn 52,9 tỷ đồng
11:03 | 02/06/2025 Hồ sơ

Bắt giữ 8 đối tượng vận chuyển gần 400 kg pháo nổ nhập lậu
17:06 | 01/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

3 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh
13:38 | 01/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện gần 35.000 tem chống hàng giả tại cơ sở bán mỹ phẩm giả
21:23 | 31/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ đều có sai phạm trong việc kê khai nộp thuế
12:30 | 31/05/2025 Hồ sơ

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 60 kg xúc xích không rõ nguồn gốc qua biên giới
13:22 | 30/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp sản xuất gần 300 tấn phân bón giả
09:51 | 30/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Đề xuất Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết các hồ sơ, chứng từ không phải nộp

Sắp xếp 20 Chi cục Thuế khu vực thành 34 Thuế tỉnh, TP, giữ nguyên 20 Chi cục Hải quan

Phát hiện cơ sở chế biến nước mắm và nước giặt từ chất tạo mùi

Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

VnExpress Marathon Hạ Long: khuyến khích lối sống năng động lành mạnh trong cộng đồng

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW
09:56 | 18/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu
13:51 | 12/05/2025 Infographics

Đề xuất Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết các hồ sơ, chứng từ không phải nộp

Sắp xếp 20 Chi cục Thuế khu vực thành 34 Thuế tỉnh, TP, giữ nguyên 20 Chi cục Hải quan

Tuyên dương 2 Đội Thuế hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trước thời hạn

Chi cục Thuế khu vực IX tuyên dương điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước

Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả thực hiện quyết liệt Công điện về chống buôn lậu

Chi cục Hải quan khu vực IX lắng nghe ý kiến Doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả thông quan

Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn là thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam

Xuất khẩu cao su tuy giảm lượng nhưng tăng trị giá

Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp tiêu thụ, xuất khẩu nông sản

Tìm giải pháp phát triển KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Ảnh hướng thuế quan, đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm

Khan hàng toàn cầu, cao su Việt tận dụng thời cơ

Đơn giản hóa chế độ kế toán để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

Sửa Luật Hải quan hướng đến đột phá phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo

Xác định thẩm quyền giải hồ sơ đề nghị miễn thuế theo Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore

Thủ tục miễn, giảm thuế cho hãng vận tải nước ngoài theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thêm ưu tiên với doanh nghiệp công nghệ cao sẽ góp phần thu hút FDI

Hộ kinh doanh “chạy nước rút” trước thời điểm Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực

Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

VnExpress Marathon Hạ Long: khuyến khích lối sống năng động lành mạnh trong cộng đồng

Vedan Việt Nam hưởng ứng “Tuần lễ Đồng Nai xanh”

Thị trường văn phòng gia tăng nhu cầu và nguồn cung chất lượng cao

Nhà hàng vi cá bào ngư “Đáng tiền nhất” quận 1
