Buôn lậu hơn 800 tấn hạt điều: Vụ khởi tố đầu tiên của Cục Kiểm tra sau thông quan
 |
| Giám đốc Công ty Phượng Phi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Bình Phước. |
Trị giá hàng lậu 19 tỷ đồng
Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Phi, Giám đốc Công ty TNHH MTV SXTM Phượng Chi (sinh năm 1969, trú khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, về tội “Buôn lậu”.
Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 26/6/2020 đến ngày 5/9/2020, Hoàng Văn Phi sử dụng tư cách pháp nhân Công ty TNHH MTV SXTM Phượng Phi mở 8 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành (Cục Hải quan Bình Phước) theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu để nhập khẩu hơn 1.000 tấn hạt điều khô nguyên vỏ có xuất xứ từ các nước châu Phi, với tổng giá trị hàng hóa là hơn 25,4 tỷ đồng.
Khi được Chi cục Hải quan Chơn Thành cho thông quan, Hoàng Văn Phi đã vận chuyển toàn bộ số hàng về kho của công ty tại khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long để bảo quản.
Từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2020, Phi đã sản xuất chế biến 265 tấn hạt điều được 53 tấn điều nhân xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc. Số hạt điều còn lại hơn 834 tấn, trị giá hơn 19 tỷ đồng, Phi đã tự ý tiêu thụ bằng cách bán cho một số khách hàng trong và ngoài tỉnh Bình Phước mà không khai báo với cơ quan Hải quan theo quy định. Hành vi của Hoàng Văn Phi đã phạm vào tội “Buôn lậu”.
Sau khi thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Phi, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Phước) đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của Hoàng Văn Phi tại khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Vụ khởi tố đầu tiên của KTSTQ
Ngày 12/11, theo nguồn tin của Tạp chí Hải quan, vụ án nêu trên do Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) khởi tố tháng 12/2021 và chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Phước) điều tra, xử lý theo quy định.
Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan Nguyễn Tiến Lộc cho biết, đây là vụ khởi tố đầu tiên do Cục thực hiện kể từ khi thành lập (năm 2003) đến nay.
Ngoài vụ án nêu trên, Cục Kiểm tra sau thông quan còn chuyển thông tin 4 vụ việc vi phạm liên quan đến hạt điều cho Công an Bình Phước xem xét, xử lý theo quy định.
Trở lại vi phạm liên quan đến mặt hàng hạt điều (Tạp chí Hải quan đã nhiều lần thông tin-PV), những tháng đầu năm 2021, lượng hạt điều nguyên liệu nhập khẩu tăng đột biến, bất thường, nhất là từ thị trường Campuchia.
Chỉ trong mấy tháng đầu năm những lượng nhập khẩu lên đến cả triệu tấn, vượt xa kết quả nhập khẩu cả năm của nhiều năm trước đó và cả năng lực sản xuất hạt điều của Campuchia.
Xác định các hành vi gian lận trong nhập khẩu hạt điều sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp làm ăn chân chính trong nước, uy tín, thương hiệu của hàng hóa Việt Nam và gây thất thu ngân sách, Cục Kiểm tra sau thông quan đã tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai chuyên đề kiểm tra để làm rõ những nghi vấn, những dấu hiệu bất thường về hoạt động xuất nhập khẩu hạt điều.
Cục Kiểm tra sau thông quan đã ban hành 20 quyết định kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm tại tỉnh Bình Phước- “thủ phủ” về trồng, nhập khẩu, chế biến, xuất khẩu điều của Việt Nam.
Quá trình đơn vị tiến hành kiểm tra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 một số tỉnh, thành phía Nam, trong đó có tỉnh Bình Phước, bắt đầu thực hiện chủ trương giãn cách xã hội. Điều này ảnh hưởng đến công tác thu thập thông tin, xác minh, làm việc với doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra sau thông quan.
Dù vậy, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm khắc phục khó khăn, Cục Kiểm tra sau thông quan đã khẩn trương tranh thủ thời gian để đảm bảo thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Kết quả kiểm tra, Cục Kiểm tra sau thông quan đã khởi tố 1 vụ án và chuyển thông tin vi phạm với 4 doanh nghiệp cho Công an Bình Phước như đề cập ở trên.
Ngoài ra, Cục Kiểm tra sau thông thông quan đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao một số cục hải quan địa phương tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với 34 doanh nghiệp. Đồng thời, chuyển danh sách 280 doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để các các cục hải quan địa phương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch kiểm tra theo quy định.
Tin liên quan
Quy định mới về người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan được giao nhiệm vụ điều tra
14:51 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan khu vực XI bám sát địa bàn không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu
15:11 | 10/07/2025 Hồ sơ
Hải quan chủ động tham mưu và tổ chức đấu tranh hiệu quả với vấn nạn buôn lậu
13:09 | 06/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới
21:50 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Đừng bắt doanh nghiệp chân chính chịu trận trước hàng giả
21:39 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Khởi tố Giám đốc Công ty Mi Hà Nội về hành vi trốn thuế
15:32 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Phát hiện kho chứa hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu tại Quảng Ninh
16:35 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 4.000 lít xăng không rõ nguồn gốc
16:34 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan khu vực VI phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.128 vụ việc vi phạm
10:30 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Nhiều thủ đoạn biến tướng hàng giả
12:53 | 08/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan Hữu Nghị: Báo động tình trạng gian lận trong khai báo hải quan
08:47 | 08/07/2025 Hồ sơ
Hải quan khu vực V thu hơn 4,29 tỷ đồng từ xử lý vi phạm hành chính
15:04 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Nâng cao hiệu quả hợp tác chống buôn lậu qua đường hàng không
13:43 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan khu vực XII phát hiện nhiều vụ việc nổi cộm
09:36 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Cảnh sát biển quyết liệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển
17:35 | 05/07/2025 Hồ sơ
Lạng Sơn tăng cường kiểm tra chống buôn lậu tại các địa bàn trọng điểm
14:00 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
6 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 1.180.000 tỷ đồng
Giao dịch phân khúc bất động sản gắn liền với đất ghi nhận sự tăng trưởng tích cực
Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới
Đừng bắt doanh nghiệp chân chính chịu trận trước hàng giả
Chi cục Hải quan khu vực XVIII công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo
(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics
(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics
(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp
19:17 | 07/07/2025 Infographics
(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics
Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn
6 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 1.180.000 tỷ đồng
Chi cục Hải quan khu vực XVIII công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo
Hải quan Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và thách thức trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách
Mở khóa tiềm năng kinh tế số: Ngành Tài chính tiên phong hành động
Tiếp tục đơn giản thủ tục, hỗ trợ người nộp thuế trên tinh thần kiến tạo
Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ
Kế toán, kiểm toán không bị thay thế, mà chuyển mình trong kỷ nguyên số
Viettel Post khẳng định năng lực sáng tạo công nghệ với cú đúp "Vàng" tại Globee Awards 2025
Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt trong phát triển kinh tế - xã hội
HDBank nhận hai giải thưởng lớn từ Asian Banking & Finance
Năm 2025: VIMC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 20 nghìn tỷ đồng
Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trong tháng 6
Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ
Hải quan lưu ý quy định về số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân
Xác định tiền thuê đất trả hàng năm
Chính sách ưu đãi thuế vượt trội cho sản xuất, lắp ráp ô tô thân thiện với môi trường
Không phải xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch sầu riêng XK cho cơ quan Hải quan
Đính chính tỷ giá tính thuế do lỗi hệ thống
Hàn Quốc vẫn là thị trường chính để Việt Nam xuất khẩu mặt hàng mực và bạch tuộc
Chế biến sâu- hướng đi không thể đảo ngược của doanh nghiệp ngành cá tra
Nhóm hàng xuất khẩu nào dẫn đầu Top 10 trong 6 tháng đầu năm?
Thêm 4 bến cảng container được xây dựng, Hải Phòng khẳng định tầm vóc cảng biển quốc tế
Sự phục hồi của ngành rau quả Việt Nam đến từ đâu?
Xuất khẩu thép cuộn sang Nam Phi: Việt Nam được miễn thuế tự vệ tạm thời
Thương mại điện tử Đông Nam Á giảm tốc để bứt phá
Khởi động khóa đào tạo thương mại điện tử cho người khuyết tật
Giá xăng đảo chiều tăng sau khi giảm mạnh vào tuần trước
Thương mại điện tử đóng góp khoảng 2/3 giá trị nền kinh tế số Việt Nam
Siết chất lượng hàng hóa trong môi trường số
Mở đường xuất khẩu nhân lực thương mại điện tử ra quốc tế
Giá trung bình căn hộ chung cư đã "áp sát" mức 80 triệu đồng/m2
Thanh khoản thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX tăng 20%
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt kỷ lục
Chuyên gia hiến kế xoá tình trạng “giá đất đuổi giá nhà”
Thực hiện chính quyền 2 cấp: tháo “nút thắt” cho nhiều dự án bất động sản
