Buôn lậu hơn 800 tấn hạt điều: Vụ khởi tố đầu tiên của Cục Kiểm tra sau thông quan
![]() |
Giám đốc Công ty Phượng Phi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Bình Phước. |
Trị giá hàng lậu 19 tỷ đồng
Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Phi, Giám đốc Công ty TNHH MTV SXTM Phượng Chi (sinh năm 1969, trú khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, về tội “Buôn lậu”.
Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 26/6/2020 đến ngày 5/9/2020, Hoàng Văn Phi sử dụng tư cách pháp nhân Công ty TNHH MTV SXTM Phượng Phi mở 8 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành (Cục Hải quan Bình Phước) theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu để nhập khẩu hơn 1.000 tấn hạt điều khô nguyên vỏ có xuất xứ từ các nước châu Phi, với tổng giá trị hàng hóa là hơn 25,4 tỷ đồng.
Khi được Chi cục Hải quan Chơn Thành cho thông quan, Hoàng Văn Phi đã vận chuyển toàn bộ số hàng về kho của công ty tại khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long để bảo quản.
Từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2020, Phi đã sản xuất chế biến 265 tấn hạt điều được 53 tấn điều nhân xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc. Số hạt điều còn lại hơn 834 tấn, trị giá hơn 19 tỷ đồng, Phi đã tự ý tiêu thụ bằng cách bán cho một số khách hàng trong và ngoài tỉnh Bình Phước mà không khai báo với cơ quan Hải quan theo quy định. Hành vi của Hoàng Văn Phi đã phạm vào tội “Buôn lậu”.
Sau khi thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Phi, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Phước) đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của Hoàng Văn Phi tại khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Vụ khởi tố đầu tiên của KTSTQ
Ngày 12/11, theo nguồn tin của Tạp chí Hải quan, vụ án nêu trên do Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) khởi tố tháng 12/2021 và chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Phước) điều tra, xử lý theo quy định.
Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan Nguyễn Tiến Lộc cho biết, đây là vụ khởi tố đầu tiên do Cục thực hiện kể từ khi thành lập (năm 2003) đến nay.
Ngoài vụ án nêu trên, Cục Kiểm tra sau thông quan còn chuyển thông tin 4 vụ việc vi phạm liên quan đến hạt điều cho Công an Bình Phước xem xét, xử lý theo quy định.
Trở lại vi phạm liên quan đến mặt hàng hạt điều (Tạp chí Hải quan đã nhiều lần thông tin-PV), những tháng đầu năm 2021, lượng hạt điều nguyên liệu nhập khẩu tăng đột biến, bất thường, nhất là từ thị trường Campuchia.
Chỉ trong mấy tháng đầu năm những lượng nhập khẩu lên đến cả triệu tấn, vượt xa kết quả nhập khẩu cả năm của nhiều năm trước đó và cả năng lực sản xuất hạt điều của Campuchia.
Xác định các hành vi gian lận trong nhập khẩu hạt điều sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp làm ăn chân chính trong nước, uy tín, thương hiệu của hàng hóa Việt Nam và gây thất thu ngân sách, Cục Kiểm tra sau thông quan đã tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai chuyên đề kiểm tra để làm rõ những nghi vấn, những dấu hiệu bất thường về hoạt động xuất nhập khẩu hạt điều.
Cục Kiểm tra sau thông quan đã ban hành 20 quyết định kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm tại tỉnh Bình Phước- “thủ phủ” về trồng, nhập khẩu, chế biến, xuất khẩu điều của Việt Nam.
Quá trình đơn vị tiến hành kiểm tra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 một số tỉnh, thành phía Nam, trong đó có tỉnh Bình Phước, bắt đầu thực hiện chủ trương giãn cách xã hội. Điều này ảnh hưởng đến công tác thu thập thông tin, xác minh, làm việc với doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra sau thông quan.
Dù vậy, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm khắc phục khó khăn, Cục Kiểm tra sau thông quan đã khẩn trương tranh thủ thời gian để đảm bảo thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Kết quả kiểm tra, Cục Kiểm tra sau thông quan đã khởi tố 1 vụ án và chuyển thông tin vi phạm với 4 doanh nghiệp cho Công an Bình Phước như đề cập ở trên.
Ngoài ra, Cục Kiểm tra sau thông thông quan đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao một số cục hải quan địa phương tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với 34 doanh nghiệp. Đồng thời, chuyển danh sách 280 doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để các các cục hải quan địa phương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch kiểm tra theo quy định.
Tin liên quan

Vụ sản xuất, tiêu thụ sữa giả: Khởi tố thêm 4 bị can
09:18 | 29/04/2025 Tiêu dùng

Hình ảnh 4 vụ bắt giữ vàng, ma túy do Hải quan tham gia triệt phá
14:11 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cục Hải quan thông tin về 4 vụ bắt giữ vàng và ma túy trong tháng 4
15:44 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thực phẩm chức năng
15:49 | 29/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Triệt phá xưởng lắp ráp điện thoại lậu “khủng”
14:06 | 29/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực III tăng cường xử lý thuốc giả, thực phẩm giả
16:13 | 28/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển bắt giữ 70.000 lít dầu và 700 m3 cát nhiễm mặn
09:53 | 28/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

9 án tử hình trong đường dây vận chuyển 91 kg ma túy
20:31 | 26/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lập hàng chục công ty "ma" mua bán hóa đơn với số tiền hơn 6000 tỷ đồng
10:19 | 26/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai bắt giữ vụ vận chuyển trái phép than cám
11:11 | 25/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu
12:18 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan triển khai kế hoạch kiểm soát ma túy, tiền chất năm 2025
12:11 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hiện đại hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
15:57 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực IX: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu
19:40 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung công khai danh sách người nộp thuế nợ lớn
16:01 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt vụ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái
15:38 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Viettel tri ân khách hàng và tăng cường sóng 5G phục vụ dịp Đại lễ

Phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thực phẩm chức năng

Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế mới

Lạng Sơn: Triệt phá xưởng lắp ráp điện thoại lậu “khủng”

Chi cục Thuế khu vực XII: hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế mới

(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam
15:38 | 27/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD
15:45 | 24/04/2025 Xu hướng

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I
15:24 | 22/04/2025 Infographics

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp
11:04 | 17/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025
08:50 | 18/04/2025 Infographics

Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế mới

Chi cục Thuế khu vực XII: hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế mới

Gỡ vướng nội dung giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ

5 hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp

Bà Rịa - Vũng Tàu: 100% cửa hàng xăng dầu áp dụng HĐĐT kết nối cơ quan thuế

Chi cục Thuế khu vực I: thu ngân sách từ hộ, cá nhân kinh doanh tăng cao

Hoa Kỳ kết luận điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp pin năng lượng mặt trời nhập khẩu

Tìm kiếm cơ hội tại Indonesia - thị trường Halal lớn nhất thế giới

Xuất khẩu rau quả lao dốc

Canada khởi xướng điều tra chống bán phá giá dây thép carbon và hợp kim thép từ Việt Nam

Chính thức vận hành cầu cảng gần 1.000 tỷ đồng tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Hơn 3.000 tấn mía Hủa Phăn về Sơn La qua cửa khẩu Chiềng Khương

Hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Gỡ vướng nội dung giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ

Áp thuế là công cụ hiệu quả nhất để giảm tiêu thụ đồ uống có đường

Sớm triển khai thông báo tạm hoãn xuất cảnh điện tử do nợ thuế

Hướng dẫn thủ tục miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào kho ngoại quan sau đó xuất bán sang nước thứ ba

Viettel tri ân khách hàng và tăng cường sóng 5G phục vụ dịp Đại lễ

Samsung hiện thực hóa mục tiêu sử dụng năng lượng sạch trong sản xuất

Giá căn hộ tại Hà Nội diễn biến trái chiều

Khởi động dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Vedan Việt Nam đón nhận Giải thưởng Rồng Vàng 2025
