Buôn lậu hơn 800 tấn hạt điều: Vụ khởi tố đầu tiên của Cục Kiểm tra sau thông quan
![]() |
Giám đốc Công ty Phượng Phi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Bình Phước. |
Trị giá hàng lậu 19 tỷ đồng
Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Phi, Giám đốc Công ty TNHH MTV SXTM Phượng Chi (sinh năm 1969, trú khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, về tội “Buôn lậu”.
Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 26/6/2020 đến ngày 5/9/2020, Hoàng Văn Phi sử dụng tư cách pháp nhân Công ty TNHH MTV SXTM Phượng Phi mở 8 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành (Cục Hải quan Bình Phước) theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu để nhập khẩu hơn 1.000 tấn hạt điều khô nguyên vỏ có xuất xứ từ các nước châu Phi, với tổng giá trị hàng hóa là hơn 25,4 tỷ đồng.
Khi được Chi cục Hải quan Chơn Thành cho thông quan, Hoàng Văn Phi đã vận chuyển toàn bộ số hàng về kho của công ty tại khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long để bảo quản.
Từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2020, Phi đã sản xuất chế biến 265 tấn hạt điều được 53 tấn điều nhân xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc. Số hạt điều còn lại hơn 834 tấn, trị giá hơn 19 tỷ đồng, Phi đã tự ý tiêu thụ bằng cách bán cho một số khách hàng trong và ngoài tỉnh Bình Phước mà không khai báo với cơ quan Hải quan theo quy định. Hành vi của Hoàng Văn Phi đã phạm vào tội “Buôn lậu”.
Sau khi thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Phi, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Phước) đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của Hoàng Văn Phi tại khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Vụ khởi tố đầu tiên của KTSTQ
Ngày 12/11, theo nguồn tin của Tạp chí Hải quan, vụ án nêu trên do Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) khởi tố tháng 12/2021 và chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Phước) điều tra, xử lý theo quy định.
Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan Nguyễn Tiến Lộc cho biết, đây là vụ khởi tố đầu tiên do Cục thực hiện kể từ khi thành lập (năm 2003) đến nay.
Ngoài vụ án nêu trên, Cục Kiểm tra sau thông quan còn chuyển thông tin 4 vụ việc vi phạm liên quan đến hạt điều cho Công an Bình Phước xem xét, xử lý theo quy định.
Trở lại vi phạm liên quan đến mặt hàng hạt điều (Tạp chí Hải quan đã nhiều lần thông tin-PV), những tháng đầu năm 2021, lượng hạt điều nguyên liệu nhập khẩu tăng đột biến, bất thường, nhất là từ thị trường Campuchia.
Chỉ trong mấy tháng đầu năm những lượng nhập khẩu lên đến cả triệu tấn, vượt xa kết quả nhập khẩu cả năm của nhiều năm trước đó và cả năng lực sản xuất hạt điều của Campuchia.
Xác định các hành vi gian lận trong nhập khẩu hạt điều sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp làm ăn chân chính trong nước, uy tín, thương hiệu của hàng hóa Việt Nam và gây thất thu ngân sách, Cục Kiểm tra sau thông quan đã tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai chuyên đề kiểm tra để làm rõ những nghi vấn, những dấu hiệu bất thường về hoạt động xuất nhập khẩu hạt điều.
Cục Kiểm tra sau thông quan đã ban hành 20 quyết định kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm tại tỉnh Bình Phước- “thủ phủ” về trồng, nhập khẩu, chế biến, xuất khẩu điều của Việt Nam.
Quá trình đơn vị tiến hành kiểm tra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 một số tỉnh, thành phía Nam, trong đó có tỉnh Bình Phước, bắt đầu thực hiện chủ trương giãn cách xã hội. Điều này ảnh hưởng đến công tác thu thập thông tin, xác minh, làm việc với doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra sau thông quan.
Dù vậy, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm khắc phục khó khăn, Cục Kiểm tra sau thông quan đã khẩn trương tranh thủ thời gian để đảm bảo thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Kết quả kiểm tra, Cục Kiểm tra sau thông quan đã khởi tố 1 vụ án và chuyển thông tin vi phạm với 4 doanh nghiệp cho Công an Bình Phước như đề cập ở trên.
Ngoài ra, Cục Kiểm tra sau thông thông quan đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao một số cục hải quan địa phương tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với 34 doanh nghiệp. Đồng thời, chuyển danh sách 280 doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để các các cục hải quan địa phương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch kiểm tra theo quy định.
Tin liên quan

Hải quan phát hiện, xử lý hơn 3.800 vụ vi phạm trong quý 1
15:04 | 04/04/2025 Buôn lậu

Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây sản xuất 1,4 tấn ma túy
10:21 | 04/04/2025 Hồ sơ

Hải quan bắt giữ, xử lý 1.430 vụ vi phạm trong tháng đầu năm
20:39 | 07/02/2025 Buôn lậu

Quy định mới về đơn vị kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, hàng giả
12:50 | 04/04/2025 Buôn lậu

Quảng Bình: Triệt phá chuyên án, thu giữ gần 30.000 viên ma tuý tổng hợp
16:21 | 03/04/2025 Buôn lậu

Manh mối lần ra "xưởng sản xuất ma túy" lớn nhất Việt Nam
16:24 | 31/03/2025 Hồ sơ

Quảng Trị: Thu giữ 130kg pháo vận chuyển trái phép
16:10 | 31/03/2025 Buôn lậu

Hình ảnh xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
11:28 | 27/03/2025 Hồ sơ

Phá vụ sản xuất trái phép ma túy quy mô lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay
20:37 | 26/03/2025 Buôn lậu

Hàng loạt doanh nghiệp tại Bình Dương nợ tiền thuế lớn
15:54 | 25/03/2025 Hồ sơ

Điểm mặt doanh nghiệp nợ thuế XNK tại Đồng Tháp
21:51 | 20/03/2025 Hồ sơ

Phát hiện 3,745 kg nghi là cần sa trong hành lý khách nhập cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng
18:25 | 15/03/2025 Hồ sơ

Vì sao nhiều doanh nghiệp lớn bị dừng làm thủ tục hải quan
08:54 | 12/03/2025 Hồ sơ

Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 30 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam
15:14 | 10/03/2025 Hồ sơ

Cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan hơn 100 doanh nghiệp nợ thuế
15:13 | 10/03/2025 Hồ sơ

Ngành Hải quan thu ngân sách hơn 61 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm
09:58 | 07/03/2025 Buôn lậu
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Doanh nghiệp thủy sản cân nhắc thời gian xuất khẩu hàng sang Mỹ

Cảng quốc tế Long An cam kết phát triển xanh, tối ưu hóa hoạt động xuất nhập khẩu

Loạt đại dự án hứa hẹn thúc đẩy thị trường vật liệu xây dựng

Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp cả ngày nghỉ, lễ

Hải quan nỗ lực tăng thu ngân sách qua cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương

(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ
15:58 | 03/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025
12:51 | 27/03/2025 Infographics

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên
10:50 | 15/12/2024 Hải quan

(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam
11:29 | 04/12/2024 Dòng chảy xuất nhập khẩu

(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ
16:30 | 06/12/2024 Hải quan

Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp cả ngày nghỉ, lễ

Hải quan nỗ lực tăng thu ngân sách qua cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương

Hải quan tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp trước việc Mỹ áp thuế đối ứng

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được xử lý trong 3 ngày

Cảnh báo trang Fanpage của Tạp chí Kinh tế -Tài chính bị giả mạo

Ngành Thuế triển khai gia hạn nộp thuế TTĐB cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Doanh nghiệp thủy sản cân nhắc thời gian xuất khẩu hàng sang Mỹ

Quảng Ninh lập ban chỉ đạo xây dựng cửa khẩu thông minh

Mỹ áp thuế 46%: Phép thử quan trọng cho năng lực thích ứng của xuất khẩu của Việt Nam

Mỹ - thị trường xuất khẩu trăm tỷ đô của Việt Nam

Máy đào bitcoin không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

Thúc đẩy thị trường xuất nhập khẩu Việt Nam trong bối cảnh mới

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất - nguồn vốn vay không lãi suất

Hướng đến phân cấp quản lý thuế theo mô hình tổ chức mới

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được xử lý trong 3 ngày

Ngành Thuế triển khai gia hạn nộp thuế TTĐB cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Máy đào bitcoin không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

Mở rộng đối tượng được giảm thuế giúp nền kinh tế sớm phục hồi, tăng trưởng

Cảng quốc tế Long An cam kết phát triển xanh, tối ưu hóa hoạt động xuất nhập khẩu

Loạt đại dự án hứa hẹn thúc đẩy thị trường vật liệu xây dựng

Dấu mốc quan trọng của Honda Việt Nam mở ra kỷ nguyên Di chuyển Xanh

QUATEST 3 nghiên cứu và triển khai phương pháp hiệu chuẩn máy đo biên dạng

Cảng Tân Cảng Hiệp Phước nỗ lực thành điểm sáng logistics phía Nam
