Hải quan Tây Ninh khởi tố vụ án vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới
![]() |
Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh M.Thiện |
Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 19/12, bộ phận làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa Chi cục Hải quan cửa khẩu Phước Tân đã tiếp nhận tờ khai hàng hóa xuất khẩu biên giới số 3604/TKXBG ngày 19/12/2021. Theo khai báo trên tờ khai số hàng hóa xuất khẩu gồm: Giường gỗ căm xe: 2 bộ, Keo trắng: 30 thùng, Thanh nhôm: 20 bó, lưới sắt: 2 tấm, ghế nhựa: 300 cái, Hải sản đông lạnh: 2 thùng, quần áo may sẵn: 1.800 bộ. Tổng trị giá 90 triệu đồng.
![]() |
Ngoại tệ được ngụy trang cất giấu lẫn lộn trong các hàng hóa. |
Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, Chi cục Hải quan cửa khẩu Phước Tân đã chuyển tờ khai luồng đỏ kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa. Theo đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Phước Tân đã phối hợp với lực lượng chức năng Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa trên xe tải biển kiểm soát 6C-030.50. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có một túi vải màu xanh được giấu giữa thùng xe tải lẫn lộn với hàng hóa khác. Đây là túi vải thuộc sở hữu của ông Đặng Phương Nam, sinh năm 1982 (chủ hàng), ngụ tại quận 8, TPHCM.
Tiến hành mở túi vải màu xanh ra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 2 xấp tiền ngoại tệ, mỗi xấp 100 tờ, mệnh giá 100USD/tờ. Tổng cộng là 200.000 USD được quấn băng keo màu vàng, để trộn lẫn với 2 thùng mì tôm hiệu nhãn hiệu Hảo Hảo.
![]() |
Túi hàng chứa ngoại tệ được đối tượng cất giấu giữa thùng hàng xe tải nhằm qua mặt lực lượng chức năng để xuất qua biên giới. |
Qua khai báo ban đầu, ông Nam thừa nhận số ngoại tệ trên là của ông mang qua biên giới không khai báo lực lượng Hải quan và bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.
Với hành vi trên của ông Đặng Phương Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu Phước Tân đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định khởi tố hình sự vụ án vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới. Đồng thời, đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ án, đối tượng và tang vật cho Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để tiếp tục xử lý theo quy định.
Tin liên quan

Hải quan khu vực II khởi tố và đề nghị khởi tố gần 20 vụ buôn lậu
14:23 | 14/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tây Ninh: “Nóng” vận chuyển trái phép ma túy, tiền và ngoại tệ qua biên giới
14:37 | 13/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt giam giám đốc doanh nghiệp sản xuất thịt trâu gác bếp giả tại Phú Thọ
13:40 | 12/08/2025 Tiêu dùng

Thuế tỉnh Cao Bằng: Công khai 44 người nợ thuế
14:01 | 20/08/2025 Hồ sơ

Vi phạm gia công hàng hóa, nữ giám đốc lĩnh 7 năm tù
09:39 | 20/08/2025 Hồ sơ

Hà Nội: Khởi tố đối tượng buôn lậu hàng cấm là ngà voi
09:14 | 20/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng Biên phòng nắm chắc tình hình, tích cực trấn áp tội phạm trên biên giới
08:27 | 20/08/2025 Hồ sơ

Công ty CP Nhựa Vinh Hoa nợ thuế trên 9 tỷ đồng bị dừng làm thủ tục hải quan
14:50 | 19/08/2025 Hồ sơ

Hải quan cửa khẩu Lào Cai tiêu hủy hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu
16:08 | 18/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị “cất vó” 300 kg ma túy xuyên quốc gia
15:45 | 17/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cưỡng chế trích gần 24 tỷ đồng từ 3 tài khoản của một doanh nghiệp nợ thuế
15:23 | 17/08/2025 Hồ sơ

Hải quan Tà Lùng chủ trì bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy
10:46 | 17/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ trì bắt giữ hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh
10:23 | 17/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Trục xuất đối tượng người Trung Quốc sau khi chấp hành án phạt tù
10:22 | 17/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nợ thuế gần 600 tỷ, Công ty cổ phần Đức Khải bị dừng làm thủ tục hải quan
19:49 | 16/08/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực XVI bắt vụ vận chuyển trái phép hơn 2 tấn lá thuốc lá ở Cao Bằng
08:51 | 16/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Hải quan Ninh Bình đối thoại với doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực III chủ động thực hiện quy định về thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm thép cán nóng

Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 8 sôi động

Lấy ý kiến về xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan

Cảnh báo đặc biệt đối với một số loại nước hoa của Shiseido, Calvin Klein

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh
13:28 | 12/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics

Những nhóm hàng hóa dịch vụ tác động mạnh nhất đến CPI 7 tháng năm 2025
14:04 | 06/08/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng tính thuế TNCN theo đề xuất mới nhất
09:19 | 01/08/2025 Infographics

Hải quan Ninh Bình đối thoại với doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực III chủ động thực hiện quy định về thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm thép cán nóng

100% hộ kê khai đã nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử

Thuế tỉnh Cao Bằng: Công khai 44 người nợ thuế

Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả thu ngân sách đạt hơn 4.731 tỷ đồng

Ninh Bình: áp dụng thống nhất giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Viettel đầu tư 1 tỷ USD khởi công hai công trình trọng điểm quốc gia

Doanh nghiệp Việt: Nâng cao hiệu quả huy động vốn và thích ứng trong bối cảnh mới

Bài 3: Định vị thương hiệu quốc gia: Chìa khóa chiến lược và giải pháp đồng bộ

Vietnam Post và ACV "bắt tay" đầu tư, phát triển hạ tầng chuỗi cung ứng hiện đại

EcoDC với mục tiêu kiến tạo hạ tầng dữ liệu xanh hàng đầu Đông Nam Á

MB bắt tay Dunamu ra mắt sàn tiền mã hóa đầu tiên tại Việt Nam

Lấy ý kiến về xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Cách xác định thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng nông sản

Xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án BOT

Thủ tục tạm nhập – tái xuất bảo hành sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất

Hồ sơ kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất

Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 8 sôi động

Khai trương chuyến vận tải container đầu tiên Hải Phòng-Vũng Áng

Xuất khẩu - điểm sáng kinh tế

Chưa gỡ được nút thắt, doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ vẫn gặp khó

Gia Lai xúc tiến xuất khẩu nông sản vào thị trường 1,5 tỷ dân

Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo

Cảnh báo đặc biệt đối với một số loại nước hoa của Shiseido, Calvin Klein

Sàn tăng phí, nhà bán tối ưu chi phí và đa dạng kênh bán

Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore

Viet Nam International Sourcing 2025: Sân chơi thương mại điện tử quy mô quốc tế

Ứng dụng AI vào chuỗi thương mại nội địa, tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng Việt

Bộ Y tế cảnh báo tuyệt đối không mua, bán hoặc sử dụng các thuốc chứa Phenylbutazone

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp chững lại

Doanh nghiệp rau quả thích ứng linh hoạt với thuế đối ứng của Mỹ

Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng bứt phá nhờ “đòn bẩy” miễn thị thực

Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp

Bất động sản Việt Nam thu hút mạnh mẽ nguồn vốn từ ASEAN
