Hải quan khởi tố một doanh nghiệp tội “Buôn bán hàng cấm”

Giám định lô hàng cấm nhập khẩu. Ảnh: L.T

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, ngày 5/12/2019, Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Theo khai báo hàng nhập khẩu là kìm cắt kim loại, cờ lê, tuốc nơ vít mới 100%... trị giá theo khai báo 171 triệu đồng.

Do nghi vấn lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 lên hoạch phối hợp kiểm tra đối với lô hàng nhập khẩu trên.

Ngày 16/12/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 có công văn gửi giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong yêu cầu phối hợp thực hiện nghĩa vụ mở container, xuất trình hàng hoá để kiểm tra thực tế hàng hoá, nhưng công ty không chấp hành.

Sau đó, Đội Thủ tục Hàng hóa nhập khẩu phối hợp với Đội Giám sát và Kiểm soát Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TP HCM, Cảng Giang Nam với sự chứng kiến của hãng tàu vận chuyển, công ty giám định thực hiện kiểm tra lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong.

Kết quả kiểm tra thực tế xác định lô hàng đồng hồ quả lắc treo tường, đồng hồ để bàn…

Chứng thư giám định cho kết quả, lô hàng gồm: gần 400 cái/bộ đồng hồ quả lắc treo tường, để bàn, đứng, hoạt động không bằng điện, đã qua sử dụng; 7 xe đạp, tủ nội thất, mặt bàn bằng đá đã qua sử dụng, thuộc Danh mục hàng cấm nhập khẩu.

Ngoài ra, trong container hàng còn có 16 bộ tượng nhỏ và các đồ trang trí (có đồng hồ) bằng đồng, đã qua sử dụng; 1 tủ làm lạnh đồ uống, hoạt động bằng điện Sommeliere CTV81, mới chưa qua sử dụng, doanh nghiệp không khai báo hải quan, trốn thuế. Trị giá lô hàng gần 700 triệu đồng.

Container chứa đầu hàng cấm.

Từ kết quả nêu trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 nhận định, Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong thực hiện khai báo gian dối về tên hàng khai báo vào loại hàng thông thường, không bị điều chỉnh bởi chính sách quản lý chuyên ngành, không thuộc danh mục hàng cấm..., khi tờ hải quan luồng Đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa), phát hiện vi phạm, Công ty không xuất trình hàng hóa để kiểm tra, trốn tránh trách nhiệm và trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan Hải quan.

Ngay sau phát hiện lô hàng vi phạm, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã tổ chức xác minh tình trạng hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong

Xác minh tại Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM, Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong đăng ký lần đầu ngày 18/4/2018 tại địa chỉ tầng 8, Tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Võ Tấn Phong sinh năm 1971; cư trú tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM. Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong chưa đăng ký giải thể.

Tuy nhiên, xác minh hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong, Công an phường Đa Kao, quận 1, TPHCM cho biết, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Xác minh tại địa chỉ người đại diện pháp luật cư trú, chính quyền địa phương cho biết, ông Võ Tấn Phong hiện tại đang có mặt và sinh sống tại địa phương. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã liên tiếp gửi giấy mời 3 lần đến địa chỉ cư trú của ông Võ Tấn Phong, nhưng ông này không đến làm việc theo giấy mời.

Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong lợi dụng chính sách quản lý rủi ro của cơ quan Hải quan để cố ý không khai báo về tên hàng, số lượng… mà hàng hóa đó thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Sau khi ban hành quyết định khởi tố hình sự, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã gửi cho Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM để tiến hành các thủ tục theo quy định.