Gom hơn 5.000 tấn quặng không giấy tờ, một doanh nghiệp nhận mức phạt cao nhất
Lực lượng Hải quan kiểm tra hàng hóa vi phạm. |
Ngày 12/9, tại vùng biển Hòn Gạc, Cửa Lục, thuộc vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (trong địa bàn hoạt động hải quan), Tổ công tác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 2 (Cục Hải quan Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra tàu Hạ Long 18, số đăng ký QN-6678 (Công suất máy: 1340 CV, trọng tải: 5110. tấn).
Qua kiểm tra, lực lượng Hải quan phát hiện trong các khoang chứa hàng của tàu có chở quặng (nghi là quặng sắt).
Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền viên trên tàu không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ gì liên quan đến lô hàng.
Đội Kiểm soát Hải quan số 2 đã tiến hành giám định chất lượng, khối lượng hàng hóa.
Kết quả giám định xác định hàng hóa là Quặng sắt không từ (limonit), TFe=53,73%, khối lượng: 5.224,41 tấn, trị giá lô hàng vi phạm hơn 3,3 tỷ đồng.
Căn cứ hồ sơ liên quan đến hàng hóa do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Nguyên Bình cung cấp, Đội Kiểm soát Hải quan số 2 đã tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ nguồn gốc số hàng hóa được vận chuyển trên tàu QN-6678.
Kết quả, các doanh nghiêp có tên trong hồ sơ hàng hóa đều không chứng minh được quá trình giao nhận hàng hóa và nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Nguyên Bình đã phải thừa nhận lô hàng gồm hơn 5.000 tấn quặng sắt vận chuyển trên tàu QN-6678 được Công ty mua gom trôi nổi của một số người tại khu vực Thái Nguyên, Lào Cai, sau đó vận chuyển đi Thanh Hóa tiêu thụ.
Toàn bộ hàng hóa không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 7/10/2019, Đội Kiểm soát Hải quan số 2 đã lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Nguyên Bình về hành vi mua bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.
Sau khi có văn bản trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ninh đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Nguyên Bình với mức phạt cao nhất là 160 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm.
Lực lượng Hải quan cũng xác định, đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều doanh nghiệp có địa chỉ ở nhiều địa phương khác nhau, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải mất nhiều thời gian, chi phí để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.
Tin liên quan
Kinh doanh hàng giả, một hộ dân bị phạt trên 100 triệu đồng
18:44 | 15/04/2024 An ninh XNK
Kê khai sai thuế, Saigontel bị phạt và truy thu hơn 745 triệu đồng
08:32 | 11/04/2024 Tài chính
Bắc Ninh: Xử phạt, buộc tiêu hủy hơn 20 tấn mỹ phẩm nhập lậu
15:31 | 09/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Thu giữ gần 4.000 sản phẩm xúc xích, bánh kẹo… có dấu hiệu nhập lậu
15:59 | 17/04/2024 An ninh XNK
Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Thanh Phương bị tạm hoãn xuất cảnh
16:20 | 16/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Nội Bài: Ứng phó với tội phạm ma túy sử dụng công nghệ cao
13:15 | 16/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Cẩm Phả tiêu huỷ hơn 2.300 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm
15:21 | 15/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Móng Cái phối hợp phát hiện 2.158 sản phẩm tân dược nhập lậu
10:24 | 15/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Cầu Treo phối hợp bắt 77 kg pháo hoa nổ
16:51 | 13/04/2024 An ninh XNK
Kiểm soát chặt việc kinh doanh thực phẩm qua thương mại điện tử
16:50 | 13/04/2024 An ninh XNK
Đề nghị truy tố 7 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá lậu quy mô lớn
15:44 | 13/04/2024 An ninh XNK
Mở rộng điều tra vụ buôn lậu do Hải quan khởi tố
07:46 | 13/04/2024 An ninh XNK
Biên phòng Hà Tĩnh phá đường dây vận chuyển ma túy “khủng”
18:37 | 12/04/2024 An ninh XNK
Khen thưởng các lực lượng phối hợp phá chuyên án 100 kg ma tuý đá tại Quảng Trị
18:26 | 12/04/2024 Hải quan
Quảng Ninh: Phát hiện, xử lý 745 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
10:33 | 12/04/2024 An ninh XNK
Hà Nội: Thu giữ 2.000 cái xúc xích có dấu hiệu nhập lậu
10:17 | 12/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Bộ Tài chính lấy ý kiến hoàn thiện chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
Nguồn vốn là một khó khăn lớn khi triển khai các dự án nhà ở xã hội
Thiếu máy bay, các hãng hàng không triển khai các giải pháp khắc phục cho dịp nghỉ lễ
Bộ Tài chính tiếp tục nằm trong Top đầu bảng xếp hạng PAR Index
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 32 phát hành ngày 19/4/2024
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics