Gom hơn 5.000 tấn quặng không giấy tờ, một doanh nghiệp nhận mức phạt cao nhất
![]() |
Lực lượng Hải quan kiểm tra hàng hóa vi phạm. |
Ngày 12/9, tại vùng biển Hòn Gạc, Cửa Lục, thuộc vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (trong địa bàn hoạt động hải quan), Tổ công tác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 2 (Cục Hải quan Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra tàu Hạ Long 18, số đăng ký QN-6678 (Công suất máy: 1340 CV, trọng tải: 5110. tấn).
Qua kiểm tra, lực lượng Hải quan phát hiện trong các khoang chứa hàng của tàu có chở quặng (nghi là quặng sắt).
Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền viên trên tàu không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ gì liên quan đến lô hàng.
Đội Kiểm soát Hải quan số 2 đã tiến hành giám định chất lượng, khối lượng hàng hóa.
Kết quả giám định xác định hàng hóa là Quặng sắt không từ (limonit), TFe=53,73%, khối lượng: 5.224,41 tấn, trị giá lô hàng vi phạm hơn 3,3 tỷ đồng.
Căn cứ hồ sơ liên quan đến hàng hóa do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Nguyên Bình cung cấp, Đội Kiểm soát Hải quan số 2 đã tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ nguồn gốc số hàng hóa được vận chuyển trên tàu QN-6678.
Kết quả, các doanh nghiêp có tên trong hồ sơ hàng hóa đều không chứng minh được quá trình giao nhận hàng hóa và nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Nguyên Bình đã phải thừa nhận lô hàng gồm hơn 5.000 tấn quặng sắt vận chuyển trên tàu QN-6678 được Công ty mua gom trôi nổi của một số người tại khu vực Thái Nguyên, Lào Cai, sau đó vận chuyển đi Thanh Hóa tiêu thụ.
Toàn bộ hàng hóa không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 7/10/2019, Đội Kiểm soát Hải quan số 2 đã lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Nguyên Bình về hành vi mua bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.
Sau khi có văn bản trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ninh đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Nguyên Bình với mức phạt cao nhất là 160 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm.
Lực lượng Hải quan cũng xác định, đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều doanh nghiệp có địa chỉ ở nhiều địa phương khác nhau, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải mất nhiều thời gian, chi phí để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.
Tin liên quan

Xử lý tờ khai hải quan áp dụng thuế GTGT chưa đúng
15:25 | 16/04/2025 Chính sách thuế, hải quan

Cần tăng nặng mức phạt nếu vi phạm nhiều lần trong lĩnh vực thuế
10:19 | 10/04/2025 Thuế

Xử phạt cơ sở kinh doanh hơn 27.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu
09:50 | 30/12/2024 Hồ sơ

Hải quan khu vực III tăng cường xử lý thuốc giả, thực phẩm giả
16:13 | 28/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển bắt giữ 70.000 lít dầu và 700 m3 cát nhiễm mặn
09:53 | 28/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

9 án tử hình trong đường dây vận chuyển 91 kg ma túy
20:31 | 26/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lập hàng chục công ty "ma" mua bán hóa đơn với số tiền hơn 6000 tỷ đồng
10:19 | 26/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai bắt giữ vụ vận chuyển trái phép than cám
11:11 | 25/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hình ảnh 4 vụ bắt giữ vàng, ma túy do Hải quan tham gia triệt phá
14:11 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu
12:18 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan triển khai kế hoạch kiểm soát ma túy, tiền chất năm 2025
12:11 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hiện đại hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
15:57 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cục Hải quan thông tin về 4 vụ bắt giữ vàng và ma túy trong tháng 4
15:44 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực IX: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu
19:40 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung công khai danh sách người nộp thuế nợ lớn
16:01 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt vụ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái
15:38 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

(INFOGRAPHICS): Ngành Thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Tìm kiếm cơ hội tại Indonesia - thị trường Halal lớn nhất thế giới

Xuất khẩu rau quả lao dốc

Hải quan khu vực III tăng cường xử lý thuốc giả, thực phẩm giả

Canada khởi xướng điều tra chống bán phá giá dây thép carbon và hợp kim thép từ Việt Nam

(INFOGRAPHICS): Nhật Bản - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam
15:38 | 27/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD
15:45 | 24/04/2025 Xu hướng

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I
15:24 | 22/04/2025 Infographics

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp
11:04 | 17/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025
08:50 | 18/04/2025 Infographics

Chi cục Thuế khu vực I: thu ngân sách từ hộ, cá nhân kinh doanh tăng cao

Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng mạnh

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất: đón chu đáo nhiều đoàn khách quốc tế dự đại lễ 30/4

Tự động hóa công tác quản lý nợ thuế

Hải quan khu vực XX: Làm thủ tục thông quan gần 35.000 tờ khai XNK

Tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác Hải quan Việt- Mỹ

Tìm kiếm cơ hội tại Indonesia - thị trường Halal lớn nhất thế giới

Xuất khẩu rau quả lao dốc

Canada khởi xướng điều tra chống bán phá giá dây thép carbon và hợp kim thép từ Việt Nam

Chính thức vận hành cầu cảng gần 1.000 tỷ đồng tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Hơn 3.000 tấn mía Hủa Phăn về Sơn La qua cửa khẩu Chiềng Khương

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

Sớm triển khai thông báo tạm hoãn xuất cảnh điện tử do nợ thuế

Hướng dẫn thủ tục miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào kho ngoại quan sau đó xuất bán sang nước thứ ba

Tăng thuế - biện pháp hiệu quả nhất để giảm tiêu dùng thuốc lá

Thủ tục hải quan đối với hóa chất xuất nhập khẩu

Xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán

Giá căn hộ tại Hà Nội diễn biến trái chiều

Khởi động dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Vedan Việt Nam đón nhận Giải thưởng Rồng Vàng 2025

TV360 phát động chương trình “Yêu nước theo cách của bạn”

Sản phẩm Việt - Làm đúng để chinh phục thị trường
