Gom hơn 5.000 tấn quặng không giấy tờ, một doanh nghiệp nhận mức phạt cao nhất
Lực lượng Hải quan kiểm tra hàng hóa vi phạm. |
Ngày 12/9, tại vùng biển Hòn Gạc, Cửa Lục, thuộc vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (trong địa bàn hoạt động hải quan), Tổ công tác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 2 (Cục Hải quan Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra tàu Hạ Long 18, số đăng ký QN-6678 (Công suất máy: 1340 CV, trọng tải: 5110. tấn).
Qua kiểm tra, lực lượng Hải quan phát hiện trong các khoang chứa hàng của tàu có chở quặng (nghi là quặng sắt).
Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền viên trên tàu không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ gì liên quan đến lô hàng.
Đội Kiểm soát Hải quan số 2 đã tiến hành giám định chất lượng, khối lượng hàng hóa.
Kết quả giám định xác định hàng hóa là Quặng sắt không từ (limonit), TFe=53,73%, khối lượng: 5.224,41 tấn, trị giá lô hàng vi phạm hơn 3,3 tỷ đồng.
Căn cứ hồ sơ liên quan đến hàng hóa do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Nguyên Bình cung cấp, Đội Kiểm soát Hải quan số 2 đã tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ nguồn gốc số hàng hóa được vận chuyển trên tàu QN-6678.
Kết quả, các doanh nghiêp có tên trong hồ sơ hàng hóa đều không chứng minh được quá trình giao nhận hàng hóa và nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Nguyên Bình đã phải thừa nhận lô hàng gồm hơn 5.000 tấn quặng sắt vận chuyển trên tàu QN-6678 được Công ty mua gom trôi nổi của một số người tại khu vực Thái Nguyên, Lào Cai, sau đó vận chuyển đi Thanh Hóa tiêu thụ.
Toàn bộ hàng hóa không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 7/10/2019, Đội Kiểm soát Hải quan số 2 đã lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Nguyên Bình về hành vi mua bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.
Sau khi có văn bản trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ninh đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Nguyên Bình với mức phạt cao nhất là 160 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm.
Lực lượng Hải quan cũng xác định, đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều doanh nghiệp có địa chỉ ở nhiều địa phương khác nhau, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải mất nhiều thời gian, chi phí để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.
Tin liên quan
Hải quan Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính hơn 5 tỷ đồng
15:44 | 29/10/2024 An ninh XNK
Thu nộp ngân sách hơn 317 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
14:36 | 17/10/2024 Hải quan
TP Hồ Chí Minh: Thanh tra, xử phạt 3 doanh nghiệp thực phẩm
16:29 | 12/09/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc người nước ngoài
16:27 | 04/11/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Ngăn chặn vận chuyển giống vật nuôi nhập lậu
16:11 | 04/11/2024 An ninh XNK
Đột kích tụ điểm sản xuất tất chân giả nhãn hiệu nổi tiếng
15:26 | 04/11/2024 An ninh XNK
Hải quan thu nộp ngân sách hơn 745 tỷ đồng từ công tác chống buôn lậu
13:58 | 04/11/2024 An ninh XNK
Xử lý gần 7.600 tấn bột đạm động vật là vật chứng vụ án buôn lậu
15:32 | 03/11/2024 An ninh XNK
Ba giám đốc doanh nghiệp TPHCM bị tạm hoãn xuất cảnh
10:11 | 03/11/2024 An ninh XNK
Nhiều "đại gia" nộp thuế sau cưỡng chế
09:52 | 03/11/2024 An ninh XNK
Lạng Sơn: Thách thức mới trong chống buôn lậu, gian lận thương mại
07:01 | 03/11/2024 An ninh XNK
Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
19:33 | 02/11/2024 An ninh XNK
Khởi tố đối tượng bán hàng qua sàn thương mại điện tử thu trăm tỷ nhưng trốn thuế
12:36 | 02/11/2024 An ninh XNK
Hải quan TPHCM: Kiểm tra trọng điểm 4 nhóm hàng hóa chứa chất độc hại
17:41 | 01/11/2024 An ninh XNK
Xử phạt 2 doanh nghiệp bán trang sức giả nhãn hiệu trên mạng xã hội
14:38 | 01/11/2024 An ninh XNK
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt bị dừng làm thủ tục hải quan
22:54 | 31/10/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Kiến nghị “cởi trói” thủ tục cho các “anh cả đỏ” về tăng vốn
FTSE Rusell và Morgan Stanley làm việc với Uỷ ban Chứng khoán về nâng hạng thị trường
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 89 phát hành ngày 5/11/2024
Chính sách về thuỷ sản chưa sát thực tế, lo doanh nghiệp xuất khẩu bế tắc
Cuộc đua sít sao chưa từng có
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và UAE về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện
08:35 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics
Phiên họp Ủy ban Kỹ thuật thường trực WCO tại Bỉ: Dấu ấn điều hành của đại diện Hải quan Việt Nam
09:25 | 29/10/2024 Hải quan
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK