Đi tìm những món nợ thuế chây ỳ của doanh nghiệp bị cưỡng chế - Bài 1: Bị hoãn xuất cảnh mới biết mình làm giám đốc doanh nghiệp (?)
Cưỡng chế một doanh nghiệp điện nợ thuế hơn 4 tỷ đồng Một doanh nghiệp bị cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tại nhiều ngân hàng vì nợ thuế Vì sao nhiều giám đốc doanh nghiệp bị hoãn xuất cảnh? |
![]() |
Trong số chủ doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh có những trường hợp rất trớ trêu, không hề hay biết mình đang làm giám đốc một doanh nghiệp đang nợ thuế, chỉ đến khi nhận thông báo tạm hoãn xuất cảnh mới “té ngửa” với sự thật này.
Giả mạo hồ sơ thành lập doanh nghiệp
Trở lại trường học tại Úc sau hơn một tháng về thăm gia đình tại Việt Nam vào tháng 7/2023, Đinh Gia Linh hốt hoảng khi bị lực lượng Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo cô không được xuất cảnh theo Thông báo tạm hoãn xuất cảnh của cơ quan Hải quan, quy định tại Điều 36 của Luật số 49/2019/QH14 quy định về các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh.
Chia sẻ với chúng tôi, Đinh Gia Linh cho biết, khi được cơ quan an ninh thông báo cô rất hốt hoảng, không biết vì sao mình lại bị hoãn xuất cảnh. “Sau khi biết được lý do em làm người đại điện pháp luật cho một doanh nghiệp đang nợ thuế gần 1 tỷ đồng, em lại càng bất ngờ và hốt hoảng hơn, bởi em còn đang đi học, có biết doanh nghiệp nào đâu, và cũng chưa bao giờ đi làm ở doanh nghiệp”- Đinh Gia Linh chia sẻ.
Làm việc với cơ quan Hải quan, Linh mới biết mình đứng tên người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Gepher Bagaman. Công ty này được cấp phép thành lập và bắt đầu hoạt động vào ngày 9/3/2022. Trong khi Linh đã xuất cảnh sang Úc trước đó vào ngày 20/2/2022 và cô có mang theo Căn cước công dân bản chính khi xuất cảnh. co cũng khẳng định, không cung cấp căn cước công dân, không ký các loại giấy tờ liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Thương mại Gepher Bagaman”.
Tìm hiểu về trường hợp doanh nghiệp nợ thuế này, được biết nguyên nhân nợ thuế, Công ty TNHH Thương mại Gepher Bagaman bị cơ quan Hải quan ấn định thuế theo các Thông báo trị giá đối với mặt hàng ván lạng xuất khẩu, phát sinh trong giai đoạn từ ngày 2/6/2022 đến tháng 7/2022 của 74 tờ khai, với số tiền nợ thuế trên 978 triệu đồng.
Theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan, Đinh Gia Linh đã liên hệ làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và trình báo với cơ quan Công an. Theo Công an quận Gò Vấp, qua thu thập hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM và xác minh, làm việc với những người đến quan về quá trình thành lập Công ty TNHH Thương mại Gapher Bagaman, xác định, "Đinh Gia Linh không trực tiếp và không ủy quyền cho cá nhân hay tổ chức nào thay mặt chị nộp hồ sơ thành lập Công ty TNHH Thương mại Gapher Bagaman".
Theo kết quả xác minh của cơ quan Công an, Công ty TNHH TM Gapher Bagaman được đăng ký thành lập vào ngày 9/3/2022, hồ sơ đăng ký thành lập được nộp bằng hình thức online thông qua việc "ủy quyền" giữa cô Đinh Gia Linh cho ông N. C. B., nhân viên của Công ty B - hoạt động trong lĩnh vực cho thuê văn phòng và dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Giám đốc Công ty B. cho rằng, ngày 7/3/2022, tài khoản Zalo của Công ty B nhận được tin nhắn Zalo từ số điện thoại 0928… với nội dung thuê đăng ký thành lập công ty với thông tin: “Công ty TNHH Thương mại Gapher Bagaman, địa chỉ công ty: 267/2A Lê Đức Thọ, P17, Gò Vấp, vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng, số điện thoại: 0878.222.369, người đại diện pháp luật là Đinh Gia Linh”. Công ty B đồng ý làm thủ tục thành lập công ty theo thông tin như trên với giá 1,2 triệu đồng. Tất cả hồ sơ, thủ tục thành lập công ty B soạn sẵn và gửi vào Zalo qua số điện thoại 0928… và đề nghị người này in ra giấy để người đại diện pháp luật ký tên rồi gửi lại. Việc thực hiện qua Zalo hoặc email nên nhân viên tư vấn của Công ty B không biết người này tên gì, ở đâu. Tuy nhiên, thông qua việc người này đã chuyển tiền cọc 685.000 đồng vào tài khoản của giám đốc Công ty B, nên Công an đã xác định được người sử dụng Zalo số điện thoại 0928… là ông B.Q.H.B (sinh năm 1988, tại Đồng Tháp).
Làm việc với cơ quan Công an, ông B.Q.H.B cho biết, vào khoảng từ ngày 2/3/2022 đến 7/3/2022 ông B. có nhận được điện thoại của một người đàn ông xưng tên là Cò nhờ ông B. đăng ký thành lập doanh nghiệp (ông B. không biết nhân thân lai lịch người đàn ông này). Ngày 7/3/2022, người đàn ông tên Cò có hẹn gặp ông B. đưa hồ sơ gồm: căn cước công dân sao y tên Đinh Gia Linh và tờ giấy ghi thông tin công ty là: Công ty TNHH Thương mại Gapher Bagaman, người đại diện pháp luật là Đinh Gia Linh. Sau đó, ông B. đã liên hệ chuyển toàn bộ thông tin do người đàn ông tên Cò đã cung cấp cho Công ty B để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.
Khi nhân viên Công ty B soạn xong hồ sơ đã gửi toàn bộ hồ sơ qua email và đề nghị ông B. in đưa cho cô Đinh Gia Linh ký. Ông B. đã in các hồ sơ này ra và gọi cho người đàn ông tên Cò, ông này đã trực tiếp ký vào phần chữ ký của cô Đinh Gia Linh trên các hồ sơ này và đưa lại cho ông B, gửi lại cho Công ty B. để bổ sung hồ sơ nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM. Ông B. cho biết, không quen biết, chưa gặp mặt và cũng không được cô Đinh Gia Linh ủy quyền thay mặt cô Linh nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH TM Gapher Bagaman.
Xác minh tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an xác định: Cô Định Gia Linh xuất cảnh ngày 20/2/2022 và nhập cảnh ngày 20/5/2023 là thời gian công ty TNHH TM Gapher Bagaman được làm thủ tục thành lập.
Với kết luận của cơ quan Công an, trung tuần tháng 1/2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ra thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với Đinh Gia Linh.
Tại Điều 4 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định: Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng kí doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo.
|
Thay đổi giám đốc khi phát sinh nợ thuế
Không bi đát như trường hợp của Đinh Gia Linh, nhưng trường hợp của nữ giám đốc một doanh nghiệp cũng rất trớ trêu, khi chưa hề nghe tên doanh nghiệp mình làm giám đốc như thế nào. Vụ việc chỉ được phát hiện khi vào cuối tháng 10/2023, bà Lê Thanh Vi, sinh năm 1996, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Baby Care (18 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM) có đơn kiến nghị gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Bà Vi cho biết, ngày 11/10/2023, bà nhận được Thông báo tạm hoãn xuất cảnh của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 mới “tá hỏa” vì biết mình làm giám đốc của một doanh nghiệp đang nợ thuế.
Theo bà Vi, bản thân bà rất ngạc nhiên vì không hề đăng lý thành lập hay đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Thương mại Baby Care, và khẳng định mình đã bị đánh cắp thông tin từ chứng minh nhân dân. “Đối tượng đánh cắp thông tin của tôi để thành lập công ty với mục đích xấu, trốn thuế, làm ảnh hưởng đến tôi”- bà Vi khẳng định. Bà đề nghị cơ quan cấp phép đăng ký kinh doanh phối hợp làm việc cung cấp hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại Baby Care cho cơ quan Công an xác minh việc giả mạo, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty này, đồng thời hủy thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà.
Phóng viên tìm đến địa chỉ Công ty TNHH Baby Care theo địa chỉ đăng ký thành lập, người dân ở đây cho biết, không có Công ty TNHH Thương mại Baby Care nào hoạt động ở đây. Qua tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại Baby Care được thành lập từ ngày 18/6/2021, giấy phép thành lập do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp. Liên hệ với số điện thoại được cho là của người đại diện pháp luật thì số điện thoại này đang bị tạm khóa.
Theo lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, thông tin hiện hữu lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý, Công ty TNHH Thương mại Baby Care đăng ký lần đầu ngày 18/6/2021, người đại diện pháp luật là Phạm Lệ Kiều Vinh. Tuy nhiên, ngày 11/1/2022, Công ty TNHH Thương mại Baby Care đăng ký thay đổi lần thứ nhất, đăng ký thay đổi chủ sở hữu, người đại diện pháp luật là Lê Thanh Vi.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, việc thay đổi đăng ký kinh doanh nêu trên của doanh nghiệp là đúng quy định. Vì theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì: Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng kí doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo.
Ngoài hai trường hợp nêu trên, theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, trường hợp bị làm giả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp còn có Công ty TNHH Thương mại Annewcaps – Mã số thuế 0317284495 (địa chỉ số 21/8 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM), nợ thuế trên 185 triệu đồng. Theo hồ sơ nợ thuế, người đại diện theo pháp luật của công ty này là ông Đỗ Văn Khải. Tuy nhiên, sau khi cơ quan Hải quan có Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Khải, ông này đã có đơn gửi các cơ quan: Công an, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 về việc bị giả mạo giấy tờ đứng tên giám đốc công ty, hiện ông đang bị tạm hoãn xuất cảnh. Hiện cơ quan Hải quan đang chờ kết quả xác minh làm rõ của các cơ quan chức năng để giải quyết tiếp.
Hiện nay, các vụ việc liên quan đến việc thành lập hai doanh nghiệp nêu trên đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM chuyển cho cơ quan Công an để xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của hai doanh nghiệp này.
(Bài 2: Khó thu hồi hàng nghìn tỷ đồng nợ thuế)
Tin liên quan

Bài 2: Lật tẩy 2 vụ buôn lậu hơn 1 triệu bao thuốc lá giả nhãn hiệu
08:42 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 4: Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ APA: Bước tiến cải cách, kỳ vọng rút ngắn thời gian và tăng tính chủ động cho doanh nghiệp
16:12 | 02/07/2025 Diễn đàn

Hoá đơn trên 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế
16:27 | 02/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Hải quan khu vực VIII phát hiện nhiều sai phạm qua "hậu kiểm"
19:32 | 02/07/2025 Hải quan

Khởi tố 19 đối tượng có hành vi sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả
16:31 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ buôn lậu 1.400 tấn nguyên liệu chân gà đông lạnh
15:28 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Biên phòng chủ động đẩy lùi tội phạm ở khu vực biên giới
14:55 | 01/07/2025 Hồ sơ

Quyết định khởi tố vụ án kinh doanh hơn 35.000 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
13:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao hiệu quả chống buôn lậu “một mũi tên trúng ba đích”
10:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn đứng 2 ô tô chở gần 17 tấn ngao không rõ nguồn gốc
08:51 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng
18:35 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực II: Chủ động ngăn chặn ma túy qua đường hàng không
09:40 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tội phạm ma túy qua đường hàng không có chiều hướng gia tăng
08:58 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy
15:08 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phức tạp hàng giả, hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ
09:14 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh
09:13 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Bài 2: Lật tẩy 2 vụ buôn lậu hơn 1 triệu bao thuốc lá giả nhãn hiệu

Những thay đổi quan trọng về cơ cấu và nhiệm vụ của cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố

Bài 6: Kiểm soát giao dịch bằng công nghệ để phát hiện hàng giả trên sàn thương mại điện tử

8 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ của 4 công ty bị thu hồi

Những điểm mới cần lưu ý khi triển khai thực hiện quy định về xử lý vi phạm hành chính

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân
08:59 | 30/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics

Những thay đổi quan trọng về cơ cấu và nhiệm vụ của cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố
Cải cách quản lý thuế hộ kinh doanh: Phân loại theo doanh thu, tăng ngưỡng chịu thuế
Sửa đổi Luật Thuế TNCN: Tham vấn toàn diện, đảm bảo mục tiêu trình luật đúng hạn

Hải quan khu vực VIII phát hiện nhiều sai phạm qua "hậu kiểm"

Hoá đơn trên 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế

Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng số định danh cá nhân của người đại diện làm mã số thuế

Cơ hội để ngành điện tử Việt Nam tái cấu trúc

Doveco: Tiên phong sản xuất xanh, khai mở tầm nhìn bền vững cho nông sản Việt

Viettel khởi công biểu tượng công nghệ mới bên sông Hàn

Batdongsan.com.vn được vinh danh là nền tảng công nghệ bất động sản số 1 Việt Nam

Hai nhà máy AI của FPT lọt TOP 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Doanh nghiệp SME siêu nhỏ được tái cấp hạn mức hoàn toàn tự động trên BIZ MBBANK

Những điểm mới cần lưu ý khi triển khai thực hiện quy định về xử lý vi phạm hành chính

Hoá đơn trên 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế

Bài 4: Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ APA: Bước tiến cải cách, kỳ vọng rút ngắn thời gian và tăng tính chủ động cho doanh nghiệp

Máy móc, thiết bị của DN chế xuất không lưu giữ tại kho thuê ngoài

Hải quan triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Giảm thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2025 đến hết 31/12/2026

Chú trọng nâng cao năng lực chế biến sâu và bảo quản nông sản sau thu hoạch

Kịch bản nào cho xuất khẩu thủy sản nửa cuối năm?

Xuất khẩu tại Nghệ An tăng trưởng tích cực nửa đầu năm

Khởi công 2 công trình thuộc Đề án thí điểm xây dựng Cửa khẩu thông minh

“Cửa sáng” cho nông sản Việt vào Nhật

Thông tư 40 mở đường tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu

Bài 6: Kiểm soát giao dịch bằng công nghệ để phát hiện hàng giả trên sàn thương mại điện tử

8 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ của 4 công ty bị thu hồi

Sơn La tăng tốc, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

HanoiPrintPack 2025 quy tụ hơn 150 gian hàng

Hàng loạt thủ tục thương mại điện tử được giao về địa phương giải quyết

Thanh Hóa kiểm soát chuỗi giá trị, mở rộng thị trường số

Thêm một loại hình mới giúp giảm áp lực giá bất động sản vùng đô thị

Các đại dự án bất động sản: Cú hích mới cho thị trường phát triển

C.P. Việt Nam không vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi cung cấp thịt heo, thịt gà

Chủ động ứng phó khi thị trường xăng dầu biến động

Sản phẩm kem massage của Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc
