Cơ quan Hải quan - Ngân hàng: Phối hợp trong đấu tranh ngăn chặn hành vi buôn lậu, rửa tiền
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du trao đổi bản Quy chế sau khi được ký kết. Ảnh: T.Bình |
Nhiều chiêu thức tinh vi
Quy chế phối hợp được xây dựng trên cơ sở: ngày 29/02/2012, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đã ký Quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin, trong đó có nội dung phối hợp, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền. Ngày 30/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, theo đó tại mục III (phần hợp tác trong nước) có nội dung: hoàn thiện quy chế trao đổi thông tin giữa Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) với các cơ quan thực thi pháp luật và các bộ, ngành có liên quan. Tại Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 5/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo giao Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính xây dựng Biên bản ghi nhớ/nguyên tắc giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan. Căn cứ khuyến nghị, đánh giá của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) tại Báo cáo đánh giá đa phương về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với Việt Nam, cụ thể tại Mục tiêu trực tiếp số O6 nêu: cần cải thiện sự phối hợp và hợp tác giữa Cục Phòng, chống rửa tiền và Hải quan để chia sẻ thông tin, bao gồm các báo cáo xuyên biên giới và hỗ trợ các cuộc điều tra tài chính của Hải quan... |
Tại lễ ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan (ngày 9/9), đại diện lãnh đạo hai cơ quan nhấn mạnh, hoạt động buôn lậu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tài trợ khủng bố... đã và đang là vấn nạn với nhiều quốc gia và là vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của kinh tế, xã hội của tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn dẫn chứng một số vụ án điển hình, đơn cử như vụ việc quan đến Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức- Thuduc House (chi tiết vụ việc đã được Tạp chí Hải quan đăng tải). Để phá án, cơ quan Hải quan phải mất khoảng 6 tháng điều tra, xác minh để chứng minh hành vi phạm tội của tổ chức, cá nhân liên quan. Đó là hành vi nâng khống trị giá của mặt hàng điện tử xuất khẩu lên gấp 10 lần, dẫn đến việc trốn thuế, chiếm dụng tiền hoàn thuế Giá trị gia tăng gần 600 tỷ đồng. Quá trình điều tra, phá án, ngoài sự hợp tác của cơ quan Cảnh sát điều tra, lực lượng Hải quan nhận được sự phối hợp hiệu quả của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Từ thực tiễn vừa qua và dự báo về xu thế, tình hình tội phạm trong thời gian tới, lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho rằng, việc hỗ trợ cung cấp, hồ sơ, tài liệu của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong quá trình lực lượng Hải quan xác minh, trinh sát là rất cần thiết.
“Đến khi đã tổ chức đấu tranh chuyên án sẽ thực hiện (cung cấp thông tin) theo quy định của pháp luật hiện hành. Vấn đề quan trọng đặt ra là việc trao đổi, cung cấp thông tin một cách thường xuyên để chủ động phòng ngừa”, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nói.
Về trách nhiệm của phía cơ quan Hải quan, Tổng cục trưởng cho hay, với hệ thống dữ liệu, hồ sơ hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh, cơ quan Hải quan sẵn sàng trao đổi, cung cấp để cơ quan Ngân hàng có dữ liệu đối chứng phục vụ công tác quản lý, nhất là với khoản tín dụng. Qua đó sẽ giúp ngân hàng kịp phát hiện được những lô hàng, dự án nào bị nâng khống về trị giá để làm tài sản đảm bảo hòng lừa đảo, chiếm đoạt vốn vay ngân hàng...
Phối hợp phá thành công nhiều vụ án
Về kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua, đại diện Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cho biết thêm: căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, Luật Hải quan năm 2014, để triển khai có hiệu quả những nội dung chỉ đạo, yêu cầu của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và nhận thức được tầm quan trọng của công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin, những năm qua, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chủ động, tích cực phối hợp trao đổi, cung cấp hàng trăm lượt thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ của từng đơn vị.
Thông tin trao đổi đã được hai bên sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích theo chức năng, nhiệm vụ được giao và là một trong những yếu tố góp phần hỗ trợ công tác phân tích, xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ, công tác phòng, chống rửa tiền của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan, đặc biệt đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, buôn bán hàng cấm.
Đáng chú ý, từ những thông tin do phía Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp, cơ quan Hải quan đã sử dụng để điều tra, xác minh, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, kế hoạch và khởi tố vụ án hình sự theo thẩm quyền. Ví dụ như các vụ án đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép phế liệu vào Việt Nam hoặc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và gần đây nhất là liên quan đến trường hợp nhập khẩu vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh…; hoặc chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan điều tra có thẩm quyền làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa hai đơn vị vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định như: chưa có đầu mối thống nhất tiếp nhận, điều phối trao đổi, cung cấp thông tin của mỗi đơn vị, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin còn bất cập…
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Tổng cục Hải quan phối hợp xây dựng và hoàn thiện Quy chế phối hợp.
Tin liên quan
Linh hoạt các giải pháp cung ứng vốn, lợi nhuận của OCB tăng 23% trong quý 1/2024
10:44 | 25/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Hải quan Vạn Gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới nhân dân biên giới, hải đảo
14:07 | 24/04/2024 Hải quan
SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất
11:39 | 24/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Hải quan TPHCM cải cách, thực hiện hải quan số để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn
14:38 | 25/04/2024 Hải quan
Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Khánh Hòa với Công trình thanh niên “Trường Sa trong trái tim tôi”
20:33 | 24/04/2024 Hải quan
Hải quan Việt Nam tham dự Phiên họp lần thứ 243/244 của Ủy ban Kỹ thuật thường trực WCO
20:31 | 24/04/2024 Hải quan
Thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới đường bộ tỉnh Quảng Ninh
20:22 | 24/04/2024 Hải quan
Hải quan Bình Dương cùng doanh nghiệp Hàn Quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
14:54 | 24/04/2024 Hải quan
Hải quan Lạng Sơn đẩy mạnh giám sát hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu đường bộ
10:33 | 24/04/2024 Hải quan
Hải quan Đắk Lắk tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp
07:52 | 24/04/2024 Hải quan
Hải quan Bình Định: Thu ngân sách nhà nước tăng cao
17:08 | 23/04/2024 Hải quan
Cưỡng chế trích tiền gửi/phong tỏa tài khoản đối với 5 doanh nghiệp nợ thuế
16:38 | 23/04/2024 Hải quan
Công chức Hải quan Nghệ An đạt giải Hội thi Bí thư chi bộ giỏi
15:57 | 23/04/2024 Hải quan
Hải quan Hải Phòng: Tập huấn xử lý vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu hình sự
14:23 | 23/04/2024 Hải quan
Lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu dưa hấu sang Trung Quốc
14:15 | 23/04/2024 Hải quan
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 4/2024
10:25 | 23/04/2024 Hải quan
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Hải quan TPHCM cải cách, thực hiện hải quan số để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn
Thương mại điện tử bền vững vẫn là bài toán khó
Giảm áp lực đáo hạn trái phiếu nhờ doanh nghiệp chủ động mua lại trái phiếu trước hạn
Linh hoạt các giải pháp cung ứng vốn, lợi nhuận của OCB tăng 23% trong quý 1/2024
Ngân hàng Trung ương Thái Lan có thể can thiệp để ổn định đồng baht
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics