Cơ quan Hải quan - Ngân hàng: Phối hợp trong đấu tranh ngăn chặn hành vi buôn lậu, rửa tiền
![]() |
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du trao đổi bản Quy chế sau khi được ký kết. Ảnh: T.Bình |
Nhiều chiêu thức tinh vi
Quy chế phối hợp được xây dựng trên cơ sở: ngày 29/02/2012, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đã ký Quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin, trong đó có nội dung phối hợp, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền. Ngày 30/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, theo đó tại mục III (phần hợp tác trong nước) có nội dung: hoàn thiện quy chế trao đổi thông tin giữa Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) với các cơ quan thực thi pháp luật và các bộ, ngành có liên quan. Tại Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 5/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo giao Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính xây dựng Biên bản ghi nhớ/nguyên tắc giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan. Căn cứ khuyến nghị, đánh giá của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) tại Báo cáo đánh giá đa phương về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với Việt Nam, cụ thể tại Mục tiêu trực tiếp số O6 nêu: cần cải thiện sự phối hợp và hợp tác giữa Cục Phòng, chống rửa tiền và Hải quan để chia sẻ thông tin, bao gồm các báo cáo xuyên biên giới và hỗ trợ các cuộc điều tra tài chính của Hải quan... |
Tại lễ ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan (ngày 9/9), đại diện lãnh đạo hai cơ quan nhấn mạnh, hoạt động buôn lậu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tài trợ khủng bố... đã và đang là vấn nạn với nhiều quốc gia và là vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của kinh tế, xã hội của tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn dẫn chứng một số vụ án điển hình, đơn cử như vụ việc quan đến Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức- Thuduc House (chi tiết vụ việc đã được Tạp chí Hải quan đăng tải). Để phá án, cơ quan Hải quan phải mất khoảng 6 tháng điều tra, xác minh để chứng minh hành vi phạm tội của tổ chức, cá nhân liên quan. Đó là hành vi nâng khống trị giá của mặt hàng điện tử xuất khẩu lên gấp 10 lần, dẫn đến việc trốn thuế, chiếm dụng tiền hoàn thuế Giá trị gia tăng gần 600 tỷ đồng. Quá trình điều tra, phá án, ngoài sự hợp tác của cơ quan Cảnh sát điều tra, lực lượng Hải quan nhận được sự phối hợp hiệu quả của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Từ thực tiễn vừa qua và dự báo về xu thế, tình hình tội phạm trong thời gian tới, lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho rằng, việc hỗ trợ cung cấp, hồ sơ, tài liệu của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong quá trình lực lượng Hải quan xác minh, trinh sát là rất cần thiết.
“Đến khi đã tổ chức đấu tranh chuyên án sẽ thực hiện (cung cấp thông tin) theo quy định của pháp luật hiện hành. Vấn đề quan trọng đặt ra là việc trao đổi, cung cấp thông tin một cách thường xuyên để chủ động phòng ngừa”, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nói.
Về trách nhiệm của phía cơ quan Hải quan, Tổng cục trưởng cho hay, với hệ thống dữ liệu, hồ sơ hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh, cơ quan Hải quan sẵn sàng trao đổi, cung cấp để cơ quan Ngân hàng có dữ liệu đối chứng phục vụ công tác quản lý, nhất là với khoản tín dụng. Qua đó sẽ giúp ngân hàng kịp phát hiện được những lô hàng, dự án nào bị nâng khống về trị giá để làm tài sản đảm bảo hòng lừa đảo, chiếm đoạt vốn vay ngân hàng...
Phối hợp phá thành công nhiều vụ án
Về kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua, đại diện Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cho biết thêm: căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, Luật Hải quan năm 2014, để triển khai có hiệu quả những nội dung chỉ đạo, yêu cầu của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và nhận thức được tầm quan trọng của công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin, những năm qua, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chủ động, tích cực phối hợp trao đổi, cung cấp hàng trăm lượt thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ của từng đơn vị.
Thông tin trao đổi đã được hai bên sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích theo chức năng, nhiệm vụ được giao và là một trong những yếu tố góp phần hỗ trợ công tác phân tích, xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ, công tác phòng, chống rửa tiền của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan, đặc biệt đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, buôn bán hàng cấm.
Đáng chú ý, từ những thông tin do phía Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp, cơ quan Hải quan đã sử dụng để điều tra, xác minh, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, kế hoạch và khởi tố vụ án hình sự theo thẩm quyền. Ví dụ như các vụ án đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép phế liệu vào Việt Nam hoặc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và gần đây nhất là liên quan đến trường hợp nhập khẩu vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh…; hoặc chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan điều tra có thẩm quyền làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa hai đơn vị vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định như: chưa có đầu mối thống nhất tiếp nhận, điều phối trao đổi, cung cấp thông tin của mỗi đơn vị, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin còn bất cập…
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Tổng cục Hải quan phối hợp xây dựng và hoàn thiện Quy chế phối hợp.
Tin liên quan

Hải quan chủ trì bắt giữ lô hàng nghi dầu DO trị giá 1,3 tỷ đồng
15:18 | 31/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đốc thúc công tác phòng, chống buôn lậu tại miền Trung – Tây Nguyên
15:01 | 30/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vận hành chính thức tuyến hành khách xuất nhập cảnh Lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa
21:32 | 29/05/2025 Dòng chảy xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực IV: tự động phân công công chức kiểm tra hồ sơ trên VNACCS/VCIS
11:08 | 03/06/2025 Hải quan

Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái thi đua đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo
10:30 | 03/06/2025 Hải quan

Sắp xếp 20 Chi cục Thuế khu vực thành 34 Thuế tỉnh, TP, giữ nguyên 20 Chi cục Hải quan
21:18 | 02/06/2025 Hải quan

Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả thực hiện quyết liệt Công điện về chống buôn lậu
11:37 | 02/06/2025 Hải quan

Chi cục Hải quan khu vực IX lắng nghe ý kiến Doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả thông quan
10:26 | 02/06/2025 Hải quan

Hải quan Đình Vũ quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị
10:22 | 02/06/2025 Hải quan

Sôi nổi giải thể thao Công đoàn Hải quan khu vực XV
15:25 | 01/06/2025 Hải quan

Hải quan khu vực XV: Ứng dụng chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
10:20 | 01/06/2025 Hải quan

Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái: cam kết đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp
13:28 | 30/05/2025 Hải quan

Hải quan Hòn Gai triển khai thực hiện hiệu quả công tác giám sát quản lý về hải quan
09:27 | 29/05/2025 Hải quan

Tuổi trẻ Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái lan tỏa yêu thương đến trẻ em nghèo nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6
09:21 | 29/05/2025 Hải quan

Ưu tiên thực hiện thông quan ngay đối với hàng hóa xuất khẩu là nông lâm thủy sản
19:47 | 28/05/2025 Hải quan

Hải quan khu vực V và Amkor Technology Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác
16:08 | 28/05/2025 Hải quan
Tin mới

Việt Nam không được loại trừ thuế tự vệ với hóa chất Ethyl Acetate tại Thổ Nhĩ Kỳ

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Hải quan khu vực IV: tự động phân công công chức kiểm tra hồ sơ trên VNACCS/VCIS

(INFOGRAPHICS): Từ 1/6/2025, trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Phát hiện sản phẩm Viên nang giảm cân Hồng Hạc Phục Linh có chứa chất cấm

(INFOGRAPHICS): Từ 1/6/2025, trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
11:01 | 03/06/2025 Infographics

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW
09:56 | 18/05/2025 Infographics