Cơ quan Hải quan - Ngân hàng: Phối hợp trong đấu tranh ngăn chặn hành vi buôn lậu, rửa tiền
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du trao đổi bản Quy chế sau khi được ký kết. Ảnh: T.Bình |
Nhiều chiêu thức tinh vi
Quy chế phối hợp được xây dựng trên cơ sở: ngày 29/02/2012, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đã ký Quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin, trong đó có nội dung phối hợp, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền. Ngày 30/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, theo đó tại mục III (phần hợp tác trong nước) có nội dung: hoàn thiện quy chế trao đổi thông tin giữa Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) với các cơ quan thực thi pháp luật và các bộ, ngành có liên quan. Tại Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 5/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo giao Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính xây dựng Biên bản ghi nhớ/nguyên tắc giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan. Căn cứ khuyến nghị, đánh giá của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) tại Báo cáo đánh giá đa phương về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với Việt Nam, cụ thể tại Mục tiêu trực tiếp số O6 nêu: cần cải thiện sự phối hợp và hợp tác giữa Cục Phòng, chống rửa tiền và Hải quan để chia sẻ thông tin, bao gồm các báo cáo xuyên biên giới và hỗ trợ các cuộc điều tra tài chính của Hải quan... |
Tại lễ ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan (ngày 9/9), đại diện lãnh đạo hai cơ quan nhấn mạnh, hoạt động buôn lậu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tài trợ khủng bố... đã và đang là vấn nạn với nhiều quốc gia và là vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của kinh tế, xã hội của tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn dẫn chứng một số vụ án điển hình, đơn cử như vụ việc quan đến Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức- Thuduc House (chi tiết vụ việc đã được Tạp chí Hải quan đăng tải). Để phá án, cơ quan Hải quan phải mất khoảng 6 tháng điều tra, xác minh để chứng minh hành vi phạm tội của tổ chức, cá nhân liên quan. Đó là hành vi nâng khống trị giá của mặt hàng điện tử xuất khẩu lên gấp 10 lần, dẫn đến việc trốn thuế, chiếm dụng tiền hoàn thuế Giá trị gia tăng gần 600 tỷ đồng. Quá trình điều tra, phá án, ngoài sự hợp tác của cơ quan Cảnh sát điều tra, lực lượng Hải quan nhận được sự phối hợp hiệu quả của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Từ thực tiễn vừa qua và dự báo về xu thế, tình hình tội phạm trong thời gian tới, lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho rằng, việc hỗ trợ cung cấp, hồ sơ, tài liệu của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong quá trình lực lượng Hải quan xác minh, trinh sát là rất cần thiết.
“Đến khi đã tổ chức đấu tranh chuyên án sẽ thực hiện (cung cấp thông tin) theo quy định của pháp luật hiện hành. Vấn đề quan trọng đặt ra là việc trao đổi, cung cấp thông tin một cách thường xuyên để chủ động phòng ngừa”, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nói.
Về trách nhiệm của phía cơ quan Hải quan, Tổng cục trưởng cho hay, với hệ thống dữ liệu, hồ sơ hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh, cơ quan Hải quan sẵn sàng trao đổi, cung cấp để cơ quan Ngân hàng có dữ liệu đối chứng phục vụ công tác quản lý, nhất là với khoản tín dụng. Qua đó sẽ giúp ngân hàng kịp phát hiện được những lô hàng, dự án nào bị nâng khống về trị giá để làm tài sản đảm bảo hòng lừa đảo, chiếm đoạt vốn vay ngân hàng...
Phối hợp phá thành công nhiều vụ án
Về kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua, đại diện Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cho biết thêm: căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, Luật Hải quan năm 2014, để triển khai có hiệu quả những nội dung chỉ đạo, yêu cầu của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và nhận thức được tầm quan trọng của công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin, những năm qua, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chủ động, tích cực phối hợp trao đổi, cung cấp hàng trăm lượt thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ của từng đơn vị.
Thông tin trao đổi đã được hai bên sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích theo chức năng, nhiệm vụ được giao và là một trong những yếu tố góp phần hỗ trợ công tác phân tích, xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ, công tác phòng, chống rửa tiền của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan, đặc biệt đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, buôn bán hàng cấm.
Đáng chú ý, từ những thông tin do phía Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp, cơ quan Hải quan đã sử dụng để điều tra, xác minh, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, kế hoạch và khởi tố vụ án hình sự theo thẩm quyền. Ví dụ như các vụ án đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép phế liệu vào Việt Nam hoặc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và gần đây nhất là liên quan đến trường hợp nhập khẩu vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh…; hoặc chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan điều tra có thẩm quyền làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa hai đơn vị vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định như: chưa có đầu mối thống nhất tiếp nhận, điều phối trao đổi, cung cấp thông tin của mỗi đơn vị, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin còn bất cập…
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Tổng cục Hải quan phối hợp xây dựng và hoàn thiện Quy chế phối hợp.
Tin liên quan
Hải quan Đồng Nai: Cục trưởng trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp hàng tháng
09:26 | 02/11/2024 Hải quan
Hải quan Hà Nam Ninh số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính trong hoạt động nghiệp vụ
14:58 | 02/11/2024 Hải quan
Phát triển thương mại biên giới cần đồng bộ chính sách
14:17 | 01/11/2024 Chính sách và Cuộc sống
Chính phủ điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu một số mặt hàng
12:52 | 02/11/2024 Chính sách và Cuộc sống
Hoàn thiện pháp luật về thuế xuất nhập khẩu theo hướng miễn giảm đúng đối tượng
09:31 | 02/11/2024 Hải quan
Hải quan Bình Dương: Gỡ vướng cho DN trong XNK hóa chất, tiền chất công nghiệp
08:33 | 02/11/2024 Hải quan
Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu: Phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp thực chất, bền vững
13:30 | 01/11/2024 Hải quan
Hải quan Quảng Ninh: “Cầu nối” thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu
08:52 | 01/11/2024 Hải quan
Hải quan Trà Lĩnh: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 300 triệu USD
10:27 | 31/10/2024 Hải quan
Điều tiết hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vào thời gian cao điểm
09:49 | 31/10/2024 Hải quan
Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan tập huấn tổ chức Đại hội Đảng các cấp
22:37 | 30/10/2024 Hải quan
Doanh nghiệp FDI đóng góp ngân sách hơn 535 tỷ đồng tại Hải quan Móng Cái
10:26 | 30/10/2024 Hải quan
Sửa đổi quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia
20:36 | 29/10/2024 Hải quan
Hải quan Quảng Ninh tìm giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu
20:22 | 29/10/2024 Hải quan
Hải quan Kiên Giang thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 190% chỉ tiêu
16:01 | 29/10/2024 Hải quan
Hải quan Bắc Ninh: Khuyến khích hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
14:00 | 29/10/2024 Hải quan
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Khởi tố Công ty Biomass buôn lậu “khí cười”
Doanh nghiệp cần gì cho công cuộc chuyển đổi số?
Mua bán thuốc online
TP Hồ Chí Minh ra quân phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Thủ tướng: Phát triển giáo dục, đào tạo phục vụ kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và UAE về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện
08:35 | 29/10/2024 Sự kiện - Vấn đề
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics
Phiên họp Ủy ban Kỹ thuật thường trực WCO tại Bỉ: Dấu ấn điều hành của đại diện Hải quan Việt Nam
09:25 | 29/10/2024 Hải quan
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK