Hải quan khởi tố 1 doanh nghiệp lợi dụng loại hình gia công để buôn lậu, trốn thuế
Đề nghị truy tố cặp vợ chồng buôn lậu 7 va ly yến sào qua đường hàng không | |
Hải quan chủ động chống buôn lậu xăng dầu trên biển | |
Tăng cường chống buôn lậu dược phẩm, mỹ phẩm... giả |
Kiện hàng vi phạm được lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ. |
Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Đội 1 phát hiện Công ty T.S (có trụ sở tại Bắc Giang) mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình E52 (xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài) đăng ký tại Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu để xuất khẩu hàng hoá qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) nhưng thực tế xuất khẩu hàng hoá khác để buôn lậu, trốn thuế.
Ngay từ đầu năm 2022, Đội 1 đã chủ động thu thập thông tin và xác lập chuyên án, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.
Hải quan khởi tố vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua cảng Hiệp Phước | |
Khởi tố vụ buôn lậu liên quan đến nhập thuốc điều trị Covid |
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được về vi phạm của Công ty T.S, cơ quan Hải quan xác định, tháng 8/2022, Công ty đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu lô hàng gia công. Theo khai báo, hàng hóa là quần dài nữ các loại, có trọng lượng 700 kg, trị giá 10.350 USD. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế phát hiện hàng hóa thực xuất là linh kiện điện thoại các loại, toàn bộ không đúng với khai báo hải quan, tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 4 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, xác minh, ngoài lô hàng vi phạm nêu trên, Đội 1 còn phát hiện trước đó, Công ty T.S đã mở 17 tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công cho đối tác nước ngoài. Hàng hóa khai báo là quần áo nhưng thực tế xuất khẩu là tóc giả, linh kiện điện thoại, thực phẩm các loại...
Cục Điều tra chống buôn lậu đánh giá, vụ việc vi phạm nêu trên có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm có tổ chức, quy mô lớn với trị giá hàng buôn lậu hàng chục tỷ đồng. Kết quả điều tra xác minh vi phạm của Công ty T.S cho thấy đây là hành vi cố ý gian lận trong hoạt động xuất nhập khẩu, nguyên liệu miễn thuế không được sử dụng để gia công hàng xuất khẩu, khai báo sai khi xuất khẩu, không xuất khẩu hàng gia công. Đây là phương thức buôn lậu tinh vi của các đối tượng gian lận cả ở khâu nhập khẩu và xuất khẩu để buôn lậu, trốn thuế nhiều tỷ đồng.
Sau khi xác định có dấu hiệu tội buôn lậu (quy định tại Điều 188, Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017), ngày 29/3/2023, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” xảy ra tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội). Vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Tin liên quan
Dự kiến sẽ có khoảng 152 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ ván ép phải chịu mức thuế chống bán phá giá cao hơn 4%
19:27 | 23/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cơ hội xuất khẩu vào thị trường Thái Lan
17:06 | 23/04/2024 Kinh tế
Lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu dưa hấu sang Trung Quốc
14:15 | 23/04/2024 Hải quan
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Khó khăn trong việc thu hồi, xử lý nợ thuế của doanh nghiệp bỏ trốn
07:25 | 23/04/2024 An ninh XNK
Tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
15:19 | 22/04/2024 An ninh XNK
Hải quan An Giang: Thu hồi được hơn 3 tỷ đồng nợ thuế
10:16 | 22/04/2024 An ninh XNK
Xử lý thế nào đối với trên 1.600 container bột thịt xương, thức ăn gia súc lưu giữ tại cảng?
09:06 | 21/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3 cá thể tê tê
20:13 | 20/04/2024 An ninh XNK
Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra
21:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ
20:58 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh xử lý 71 vụ vi phạm về dược phẩm, mỹ phẩm
16:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tân Thanh phối hợp phát hiện 2 kho hàng chứa hơn 40.000 sản phẩm nghi nhập lậu
16:04 | 19/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Hợp tác xã chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi)
WB: Kinh tế Việt Nam có tín hiệu phục hồi, GDP sẽ đạt 5,5% trong năm 2024
Dự kiến sẽ có khoảng 152 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ ván ép phải chịu mức thuế chống bán phá giá cao hơn 4%
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu rà soát tình hình gia tăng nhập khẩu thép cán nóng
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics