Facebook Twitter youtube Tiktok

Chống gian lận từ thu thập thông tin quản lý rủi ro

(HQ Online) - Qua thu thập thông tin, lực lượng chuyên trách Quản lý rủi ro Hải quan đã đưa ra cảnh báo về các lô hàng có rủi ro cao, hỗ trợ đắc lực cho các chi cục hải quan cửa khẩu trong quá trình kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, răn đe hành vi gian lận, trốn thuế của người khai hải quan.
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Mức độ kiểm tra hải quan mặt hàng thép Bo dựa trên quản lý rủi ro
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Xây dựng cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất về quản lý rủi ro
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Sẽ mở rộng đối tượng áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Phân tích phân loại hàng hóa: Áp dụng quản lý rủi ro, nâng cao trình độ công chức thực thi
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Tập huấn quản lý rủi ro cho 41 đơn vị trong ngành Hải quan
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Hải quan Hải Phòng ứng dụng phần mềm Risk Profile trong quản lý rủi ro
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Kiểm tra sau thông quan trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Giảm thời gian thông quan nhờ quản lý rủi ro
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072
Hoạt động trực ban giám sát trực tuyến tại Tổng cục Hải quan. Ảnh: Q.Hùng.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Cục Quản lý rủi ro Hải quan, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã ghi nhận kết quả từ công tác thu thập, phân tích thông tin quản lý rủi ro. Cục Quản lý rủi ro đã cung cấp 60 thông tin về các lô hàng NK có rủi ro cao có nghi vấn gian lận, trốn thuế, phục vụ công tác trực ban giám sát trực tuyến. Qua xử lý, ở các Chi cục hải quan cửa khẩu cảng biển trọng điểm (khu vực Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh) và các cửa khẩu sân bay quốc tế (Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất), lực lượng trực ban (tại Phòng Giám sát Hải quan trực tuyến đặt tại trụ sở Tổng cục Hải quan) đã phối hợp “lật tẩy” 19 lô hàng có vi phạm, đạt tỷ lệ 32%.

Qua các vụ việc đã xử lý cho thấy, hành vi vi phạm của các doanh nghiệp nhập khẩu khá đa dạng. Phần lớn số DN sai phạm cố tình khai sai số lượng hàng hóa NK nhằm mục đích trốn thuế. Cụ thể, không khai các mặt hàng phải có giấy phép kiểm tra chuyên ngành, thậm chí chỉ khai báo một phần hàng hóa NK (khai báo số lượng hàng hóa ít hơn so với thực tế nhập khẩu). Không những thế, một số DN dùng thủ đoạn mô tả hàng hóa chung chung hoặc sai về ký hiệu chủng loại, kích cỡ... nhằm mục đích áp sai mã số hàng hóa có thuế suất cao.

Điển hình là ngày 16/5, Chi cục Hải quan Trảng Bàng Khu công nghiệp Phước Đông (Cục Hải quan Tây Ninh) kiểm tra lô hàng khai là 1.674 m2 "gạch tấm lót sàn, tráng men". Qua kiểm tra, phát hiện có 8.035m2 (thừa so với khai báo 6.361m2). Chi cục đã lập biên bản vi phạm và tiến hành xử phạt đối với doanh nghiệp.

Tương tự, ngày 7/6/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III (Cục Hải quan Hải Phòng) trên cơ sở thông tin quản lý rủi ro đã phát hiện lô hàng khai báo “2.150,4 m2 gạch ốp lát”. Tuy nhiên, khi bộ phận trực ban chỉ đạo giám sát, kiểm tra số thực tế là 3.072m2 (thừa so với khai báo 922m2), truy thu thuế 240 triệu đồng, đồng thời tiến hành xử phạt doanh nghiệp.

Theo các cán bộ, công chức Hải quan tham gia trực ban giám sát trực tuyến, công tác thu thập, phân tích thông tin quản lý rủi ro là một trong những biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro ngay từ giai đoạn trước khi hàng đến. Từ những thông tin mà lực lượng chuyên trách quản lý rủi ro thu thập được đã hỗ trợ đắc lực cho bộ phận trực ban giám sát trực tuyến trong việc phối hợp với Chi cục hải quan cửa khẩu ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Đồng thời, đưa ra những cảnh báo về các lô hàng có rủi ro cao, hỗ trợ lực lượng Hải quan trên các tuyến, địa bàn trọng điểm trong quá trình giám sát, kiểm tra hàng hóa; kịp thời ngăn chặn và răn đe hành vi gian lận, trốn thuế của người khai hải quan.

Theo đánh giá, công tác thu thập, phân tích thông tin quản lý rủi ro ngày càng đi vào nề nếp từ cấp Tổng cục Hải quan đến các cục hải quan địa phương. Công tác thu thập, phân tích thông tin từ nhiều nguồn thông tin khác nhau của lực lượng chuyên trách quản lý rủi ro có sự hỗ trợ đắc lực của các hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan trên nền tảng công nghệ thông tin đã đạt được những hiệu quả tích cực.

Theo Cục Quản lý rủi ro Hải quan, từ Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan, lực lượng chuyên trách quản lý rủi ro đã chủ động thu thập thông tin từ trước khi hàng hóa cập cảng. Mặt khác, lực lượng tiến hành theo dõi, kiểm tra xuyên suốt qua các khâu nghiệp vụ kết hợp với kết quả đánh giá đối tượng rủi ro, cũng như tổng hợp các dấu hiệu nghi vấn được đúc kết thành các tiêu chuẩn cho quá trình đánh giá rủi ro để lựa chọn đối tượng kiểm tra.

Việc thu thập, phân tích thông tin đã được lực lượng chuyên trách quản lý rủi ro tiến hành theo các Chi cục hải quan trọng điểm ở tất cả các tuyến cảng biển, sân bay quốc tế và cửa khẩu biên giới đường bộ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Để tăng cường hiệu quả và nâng cao vai trò của công tác thu thập xử lý thông tin, thời gian tới Cục Quản lý rủi ro Hải quan tiếp tục đẩy mạnh phân tích thông tin để dự báo sớm và cung cấp thông tin về các DN có rủi ro cao, đặc biệt là lĩnh vực gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và ghi nhãn mác hàng hóa... Trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa các quốc gia lớn, đây là biện pháp nhằm góp phần bảo vệ các mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam đi các thị trường lớn trên thế giới.

 Quang Hùng

Tin liên quan

Phân loại mặt hàng nhãn nhựa tự dính đã in thông tin

Phân loại mặt hàng nhãn nhựa tự dính đã in thông tin

(HQ Online) - Để áp dụng thống nhất theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam, Tổng cục Hải quan hướng dẫn và yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện phân loại mặt hàng nhãn nhựa tự dính đã in thông tin.
Chính phủ sẽ xây dựng cơ chế đặc thù về kinh tế báo chí

Chính phủ sẽ xây dựng cơ chế đặc thù về kinh tế báo chí

(HQ Online) - Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, trong quy hoạch báo chí, có một nội dung rất quan trọng là Nhà nước tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho 6 cơ quan báo chí chủ lực để trở thành sức mạnh truyền thông; đồng thời trong quá trình sửa luật theo hướng, Chính phủ sẽ xây dựng cơ chế đặc thù về kinh tế báo chí cho các cơ quan báo chí chủ lực.
NAPAS triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

NAPAS triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

(HQ Online) - Trong 2 ngày 28/10 và 1/11/2024, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp với các ngân hàng thành viên triển khai diễn tập chuyển đổi hệ thống kỹ thuật.
Hải quan kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào trước nguy cơ Mỹ áp thuế

Hải quan kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào trước nguy cơ Mỹ áp thuế

Cơ quan Hải quan đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu NK đầu vào nhằm ngăn chặn tình trạng hàng hóa nước ngoài “đội lốt” sản phẩm Việt Nam để XK sang Mỹ và các thị trường khác.
Sửa đổi 7 luật lĩnh vực tài chính, đầu tư

Sửa đổi 7 luật lĩnh vực tài chính, đầu tư

Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung 7 luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư với rất nhiều quy định mới nhằm tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Kê khai khoản chiết khấu theo sản lượng mua bán

Kê khai khoản chiết khấu theo sản lượng mua bán

Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV đề nghị Cục Hải quan hướng dẫn việc kê khai khoản chiết khấu theo sản lượng mua bán.
Hải quan khu vực III thu ngân sách vượt kịch bản

Hải quan khu vực III thu ngân sách vượt kịch bản

Đến hết ngày 15/4/2025, Chi cục Hải quan khu vực III thu ngân sách được 22.886,1 tỷ đồng, đạt 35,9% chỉ tiêu dự toán giao (63.800 tỷ đồng), tăng 6.596 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, vượt so với kịch bản thu ngân sách do đơn vị xây dựng.
Hải quan khu vực IX giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn

Hải quan khu vực IX giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn

Chi cục Hải quan khu vực IX giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế chuyên thu quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính phát sinh trước ngày 1/1/2025 cho các đơn vị Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu.
Hải quan khu vực XII gắn kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình mới

Hải quan khu vực XII gắn kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình mới

Trước những thay đổi trong việc tổ chức bộ máy mới cũng như thông tin về việc chính quyền Mỹ thông báo việc áp dụng thuế đối ứng 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam (hiện đang tạm hoãn thực hiện), Chi cục Hải quan khu vực XII đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tiếp xúc doanh nghiệp, tăng cường các giải pháp trao đổi thông tin, các kênh hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về chính sách, thủ tục hải quan.
Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia kịp thời phối hợp dập tắt vụ cháy rừng

Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia kịp thời phối hợp dập tắt vụ cháy rừng

Sáng 22/4/2025, tại khu vực rừng xã Vĩnh Thực (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ cháy rừng. Nhờ sự phát hiện kịp thời và xử lý quyết đoán của Tổ xung kích phòng, chống thiên tai thuộc Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia, đám cháy đã nhanh chóng được khống chế.
Nâng cao kỹ năng làm công tác tuyên truyền cho 40 công chức Hải quan

Nâng cao kỹ năng làm công tác tuyên truyền cho 40 công chức Hải quan

Ngày 22/4/2025, Chi cục Hải quan khu vực VI tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin bài và chụp ảnh cho 40 công chức thuộc đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Chi cục.
Hải quan kiến nghị sửa đổi Nghị định 85 về Cơ chế một cửa quốc gia

Hải quan kiến nghị sửa đổi Nghị định 85 về Cơ chế một cửa quốc gia

Cơ chế một cửa quốc gia đã mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý, nhưng qua hơn 10 năm triển khai, Cơ chế một cửa quốc gia đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế cả về quy trình và công nghệ.
330 công chức Hải quan khu vực VI tham gia lớp học "Bình dân học vụ số"

330 công chức Hải quan khu vực VI tham gia lớp học "Bình dân học vụ số"

Chi cục Hải quan khu vực VI vừa tổ chức lớp tập huấn sử dụng/ ứng dụng nền tảng Học trực tuyến đại trà Quốc gia Moocs (bình dân học vụ số). Lớp tập huấn được triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Chi cục đến 12 điểm cầu tại các đơn vị hải quan cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.
Hải quan thu ngân sách 4 tháng ước đạt 137 nghìn tỷ đồng

Hải quan thu ngân sách 4 tháng ước đạt 137 nghìn tỷ đồng

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Kinh tế - Tài chính, đại diện Ban Nghiệp vụ thuế hải quan (Cục Hải quan) cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4 tháng đầu năm 2025 của toàn Ngành ước đạt 137.200 tỷ đồng, tăng 8,24% so với cùng kỳ năm 2024.
Hải quan khu vực III chủ động nắm bắt, hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Hải quan khu vực III chủ động nắm bắt, hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Trước việc chính quyền Mỹ thông báo việc áp dụng thuế đối ứng 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam (hiện đang tạm hoãn thực hiện), Chi cục Hải quan khu vực III đã chủ động tiếp xúc, gặp gỡ với doanh nghiệp FDI trên địa bàn để có giải pháp hỗ trợ.
Hải quan khu vực VIII đối thoại với hơn 80 doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực VIII đối thoại với hơn 80 doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ngày 17/4, Chi cục Hải quan khu vực VIII tổ chức hội nghị đối thoại, tham vấn doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2025.
Xem thêm
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc

Tin mới

Chi cục Thuế khu vực XVII: nhiều nguồn thu, sắc thuế tăng khá

Chi cục Thuế khu vực XVII: nhiều nguồn thu, sắc thuế tăng khá

Tổng thu ngân sách trong quý I/2025 do Chi cục Thuế khu vực XVII (gồm tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long) thực hiện được hơn 13.548 tỷ đồng, đạt 36,7% dự toán.
Phát hiện thêm đường dây sản xuất thực phẩm giả bảo vệ sức khỏe trẻ em

Phát hiện thêm đường dây sản xuất thực phẩm giả bảo vệ sức khỏe trẻ em

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xác định là làm giả là BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2.
TV360 phát động chương trình “Yêu nước theo cách của bạn”

TV360 phát động chương trình “Yêu nước theo cách của bạn”

TV360 phát động chương trình “Yêu nước theo cách của bạn” để kết nối và lan toả cách thể hiện tình yêu nước từ cộng đồng, từ đó tạo nên một bộ sưu tập cảm hứng sống động, chân thực và có giá trị lâu dài cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Hơn 3.000 tấn mía Hủa Phăn về Sơn La qua cửa khẩu Chiềng Khương

Hơn 3.000 tấn mía Hủa Phăn về Sơn La qua cửa khẩu Chiềng Khương

Tỉnh Sơn La đã tích cực phối hợp với tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) và Công ty cổ phần Mía đường Sơn La triển khai thu mua, vận chuyển mía nguyên liệu từ Hủa Phăn về Việt Nam.
Xuất khẩu qua nền tảng số  - “đường cao tốc” mới cho hàng Việt Nam

Xuất khẩu qua nền tảng số - “đường cao tốc” mới cho hàng Việt Nam

Xuất khẩu qua nền tảng số đang trở thành “đường cao tốc” mới cho hàng Việt Nam.
(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

(INFOGRAPHICS): 6 nhóm hàng xuất, nhập khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tính đến 15/4, cả nước có 6 nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên.
(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng đầu năm 2025 do ngành Thuế thực hiện đạt 668.313 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.
5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Cập nhật của Cục Hải quan, hết quý I/2025, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.
(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025

3 tháng đầu năm 2025, số thuế thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024.
(INFOGRAPHICS): 3 điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động

(INFOGRAPHICS): 3 điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động

Người nộp thuế dễ dàng thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân thông qua một số thao tác đơn giản trên eTax Mobile.
Phiên bản di động