Facebook Twitter youtube Tiktok

Chống gian lận từ thu thập thông tin quản lý rủi ro

(HQ Online) - Qua thu thập thông tin, lực lượng chuyên trách Quản lý rủi ro Hải quan đã đưa ra cảnh báo về các lô hàng có rủi ro cao, hỗ trợ đắc lực cho các chi cục hải quan cửa khẩu trong quá trình kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, răn đe hành vi gian lận, trốn thuế của người khai hải quan.
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Mức độ kiểm tra hải quan mặt hàng thép Bo dựa trên quản lý rủi ro
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Xây dựng cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất về quản lý rủi ro
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Sẽ mở rộng đối tượng áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Phân tích phân loại hàng hóa: Áp dụng quản lý rủi ro, nâng cao trình độ công chức thực thi
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Tập huấn quản lý rủi ro cho 41 đơn vị trong ngành Hải quan
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Hải quan Hải Phòng ứng dụng phần mềm Risk Profile trong quản lý rủi ro
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Kiểm tra sau thông quan trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072 Giảm thời gian thông quan nhờ quản lý rủi ro
chong gian lan tu thu thap thong tin quan ly rui ro 109072
Hoạt động trực ban giám sát trực tuyến tại Tổng cục Hải quan. Ảnh: Q.Hùng.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Cục Quản lý rủi ro Hải quan, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã ghi nhận kết quả từ công tác thu thập, phân tích thông tin quản lý rủi ro. Cục Quản lý rủi ro đã cung cấp 60 thông tin về các lô hàng NK có rủi ro cao có nghi vấn gian lận, trốn thuế, phục vụ công tác trực ban giám sát trực tuyến. Qua xử lý, ở các Chi cục hải quan cửa khẩu cảng biển trọng điểm (khu vực Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh) và các cửa khẩu sân bay quốc tế (Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất), lực lượng trực ban (tại Phòng Giám sát Hải quan trực tuyến đặt tại trụ sở Tổng cục Hải quan) đã phối hợp “lật tẩy” 19 lô hàng có vi phạm, đạt tỷ lệ 32%.

Qua các vụ việc đã xử lý cho thấy, hành vi vi phạm của các doanh nghiệp nhập khẩu khá đa dạng. Phần lớn số DN sai phạm cố tình khai sai số lượng hàng hóa NK nhằm mục đích trốn thuế. Cụ thể, không khai các mặt hàng phải có giấy phép kiểm tra chuyên ngành, thậm chí chỉ khai báo một phần hàng hóa NK (khai báo số lượng hàng hóa ít hơn so với thực tế nhập khẩu). Không những thế, một số DN dùng thủ đoạn mô tả hàng hóa chung chung hoặc sai về ký hiệu chủng loại, kích cỡ... nhằm mục đích áp sai mã số hàng hóa có thuế suất cao.

Điển hình là ngày 16/5, Chi cục Hải quan Trảng Bàng Khu công nghiệp Phước Đông (Cục Hải quan Tây Ninh) kiểm tra lô hàng khai là 1.674 m2 "gạch tấm lót sàn, tráng men". Qua kiểm tra, phát hiện có 8.035m2 (thừa so với khai báo 6.361m2). Chi cục đã lập biên bản vi phạm và tiến hành xử phạt đối với doanh nghiệp.

Tương tự, ngày 7/6/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III (Cục Hải quan Hải Phòng) trên cơ sở thông tin quản lý rủi ro đã phát hiện lô hàng khai báo “2.150,4 m2 gạch ốp lát”. Tuy nhiên, khi bộ phận trực ban chỉ đạo giám sát, kiểm tra số thực tế là 3.072m2 (thừa so với khai báo 922m2), truy thu thuế 240 triệu đồng, đồng thời tiến hành xử phạt doanh nghiệp.

Theo các cán bộ, công chức Hải quan tham gia trực ban giám sát trực tuyến, công tác thu thập, phân tích thông tin quản lý rủi ro là một trong những biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro ngay từ giai đoạn trước khi hàng đến. Từ những thông tin mà lực lượng chuyên trách quản lý rủi ro thu thập được đã hỗ trợ đắc lực cho bộ phận trực ban giám sát trực tuyến trong việc phối hợp với Chi cục hải quan cửa khẩu ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Đồng thời, đưa ra những cảnh báo về các lô hàng có rủi ro cao, hỗ trợ lực lượng Hải quan trên các tuyến, địa bàn trọng điểm trong quá trình giám sát, kiểm tra hàng hóa; kịp thời ngăn chặn và răn đe hành vi gian lận, trốn thuế của người khai hải quan.

Theo đánh giá, công tác thu thập, phân tích thông tin quản lý rủi ro ngày càng đi vào nề nếp từ cấp Tổng cục Hải quan đến các cục hải quan địa phương. Công tác thu thập, phân tích thông tin từ nhiều nguồn thông tin khác nhau của lực lượng chuyên trách quản lý rủi ro có sự hỗ trợ đắc lực của các hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan trên nền tảng công nghệ thông tin đã đạt được những hiệu quả tích cực.

Theo Cục Quản lý rủi ro Hải quan, từ Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan, lực lượng chuyên trách quản lý rủi ro đã chủ động thu thập thông tin từ trước khi hàng hóa cập cảng. Mặt khác, lực lượng tiến hành theo dõi, kiểm tra xuyên suốt qua các khâu nghiệp vụ kết hợp với kết quả đánh giá đối tượng rủi ro, cũng như tổng hợp các dấu hiệu nghi vấn được đúc kết thành các tiêu chuẩn cho quá trình đánh giá rủi ro để lựa chọn đối tượng kiểm tra.

Việc thu thập, phân tích thông tin đã được lực lượng chuyên trách quản lý rủi ro tiến hành theo các Chi cục hải quan trọng điểm ở tất cả các tuyến cảng biển, sân bay quốc tế và cửa khẩu biên giới đường bộ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Để tăng cường hiệu quả và nâng cao vai trò của công tác thu thập xử lý thông tin, thời gian tới Cục Quản lý rủi ro Hải quan tiếp tục đẩy mạnh phân tích thông tin để dự báo sớm và cung cấp thông tin về các DN có rủi ro cao, đặc biệt là lĩnh vực gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và ghi nhãn mác hàng hóa... Trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa các quốc gia lớn, đây là biện pháp nhằm góp phần bảo vệ các mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam đi các thị trường lớn trên thế giới.

 Quang Hùng

Tin liên quan

Phân loại mặt hàng nhãn nhựa tự dính đã in thông tin

Phân loại mặt hàng nhãn nhựa tự dính đã in thông tin

(HQ Online) - Để áp dụng thống nhất theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam, Tổng cục Hải quan hướng dẫn và yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện phân loại mặt hàng nhãn nhựa tự dính đã in thông tin.
Chính phủ sẽ xây dựng cơ chế đặc thù về kinh tế báo chí

Chính phủ sẽ xây dựng cơ chế đặc thù về kinh tế báo chí

(HQ Online) - Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, trong quy hoạch báo chí, có một nội dung rất quan trọng là Nhà nước tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho 6 cơ quan báo chí chủ lực để trở thành sức mạnh truyền thông; đồng thời trong quá trình sửa luật theo hướng, Chính phủ sẽ xây dựng cơ chế đặc thù về kinh tế báo chí cho các cơ quan báo chí chủ lực.
NAPAS triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

NAPAS triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

(HQ Online) - Trong 2 ngày 28/10 và 1/11/2024, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp với các ngân hàng thành viên triển khai diễn tập chuyển đổi hệ thống kỹ thuật.
Hải quan tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp trước việc Mỹ áp thuế đối ứng

Hải quan tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp trước việc Mỹ áp thuế đối ứng

Ngày 4/4, Cục Hải quan có văn bản hỏa tốc gửi các chi cục hải quan yêu cầu gặp gỡ, tìm hiểu khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ trước việc áp thuế đối ứng của Mỹ.
Hải quan khu vực III thu ngân sách tăng hơn 28%

Hải quan khu vực III thu ngân sách tăng hơn 28%

Số thu ngân sách của Chi cục Hải quan khu vực III đang có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ 2024.
Hải quan thu ngân sách quý 1 đạt 19,5% dự toán

Hải quan thu ngân sách quý 1 đạt 19,5% dự toán

Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), trong quý 1/2025, toàn ngành Hải quan thu đạt 80.205 tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán được giao, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Hải quan khu vực IV đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hải quan

Hải quan khu vực IV đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hải quan

Đây là một trong các nội dung trọng tâm được Chi cục Hải quan khu vực IV đặt ra trong phương châm công vụ của đơn vị là “Đổi mới tư duy – Quản lý hiện đại – Đồng hành phát triển”.
(INFOGRAPHICS) Thông tin về 20 chi cục hải quan

(INFOGRAPHICS) Thông tin về 20 chi cục hải quan

Theo Quyết định 382/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Cục Hải quan có 12 đơn vị tại Trung ương và 20 chi cục hải quan khu vực.
Hải quan khu vực XI tích cực triển khai nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới

Hải quan khu vực XI tích cực triển khai nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp (DN) và người khai hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XI đang tích cực triển khai nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới.
Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi Thư khen các lực lượng có thành tích phát hiện, thu giữ 3,745 kg cần sa

Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi Thư khen các lực lượng có thành tích phát hiện, thu giữ 3,745 kg cần sa

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng có Thư khen các đơn vị có thành tích trong phát hiện, kiểm tra, bắt giữ vụ vận chuyển cần sa từ Thái Lan về Việt Nam qua tuyến hàng không.
Hải quan khu vực V chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp bán dẫn, công nghệ cao

Hải quan khu vực V chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp bán dẫn, công nghệ cao

Chi cục Hải quan khu vực V xây dựng Kế hoạch thúc đẩy đối tác Hải quan – Doanh nghiệp trên tinh thần triển khai Nghị quyết số 57 -NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
VNACCS/VCIS hoạt động bền bỉ hơn 10 năm và vượt ngưỡng thiết kế 200%

VNACCS/VCIS hoạt động bền bỉ hơn 10 năm và vượt ngưỡng thiết kế 200%

Theo đánh giá của Cục Hải quan, Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) vẫn hoạt động bền bỉ dù đang trong tình trạng quá tải và vượt ngưỡng thiết kế tới 200%.
Hải quan khu vực VI: Đảm bảo thông quan hàng qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng

Hải quan khu vực VI: Đảm bảo thông quan hàng qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng

Triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, Chi cục Hải quan khu vực VI quản lý 20 cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Để đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) qua các cửa khẩu trên địa bàn thông suốt, Chi cục Hải quan khu vực VI đã triển khai các biện pháp phù hợp, hiệu quả.
Hải quan triển khai hệ thống thông quan dự phòng cho VNACCS/VCIS

Hải quan triển khai hệ thống thông quan dự phòng cho VNACCS/VCIS

(HQ Online) - Hệ thống thông quan điện tử phiên bản 6 được xây dựng với chức năng dự phòng cho hệ thống VNACCS/VCIS khi hệ thống VNACCS/VCIS gặp sự cố.
Cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu cho 20 Chi cục khu vực

Cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu cho 20 Chi cục khu vực

(HQ Online) - Để hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu của toàn Ngành do Chính phủ, Bộ Tài chính giao, Cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025 cho 20 chi cục hải quan khu vực.
Ô tô Mitsubishi Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Hải quan khu vực III

Ô tô Mitsubishi Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Hải quan khu vực III

(HQ Online) - 5 năm gần đây (2020-2024), Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam đã đóng góp tổng số thuế hơn 10.000 tỷ đồng cho Chi cục Hải quan khu vực III (trước đây là Cục Hải quan Hải Phòng-PV).
Xem thêm
cty-tan-hiep-phat
peugeot-viet-nam
cty-tan-hiep-phat
peugeot-viet-nam
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250

Tin mới

Dấu mốc quan trọng của Honda Việt Nam mở ra kỷ nguyên Di chuyển Xanh

Dấu mốc quan trọng của Honda Việt Nam mở ra kỷ nguyên Di chuyển Xanh

Honda Việt Nam tổ chức Lễ giới thiệu các sản phẩm Xanh với chủ đề “Green in Motion”.
Hải quan tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp trước việc Mỹ áp thuế đối ứng

Hải quan tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp trước việc Mỹ áp thuế đối ứng

Cục Hải quan có văn bản hỏa tốc gửi các chi cục hải quan, yêu cầu gặp gỡ, tìm hiểu khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp
Hải quan phát hiện, xử lý hơn 3.800 vụ vi phạm trong quý 1

Hải quan phát hiện, xử lý hơn 3.800 vụ vi phạm trong quý 1

Cơ quan Hải quan điểm tên hàng loạt hành vi vi phạm.
QUATEST 3 nghiên cứu và triển khai phương pháp hiệu chuẩn máy đo biên dạng

QUATEST 3 nghiên cứu và triển khai phương pháp hiệu chuẩn máy đo biên dạng

Giữa năm 2024 Nhóm Chuyên gia Phòng Đo lường Độ dài (DD) của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) đã bắt tay vào nghiên cứu xây dựng phương pháp hiệu chuẩn máy đo biên dạng.
Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được xử lý trong 3 ngày

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được xử lý trong 3 ngày

Người nộp thuế có thể thực hiện toàn bộ hồ sơ đề xuất hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thông qua thiết bị cài đặt ứng dụng eTax Mobile.
(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ

(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ

2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt 19,56 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.
(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025

(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025

Hết tháng 2/2025 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 127,07 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

Số thu NSNN từ hoạt động XNK các tỉnh vùng Tây Nguyên 11 tháng đầu năm 2024 đạt 896,84 tỷ đồng, đạt 106,14% dự toán, chiếm 0,23% số thu toàn Ngành.
(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam

(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.
(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ

(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2790/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.
Phiên bản di động