Cảnh giác thủ đoạn giả danh cán bộ hải quan để lừa bán hàng thanh lý

Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh giả danh cán bộ hải quan bị Công an quận 4 TPHCM bắt giữ ngày 27/9/2024.

Chỉ trong vòng 2 tháng gần đây, tại TPHCM, cơ quan chức năng đã tóm gọn 2 “nữ quái” có tiền án giả danh cán bộ hải quan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Thủ đoạn của các đối tượng giả danh cán bộ hải quan để lừa bán điện thoại, ô tô thanh lý...

Gần đây nhất, ngày 27/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận 4, TPHCM đã thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1973; hộ khẩu thường trú: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM, có 2 tiền án về tội lừa đảo) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác. Thủ đoạn của Hạnh là giả danh cán bộ hải quan, tìm cách tiếp cận người có nhiều tài sản để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận 4 xác định, để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Thị Hạnh tìm mua và thường xuyên mặc trang phục của ngành Hải quan và đăng tải những hình ảnh trong trang phục này lên mạng xã hội, từ đó làm quen, tạo lòng tin với nhiều bị hại.

Theo Công an TPHCM, một trong những phương thức mà đối tượng đã thực hiện là lên các trang môi giới cho thuê căn hộ cao cấp tìm kiếm người cho thuê; giả vờ đến xem căn hộ nhưng thực chất để tạo mối quan hệ và niềm tin với nạn nhân. Sau đó, tự giới thiệu làm Hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong quá trình làm nhiệm vụ, Hạnh kiểm tra, bắt giữ được nhiều lô hàng điện thoại di động iPhone, sẽ “tuồn” ra ngoài bán lại hưởng tiền chênh lệch vài triệu đồng/điện thoại. Với phương thức và thủ đoạn gian dối trên, Hạnh đã lừa đảo chiếm đoạt của chị V.T.T.T. (sinh năm 1995) số tiền 110 triệu đồng. Sau khi có thông tin về việc cơ quan Công an bắt giữ Hạnh, nhiều nạn nhân đã làm đơn gửi đến cơ quan Công an tố cáo Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có nạn nhận bị chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện đối tượng nghi vấn phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn đăng tải bài viết trên mạng xã hội với nội dung giả danh cán bộ hải quan, có thể mua được xe ôtô giá rẻ rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian xác minh, lần theo dấu vết đối tượng, ngày 15/8/2024, tại phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định Chu Thị Hằng không có công ăn việc làm ổn định và có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản.” Để có tiền chi tiêu cá nhân, Hằng đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội như Zalo, TikTok với nội dung giả danh cán bộ hải quan quản lý kho của Cục Hải quan TPHCM và đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng mua xe ôtô với giá rẻ hơn thị trường niêm yết.

Từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt giữ, bằng thủ đoạn trên, Chu Thị Hằng đã chiếm đoạt tiền đặt cọc mua xe của nhiều người với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thủ đoạn giả danh cán bộ hải quan để lừa bán điện thoại, ô tô thanh lý cũng đã xảy ra những năm trước đây và đã bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giữ. Trước đó vài năm, Công an TPHCM cũng bắt giữ đối tượng Nguyễn Tất Đạt, sinh năm 1991, làm bảo vệ nhưng tự xưng là cán bộ hải quan thuộc Cục Hải quan TPHCM có lô hàng thanh lý gồm 11 điện thoại di động iPhone bán với giá 165 triệu đồng để lừa chị N.P.T. Tin lời Đạt, chị N.P.T đã đặt cọc 50 triệu đồng để mua hàng và được Nguyễn Tất Đạt đưa cho 1 giấy xác nhận chị N.P.T được mua hàng thanh lý. Khi Đạt yêu cầu chị N.P.T. giao tiếp 80 triệu đồng tiền cọc và hẹn chị T. giao tiền tại một quán cà phê ở quận 1. Nghi ngờ Đạt không phải là nhân viên hải quan, chị T. đã nhờ người bắt giữ và giao cho cơ quan Công an.

Đối tượng Huỳnh Hữu Tùng Nhân bị Công an An Giang bắt giữ ngày 7/9/2024.

Ngoài thủ đoạn trên, một số đối tượng còn dùng thủ đoạn lừa bán xe thanh lý của cơ quan Hải quan để chiếm đoạt tiền tỷ của người dân. Ngày 7/9/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở của Huỳnh Hữu Tùng Nhân (sinh năm 1992, trú khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra, cơ quan Công an xác định, Huỳnh Hữu Tùng Nhân lợi dụng quen biết từ trước đã giới thiệu cho chị Trần Thị Mỹ Thu (sinh năm 1994, trú tỉnh Vĩnh Long) mua lô xe gắn máy và xe ô tô thanh lý của cơ quan Hải quan. Từ tháng 2/2020 đến ngày 19/2/2023, chị Thu đã nhiều lần chuyển tiền cho Nhân để mua xe, tổng cộng trên 1,79 tỷ đồng. Thực tế Nhân không mua xe ô tô và xe gắn máy của cơ quan Hải quan. Sau khi nhận được tiền, Nhân đưa ra nhiều lý do khác nhau để không giao xe cho Thu như đã hẹn, chiếm đoạt số tiền 1,79 tỷ đồng.

Cùng thủ đoạn trên, Nhân đã chiếm đoạt của anh Đinh Văn Che (sinh năm 1991, trú huyện An Phú, tỉnh An Giang) trên 235 triệu đồng và anh Lưu Chí Đại (sinh năm 1996, trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) 145 triệu đồng. Tổng cộng Huỳnh Hữu Tùng Nhân đã lừa của 3 nạn nhân trên 2 tỷ đồng.

Theo một cán bộ Cục Hải quan TPHCM, theo quy định, khi thanh lý tài sản là tang vật trong các vụ án do cơ quan Hải quan bắt giữ sẽ được thực hiện bằng phương thức đấu giá, không có chuyện chào bán tự do ngoài thị trường. Từ những vụ việc nêu trên, người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh mắc bẫy lừa đảo, mất tiền oan.