Buôn lậu qua biên giới phía Nam lại "nóng" với hàng tiêu dùng – Bài cuối: Chặn bắt nhiều vụ xuất lậu ngoại tệ
![]() |
Tang vật USD nhuộm đen do Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thu giữ ngày 15/9/2022. |
Ngoại tệ xuất lậu qua đường hàng không
Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không và bưu chính quốc tế có chiều hướng giảm do các chuyến bay quốc tế tiếp tục bị gián đoạn, ngưng trệ bởi dịch bệnh Covid-19. Sau khi mở cửa du lịch một số tuyến với các nước, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng diễn biến phức tạp trở lại. Các đối tượng buôn lậu tập trung vào các loại hàng hóa có giá trị cao, dễ cất giấu như sản phẩm từ động vật hoang dã, mỹ phẩm, tân dược, thực phẩm chức năng, ma túy, điện thoại di động và ngoại tệ…
Điển hình ngày 15/9, Đội thủ tục hành lý xuất - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TPHCM), qua kiểm tra hành lý của khách XNK đã phát hiện và bắt giữ 2 hành khách đi chuyến bay VJ803 khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Bangkok – Thái Lan xuất trái phép 1 triệu USD đã nhuộm đen. Theo Chi cục trưởng Chị cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Bùi Lê Hùng, đây là thủ đoạn vận chuyển ngoại tệ hết sức tinh vi của nhóm đối tượng. Thủ đoạn này đã từng xảy ra trong nhiều vụ án rửa tiền, nhưng đây là vụ đầu tiên cơ quan Hải quan phát hiện với số lượng ngoại tệ rất lớn.
Ngoài vụ việc nêu trên, theo Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, từ đầu năm 2022 đến nay, Đội thủ tục hành lý xuất - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện bắt giữ tổng 9 vụ vận chuyển trái phép ngoại tệ qua cửa khẩu hàng không, với số ngoại tệ thu giữ là 10.000 USD, 36.500 SGD và số tiền ngoại tệ từ các nước khác quy đổi thành tiền Việt Nam tương đương gần 1,1 tỷ đồng.
Dự báo hành khách XNC sẽ tăng cao trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán 2023 sắp tới. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã xây dựng kế hoạch cụ thể vừa đảm bảo tạo thuận lợi làm thủ tục cho hàng hóa, hành lý của hành khách, vừa thực hiện kiểm soát, chống buôn lậu hiệu quả. Theo đó, sẽ tăng cường công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin, nắm chắc các tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm; xây dựng các phương án, kế hoạch điều tra, xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, nhất là ma tuý, vũ khí, chất nổ, động vật hoang dã quý hiếm, rượu, thuốc lá điếu, xì gà, điện thoại, vàng, ngoại tệ…
Ngoại tệ “len lỏi” qua biên giới
Theo Cục Hải quan Đồng Tháp, liên tục trong thời gian gần đây, trên tuyến biên giới Đồng Tháp, lực lượng Hải quan đã phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển trái phép ngoại tệ, tiền Việt Nam qua lại Campuchia. Ngày 15/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà phối hợp với lực lượng Biên phòng phát hiện ông Phan Ngọc Tiến (sinh năm 1978, địa chỉ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66K1-105.20 cất giấu 200.000 USD trong cốp xe, không khai báo làm thủ tục hải quan khi xuất cảnh qua cửa khẩu theo quy định. Vụ việc đã được cơ quan Hải quan chuyển hồ sơ cho Công an huyện Tân Hồng và cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với ông Phan Ngọc Tiến về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo ông Đào Hữu Cần, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, không chỉ vận chuyển ngoại tệ trái phép, đối tượng còn lợi dụng việc qua lại biên giới để vận chuyển trái phép tiền Việt Nam, không khai báo hải quan. Trước đó, vào tháng 9/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra theo quy định. Theo hồ sơ vụ việc, ngày 13/8/2022, tại cổng nhập Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, công chức trực kiểm soát của Hải quan và Biên phòng phát hiện ông Trịnh Linh Em, sinh năm 1996, cư trú tai xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66N1-332.28 đi từ hướng Campuchia về Việt Nam, cất giấu trong cốp xe 330 triệu đồng tiền Việt Nam, không khai báo hải quan.
Trên tuyến cửa khẩu biên giới đường bộ, tình trạng vận chuyển tiền tệ qua biên giới cũng xuất hiện trở lại trong thời gian gần đây. Ngày 11/11/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh) đã phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) thuộc Tổng cục Hải quan, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng Đinh Tuấn Anh, sinh năm 1994, ngụ tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nhập cảnh cùng bạn gái từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài mang theo gần 500 triệu đồng tiền Việt Nam và 10.400 USD, nhưng không khai báo hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý theo quy định.
Theo dự báo của các đơn vị Hải quan biên giới Tây Nam, tình hình vận chuyển trái phép ngoại tiền tệ qua biên giới sẽ diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các đơn vị đang triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại, trong đó sẽ tập trung nhiều giải pháp ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 22/11/2022, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Kế hoạch được thực hiện từ ngày 1/12/2022 đến hết ngày 1/12/2025. Kế hoạch nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp lực lượng, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế... |
Tin liên quan

Cao điểm chống buôn lậu, Hải quan xử lý 93 vụ vi phạm trị giá hơn 1.600 tỷ đồng
19:08 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tục hải quan khi thay đổi địa chỉ theo đơn vị hành chính mới
20:00 | 03/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Hải quan khu vực III tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống Ecus6
10:46 | 03/07/2025 Hải quan

Vận chuyển ma túy qua đường hàng không lĩnh án chung thân
19:17 | 03/07/2025 Hồ sơ

Doanh nghiệp lao đao, người dân mất niềm tin vì hàng giả
11:19 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Điểm mặt nhiều “đại gia” nợ thuế khủng bị cưỡng chế
09:36 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 2: Lật tẩy 2 vụ buôn lậu hơn 1 triệu bao thuốc lá giả nhãn hiệu
08:42 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII phát hiện nhiều sai phạm qua "hậu kiểm"
19:32 | 02/07/2025 Hải quan

Khởi tố 19 đối tượng có hành vi sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả
16:31 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ buôn lậu 1.400 tấn nguyên liệu chân gà đông lạnh
15:28 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Biên phòng chủ động đẩy lùi tội phạm ở khu vực biên giới
14:55 | 01/07/2025 Hồ sơ

Quyết định khởi tố vụ án kinh doanh hơn 35.000 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
13:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao hiệu quả chống buôn lậu “một mũi tên trúng ba đích”
10:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn đứng 2 ô tô chở gần 17 tấn ngao không rõ nguồn gốc
08:51 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng
18:35 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực II: Chủ động ngăn chặn ma túy qua đường hàng không
09:40 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Thị trường bất động sản kỳ vọng sự "bùng nổ"

Giải bài toán giá nhà leo thang với loại hình bất động sản mới "Livehouse"

Giảm 50% mức thu của 46 loại phí, lệ phí

Xăng RON95-III tiếp tục giảm 1.210 đồng/lít, giá tối đa 19.906 đồng/lít

Thủ tục hải quan khi thay đổi địa chỉ theo đơn vị hành chính mới

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân
08:59 | 30/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics

Hải quan khu vực V công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

(INFOGRAPHICS) Địa bàn quản lý của 29 thuế cơ sở thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh

Hải quan Cẩm Phả tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Công chức thuế cần chủ động đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bằng tinh thần cầu thị

Hải quan khu vực III tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống Ecus6

6 tháng đầu năm, Hải quan thu ngân sách đạt 222.749 tỷ đồng

Cỗ máy gia tốc từ Nghị quyết 57-NQ/TW: Một bài học sống động

Hải Phòng sau sáp nhập: Cơ hội mới cho thị trường bất động sản bứt tốc

Cơ hội để ngành điện tử Việt Nam tái cấu trúc

Doveco: Tiên phong sản xuất xanh, khai mở tầm nhìn bền vững cho nông sản Việt

Viettel khởi công biểu tượng công nghệ mới bên sông Hàn

Batdongsan.com.vn được vinh danh là nền tảng công nghệ bất động sản số 1 Việt Nam

Giảm 50% mức thu của 46 loại phí, lệ phí

Thủ tục hải quan khi thay đổi địa chỉ theo đơn vị hành chính mới

Khô dầu hạt cải là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện

Quy định giao dịch điện tử đối với hàng XNK và phương tiện XNC, quá cảnh

Mở rộng diện ưu đãi thuế nhập khẩu để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ

Những điểm mới cần lưu ý khi triển khai thực hiện quy định về xử lý vi phạm hành chính

Chú trọng nâng cao năng lực chế biến sâu và bảo quản nông sản sau thu hoạch

Kịch bản nào cho xuất khẩu thủy sản nửa cuối năm?

Xuất khẩu tại Nghệ An tăng trưởng tích cực nửa đầu năm

Khởi công 2 công trình thuộc Đề án thí điểm xây dựng Cửa khẩu thông minh

“Cửa sáng” cho nông sản Việt vào Nhật

Thông tư 40 mở đường tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu

Xăng RON95-III tiếp tục giảm 1.210 đồng/lít, giá tối đa 19.906 đồng/lít

Yêu cầu ngừng kinh doanh, sử dụng 7 sản phẩm dưỡng da của Công ty Toàn Cầu Đông Nam

Siết chặt kinh doanh dược phẩm trên nền tảng thương mại điện tử

Thu hồi 2 loại kem đánh răng Aquafresh của Nhật

Bài 6: Kiểm soát giao dịch bằng công nghệ để phát hiện hàng giả trên sàn thương mại điện tử

8 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ của 4 công ty bị thu hồi

Ngành sản xuất Việt vẫn loay hoay với bài toán giữ đà hay gãy đà?

Thêm một loại hình mới giúp giảm áp lực giá bất động sản vùng đô thị

Các đại dự án bất động sản: Cú hích mới cho thị trường phát triển

C.P. Việt Nam không vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi cung cấp thịt heo, thịt gà

Chủ động ứng phó khi thị trường xăng dầu biến động
