Vụ xuất trái phép 1 triệu USD nhuộm đen được xác định là tiền giả, đề nghị truy tố 2 đối tượng
Hải quan sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ vụ xuất lậu hơn 1 triệu USD nhuộm đen |
Chiếc valy chứa đầy USD giả bị Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ |
Ngày 9/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can gồm: Trần Cẩm Tú (sinh năm 1972) và Nguyễn Khắc Việt (sinh năm 1976), cùng về tội “Vận chuyển tiền giả”.
Vụ việc nêu trên do Đội Thủ tục hành lý xuất- Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện và bàn giao cho cơ quan Công an vào tháng 9/2022.
Theo đó, sáng ngày 15/9/2022, qua kiểm tra hành lý của khách xuất cảnh, Đội Thủ tuc hành lý xuất đã phát hiện và bắt giữ 2 hành khách Trần Cẩm Tú và Nguyễn Khắc Việt đi trên chuyến bay VJ803 khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Bangkok - Thái Lan mang theo 1 triệu USD giả nêu trên.
Số ngoại tệ giải trên gồm 12 cọc (mỗi cọc gồm 10 tét; tổng cộng 10.518 tờ) giấy màu đen có in hình của đồng tiền mệnh giá 100 USD.
Được biết, qua hình ảnh soi chiếu hành lý, công chức hải quan Đội Thủ tục hành lý xuất phát hiện nghi vấn nên yêu cầu 2 hành khách trên xuất trình hành lý để kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện mỗi người khách mang theo 1 va ly trong mỗi va ly có 6 cọc giấy phủ bằng hóa chất đen, có in hình của đồng tiền mệnh giá 100 USD, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không nhìn thấy được số seri và các cọc tiền này được bọc bao ni lông bên ngoài. Vụ việc sau đó được cơ quan Hải quan bàn giao người và tang vật cho Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.
Toàn bộ số USD giả được nhuộm đen |
Sau hơn 1 một năm mở rộng điều tra, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra. Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, tháng 9/2021, Nguyễn Khắc Việt mua 12 cọc tiền tẩm màu đen, mỗi cọc 100 tờ, mệnh giá 100 USD/tờ của Hùng (chưa rõ lai lịch) ở quán cà phê đường Nguyễn Chí Thanh (Quận 5, TPHCM) với giá 30 triệu đồng.
Việt mang các cọc tiền về nhà ngâm nước, tẩy trắng không được và biết là tiền giả nên cất giấu.
Một lần, Tú qua nhà chơi thì được Việt đề cập chuyện kiếm người mua lại các cọc tiền trên. Tháng 5/2022, Tú sang Campuchia, gặp và quen biết một phụ nữ Thái Lan tên Kim Hen.
Tháng 8/2022, Kim Hen sang Việt Nam chơi và gặp Tú tại quán cà phê ở Quận 1, TPHCM. Tại đây, Kim Hen đã đưa cho Tú tờ 100 USD giả, tẩm hóa chất đen, đồng thời nhờ Tú tìm mua lượng lớn USD giả, với giá khoảng 5.000 USD thật cho 1.000 tờ USD giả.
Sau đó, Tú đã gặp Việt bàn vụ mua bán nói trên, thống nhất mang số USD giả sang Thái Lan bán, tiền lời chia đôi và đã bị Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ khi làm thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan.
Tin liên quan
6 container kim loại xuất khẩu “đội lốt” gỗ ván ép
10:26 | 27/04/2024 An ninh XNK
Ngân hàng Trung ương Thái Lan có thể can thiệp để ổn định đồng baht
09:11 | 25/04/2024 Nhìn ra thế giới
Cơ hội xuất khẩu vào thị trường Thái Lan
17:06 | 23/04/2024 Kinh tế
Phạt 4 cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu
10:40 | 27/04/2024 An ninh XNK
Thanh niên Hải quan Quảng Trị tuyên truyền vận động quần chúng phòng chống tội phạm ma túy
10:35 | 27/04/2024 Photos
Tạm giữ 31 tấn đường Thái Lan trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam
09:03 | 26/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Lạng Sơn: Kiểm soát chặt các lô hàng, đối tượng trọng điểm
08:22 | 26/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy
19:56 | 25/04/2024 An ninh XNK
Bắt ô tô vận chuyển 4 tấn đường lậu
19:48 | 25/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tây Ninh bắt giữ 6 tấn xoài tươi nhập lậu qua biên giới
15:42 | 25/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Khó khăn trong việc thu hồi, xử lý nợ thuế của doanh nghiệp bỏ trốn
07:25 | 23/04/2024 An ninh XNK
Tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
15:19 | 22/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Hiệp định Geneve: Bài học quý cho hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh trong tình hình mới
Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập ngân hàng thương mại
Lập trung tâm nguyên phụ liệu da giày, giảm lệ thuộc từ nguồn nhập khẩu
Phạt 4 cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu
Chuyên gia VinaCapital: Lãi suất sẽ tăng vào cuối năm để hỗ trợ tỷ giá
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics