Vụ xuất trái phép 1 triệu USD nhuộm đen được xác định là tiền giả, đề nghị truy tố 2 đối tượng
| Hải quan sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ vụ xuất lậu hơn 1 triệu USD nhuộm đen |
 |
| Chiếc valy chứa đầy USD giả bị Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ |
Ngày 9/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can gồm: Trần Cẩm Tú (sinh năm 1972) và Nguyễn Khắc Việt (sinh năm 1976), cùng về tội “Vận chuyển tiền giả”.
Vụ việc nêu trên do Đội Thủ tục hành lý xuất- Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện và bàn giao cho cơ quan Công an vào tháng 9/2022.
Theo đó, sáng ngày 15/9/2022, qua kiểm tra hành lý của khách xuất cảnh, Đội Thủ tuc hành lý xuất đã phát hiện và bắt giữ 2 hành khách Trần Cẩm Tú và Nguyễn Khắc Việt đi trên chuyến bay VJ803 khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Bangkok - Thái Lan mang theo 1 triệu USD giả nêu trên.
Số ngoại tệ giải trên gồm 12 cọc (mỗi cọc gồm 10 tét; tổng cộng 10.518 tờ) giấy màu đen có in hình của đồng tiền mệnh giá 100 USD.
Được biết, qua hình ảnh soi chiếu hành lý, công chức hải quan Đội Thủ tục hành lý xuất phát hiện nghi vấn nên yêu cầu 2 hành khách trên xuất trình hành lý để kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện mỗi người khách mang theo 1 va ly trong mỗi va ly có 6 cọc giấy phủ bằng hóa chất đen, có in hình của đồng tiền mệnh giá 100 USD, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không nhìn thấy được số seri và các cọc tiền này được bọc bao ni lông bên ngoài. Vụ việc sau đó được cơ quan Hải quan bàn giao người và tang vật cho Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.
 |
| Toàn bộ số USD giả được nhuộm đen |
Sau hơn 1 một năm mở rộng điều tra, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra. Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, tháng 9/2021, Nguyễn Khắc Việt mua 12 cọc tiền tẩm màu đen, mỗi cọc 100 tờ, mệnh giá 100 USD/tờ của Hùng (chưa rõ lai lịch) ở quán cà phê đường Nguyễn Chí Thanh (Quận 5, TPHCM) với giá 30 triệu đồng.
Việt mang các cọc tiền về nhà ngâm nước, tẩy trắng không được và biết là tiền giả nên cất giấu.
Một lần, Tú qua nhà chơi thì được Việt đề cập chuyện kiếm người mua lại các cọc tiền trên. Tháng 5/2022, Tú sang Campuchia, gặp và quen biết một phụ nữ Thái Lan tên Kim Hen.
Tháng 8/2022, Kim Hen sang Việt Nam chơi và gặp Tú tại quán cà phê ở Quận 1, TPHCM. Tại đây, Kim Hen đã đưa cho Tú tờ 100 USD giả, tẩm hóa chất đen, đồng thời nhờ Tú tìm mua lượng lớn USD giả, với giá khoảng 5.000 USD thật cho 1.000 tờ USD giả.
Sau đó, Tú đã gặp Việt bàn vụ mua bán nói trên, thống nhất mang số USD giả sang Thái Lan bán, tiền lời chia đôi và đã bị Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ khi làm thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan.
Tin liên quan
Khởi tố cặp vợ chồng buôn bán hàng cấm
15:01 | 02/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan triệt phá 76 vụ, thu giữ 1,9 tấn ma túy
10:32 | 29/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Thái Lan lấy lại ngôi vị số 1 về cung cấp ô tô cho Việt Nam
15:05 | 27/05/2025 Dòng chảy xuất nhập khẩu
An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử
21:29 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Hà Tĩnh nợ thuế gần 72 tỷ
15:01 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan cửa khẩu Lào Cai phối hợp bắt giữ vụ tiêu thụ ngoại tệ giả
12:40 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bước tiến quan trọng trong chống buôn lậu của ngành Hải quan
12:38 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Chi cục Hải quan khu vực X “mạnh tay” đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại
10:26 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
10:22 | 05/06/2025 Hải quan
Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý các loại
17:27 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bắt giữ nửa tấn nầm lợn nhập lậu tại Bắc Phong Sinh
16:22 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan bắt giữ nhiều vụ hàng giả, hàng vi phạm xuất xứ trong tháng cao điểm
15:08 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bắt đối tượng mua bán 5.000 viên thuốc lắc “đội lốt” thực phẩm chức năng
14:11 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Khởi tố nhiều giám đốc liên quan vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung
10:30 | 04/06/2025 Hồ sơ
Tạm giữ xe khách chở hơn 111 ngàn gói măng tẩm gia vị không rõ nguồn gốc
09:15 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bắc Ninh tạm giữ hơn 200 ngàn sản phẩm nhập lậu
22:29 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử
Giá bán bất động sản nghỉ dưỡng không có biến động
Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại
Bài 3: Mỗi cú click - Một lần đánh cược lòng tin của người tiêu dùng
Hiện tượng hộ kinh doanh không nhận chuyển khoản là hành vi vi phạm pháp luật thuế
(INFOGRAPHICS): Từ 1/7/2025: Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế cá nhân
09:43 | 05/06/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS): Từ 1/6/2025, trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
11:01 | 03/06/2025 Infographics
LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform
(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics
Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại
Hiện tượng hộ kinh doanh không nhận chuyển khoản là hành vi vi phạm pháp luật thuế
Lãnh đạo Hải quan khu vực III làm việc với Tổng Giám đốc hãng tàu MSC Việt Nam
Cục Thuế hỗ trợ, giải đáp vướng mắc của hộ kinh doanh khi sử dụng hóa đơn điện tử
Hải quan thu ngân sách hơn 182 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng
Chi cục Hải quan khu vực VIII chung tay thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản
Bất động sản Hải An lên hạng: Sức hút từ quy hoạch và hạ tầng
Phát huy vai trò báo chí trong bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp
Hướng nghiệp sát với thực tế sẽ tạo nhiều cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp
Động lực lớn cho các nhà đầu tư nhà ở xã hội
Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục
VnExpress Marathon Hạ Long: khuyến khích lối sống năng động lành mạnh trong cộng đồng
Sửa đổi quy định về thủ tục hải quan đối với hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại cụm công nghiệp
Tăng thuế thuốc lá là chính sách vì sức khoẻ và nền kinh tế
Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Đơn giản hóa chế độ kế toán để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp
Sửa Luật Hải quan hướng đến đột phá phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo
Nam Phi kết luận sơ bộ vụ điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá với lốp xe nhập từ Việt Nam
Xuất siêu tháng 5 đạt 4,67 tỷ USD, chính sách xuất khẩu tiếp tục được điều chỉnh theo thị trường
Xuất khẩu rau quả giảm 17%: Rào cản lớn nhất lại đến từ điều nhỏ nhất
Doanh nghiệp tôm Việt cần lưu ý gì khi mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc?
Gạo Việt phát thải thấp sắp xuất khẩu: Bước ngoặt chiến lược cho thương hiệu xanh
Giải pháp xanh- xu hướng tất yếu cho xuất khẩu bền vững
Bài 3: Mỗi cú click - Một lần đánh cược lòng tin của người tiêu dùng
Mở “mặt trận” chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trên truyền hình
Shopee miễn phí vận chuyển toàn sàn và tăng trợ lực cho doanh nghiệp Việt
Truy thu thuế đối với 25.201 cá nhân, hộ kinh doanh thương mại điện tử
OCOP Ninh Bình lên sàn thương mại điện tử: nhiều tiềm năng, lắm rào cản
Tội phạm lập công ty “ma”, rửa tiền núp bóng thương mại điện tử
Thông tin sát nhập tỉnh, thành tác động lên giá nhà ở
Phân khúc nhà phố thương mại đang đối mặt với thực tế khó khăn
Loạt giải pháp kiểm soát giá, ổn định thị trường bất động sản
Thị trường văn phòng gia tăng nhu cầu và nguồn cung chất lượng cao
Đưa vào khai thác tuyến vận tải nội địa Cần Thơ – Cái Mép, rút ngắn 70% thời gian
