TP Hồ Chí Minh: Khởi tố nhiều vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả
![]() |
25.000 chai nước hoa giả thương hiệu bị phát hiện, khởi tố |
Khởi tố hình sự nhiều vụ việc
Trong 5 tháng đầu năm 2024 các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo 389 TPHCM đã thanh tra, kiểm tra 7.773 vụ; trong đó kiểm tra và xử lý 1.203 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, 5.964 vụ vi phạm về gian lận thương mại và 606 vụ vi phạm về hàng giả; khởi tố 27 vụ với 41 đối tượng; tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 1.362 tỷ đồng. |
Trong các vụ vi phạm cơ quan chức năng TPHCM và Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố nhiều vụ buôn lậu hàng hóa qua cảng biển, cảng hàng không. Cuối tháng 12/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ban hành quyết định khởi tố đối với Công ty TNHH Thương mại Nghi Tễ (địa chỉ số 19 đường số 6 khu nhà ở Thắng Lợi, 4218ĐT743A, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về tội danh “Buôn lậu”.
Theo hồ sơ vụ việc, Công ty TNHH Thương mại Nghi Tễ mở khai hải quan khai báo hàng nhập khẩu 3 container là máy móc thiết bị và vật tư; tổng cộng 19 mục hàng, mới 100%, xuất xứ Đài Loan, trọng lượng gần 28 tấn, trị giá trên 889 triệu đồng. Cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa và căn cứ thông báo kết quả giám định của Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng 3 cho kết quả, hàng hóa không đúng theo khai báo hải quan, bao gồm các máy móc thiết bị đã qua sử dụng, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật để nhập khẩu, sai chủng loại, số lượng.
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho rằng, để đưa số hàng đã qua sử dụng (thuộc Danh mục cấm nhập khẩu) vào Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Nghi Tễ có hành vi khai báo gian dối tên hàng, tình trạng hàng hóa bằng cách khai sang hàng mới, chưa qua sử dụng. Như vậy, Công ty TNHH Thương mại Nghi Tễ đã vi phạm Điều 18 Luật Hải quan số 54/2014/QH13; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; trị giá hàng hóa vi phạm ở mức cấu thành cơ bản tội phạm theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) quy định tội “Buôn lậu”.
Ngoài ra, Cục Hải quan TPHCM đã chuyển hơn 10 vụ việc có dấu hiệu hình sự cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM điều tra, khởi tố theo thẩm quyền. Trong đó, có nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không với thủ đoạn rất tinh vi.
Không chỉ khởi tố nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, nhiều vụ kinh doanh, chứa trữ hàng cấm, hàng giả cũng đã được cơ quan chức năng khởi tố. Đầu năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” để điều tra, xử lý theo quy định. Trước đó, Công an TPHCM cùng với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra kho hàng tại đường Tân Thới Hiệp 29 và điểm kinh doanh trên đường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM, phát hiện gần 25.000 sản phẩm là nước hoa giả các thương hiệu. Toàn bộ lô hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ mua bán cũng như nguồn gốc sản phẩm. Theo lời khai ban đầu chủ của số hàng hóa trên, số nước hoa này được đưa về đây chứa trữ, sau đó chỉ đạo các đối tượng dưới quyền tổ chức livestream giới thiệu, bán cho khách trên mạng xã hội.
Nhiều thủ đoạn mới
Theo nhận định của Ban chỉ đạo 389 TPHCM, tình hình tội phạm, vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên biển vẫn diễn ra phức tạp. Các đối tượng tội phạm, vi phạm tăng cường hoạt động mạnh mẽ. Hàng hóa chủ yếu vận chuyển, chứa trữ qua các cảng biển quan trọng như cảng Cát Lái, ICD Phước Long, Hiệp Phước, VICT,… và vùng ven biển huyện Cần Giờ.
Các đối tượng chủ yếu khai báo sai số lượng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích buôn lậu, trong đó nổi lên phương thức thủ đoạn khai báo tạm nhập tái xuất hàng hóa sang nước thứ ba, sau đó thẩm lậu trở lại bằng cách chia nhỏ số hàng hóa để qua biên giới và tập kết về TPHCM tiêu thụ. Đồng thời, lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách xuất nhập khẩu, các đối tượng khai báo hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu (loại hình A12), hàng hóa về các cảng tại TPHCM hoặc sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng mở tài khai điện tử tại các cửa khẩu khác như Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, nên việc kiểm soát hàng hóa thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng tỉnh khác.
Ngoài ra, các đối tượng trà trộn hàng hóa nhập lậu vào hàng hóa được hưởng luồng Xanh, luồng Vàng để không bị kiểm tra hàng hóa hoặc chỉ kiểm tra hồ sơ mà không kiểm tra thực tế hàng hóa. Các đối tượng thành lập, sử dụng các công ty “ma” không có hoạt động tại địa chỉ đăng ký, sau thời gian ngắn sẽ thay đổi tên công ty khác hoạt động để tránh sự chú ý, theo dõi của cơ quan chức năng.
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389 TPHCM vào cuối tuần qua, lãnh đạo PC03 – Công an TPHCM cho biết, nổi lên thủ đoạn buôn lậu mới trong thời gian gần đây, các đối tượng lợi dụng hình thức mua bán dầu FO, DO tạm nhập, tái xuất để đưa dầu vào nội địa tiêu thụ. Đầu năm 2024, Công an TPHCM đã triệt phá đường dây buôn lậu dầu lợi dụng hình thức mua bán dầu DO, FO tạm nhập tái xuất của nhóm đối tượng do Lê Tấn Hoà chủ mưu. Kết quả điều tra cho thấy, lợi dụng quá trình vận chuyển dầu thông qua pháp nhân Công ty TNHH vận tải xăng dầu Saigon Transco, Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo nhân viên của công ty liên hệ với các tàu nước ngoài để thương lượng mua lại một phần dầu của lô hàng giao (hàng hóa thuộc diện tạm nhập, tái xuất) mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định, đưa vào tiêu thụ nội địa, thu lợi bất chính…
Nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, doanh nghiệp và người dân đã nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, với những thủ đoạn mới tinh vi, buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp. Chính vì thế, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của từng lực lượng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo 389 TPHCM đề nghị bốn cơ quan chủ lực chống buôn lậu của TPHCM, gồm: Hải quan, Công an, Biên phòng và Quản lý thị trường cần có sự phối hợp thật nhịp nhàng để điều tra, xử lý triệt để các vụ buôn lậu, gian lận thương mại.
Tin liên quan

Phức tạp hàng giả, hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ
09:14 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VI phá chuyên án bắt giữ lô hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng
19:54 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(PHOTO): Nhận diện hàng vi phạm trong tháng cao điểm chống hàng giả
14:01 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy
15:08 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh
09:13 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực I liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép ma túy
18:31 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm
08:15 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(PHOTO): Hiện trường triệt phá đường dây vận chuyển 30kg cần sa
08:00 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá thành công đường dây vận chuyển 30kg cần sa ngụy trang bằng bánh kẹo
07:07 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
10:23 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 3 bánh heroin
10:09 | 26/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

5 giám đốc doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh
20:54 | 25/06/2025 Hồ sơ

Tháng cao điểm, Quảng Ninh tiêu hủy hơn 4,3 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả
08:14 | 25/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

12 giám đốc doanh nghiệp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu không nộp thuế
15:51 | 24/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cao Bằng: Phát hiện, bắt giữ 122.854 kg nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc
14:50 | 24/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bộ đội Biên phòng thu giữ 316,792 kg ma túy các loại
09:16 | 24/06/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Trung tâm Giao dịch bất động sản dự kiến vận hành vào đầu năm 2026

Hải quan khu vực IV hướng dẫn nội dung mới về thuế Giá trị gia tăng, thuế XNK

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy

Sáp nhập tỉnh/thành: Cơ hội rõ rệt cho thị trường bất động sản

Giá mủ lập đỉnh: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Lộ trình chuyển đổi toàn diện cho hộ, cá nhân kinh doanh
13:42 | 24/06/2025 Infographics

LONGFORM: Chuyển đổi số và cải cách thuế, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
13:40 | 24/06/2025 Megastory/Longform

Tỷ lệ khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh online
09:36 | 24/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Tín hiệu tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2025
15:16 | 20/06/2025 Infographics

Hải quan khu vực IV hướng dẫn nội dung mới về thuế Giá trị gia tăng, thuế XNK

Phát động thi đua xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại

6 tháng đầu năm 2025: Chi cục Thuế khu vực I cán mốc số thu 375.891 tỷ đồng

Nhiều tập thể, cá nhân ngành Hải quan bền bỉ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tạm dừng tiếp nhận khai hải quan từ 22 giờ ngày 30/6

Cơ quan thuế làm việc cả thứ Bảy, Chủ Nhật hỗ trợ người nộp thuế khi sắp xếp bộ máy mới

Doanh nghiệp khu công nghiệp chuyển hướng sang chiến lược linh hoạt

Samsung Solve for Tomorrow 2025 khơi dậy đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ

Vinh danh gần 200 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hành ESG và đổi mới sáng tạo

VCCI – Hiệp hội vàng “nổi lửa”: Đòi xóa sổ loạt quy định trói tay thị trường vàng!

Lời cảm ơn của Ban tổ chức Toạ đàm

Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Gỡ điểm nghẽn, khai phá tiềm năng, hướng tới Net Zero

Hải quan khu vực IV hướng dẫn nội dung mới về thuế Giá trị gia tăng, thuế XNK

Áp dụng thuế GTGT đối với thiết bị điện tử gia dụng và chuyên dùng

Thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đến hết 31/12/2026

Sử dụng tài khoản định danh của tổ chức trong giao dịch thuế điện tử từ 1/7/2025

Cục trưởng Cục Thuế được ủy quyền ký quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Thời hạn bảo lãnh thuế trong thời gian chờ giấy chứng nhận xuất xứ

Giá mủ lập đỉnh: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt

Tìm giải pháp logistics tối ưu thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa bền vững

Doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn tăng hơn 50%

Doanh nghiệp chọn “lối thoát” xuất khẩu cá ngừ

Nam Á – thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng cho doanh nghiệp Việt

Chưa hết nửa năm, nhập khẩu gần 100.000 ô tô

Dữ liệu livestream bán hàng trên nền tảng số bắt buộc phải lưu trữ 3 năm

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ lên sàn thương mại điện tử

Siết chặt điều kiện vận hành nền tảng thương mại điện tử

Phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm

Thu hồi 32 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

Thuốc chống phù nề và kháng viêm của Dược phẩm Cửu Long bị thu hồi

Phân khúc bán lẻ đang phục hồi tốt hơn kỳ vọng

Tháng cao điểm, phát hiện và xử lý nhiều sai phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ ngày 01/7/2025

Tín dụng xanh Agribank góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia

9h sáng nay diễn ra Tọa đàm trực tuyến “Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Tìm kiếm cơ hội trong hành trình tiến đến Net Zero”
