TP Hồ Chí Minh: Khởi tố nhiều vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả
![]() |
25.000 chai nước hoa giả thương hiệu bị phát hiện, khởi tố |
Khởi tố hình sự nhiều vụ việc
Trong 5 tháng đầu năm 2024 các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo 389 TPHCM đã thanh tra, kiểm tra 7.773 vụ; trong đó kiểm tra và xử lý 1.203 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, 5.964 vụ vi phạm về gian lận thương mại và 606 vụ vi phạm về hàng giả; khởi tố 27 vụ với 41 đối tượng; tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 1.362 tỷ đồng. |
Trong các vụ vi phạm cơ quan chức năng TPHCM và Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố nhiều vụ buôn lậu hàng hóa qua cảng biển, cảng hàng không. Cuối tháng 12/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ban hành quyết định khởi tố đối với Công ty TNHH Thương mại Nghi Tễ (địa chỉ số 19 đường số 6 khu nhà ở Thắng Lợi, 4218ĐT743A, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về tội danh “Buôn lậu”.
Theo hồ sơ vụ việc, Công ty TNHH Thương mại Nghi Tễ mở khai hải quan khai báo hàng nhập khẩu 3 container là máy móc thiết bị và vật tư; tổng cộng 19 mục hàng, mới 100%, xuất xứ Đài Loan, trọng lượng gần 28 tấn, trị giá trên 889 triệu đồng. Cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa và căn cứ thông báo kết quả giám định của Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng 3 cho kết quả, hàng hóa không đúng theo khai báo hải quan, bao gồm các máy móc thiết bị đã qua sử dụng, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật để nhập khẩu, sai chủng loại, số lượng.
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho rằng, để đưa số hàng đã qua sử dụng (thuộc Danh mục cấm nhập khẩu) vào Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Nghi Tễ có hành vi khai báo gian dối tên hàng, tình trạng hàng hóa bằng cách khai sang hàng mới, chưa qua sử dụng. Như vậy, Công ty TNHH Thương mại Nghi Tễ đã vi phạm Điều 18 Luật Hải quan số 54/2014/QH13; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; trị giá hàng hóa vi phạm ở mức cấu thành cơ bản tội phạm theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) quy định tội “Buôn lậu”.
Ngoài ra, Cục Hải quan TPHCM đã chuyển hơn 10 vụ việc có dấu hiệu hình sự cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM điều tra, khởi tố theo thẩm quyền. Trong đó, có nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không với thủ đoạn rất tinh vi.
Không chỉ khởi tố nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, nhiều vụ kinh doanh, chứa trữ hàng cấm, hàng giả cũng đã được cơ quan chức năng khởi tố. Đầu năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” để điều tra, xử lý theo quy định. Trước đó, Công an TPHCM cùng với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra kho hàng tại đường Tân Thới Hiệp 29 và điểm kinh doanh trên đường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM, phát hiện gần 25.000 sản phẩm là nước hoa giả các thương hiệu. Toàn bộ lô hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ mua bán cũng như nguồn gốc sản phẩm. Theo lời khai ban đầu chủ của số hàng hóa trên, số nước hoa này được đưa về đây chứa trữ, sau đó chỉ đạo các đối tượng dưới quyền tổ chức livestream giới thiệu, bán cho khách trên mạng xã hội.
Nhiều thủ đoạn mới
Theo nhận định của Ban chỉ đạo 389 TPHCM, tình hình tội phạm, vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên biển vẫn diễn ra phức tạp. Các đối tượng tội phạm, vi phạm tăng cường hoạt động mạnh mẽ. Hàng hóa chủ yếu vận chuyển, chứa trữ qua các cảng biển quan trọng như cảng Cát Lái, ICD Phước Long, Hiệp Phước, VICT,… và vùng ven biển huyện Cần Giờ.
Các đối tượng chủ yếu khai báo sai số lượng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích buôn lậu, trong đó nổi lên phương thức thủ đoạn khai báo tạm nhập tái xuất hàng hóa sang nước thứ ba, sau đó thẩm lậu trở lại bằng cách chia nhỏ số hàng hóa để qua biên giới và tập kết về TPHCM tiêu thụ. Đồng thời, lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách xuất nhập khẩu, các đối tượng khai báo hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu (loại hình A12), hàng hóa về các cảng tại TPHCM hoặc sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng mở tài khai điện tử tại các cửa khẩu khác như Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, nên việc kiểm soát hàng hóa thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng tỉnh khác.
Ngoài ra, các đối tượng trà trộn hàng hóa nhập lậu vào hàng hóa được hưởng luồng Xanh, luồng Vàng để không bị kiểm tra hàng hóa hoặc chỉ kiểm tra hồ sơ mà không kiểm tra thực tế hàng hóa. Các đối tượng thành lập, sử dụng các công ty “ma” không có hoạt động tại địa chỉ đăng ký, sau thời gian ngắn sẽ thay đổi tên công ty khác hoạt động để tránh sự chú ý, theo dõi của cơ quan chức năng.
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389 TPHCM vào cuối tuần qua, lãnh đạo PC03 – Công an TPHCM cho biết, nổi lên thủ đoạn buôn lậu mới trong thời gian gần đây, các đối tượng lợi dụng hình thức mua bán dầu FO, DO tạm nhập, tái xuất để đưa dầu vào nội địa tiêu thụ. Đầu năm 2024, Công an TPHCM đã triệt phá đường dây buôn lậu dầu lợi dụng hình thức mua bán dầu DO, FO tạm nhập tái xuất của nhóm đối tượng do Lê Tấn Hoà chủ mưu. Kết quả điều tra cho thấy, lợi dụng quá trình vận chuyển dầu thông qua pháp nhân Công ty TNHH vận tải xăng dầu Saigon Transco, Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo nhân viên của công ty liên hệ với các tàu nước ngoài để thương lượng mua lại một phần dầu của lô hàng giao (hàng hóa thuộc diện tạm nhập, tái xuất) mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định, đưa vào tiêu thụ nội địa, thu lợi bất chính…
Nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, doanh nghiệp và người dân đã nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, với những thủ đoạn mới tinh vi, buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp. Chính vì thế, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của từng lực lượng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo 389 TPHCM đề nghị bốn cơ quan chủ lực chống buôn lậu của TPHCM, gồm: Hải quan, Công an, Biên phòng và Quản lý thị trường cần có sự phối hợp thật nhịp nhàng để điều tra, xử lý triệt để các vụ buôn lậu, gian lận thương mại.
Tin liên quan

Bài 1. Vụ buôn lậu 70.000 linh, phụ kiện điện thoại “núp bóng” quần áo: Vạch trần thủ đoạn “treo đầu dê bán thịt chó”
10:06 | 07/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 3: Mỗi cú click - Một lần đánh cược lòng tin của người tiêu dùng
17:27 | 05/06/2025 Thương mại điện tử

Bước tiến quan trọng trong chống buôn lậu của ngành Hải quan
12:38 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy
16:52 | 07/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tạm giam 5 đối tượng sản xuất, tiêu thụ nhớt giả trên sàn thương mại điện tử
11:28 | 07/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Những hình ảnh cất giấu lô thuốc lá lậu với thủ đoạn mới tinh vi
21:33 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chủ trì triệt phá 5 vụ án ma túy trong tháng 5/2025
21:24 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ hơn 5 kg ma túy giấu trong thớt gỗ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
21:22 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ 84.000 bao thuốc lá lậu giấu trong bồn thép, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng
20:46 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lý Vạn phối hợp bắt đối tượng tàng trữ chất ma tuý
16:13 | 06/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Dừng làm thủ tục hải quan nhiều doanh nghiệp nợ thuế
12:28 | 06/06/2025 Hồ sơ

An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử
21:29 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Hà Tĩnh nợ thuế gần 72 tỷ
15:01 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lào Cai phối hợp bắt giữ vụ tiêu thụ ngoại tệ giả
12:40 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Hải quan khu vực X “mạnh tay” đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại
10:26 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
10:22 | 05/06/2025 Hải quan
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Cảnh sát biển liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy

Sun Life Việt Nam sau tăng vốn và thay CEO: Bước chuyển chiến lược trong thị trường bảo hiểm cạnh tranh

Sụt đơn hàng xuất khẩu: Cảnh báo sớm cho nguy cơ bị thay thế

Tạm giam 5 đối tượng sản xuất, tiêu thụ nhớt giả trên sàn thương mại điện tử

Bài 1. Vụ buôn lậu 70.000 linh, phụ kiện điện thoại “núp bóng” quần áo: Vạch trần thủ đoạn “treo đầu dê bán thịt chó”

(INFOGRAPHICS): 5 tiêu chí xác định người nộp thuế “rủi ro cao” trong đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
17:01 | 06/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/7/2025: Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế cá nhân
09:43 | 05/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/6/2025, trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
11:01 | 03/06/2025 Infographics

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

2 giải pháp hóa đơn điện tử đối với hộ cá nhân kinh doanh

Hải quan khu vực VI quyết liệt triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm

"Điểm danh" nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thanh toán không minh bạch nhằm trốn thuế

Đà Nẵng thu thuế nội địa 5 tháng đạt trên 12.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực II tăng thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại

HTCAA phối hợp với cơ quan thuế hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai Nghị định 70/2025/NĐ-CP

Bất động sản Hải An lên hạng: Sức hút từ quy hoạch và hạ tầng

Phát huy vai trò báo chí trong bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp

Hướng nghiệp sát với thực tế sẽ tạo nhiều cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp

Động lực lớn cho các nhà đầu tư nhà ở xã hội

Thaifex 2025: Sữa Việt khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

Hướng dẫn mới nhất về tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất tiêu thụ trong nước

Có căn cứ rõ ràng để áp thuế đối với nước giải khát có đường

Sửa đổi quy định về thủ tục hải quan đối với hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại cụm công nghiệp

Tăng thuế thuốc lá là chính sách vì sức khoẻ và nền kinh tế

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Sụt đơn hàng xuất khẩu: Cảnh báo sớm cho nguy cơ bị thay thế

Lợi thế mới trên đường xuất khẩu: Không chỉ là chất lượng, mà còn là cách sản xuất

5 tháng đầu năm: Gỗ Việt khởi sắc trở lại

Cà phê Việt lập kỷ lục xuất khẩu: cơ hội lớn trong áp lực nguồn cung tăng

Hợp tác SPS thực chất: cơ hội mới cho nông sản Việt vào Mỹ

Nam Phi kết luận sơ bộ vụ điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá với lốp xe nhập từ Việt Nam

Vingroup - Shopee bắt tay mở rộng hạ tầng logistics thương mại điện tử

Quảng Trị: Làm chủ thương mại điện tử bằng trí tuệ nhân tạo

Bình Định số hoá 100% hộ kinh doanh, SME trước năm 2030

Thương mại điện tử Việt Nam đối mặt “cuộc đua tiêu chuẩn toàn cầu”

Yêu cầu thu hồi lô dung dịch thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops trên toàn quốc

Bài 3: Mỗi cú click - Một lần đánh cược lòng tin của người tiêu dùng

Cơ chế đặc thù trong phát triển nhà ở xã hội là rất cần thiết

Giá bán bất động sản nghỉ dưỡng không có biến động

Thông tin sáp nhập tỉnh, thành tác động lên giá nhà ở

Shopee miễn phí vận chuyển toàn sàn và tăng trợ lực cho doanh nghiệp Việt

Phân khúc nhà phố thương mại đang đối mặt với thực tế khó khăn
