Facebook Twitter youtube Tiktok

Thủ đoạn buôn lậu lô quần áo xuất khẩu hơn 2 tỷ đồng tại Công ty Yakjin

(HQ Online) - Trên đường vận chuyển hàng hóa từ kho công ty tới cửa khẩu xuất, các đối tượng đã thay đổi lộ trình và đánh tráo số quần áo xuất khẩu trong lô hàng bằng vải vụn, hàng tồn kho bị lỗi, dơ bẩn. Sự việc bị lộ khi cơ quan Hải quan tại cửa khẩu xuất thực hiện tạm dừng hàng hóa qua khu vực giám sát để kiểm tra thực tế hàng hóa. Vụ án buôn lậu này xảy ra tại Công ty Yakjin Sài Gòn vừa bị Cục Hải quan Bình Phước khởi tố.
Hải quan Bình Phước ngăn chặn các thủ đoạn buôn lậu mới Nhận diện một số thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại qua địa bàn TP HCM Hải quan Nội Bài phát hiện nhiều thủ đoạn buôn lậu mới Thủ đoạn buôn lậu qua đường hàng không ngày càng tinh vi
 Công chức Hải quan Xa Mát thực hiện kiểm tra thực tế lô hàng xuất khẩu của Công ty Yakjin Sài Gòn
Công chức Hải quan Xa Mát thực hiện kiểm tra thực tế lô hàng xuất khẩu của Công ty Yakjin Sài Gòn

Quần áo xuất khẩu biến thành vải vụn

Tháng 9/2023, Công ty Yakjin Sài Gòn có lô hàng xuất khẩu tồn kho (hàng gia công không đủ tiêu chuẩn, bị lỗi) cần thanh lý xuất khẩu để quyết toán nguyên liệu nhập khẩu gia công sản xuất xuất khẩu nhằm hoàn tất thủ tục giải thể công ty. Công ty Yakjin Sài Gòn đã có văn bản xin công ty mẹ là Công ty Yakjin Trading ở Hàn Quốc cho phép bán hàng thanh lý cho công ty tại Việt Nam để xuất đi Campuchia với các điều kiện như giao hàng tại kho, xuất khẩu Campuchia, tiền chuyển khoản trước 100% cho Công ty Yakjin Trading và được sự đồng ý của Công ty Yakjin Trading.

Khi bên mua hàng đã chuyển tiền cho công ty mẹ là Công ty Yakjin Trading, được công ty mẹ chỉ định giao hàng và làm thủ tục kê khai hải quan xuất khẩu cho đối tác ở Campuchia, Công ty Yakjin Sài Gòn đã bàn giao hàng hoá từ ngày 16 đến 19/10/2023 tại kho của công ty. Ngày 19/10/2023, Công ty Yakjin Sài Gòn mở các tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành để xuất khẩu sang Campuchia lô hàng gồm 240 thùng carton quần áo các loại với số lượng 122.412 cái, tổng trọng lượng 10.560kg, trị giá theo khai báo là gần 1,6 triệu USD. Tờ khai được hệ thống phân luồng Xanh.

Ngày 21/10/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát (Cục Hải quan Tây Ninh) ban hành thông báo về việc tạm dừng hàng hóa qua khu vực giám sát để kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các tờ khai của Công ty Yakjin. Kết quả cho thấy lô hàng thực tế là vải vụn với trọng lượng 1.985 kg chứa trong 66 bao xác rắn và 97.534 cái quần áo các loại đóng trong 402 bao xác rắn. Số quần áo này là hàng tồn kho bị lỗi nhiều năm, dơ bẩn, nhiều chủng loại khác nhau, không đồng nhất, không phải là thành phẩm, đóng gói như khai báo.

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Chơn Thành, trị giá tính thuế của lượng nguyên liệu sử dụng cho lô hàng kể trên là 4,17 tỷ đồng, tương ứng số thuế phải nộp là 958 triệu đồng.

Đánh tráo trên đường tới cửa khẩu

Kết quả kiểm tra, xác minh và tài liệu, hồ sơ vụ việc của Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn cho thấy, Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn mở tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công theo mã loại hình E52 (xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài) nhưng các đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng trong quản lý hải quan đối với thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công (tờ khai được phân luồng Xanh, thông quan ngay) đã vận chuyển hàng hóa về Kiên Giang nhằm đánh tráo hàng hóa để đưa vào thị trường nội địa tiêu thụ. Lô quần áo xuất khẩu được thay thế bằng vải vụn và quần áo khác, sau đó bấm seal có mã số như trên tờ khai hải quan rồi vận chuyển ngược lại về cửa khẩu Xa Mát để xuất khẩu qua Campuchia.

Qua tài liệu có trong hồ sơ cho thấy giữa Công ty mẹ là Công ty Yakjin Trading và Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn có ký hợp đồng gia công số YSK012020 ngày 1/1/2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2023. Tuy nhiên, khi xuất khẩu lô hàng theo hợp đồng YSK012020 nêu trên, giữa Công ty Yakjin Trading và Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn không có bất kì hợp đồng hay phụ lục hợp đồng về việc giao sản phẩm gia công. Như vậy, việc Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn mở tờ khai xuất khẩu để giao hàng cho nhà nhập khẩu là không phù hợp với quy định về Hợp đồng gia công tại Bộ luật Dân sự 2015.

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 20/1/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, mặt hàng quần áo các loại của Công ty Yakjin là sản phẩm gia công xuất khẩu khi chuyển đổi mục đích sử dụng để chuyển tiêu thụ nội địa, người khai hải quan phải làm thủ tục hải quan và thực hiện đầy đủ các chính sách về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định.

Như vậy, việc các đối tượng đã lấy hàng hóa là quần áo các loại đã mở tờ khai xuất khẩu của Công ty Yakjin Sài Gòn để bán tiêu thụ trong nước và đánh tráo hàng hóa khác để xuất khẩu là vi phạm pháp luật quản lý nhà nước về hải quan. Các đối tượng đã tự ý thay đổi mục đích sử dụng (chuyển tiêu thụ nội địa) mà không làm thủ tục hải quan theo quy định.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, các mã hàng là sản phẩm dệt may thuộc các tờ khai trên phải thực hiện công bố hợp quy trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Qua kiểm tra, xác minh, làm việc với những người có liên quan, các đối tượng đã thực hiện các giao dịch thỏa thuận mua bán thành công lô hàng quần áo các loại tồn kho của Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn thông qua các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng thương mại.

Cục Hải quan Bình Phước nhận định, các đối tượng đã có hành vi mua hàng hoá thanh lý để xuất khẩu sang Campuchia, nhưng sau khi nhận được hàng hoá lại vận chuyển về kho ở Kiên Giang để tráo đổi với hàng hoá phế liệu, vải vụn đã chuẩn bị từ trước đó. Sau đó vận chuyển đến cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) để làm thủ tục hải quan xuất khẩu khống, nhằm lấy hàng hoá phải xuất khẩu để tiêu thụ nội địa. Giá trị lô hàng các đối tượng mua thanh lý là trên 2 tỷ đồng, nên hành vi của các đối tượng tráo đổi hàng này đã phạm tội “Buôn lậu” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Nguyễn Hiền

Tin liên quan

Hải quan Bình Phước: Thu ngân sách vượt dự toán 18%

Hải quan Bình Phước: Thu ngân sách vượt dự toán 18%

(HQ Online) - Năm 2024, Cục Hải quan Bình Phước đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu cũng như công tác kiểm soát địa bản.
Hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản qua các cửa khẩu biên giới Bình Phước

Hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản qua các cửa khẩu biên giới Bình Phước

(HQ Online) - Hải quan Bình Phước đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giám sát và làm thủ tục hải quan đối với hàng nông sản và lâm sản tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu.
Hải quan Bình Phước: Nỗ lực vượt qua thách thức thu ngân sách các tháng cuối năm

Hải quan Bình Phước: Nỗ lực vượt qua thách thức thu ngân sách các tháng cuối năm

(HQ Online) - Dù kết quả thu ngân sách tại Cục Hải quan Bình Phước đã ghi nhận kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm, song dự báo tình hình 6 tháng cuối năm sẽ có nhiều khó khăn thách thức.
Manh mối lần ra "xưởng sản xuất ma túy" lớn nhất Việt Nam

Manh mối lần ra "xưởng sản xuất ma túy" lớn nhất Việt Nam

Từ các thông tin hợp tác quốc tế, lực lượng Công an phát hiện các trùm sản xuất ma túy người nước ngoài thâm nhập vào nước ta.
Hình ảnh xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá

Hình ảnh xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá

Xưởng sản xuất trái phép ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam do Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) cầm đầu nằm cạnh khu vực nghĩa trang và ở khu vực hẻo lánh thuộc thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).
Gia cố hầm, vách trên ô tô để giấu ma túy

Gia cố hầm, vách trên ô tô để giấu ma túy

(HQ Online) - Cất giấu, ngụy trang, giấu ma túy trong người, phương tiện, hàng hóa, đặc biệt sử dụng phương thức vận chuyển ký gửi hàng hóa, gây khó khăn cho lực lượng Hải quan trong kiểm tra, kiểm soát và bắt giữ.
Bình luận

Hành trình triệt phá đường dây vận chuyển 2 tấn ma túy xuyên quốc gia

Hành trình triệt phá đường dây vận chuyển 2 tấn ma túy xuyên quốc gia

(HQ Online) - Hơn 2 tháng, các đối tượng đã vận chuyển 7 chuyến hàng ma túy (cần sa), tương đương với khối lượng khoảng 2 tấn về Việt Nam.
Nhận diện nhiều phương thức, thủ đoạn buôn lậu nổi cộm

Nhận diện nhiều phương thức, thủ đoạn buôn lậu nổi cộm

(HQ Online) - Mặc dù ở một số nơi không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp, nổi cộm, nhưng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn diễn ra phức tạp trên các tuyến biên giới và trong nội địa.
Vạch trần thủ đoạn cất giấu ma túy trong đèn sưởi, nồi lẩu

Vạch trần thủ đoạn cất giấu ma túy trong đèn sưởi, nồi lẩu

(HQ Online) - Để đưa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, các đối tượng cất giấu ma túy vào trong đèn sưởi, nồi lẩu, lon hộp sữa bột, rồi thông qua dịch vụ vận chuyển để giao - nhận ma túy.
Cục Thuế Đồng Nai: cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để kê khống, gian lận thuế

Cục Thuế Đồng Nai: cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để kê khống, gian lận thuế

Cục Thuế Đồng Nai vừa có Công văn số 2710/CTDON-TTHT gửi đến người nộp thuế trên địa bàn cảnh báo về những hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để kê khống chi phí tiền lương, tiền công với mục đích gian lận, giảm số tiền thuế phải nộp của DN.
Vạch trần thủ đoạn buôn lậu 20 chiếc Iphone 15 qua sân bay Đà Nẵng

Vạch trần thủ đoạn buôn lậu 20 chiếc Iphone 15 qua sân bay Đà Nẵng

(HQ Online) - Để đối phó với việc kiểm tra của lực lượng chức năng tại sân bay, đối tượng trong vụ buôn lậu 20 chiếc Iphone 15 qua cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã mở seal, để riêng điện thoại với vỏ hộp điện thoại sau đó trà trộn lẫn với các loại hàng hóa khác.
Nhận diện thủ đoạn gian lận qua thương mại điện tử

Nhận diện thủ đoạn gian lận qua thương mại điện tử

(HQ Online) - Bên cạnh sự phát triển vượt bậc của thương mại điện tử ở Việt Nam thì tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, môi trường đầu tư kinh doanh, gây thất thu ngân sách...
Thủ đoạn buôn lậu qua đường hàng không ngày càng tinh vi

Thủ đoạn buôn lậu qua đường hàng không ngày càng tinh vi

Ban Chỉ đạo 389 TPHCM, tình hình buôn lậu qua cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là ma túy, tiền chất có xu hướng gia tăng mạnh cả về tính chất và mức độ vào những tháng cuối năm 2023.
Kiên quyết xử lý hành vi gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp

Kiên quyết xử lý hành vi gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp

(HQ Online) - Tại công văn về công tác phối hợp tuyên truyền về lĩnh vực thuế vừa được Tổng cục Thuế gửi tới các cơ quan báo chí, Tổng cục Thuế cho biết, quan điểm nhất quán của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế kiên quyết trong công tác phòng chống gian lận và sử dụng HĐĐT giả mạo trái pháp luật và gian lận trong hoàn thuế GTGT.
Nhận diện thủ đoạn gian lận thương mại “biến tướng” trên biên giới xứ Lạng

Nhận diện thủ đoạn gian lận thương mại “biến tướng” trên biên giới xứ Lạng

(HQ Online) - Sau dịch Covid-19, tình trạng gian lận thương mại qua hoạt động kê khai hàng hóa NK tại Lạng Sơn có dấu hiệu “biến tướng” phức tạp, gây không ít khó khăn cho lực lượng Hải quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát.
Hải quan Nội Bài phát hiện nhiều thủ đoạn buôn lậu mới

Hải quan Nội Bài phát hiện nhiều thủ đoạn buôn lậu mới

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã và đang tích cực triển khai hiệu quả kế hoạch, phương án cụ thể nhằm đạt hiệu quả trong công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại trong địa bàn quản lý.
Xem thêm
cty-tan-hiep-phat
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250

Tin mới

Hồ sơ xác định trước mã số bao gồm những gì?

Hồ sơ xác định trước mã số bao gồm những gì?

Cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam thực hiện thủ tục về hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa.
Bộ Công Thương nói gì về vụ sữa giả vừa được Công an triệt phá?

Bộ Công Thương nói gì về vụ sữa giả vừa được Công an triệt phá?

Bộ Công Thương cho biết đang tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện công tác quản lý lưu thông hàng hóa đối với mặt hàng sữa, tập trung vào việc nhận diện các lỗ hổng sau khâu phân phối.
Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận sớm ổn định mô hình tổ chức bộ máy mới

Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận sớm ổn định mô hình tổ chức bộ máy mới

Được hợp nhất từ Chi cục Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận và Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận đã nhanh chóng ổn định mô hình tổ chức bộ máy mới, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp.
Tiếp tục cảnh báo giả mạo Fanpage của Tạp chí Kinh tế - Tài chính

Tiếp tục cảnh báo giả mạo Fanpage của Tạp chí Kinh tế - Tài chính

Mặc dù đã có những cảnh báo ban đầu, song các đối tượng đứng sau các trang giả mạo vẫn ngang nhiên hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi...
Hướng dẫn giải quyết thủ tục với xe cơ giới khi hệ thống gặp sự cố

Hướng dẫn giải quyết thủ tục với xe cơ giới khi hệ thống gặp sự cố

Cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc không nhận được kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
(INFOGRAPHICS) Thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt hơn 51 tỷ USD trong quý I/2025

(INFOGRAPHICS) Thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt hơn 51 tỷ USD trong quý I/2025

Quý I/2025, thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt hơn 51,17 tỷ USD.
(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ

(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ

2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt 19,56 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.
(INFOGRAPHICS) Thông tin về 20 chi cục hải quan

(INFOGRAPHICS) Thông tin về 20 chi cục hải quan

Cục Hải quan có 12 đơn vị tại Trung ương và 20 chi cục hải quan khu vực.
(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025

(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025

Hết tháng 2/2025 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 127,07 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

Số thu NSNN từ hoạt động XNK các tỉnh vùng Tây Nguyên 11 tháng đầu năm 2024 đạt 896,84 tỷ đồng, đạt 106,14% dự toán, chiếm 0,23% số thu toàn Ngành.
Phiên bản di động