Facebook Twitter youtube Tiktok

Thủ đoạn buôn lậu lô quần áo xuất khẩu hơn 2 tỷ đồng tại Công ty Yakjin

(HQ Online) - Trên đường vận chuyển hàng hóa từ kho công ty tới cửa khẩu xuất, các đối tượng đã thay đổi lộ trình và đánh tráo số quần áo xuất khẩu trong lô hàng bằng vải vụn, hàng tồn kho bị lỗi, dơ bẩn. Sự việc bị lộ khi cơ quan Hải quan tại cửa khẩu xuất thực hiện tạm dừng hàng hóa qua khu vực giám sát để kiểm tra thực tế hàng hóa. Vụ án buôn lậu này xảy ra tại Công ty Yakjin Sài Gòn vừa bị Cục Hải quan Bình Phước khởi tố.
Hải quan Bình Phước ngăn chặn các thủ đoạn buôn lậu mới Nhận diện một số thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại qua địa bàn TP HCM Hải quan Nội Bài phát hiện nhiều thủ đoạn buôn lậu mới Thủ đoạn buôn lậu qua đường hàng không ngày càng tinh vi
 Công chức Hải quan Xa Mát thực hiện kiểm tra thực tế lô hàng xuất khẩu của Công ty Yakjin Sài Gòn
Công chức Hải quan Xa Mát thực hiện kiểm tra thực tế lô hàng xuất khẩu của Công ty Yakjin Sài Gòn

Quần áo xuất khẩu biến thành vải vụn

Tháng 9/2023, Công ty Yakjin Sài Gòn có lô hàng xuất khẩu tồn kho (hàng gia công không đủ tiêu chuẩn, bị lỗi) cần thanh lý xuất khẩu để quyết toán nguyên liệu nhập khẩu gia công sản xuất xuất khẩu nhằm hoàn tất thủ tục giải thể công ty. Công ty Yakjin Sài Gòn đã có văn bản xin công ty mẹ là Công ty Yakjin Trading ở Hàn Quốc cho phép bán hàng thanh lý cho công ty tại Việt Nam để xuất đi Campuchia với các điều kiện như giao hàng tại kho, xuất khẩu Campuchia, tiền chuyển khoản trước 100% cho Công ty Yakjin Trading và được sự đồng ý của Công ty Yakjin Trading.

Khi bên mua hàng đã chuyển tiền cho công ty mẹ là Công ty Yakjin Trading, được công ty mẹ chỉ định giao hàng và làm thủ tục kê khai hải quan xuất khẩu cho đối tác ở Campuchia, Công ty Yakjin Sài Gòn đã bàn giao hàng hoá từ ngày 16 đến 19/10/2023 tại kho của công ty. Ngày 19/10/2023, Công ty Yakjin Sài Gòn mở các tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành để xuất khẩu sang Campuchia lô hàng gồm 240 thùng carton quần áo các loại với số lượng 122.412 cái, tổng trọng lượng 10.560kg, trị giá theo khai báo là gần 1,6 triệu USD. Tờ khai được hệ thống phân luồng Xanh.

Ngày 21/10/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát (Cục Hải quan Tây Ninh) ban hành thông báo về việc tạm dừng hàng hóa qua khu vực giám sát để kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các tờ khai của Công ty Yakjin. Kết quả cho thấy lô hàng thực tế là vải vụn với trọng lượng 1.985 kg chứa trong 66 bao xác rắn và 97.534 cái quần áo các loại đóng trong 402 bao xác rắn. Số quần áo này là hàng tồn kho bị lỗi nhiều năm, dơ bẩn, nhiều chủng loại khác nhau, không đồng nhất, không phải là thành phẩm, đóng gói như khai báo.

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Chơn Thành, trị giá tính thuế của lượng nguyên liệu sử dụng cho lô hàng kể trên là 4,17 tỷ đồng, tương ứng số thuế phải nộp là 958 triệu đồng.

Đánh tráo trên đường tới cửa khẩu

Kết quả kiểm tra, xác minh và tài liệu, hồ sơ vụ việc của Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn cho thấy, Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn mở tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công theo mã loại hình E52 (xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài) nhưng các đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng trong quản lý hải quan đối với thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công (tờ khai được phân luồng Xanh, thông quan ngay) đã vận chuyển hàng hóa về Kiên Giang nhằm đánh tráo hàng hóa để đưa vào thị trường nội địa tiêu thụ. Lô quần áo xuất khẩu được thay thế bằng vải vụn và quần áo khác, sau đó bấm seal có mã số như trên tờ khai hải quan rồi vận chuyển ngược lại về cửa khẩu Xa Mát để xuất khẩu qua Campuchia.

Qua tài liệu có trong hồ sơ cho thấy giữa Công ty mẹ là Công ty Yakjin Trading và Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn có ký hợp đồng gia công số YSK012020 ngày 1/1/2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2023. Tuy nhiên, khi xuất khẩu lô hàng theo hợp đồng YSK012020 nêu trên, giữa Công ty Yakjin Trading và Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn không có bất kì hợp đồng hay phụ lục hợp đồng về việc giao sản phẩm gia công. Như vậy, việc Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn mở tờ khai xuất khẩu để giao hàng cho nhà nhập khẩu là không phù hợp với quy định về Hợp đồng gia công tại Bộ luật Dân sự 2015.

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 20/1/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, mặt hàng quần áo các loại của Công ty Yakjin là sản phẩm gia công xuất khẩu khi chuyển đổi mục đích sử dụng để chuyển tiêu thụ nội địa, người khai hải quan phải làm thủ tục hải quan và thực hiện đầy đủ các chính sách về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định.

Như vậy, việc các đối tượng đã lấy hàng hóa là quần áo các loại đã mở tờ khai xuất khẩu của Công ty Yakjin Sài Gòn để bán tiêu thụ trong nước và đánh tráo hàng hóa khác để xuất khẩu là vi phạm pháp luật quản lý nhà nước về hải quan. Các đối tượng đã tự ý thay đổi mục đích sử dụng (chuyển tiêu thụ nội địa) mà không làm thủ tục hải quan theo quy định.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, các mã hàng là sản phẩm dệt may thuộc các tờ khai trên phải thực hiện công bố hợp quy trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Qua kiểm tra, xác minh, làm việc với những người có liên quan, các đối tượng đã thực hiện các giao dịch thỏa thuận mua bán thành công lô hàng quần áo các loại tồn kho của Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn thông qua các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng thương mại.

Cục Hải quan Bình Phước nhận định, các đối tượng đã có hành vi mua hàng hoá thanh lý để xuất khẩu sang Campuchia, nhưng sau khi nhận được hàng hoá lại vận chuyển về kho ở Kiên Giang để tráo đổi với hàng hoá phế liệu, vải vụn đã chuẩn bị từ trước đó. Sau đó vận chuyển đến cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) để làm thủ tục hải quan xuất khẩu khống, nhằm lấy hàng hoá phải xuất khẩu để tiêu thụ nội địa. Giá trị lô hàng các đối tượng mua thanh lý là trên 2 tỷ đồng, nên hành vi của các đối tượng tráo đổi hàng này đã phạm tội “Buôn lậu” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Nguyễn Hiền

Tin liên quan

Hải quan Bình Phước: Thu ngân sách vượt dự toán 18%

Hải quan Bình Phước: Thu ngân sách vượt dự toán 18%

(HQ Online) - Năm 2024, Cục Hải quan Bình Phước đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu cũng như công tác kiểm soát địa bản.
Hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản qua các cửa khẩu biên giới Bình Phước

Hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản qua các cửa khẩu biên giới Bình Phước

(HQ Online) - Hải quan Bình Phước đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giám sát và làm thủ tục hải quan đối với hàng nông sản và lâm sản tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu.
Hải quan Bình Phước: Nỗ lực vượt qua thách thức thu ngân sách các tháng cuối năm

Hải quan Bình Phước: Nỗ lực vượt qua thách thức thu ngân sách các tháng cuối năm

(HQ Online) - Dù kết quả thu ngân sách tại Cục Hải quan Bình Phước đã ghi nhận kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm, song dự báo tình hình 6 tháng cuối năm sẽ có nhiều khó khăn thách thức.
Không sử dụng hoá đơn và mã số thuế của Công ty sản xuất thép Úc SSE từ ngày 22/5/2025

Không sử dụng hoá đơn và mã số thuế của Công ty sản xuất thép Úc SSE từ ngày 22/5/2025

Chi cục Thuế khu vực III (Hải Phòng, Quảng Ninh) ban hành Thông báo số 2272/TB-CCTKV03 ngày 22/5/2025 lưu ý về việc Công ty sản xuất thép Úc SSE không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico nợ thuế gần 34 tỷ đồng

Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico nợ thuế gần 34 tỷ đồng

Trong tổng số hơn 78,4 tỷ đồng nợ thuế quá hạn tính đến ngày 30/4/2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thì số nợ thuế của Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico chiếm tới khoảng 43%, tương đương 33.977.220.181 tỷ đồng.
Khởi tố vụ án trốn thuế trong kinh doanh thương mại điện tử tại TP Vũng Tàu

Khởi tố vụ án trốn thuế trong kinh doanh thương mại điện tử tại TP Vũng Tàu

Đội Thuế liên huyện Vũng Tàu – Côn Đảo (thuộc Chi cục Thuế khu vực XV) vừa phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (phòng PC03) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A. Tuyết để điều tra về tội “Trốn thuế” và “Buôn lậu” đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
Chi cục Thuế khu vực III: cảnh báo các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo

Chi cục Thuế khu vực III: cảnh báo các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện các đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ thuế, giả mạo cơ quan thuế để tiếp cận tới người nộp thuế, Chi cục Thuế khu vực III (Hải Phòng, Quảng Ninh) khẳng định không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào ngoài ngành Thuế để thu thuế hộ.
Công khai danh tính 71 doanh nghiệp nợ hơn 149 tỷ tiền thuế

Công khai danh tính 71 doanh nghiệp nợ hơn 149 tỷ tiền thuế

Chi cục Hải quan khu vực IV vừa công khai danh sách 71 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn đơn vị quản lý (Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định), tính đến tháng 4/2025.
Chủ mưu sản xuất tân dược giả lĩnh án hơn 16 năm tù

Chủ mưu sản xuất tân dược giả lĩnh án hơn 16 năm tù

Bằng thủ đoạn mua nguyên liệu từ các đối tượng không rõ lai lịch, đối tượng chủ mưu thuê in vỏ hộp, giấy hướng dẫn sử dụng, đóng gói bán ra thị trường lượng lớn tân dược giả.
Làm giả hồ sơ nhập lậu máy móc cũ, giám đốc doanh nghiệp lĩnh 12 năm tù

Làm giả hồ sơ nhập lậu máy móc cũ, giám đốc doanh nghiệp lĩnh 12 năm tù

Bằng thủ đoạn làm giả các chứng từ nhập khẩu, Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát đã nhập khẩu hàng chục lô hàng máy móc thiết bị cũ, bán ra thị trường.
Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ lừa đảo trên không gian mạng

Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ lừa đảo trên không gian mạng

Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về hành vi tội phạm tiếp cận người dân đã tham gia, đăng tin, bài trên các hội nhóm, website mua bán, cho thuê bất động sản sau đó dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đeo 4 kg dây chuyền vàng qua biên giới, lĩnh 12 năm tù

Đeo 4 kg dây chuyền vàng qua biên giới, lĩnh 12 năm tù

Ngày 17/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử và tuyên án đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng 12 năm tù về tội chế tác 4 kg vàng ròng, dùng làm trang sức để vận chuyển lậu từ Lào vào Việt Nam.
Cần mạnh tay xử lý nạn giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo

Cần mạnh tay xử lý nạn giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo

Thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra tình trạng giả mạo văn bản, Website, Fanpage hay thậm chí là con dấu chữ ký của Lãnh đạo cơ quan nhà nước để lừa đảo. Có thể thấy, loại tội phạm này đang có xu hướng gia tăng, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín các cơ quan, tổ chức cũng như an ninh trật tự, an toàn xã hội, vì vậy rất cần các cơ quan chức năng có giải pháp hữu hiệu xử lý triệt để hành vi này.
Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Chi cục Thuế khu vực XI (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo người nộp thuế trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Công ty Sao Đà Lạt tố cáo đoàn thanh tra và phản hồi từ phía cơ quan thuế

Công ty Sao Đà Lạt tố cáo đoàn thanh tra và phản hồi từ phía cơ quan thuế

Vừa qua, Công ty cổ phần Sao Đà Lạt (chủ đầu tư Khu du lịch Đường hầm Điêu khắc, hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt) tố giác đoàn thanh tra của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng (nay thuộc Chi cục Thuế Khu vực XIII) giả mạo biên bản đối thoại - chất vấn.
Manh mối lần ra "xưởng sản xuất ma túy" lớn nhất Việt Nam

Manh mối lần ra "xưởng sản xuất ma túy" lớn nhất Việt Nam

Từ các thông tin hợp tác quốc tế, lực lượng Công an phát hiện các trùm sản xuất ma túy người nước ngoài thâm nhập vào nước ta.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

Nên có cơ chế "luồng xanh" cho doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội

Nên có cơ chế "luồng xanh" cho doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội

Cần triệt để cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả các chính sách tài chính để thu hút nguồn lực đầu tư, công khai quỹ đất nhà ở xã hội…, thậm chí cần có cơ chế "luồng xanh" để thu hút nhiều hơn doanh nghiệp đầu tư vào phân khúc này.
Hoa Kỳ dự kiến áp thuế 8,35% đối với vỏ viên nhộng cứng từ Việt Nam

Hoa Kỳ dự kiến áp thuế 8,35% đối với vỏ viên nhộng cứng từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) kết luận sơ bộ vỏ viên nhộng cứng từ Việt Nam bị bán phá giá, dự kiến áp thuế tạm thời 8,35%...
Hà Nội: Thị trường nhà ở xã hội sắp đón hơn 3.300 căn hộ

Hà Nội: Thị trường nhà ở xã hội sắp đón hơn 3.300 căn hộ

Năm 2025, tại Hà Nội, có 4 dự án nhà ở xã hội có khả năng hoàn thành, cung cấp ra thị trường khoảng 3.300 căn.
Không để hình thành điểm nóng về vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Không để hình thành điểm nóng về vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tại buổi kiểm tra về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Thực hiện ESG - Cơ hội tiếp cận nguồn vốn xanh cho doanh nghiệp

Thực hiện ESG - Cơ hội tiếp cận nguồn vốn xanh cho doanh nghiệp

ESG ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp niêm yết, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tiếp cận nguồn vốn xanh, vốn đầu tư quốc tế và các thị trường tiêu dùng mới.
LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế

Việc xóa bỏ thuế khoán đối với hộ, cá nhân kinh doanh sẽ đảm bảo minh bạch hóa hoạt động, tạo sự bình đẳng về chế độ thuế giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp.
(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 198/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân,đáng chú ý là yêu cầu cơ chế thuế đơn giản đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.
(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/6/2025.
(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW

(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân là xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh...
(INFOGRAPHICS) Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu

(INFOGRAPHICS) Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu

Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan được thực hiện dựa trên nguyên tắc đánh giá rủi ro, theo chỉ dẫn phân luồng kiểm tra của Cục Hải quan và tuân thủ quy định.
Phiên bản di động