Facebook Twitter youtube Tiktok

Nhận diện một số thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại qua địa bàn TP HCM

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan TPHCM, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng diễn biến khó lường, biến tướng, xuất hiện nhiều hình thức gian lận mới..., đơn vị sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý hiện đại, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi, trao đổi thông tin nghiệp vụ với các đơn vị trong và ngoài ngành... để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận với thủ đoạn tinh vi, phức tạp.
Ngăn chặn thanh toán, chuyển tiền khi có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan TP Hồ Chí Minh: Triển khai loạt giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm
Nghi vấn gian lận khai báo lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại mặt hàng sorbitol
Nhận diện một số thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại qua địa bàn TP HCM
Một lô hàng nhập khẩu vi phạm do Cục Hải quan TPHCM phát hiện vào cuối năm 2022. Ảnh: T.H

Theo lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM, qua các vụ vi phạm phát hiện trong thời gian qua, Cục Hải quan TPHCM đã chỉ ra nhiều thủ đoạn gian lận tinh vi, như: khai sai tên hàng, lợi dụng việc ưu đãi, thông quan nhanh để thực hiện thủ đoạn “chọn luồng”. Cùng một lô hàng nhưng khai báo nhiều tờ khai ở cùng một chi cục hoặc khác chi cục, nếu luồng Đỏ thì hủy tờ khai, sau đó chọn luồng Vàng, Xanh để thông quan hàng hoá… Hay cố tình khai nhiều mặt hàng nhưng thực nhập chỉ có một mặt hàng và ngược lại nhằm trốn thuế; cố tình khai báo qua mặt hàng khác có thuế thấp, giá thấp để tiêu chí rủi ro phân luồng Xanh, Vàng, Đỏ; cố tình khai thuế rất cao nhưng trong đó có chứa hàng cấm, hàng giả, hàng nhập khẩu có điều kiện... Bên cạnh đó, nổi lên tình trạng doanh nghiệp đã lợi dụng loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, lợi dụng chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục nhập khẩu và chính sách thuế đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất xuất khẩu để nhập khẩu nguyên liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, có trường hợp không đưa vào sản xuất hoặc chỉ đem một phần nguyên liệu vào sản xuất để tạo ra sản phẩm xuất khẩu; số nguyên liệu còn lại được đem bán vào thị trường nội địa mà không làm thủ tục hải quan, không chuyển mục đích sử dụng theo quy định, nhằm hưởng lợi từ sự chênh lệch về thuế và chính sách mặt hàng.

Thống kê trong năm 2022, Cục Hải quan TPHCM đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 83 vụ ma túy. Tang vật thu hơn 213 kg ma túy và tiền chất các loại.

Bên cạnh đó, một số trường hợp lợi dụng các loại hình quá cảnh, trung chuyển. Do việc thực hiện thủ tục hải quan trong khai báo đối với loại hình này đơn giản, đối tượng đã lợi dụng quy định về việc không phải khai báo chi tiết đối với hàng hóa quá cảnh, nên đã vận chuyển hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng giả mạo nhãn hiệu, vi phạm về xuất xứ, sở hữu trí tuệ, hàng kiểm dịch động thực vật khi quá cảnh…

Cùng với đó, các đối tượng lợi dụng phương thức quản lý hải quan điện tử để sử dụng các thủ đoạn buôn lậu như: sử dụng chữ ký điện tử cấp cho một số cá nhân, tổ chức không phải doanh nghiệp để làm giả mạo tờ khai hải quan nhằm buôn lậu, gian lận XNK hàng hóa; lợi dụng quy định cho hủy, sửa tờ khai để đối phó với việc đánh giá rủi ro, phân luồng trên hệ thống thông tin nghiệp vụ, né tránh việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan hoặc hợp thức hóa các lô hàng vi phạm; lợi dụng thương mại điện tử (lợi dụng phương thức giao hàng vận chuyển từ tay người gửi đến tay người nhận và thủ tục hải quan trọn gói của mô hình vận chuyển Door to Door) để vận chuyển hàng cấm, hàng không giấy phép, động vật hoang dã quý hiếm.

Đối tượng lợi dụng phương thức giao hàng trên để thực hiện các thủ đoạn như: địa chỉ giao nhận hàng không có thật, móc nối với đại lý vận chuyển để thực hành vi vận chuyển hàng cấm, khi phát hiện sai phạm thì không có người gửi và người nhận hàng, thông tin nhãn hiệu về sản phẩm luôn không đúng (hàng hóa mua online, website, tự nhà làm…) dẫn đến việc điều tra phát hiện đối tượng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, còn các hành vi gian lận khác như: gian lận xuất xứ, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ; lợi dụng các quy định về đơn giản hóa các thủ tục thành lập doanh nghiệp để làm giả giấy tờ, thành lập “doanh nghiệp ma”, thuê giám đốc, thuê người làm thủ tục hải quan để XNK hàng cấm, hàng có giá trị cao sau đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền thuế, rồi bỏ trốn…

Theo Cục Hải quan TPHCM, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng diễn biến khó lường, biến tướng, xuất hiện nhiều hình thức gian lận mới..., đơn vị sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý hiện đại, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi, trao đổi thông tin nghiệp vụ với các đơn vị trong và ngoài ngành... để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận với thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Đồng thời, Cục Hải quan TPHCM kịp thời có văn bản chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; tăng cường công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử… Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài ngành. Năm 2022, Cục Hải quan TPHCM đã thực hiện 318 tờ trình phối hợp của các đơn vị.

Ngày 30/1/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp với Công an cửa khẩu và Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện, bắt giữ hành khách Autchara Pimpawa, quốc tịch Thái Lan, vận chuyển 2,9 kg cocain từ Ethiopia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Số ma túy trên được nữ hành khách giấu lẫn trong đồ dùng cá nhân chứa trong hành lý xách tay.
Lê Thu

Tin liên quan

Quy trình thẩm định để công nhận doanh nghiệp ưu tiên thế nào?

Quy trình thẩm định để công nhận doanh nghiệp ưu tiên thế nào?

Theo Nghị định 167 ngày 30/6/2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP (quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan), việc thẩm định để công nhận doanh nghiệp ưu tiên được thực hiện dựa trên hồ sơ và thẩm định thực tế.
Hải quan nghiên cứu, triển khai mô hình thông quan tập trung

Hải quan nghiên cứu, triển khai mô hình thông quan tập trung

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Cục Hải quan vừa chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo.
Từ ngày 15/8, 3 đối tượng phải thực hiện thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan

Từ ngày 15/8, 3 đối tượng phải thực hiện thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan

Theo quy định tại Nghị định 167/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2025 sẽ có 3 đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra và giám sát hải quan.
Bộ đội Biên phòng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm

Bộ đội Biên phòng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm

Trước tình hình hoạt động của các đường dây tội phạm về ma túy, XNC trái phép, vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn lậu trên các tuyến biên giới diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) yêu cầu các đơn vị trong toàn quân tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm.
Nợ thuế hơn 2,97 tỷ đồng, lãnh đạo một doanh nghiệp khai thác đá có nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh

Nợ thuế hơn 2,97 tỷ đồng, lãnh đạo một doanh nghiệp khai thác đá có nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 31/7/2025, Thuế cơ sở 13 (Thuế tỉnh Phú Thọ) đã có thông báo số 199/TCS13-QLDN về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Trọng Tường, đại diện pháp luật của Công ty TNHH khai thác đá Chiềng Châu (mã số thuế: 5400447384).
Hơn 888 tổ chức, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác

Hơn 888 tổ chức, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác

Thuế cơ sở 8 (Thuế tỉnh Phú Thọ) vừa công khai danh sách 888 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
Cảnh báo tình trạng đào tạo môi giới bất động sản trái phép

Cảnh báo tình trạng đào tạo môi giới bất động sản trái phép

Trước thực trạng xuất hiện nhiều cơ sở đào tạo hành nghề môi giới bất động sản “chui”, Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) đã đưa ra cảnh báo rủi ro khi tham gia các khóa học Môi giới Bất động sản (BĐS) không đảm bảo chất lượng.
Cưỡng chế thuế đối với Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nam

Cưỡng chế thuế đối với Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nam

Thuế cơ sở 12 (Thuế tỉnh Ninh Bình) vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty CP đầu tư – xây dựng Hà Nam.
Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán yến chưng giả tại Phú Thọ

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán yến chưng giả tại Phú Thọ

Công an Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối Giám đốc Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT về tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
Hà Tĩnh công khai 658 trường hợp nợ tiền thuế trên 121 tỷ đồng

Hà Tĩnh công khai 658 trường hợp nợ tiền thuế trên 121 tỷ đồng

Thuế cơ sở 6 (Thuế tỉnh Hà Tĩnh) vừa công khai danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN.
Không nộp thuế trong vòng 30 ngày, nhiều “sếp” công ty sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Không nộp thuế trong vòng 30 ngày, nhiều “sếp” công ty sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Thuế Hải Phòng vừa ban hành các thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân là người đại diện theo pháp luật của các công ty chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp vào NSNN.
Lạng Sơn bắt 2 đối tượng mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ bán kiếm lời

Lạng Sơn bắt 2 đối tượng mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ bán kiếm lời

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 27/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nông Văn Chung (SN 1993, trú tại thôn Khánh Hoà, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn) và Lâm Văn Chung (SN 1988, trú tại thôn Khuổi Con, xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
Biên phòng thu giữ 583 kg ma túy các loại

Biên phòng thu giữ 583 kg ma túy các loại

Theo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP Bộ Tư lệnh BĐBP), 6 tháng đầu năm, lực lượng chuyên trách PCMT&TP BĐBP đã đấu tranh thắng lợi 16 chuyên án, thu giữ khoảng 583 kg ma túy các loại.
Khởi tố 14 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá điện tử

Khởi tố 14 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá điện tử

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 14 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá điện tử với số lượng lớn trên địa bàn.
Tạm giữ 15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhập lậu

Tạm giữ 15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhập lậu

15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhãn hiệu Lucenbase Whitening Moisturizing Mask loại 25ml/sản phẩm nhập lậu vừa bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội tạm giữ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Vĩnh Hưng.
Nợ thuế, 17 giám đốc doanh nghiệp bị cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh

Nợ thuế, 17 giám đốc doanh nghiệp bị cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh

17 giám đốc doanh nghiệp có tiền nợ thuế quá hạn vừa bị Chi cục Hải quan khu vực II gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu không nộp thuế cho ngân sách nhà nước.
Xem thêm
toan-phat-group
trien-lam-quoc-te-logistics-viet-nam-2025
cong-ty-tnhh-vsl-viet-nam

Tin mới

Gia tăng tỷ trọng thuỷ hải sản tiêu thụ thị trường nội địa

Gia tăng tỷ trọng thuỷ hải sản tiêu thụ thị trường nội địa

Thị trường nội địa với sức mua lớn từ hơn 100 triệu dân, nếu được khai thác hiệu quả sẽ là giải pháp chiến lược để ngành thủy sản Việt Nam duy trì tăng trưởng ổn định và bền vững.
Thị trường Hà Nội vắng bóng nguồn cung căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng

Thị trường Hà Nội vắng bóng nguồn cung căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng

Dù lượng mở bán và nguồn cung căn hộ tại Hà Nội trong quý 2/2025 tăng mạnh theo năm, mặt bằng giá căn hộ chung cư vẫn tiếp tục tăng.
Quy trình thẩm định để công nhận doanh nghiệp ưu tiên thế nào?

Quy trình thẩm định để công nhận doanh nghiệp ưu tiên thế nào?

Theo Nghị định 167, Cục Hải quan tiến hành thẩm định, xem xét về việc áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Hải quan khu vực XII ký kết biên bản phối hợp phòng chống tội phạm

Hải quan khu vực XII ký kết biên bản phối hợp phòng chống tội phạm

Hợp tác đấu tranh phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy và hàng hóa trên tuyến hành lang cửa khẩu quốc tế Quảng Trị-cảng biển Đà Nẵng.
Giải pháp nào chống gas giả

Giải pháp nào chống gas giả

Bộ Công Thương đề xuất 2 giải pháp để ngăn chặn bình gas giả trên thị trường.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức của Thuế tỉnh Phú Thọ.
(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII

Các thông tin liên quan của Chi cục Hải quan khu vực VII.
(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng

Từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế đã ổn định về tổ chức bộ máy, nhân sự của Thuế tỉnh, thành phố để hoạt động thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu
Phiên bản di động