Nữ Việt kiều chiếm đoạt hơn 130 tỷ để buôn lậu hàng Gucci
TAND TP HCM ngày 14/6 xét xử Huỳnh Thị Trinh (45 tuổi, nguyên giám đốc Eximbank Sài Gòn) cùng 2 cấp dưới về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo đều được tại ngoại.
Liên quan vụ án, bà Đặng Bạch Helen (Việt kiều Mỹ, Chủ tịch Công ty TNHH Milano Vina) đang bị truy nã về hành vi chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng của ngân hàng này.
Theo điều tra, năm 2009, bà Bạch mở thêm Công ty TNHH Gia Phát Thành và thuê Trương Hoàng Linh làm giám đốc. Ba năm sau, nữ Việt kiều đề nghị bà Trinh cho vay vốn để kinh doanh hàng thời trang cao cấp như Gucci, Dolce&Gabbana, Burberry... Hàng được nhập từ Italy về bán tại các khách sạn trên đường Đồng Khởi (quận 1) và Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Bà Trinh chỉ đạo Phạm Duy Hiển (phó trưởng phòng khách hàng Eximbank Sài Gòn) và Nguyễn Thị Thu Hằng (cán bộ tín dụng) thẩm định hồ sơ, giải ngân cho công ty của bà Bạch vay 140 tỷ đồng thông qua 61 hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ.
Số tiền này bà Bạch dùng làm vốn buôn lậu hàng thời trang. Khi mất khả năng thanh toán, bà ta bỏ trốn để lại số nợ ngân hàng hơn 134 tỷ đồng.
Nhà chức trách cũng cho rằng có đủ căn cứ chứng minh hành vi của bà Bạch là phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các bán bộ ngân hàng đã không thực hiện và thực hiện không đúng quy định về cho vay và đảm bảo vốn vay, dẫn đến thiệt hại số tiền lớn.
Sau một ngày làm việc, TAND TP HCM cho rằng các bị cáo không được hưởng lợi trong các hợp đồng tín dụng, tuyên phạt Trinh 3 năm tù treo, Hiển và Hằng cùng nhận 2 năm tù treo.
Năm 2013, Công an TP HCM từng triệt phá đường dây buôn lậu các mặt hàng thời trang cao cấp và truy nã quốc tế đối với Trần Anh Tuấn (57 tuổi, Việt kiều Mỹ) - chủ chuỗi cửa hàng Milano tại TP HCM, Hà Nội.
Tin liên quan
Tạm giữ 863 bếp từ và hàng nghìn sản phẩm nghi giả nhãn hiệu Panasonic, Philips
10:20 | 26/09/2024 An ninh XNK
Tạm giữ xe ô tô hiệu Ford Mustang không hóa đơn, chứng từ
08:41 | 26/09/2024 An ninh XNK
Công tác phối hợp giữa Hải quan và Biên phòng An Giang đạt kết quả nổi bật
20:34 | 25/09/2024 An ninh XNK
Hải quan-Biên phòng Quảng Trị thực hiện hiệu quả công tác phối hợp
20:29 | 25/09/2024 An ninh XNK
Tội phạm ma túy liên quan chặt chẽ đến tội phạm tham nhũng, rửa tiền
19:59 | 25/09/2024 An ninh XNK
Hải quan Cao Bằng xử lý 112 vụ vi phạm
15:09 | 25/09/2024 An ninh XNK
Hải quan- Biên phòng Lạng Sơn: 5 năm đảm bảo mục tiêu kép nơi biên giới
08:00 | 25/09/2024 An ninh XNK
Hải quan - Biên phòng Long An phối hợp ngăn chặn hàng chục vụ buôn lậu
20:41 | 24/09/2024 An ninh XNK
Xử lý 5.265 vụ vi phạm nộp ngân sách trên 180 tỷ đồng
15:05 | 24/09/2024 An ninh XNK
Nghệ An bắt 3 đối tượng mua bán 3.400 viên ma túy tổng hợp
14:45 | 24/09/2024 An ninh XNK
Ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển trái phép tôm hùm giống
10:25 | 24/09/2024 An ninh XNK
Tây Ninh: Hải quan - Biên phòng phối hợp bắt giữ 176 vụ vi phạm
09:49 | 24/09/2024 An ninh XNK
Hải quan- Biên phòng TPHCM kiểm soát buôn lậu qua cảng biển
09:32 | 24/09/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
(PHOTO) Tổng cục Hải quan chia sẻ khó khăn với đồng bào xã biên giới Lào Cai
Thủ tướng kỳ vọng Bình Dương bứt phá, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Công nghệ giúp gia tăng nền tảng ngân hàng, số vụ lừa đảo giảm 50%
Máy vi tính, sản phẩm điện tử đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Indonesia
Điều tra chống bán phá giá một số sản phẩm ván sợi gỗ nhập từ Thái Lan, Trung Quốc
(LONGFORM) Chung tay đưa hàng hoá xuất khẩu vùng Đông Nam Bộ bay xa
16:49 | 19/09/2024 Megastory/Longform
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 9/2024 (từ ngày 9/9 đến 15/9/2024)
08:54 | 16/09/2024 Multimedia
(INFOGRAPHICS): Hơn 130 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc
09:19 | 14/09/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Phúc Hạnh
10:11 | 11/09/2024 Infographics
(LONGFORM) Tân Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ: Tập trung nguồn lực, ưu tiên chuyển đổi số toàn diện công tác hải quan
07:44 | 04/09/2024 Megastory/Longform