Nhiều đối tượng trong vụ vận chuyển dầu DO trái phép do Hải quan bắt giữ đã bị khởi tố

	Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu, ma túy
	Gia tăng buôn lậu xăng dầu trên biển

Cơ quan Hải quan Công bố quyết định khám xét tàu chở dầu DO vi phạm. Ảnh: T.H

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1976, ngụ Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải xăng dầu Phúc Thọ), Nguyễn Ngọc Thọ (sinh năm 1983), Trần Hải Âu (sinh năm 1979, cùng ngụ quận 7, TPHCM) về tội “Trộm cắp tài sản”. Các quyết định này được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Vụ việc nêu trên do Tổ công tác thuộc Hải đội 3 (Cục Điều tra chống buôn lậu -Tổng cục Hải quan) phối hợp với Phòng 3, C03-Bộ Công an, Đội 9-PC03-Công an TPHCM và Trạm Biên phòng cửa khẩu Phú Mỹ thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn phát hiện bắt giữ vào cuối tháng 2/2022.

Tổ công tác phát hiện các phương tiện đang neo đậu tại khu neo Sân Cát trên sông Nhà Bè thuộc phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật hải quan, nên tiến hành kiểm tra các tàu của Công ty TNHH Thương mại vận tải xăng dầu Phúc Thọ, nên Hải đội 3 và Phòng 3 - C03 đã tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính đối với các phương tiện nêu trên.

Từ kết quả kiểm tra, khám xét, mở rộng điều tra, xác minh, Hải đội 3 phát hiện sà lan Phúc Lộc SG-6148 vận chuyển lô hàng gần 80 tấn dầu DO thuộc tờ khai 304554979651/G21 ngày 23/2/2022 là số hàng đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan nhưng không còn trên tàu.

Bước đầu, cơ quan Hải quan xác định, các đối tượng tự ý phá niêm phong hải quan chuyển số hàng trên qua phương tiện khác, có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Lực lượng chức năng tạm giữ các tàu vi phạm. Ảnh: T.H

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện, tạm giữ lượng lớn dầu DO là tang vật trên các tàu, Boong tông kiểm tra. Thuyền trưởng tàu cũng như đại diện Công ty TNHH Thương mại Vận tải xăng dầu Phúc Thọ đều không cung cấp được hồ sơ chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng này.

Theo khai báo của các đối tượng, nguồn gốc số hàng hóa này có được do hốt vét từ các tàu của Công ty Phúc Thọ trong những lần đi cung ứng nhiên liệu cho tàu biển. Tổ công tác xác định đây là hàng tạm nhập tái xuất nhưng không cấp hết mà các đối tượng tự ý thu gom để tiêu thụ nội địa.

Ngoài số lượng dầu FO và DO có dấu hiệu vi phạm, không hóa đơn chứng từ trên các tàu, Boong tông, Hải đội 3 và các lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều điểm khuất tất trên các tàu chở xăng dầu này. Qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện trên tàu có hầm bí mật chứa xăng dầu được ngụy trang rất tinh vi bằng chiếc tủ cá nhân. Chỉ cần đẩy chiếc tủ trong khoang chứa máy tàu ra khỏi vị trí thì ngay bên dưới là nắp hầm bí mật với các đường ống dẫn dầu được đấu nối với hầm chứa dầu của tàu. Trong đó, thuyền trưởng tự ý phá niêm phong họng bơm để lắp đường ống dẫn dầu đến hầm bí mật.

Theo các công chức hải quan phát hiện vụ việc, khi nhận dầu vào tàu, các đối tượng bí mật mở khoá hầm tự chế để dầu chảy từ hầm vào và số dầu này sẽ được đưa ra ngoài tiêu thụ.

Theo nhận định của Hải đội 3, với chứng cứ, tài liệu thu thập được đủ căn cứ xác định hành vi của các đối tượng trên các tàu Tấn Hào SG-9231, Phúc Thọ SG-3190, Phúc Lộc SG-6148 và không biển kiểm soát có dấu hiệu tội phạm "Buôn lậu” đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) cần phải được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Sau thời gian mở rộng xác minh, tháng 4/2022, Hải đội 3 đã bàn giao hồ sơ vụ việc và toàn bộ tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, Công ty TNHH TMVT xăng dầu Phúc Thọ của Nguyễn Thế Hùng nhận vận chuyển xăng dầu thuê cho Công ty TNHH xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 22/2, Hùng chỉ đạo Thọ cùng Âu lái sà lan SG-6148 để đi nhận dầu tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Hàng hóa nhận là 2 đơn hàng 110 tấn dầu DO, là hàng hóa tạm nhập tái xuất của Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu đi giao cho khách hàng.

Trên đường vận chuyển, Hùng gọi điện nói Thọ và các nhân viên phá niêm phong của cơ quan hải quan và Tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Sau đó, Hùng chỉ đạo những người này bơm 80 tấn dầu DO sang 2 sà lan khác. Quá trình thực hiện thì lực lượng chức năng phát hiện. Qua làm việc, công an xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án “Buôn lậu” và “trộm cắp tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH TMVT Phúc Thọ nói trên.