Facebook Twitter youtube Tiktok

Nhận diện thủ đoạn gian lận qua thương mại điện tử

(HQ Online) - Bên cạnh sự phát triển vượt bậc của thương mại điện tử ở Việt Nam thì tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, môi trường đầu tư kinh doanh, gây thất thu ngân sách...
Chống thất thu, phòng gian lận thương mại từ ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực hải quan Quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới đối diện nhiều thách thức Trang bị kỹ năng chống gian lận trong thương mại điện tử
Sản phẩm hàng giá, hàng thật, hàng chính hãng được cơ quan chức năng trưng bày để các cán bộ quản lý nhận diện
Sản phẩm hàng giả, hàng thật, hàng chính hãng được cơ quan chức năng trưng bày để các cán bộ quản lý nhận diện.

Thương mại điện tử tăng trưởng nhanh

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nhấn mạnh, trong những năm qua, thương mại điện tử Việt Nam đã có những bước tăng tốc mạnh mẽ, nhất là trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, trở thành một trong những thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo số liệu mới nhất của Bộ Công Thương, tổng bán lẻ hàng hóa trên môi trường mạng của năm 2021 đạt từ 13,5 - 13,7 tỷ USD, năm 2022 thị phần bán lẻ trực tuyến là trên 16 tỉ USD và dự báo đến năm 2025 là trên 38 tỷ USD, kéo theo dịch vụ hậu cần, chuyển phát... phát triển mạnh. Nhiều công ty chuyển phát lớn có doanh thu từ đây chiếm tới 90-95%.

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, thương mại điện tử và việc mua bán trên mạng sau hai năm dịch Covid-19, giờ đây trở nên bình thường và tốc độ phát triển của thương mại điện tử càng ngày càng tăng lên. Thương mại điện tử trên các nền tảng mạng xã hội và các sàn giao dịch thương mại điện tử bây giờ là kênh để tiêu thụ chính hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo ông Đặng Văn Dũng, nguyên nhân của tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được rao bán tràn lan trên mạng internet, trên các nền tảng giao dịch trực tuyến một phần là do một số cơ quan, lực lượng chức năng chưa thực sự vào cuộc, công tác phối hợp, chia sẻ thông tin chưa kịp thời, chưa hiệu quả.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật chưa điều chỉnh, hoàn thiện kịp thời so với yêu cầu thực tế nên hiệu quả đấu tranh còn hạn chế, nguồn lực con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong tình hình mới; nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng còn hạn chế.

Theo Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam, Phòng 6, Cục A05, Bộ Công an, thực tế qua công tác đấu tranh đã phát hiện rất nhiều vụ vi phạm pháp luật buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên không gian mạng. Một số vụ việc điển hình như: tháng 7/2020, Cục A05 phối hợp với Tổng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), K02-Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra, khám kho hàng, bến bãi tập kết hàng hóa tại TP. Lào Cai (có diện tích hơn 10.000 m2) có dấu hiệu vi phạm pháp luật thu giữ hàng trăm nghìn mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu lớn như: Nike, Adidas, Gucci…

Tiếp đó, tháng 1/2021, Cục A05 đã phối hợp Tổ công tác 399 - Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Cục Quản lý thị trường Bắc Giang, Hà Nội đồng loạt tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh của chuỗi của hàng AEShop Việt Nam có trụ sở tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội thu giữ hơn 5.000 sản phẩm. Tháng 1/2022, Cục A05 đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội bắt quả tang 7 đối tượng và thu giữ 35.000 mẫu chai xịt Nano J.Plus giả chứa đựng trong 30 thùng hàng hóa ước tính lên đến hàng tấn dung dịch. Các đối tượng đã trực tiếp tiến hành sản xuất và đăng bán thông qua mạng xã hội.

Tháng 2/2023, Cục A05 đã tiếp tục phối hợp Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh thuốc lá điện tử trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Đoàn kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản thu giữ hơn 1000 sản phẩm. Tháng 6/2022, Cục A05 đã phối hợp Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, Công an TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra đồng loạt 3 điểm kinh doanh thuốc lá điện tử trên địa bàn thành phố. Đoàn kiểm tra đã phát hiện và thu giữ hơn gần 7000 sản phẩm điếu thuốc lá điện tử, máy hút thuốc lá điện tử, hàng chục lít tinh dầu.

Nhận diện dấu hiệu rủi ro

Liên quan trực tiếp đến thương mại điện tử, lĩnh vực bưu chính đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện có thủ đoạn lợi dụng thương mại điện tử, hoạt động bưu chính để vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng giả. Sử dụng kho hàng của doanh nghiệp bưu chính để tập kết hàng lậu, hàng giả. Giả mạo phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp bưu chính để vận chuyển hàng lậu, hàng giả. Các đối tượng vi phạm tiêu thụ hàng lậu, hang cấm thông qua hình thức bán hàng trực tuyến online sau đó vận chuyển qua bưu chính.

Ông Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh, thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng kho hàng của các doanh nghiệp bưu chính để tàng trữ, kinh doanh hàng giả nhãn mác, giả xuất xứ, hàng kém chất lượng..., lợi dụng, trà trộn thuê xe chuyên dùng chở thư báo, dịch vụ chuyển phát để vận chuyển hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; các đối tượng vì chạy theo lợi nhuận, bất chấp, cố tính vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hoặc tiếp tay cho đối tượng buôn lậu…

Ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng nhận định, kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử đã trở thành một kênh mua sắm dễ tiếp cận, có phạm vi xuyên biên giới, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn (đặc biệt từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát). Thương mại điện tử là loại hình kinh doanh tiên tiến, là xu thế phát triển không thể đảo ngược, là kênh thương mại vô cùng thuận lợi để chủ thể quyền tiếp cận và tương tác với người tiêu dùng. Tuy nhiên, hình thức kinh doanh này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo ông Lê Huy Anh, do bản chất tương tác trên môi trường số giữa người bán và người tiêu dùng, hình thức kinh doanh này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng kinh doanh hàng hoá giả mạo, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp cận người tiêu dùng.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử ngày càng tinh vi, việc xác định nguồn gốc hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trở nên khó khăn hơn so với thương mại truyền thống do nhiều đối tượng không có kho hàng hay cửa hàng, chỉ tiếp nhận đặt hàng trực tuyến, phân tán hàng hóa nhiều nơi, chỉ giao hàng với số lượng nhỏ lẻ, khó xác định nguồn hàng, việc giao hàng chủ yếu được thực hiện qua dịch vụ vận chuyển, các đối tượng che giấu thông tin cá nhân, địa chỉ liên lạc, mua bán, thanh toán, vận chuyển, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý hành vi xâm phạm.

Ngọc Linh

Tin liên quan

Tăng cơ hội hợp tác thương mại điện tử xuyên biên giới

Tăng cơ hội hợp tác thương mại điện tử xuyên biên giới

Diễn đàn Ứng dụng Thương mại điện tử (TMĐT) và Công nghệ số Việt Nam dự kiến diễn ra từ 4-6/9/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.
Chống hàng giả trên môi trường số: Minh bạch sản phẩm để tăng niềm tin

Chống hàng giả trên môi trường số: Minh bạch sản phẩm để tăng niềm tin

Khi hàng giả, hàng nhái tràn lan và người tiêu dùng ngày càng mất niềm tin với việc mua sắm online, công nghệ đang được kỳ vọng là “lá chắn thép” giúp xác thực, truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Với blockchain, mã QR và định danh số sẽ giúp minh bạch hóa sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng.
Doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế - Nhiều người nổi tiếng bị khởi tố

Doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế - Nhiều người nổi tiếng bị khởi tố

Trong bối cảnh nền kinh tế số và công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử (TMĐT) đã và đang trở thành một xu hướng tất yếu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thay đổi toàn diện phương thức kinh doanh truyền thống. Tuy nhiên tận dụng các nền tảng TMĐT, mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube... nhiều người nổi tiếng (KOLs), influencer (người có tầm ảnh hưởng) đã kinh doanh và có doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không kê khai nộp thuế. Điều này đang tạo ra sự bất bình đẳng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cảnh sát biển xử lý gần 650 vụ vi phạm pháp luật trên biển

Cảnh sát biển xử lý gần 650 vụ vi phạm pháp luật trên biển

6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát biển đã bắt giữ, điều tra, xử lý 646 vụ với 834 đối tượng tội phạm, vi phạm trên biển và địa bàn ven biển, số tiền xử phạt nộp ngân sách khoảng 50 tỷ đồng.
Hải quan khu vực XI bám sát địa bàn không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu

Hải quan khu vực XI bám sát địa bàn không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu

Đánh giá từ Chi cục Hải quan khu vực XI, đơn vị đã bám sát địa bàn quản lý, đảm bảo không để xảy ra điểm nóng về các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Hải quan khu vực XI đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện, bắt giữ, xử lý 125 vụ vi phạm.
Hải quan Hữu Nghị: Báo động tình trạng gian lận trong khai báo hải quan

Hải quan Hữu Nghị: Báo động tình trạng gian lận trong khai báo hải quan

Từ đầu năm 2025 đến nay, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực VI) đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc DN XNK hàng hóa gian lận trong khai báo hải quan. Hàng hóa gian lận đều là hàng giả mạo nhãn hiệu, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không được phép NK vào Việt Nam.
Cảnh sát biển quyết liệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển

Cảnh sát biển quyết liệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển

Từ đầu năm đến nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai hiệu quả các đợt cao điểm, đấu tranh quyết liệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; bảo đảm đồng bộ công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác cho thực hiện nhiệm vụ; triển khai hiệu quả công tác đối ngoại Cảnh sát biển.
Vận chuyển ma túy qua đường hàng không lĩnh án chung thân

Vận chuyển ma túy qua đường hàng không lĩnh án chung thân

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 2/7, Hội đồng xét xử - Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Lee Je Siang (Quốc tịch Malaysia) tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Biên phòng chủ động đẩy lùi tội phạm ở khu vực biên giới

Biên phòng chủ động đẩy lùi tội phạm ở khu vực biên giới

Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh chuyên án được thực hiện đúng nội dung, quy trình, thủ tục. Các đơn vị xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều kế hoạch tăng cường lực lượng tại các địa bàn trọng điểm; chủ động xác minh thông tin, thu thập tài liệu để xác lập chuyên án; tổ chức đấu tranh bài bản với nhiều chuyên án, vụ án lớn.
Hải quan khu vực VI phá chuyên án bắt giữ lô hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng

Hải quan khu vực VI phá chuyên án bắt giữ lô hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng

Đó là chuyên án mang bí số HN205 về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra ngày 20/5/2025 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực VI) phá thành công.
5 giám đốc doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh

5 giám đốc doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh

Các đại diện pháp luật của 5 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế quá hạn.
Bộ đội Biên phòng thu giữ 316,792 kg ma túy các loại

Bộ đội Biên phòng thu giữ 316,792 kg ma túy các loại

Theo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), trong 6 tháng đầu năm 2025, các đơn vị nghiệp vụ BĐBP đã bắt giữ 351 vụ, thu giữ 316,792 kg ma túy các loại.
Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh qua mạng xã hội có hành vi trốn thuế

Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh qua mạng xã hội có hành vi trốn thuế

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực I thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Qua công tác phối hợp, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật hình sự.
Né thuế bằng chiêu "chỉ nhận tiền mặt": Không qua mặt được cơ quan thuế

Né thuế bằng chiêu "chỉ nhận tiền mặt": Không qua mặt được cơ quan thuế

Trước thực trạng một số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ chối thanh toán chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt nhằm che giấu doanh thu để “né thuế”, cơ quan thuế đã có động thái cảnh báo mạnh mẽ.
Chi cục Thuế khu vực IV: Đẩy mạnh các biện pháp thu nợ thuế

Chi cục Thuế khu vực IV: Đẩy mạnh các biện pháp thu nợ thuế

Theo báo cáo về công tác quản lý nợ của Chi cục Thuế Khu vực IV (Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình), tính đến tháng 6/2025, tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn là hơn 9.281 tỷ đồng.
Núp bóng doanh nghiệp, lừa đảo hàng nghìn người già

Núp bóng doanh nghiệp, lừa đảo hàng nghìn người già

Nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử lừa đảo quy mô đã bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh triệt xóa.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

Giá thuê mặt bằng bán lẻ đã ổn định trở lại

Giá thuê mặt bằng bán lẻ đã ổn định trở lại

Sự gia tăng đáng kể về nguồn cung có thể tạo ra sự cạnh tranh lớn hơn trong mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội.
“Siêu đô thị” TP Hồ Chí Minh thu hút giới đầu tư từ miền Bắc

“Siêu đô thị” TP Hồ Chí Minh thu hút giới đầu tư từ miền Bắc

Sau sáp nhập, thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
7 doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm bị Bộ Y tế công khai danh tính

7 doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm bị Bộ Y tế công khai danh tính

7 doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm bị phạt 359 triệu đồng, buộc thu hồi hơn 460 phiếu kiểm nghiệm, tiêu hủy sản phẩm, cải chính thông tin quảng cáo sai phạm.
Hóa chất vươn lên dẫn đầu xuất khẩu sang Lào

Hóa chất vươn lên dẫn đầu xuất khẩu sang Lào

Xuất khẩu hóa chất sang Lào đạt hơn 309 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2025, vươn lên dẫn đầu và bỏ xa mức 3,8 triệu USD cùng kỳ năm trước.
Giá bất động sản tại Hải Phòng vẫn ở "vùng trũng"

Giá bất động sản tại Hải Phòng vẫn ở "vùng trũng"

Quỹ đất lớn, giá bất động sản rẻ tạo thời cơ đầu tư bất động sản Hải Phòng.
(INFOGRAPHICS): Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2025 bứt phá ấn tượng

(INFOGRAPHICS): Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2025 bứt phá ấn tượng

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục ghi nhận những bứt phá ấn tượng, khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế.
(INFORGRAPHICS): 5 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ USD trong nửa đầu năm

(INFORGRAPHICS): 5 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ USD trong nửa đầu năm

Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan, hết tháng 6, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 219,86 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi

(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi

Hiện nay, hộ, cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) có thể nộp thuế qua các kênh sau:
(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội

(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội

Trong 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội, thì có 7 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất toàn thị trường tính đến ngày 30/6/2025.
(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp

(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tạo tài khoản định danh điện tử, Cục Thuế đã chỉ ra một số điểm cần lưu ý.
Phiên bản di động