Khởi tố vụ buôn lậu núp bóng hàng quá cảnh
![]() | Cảnh giác trước tình trạng buôn lậu khoáng sản trên biển |
![]() | Buôn lậu diễn biến phức tạp, cảnh giác hàng kém chất lượng dịp cận Tết |
![]() | Khởi tố, bắt đối tượng canh, cản đường cho buôn lậu |
![]() |
Công chức Hải quan cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra seal định vị hàng quá cảnh. Ảnh: T.D |
Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can về tội “buôn lậu” bằng hình thức vận chuyển hàng quá cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất qua cửa khẩu Mộc Bài sang Campuchia xảy ra vào cuối năm 2019. Các bị can gồm: Trần Quốc Vỉnh (sinh năm 1977, ngụ TPHCM), Lê Nguyên Khánh (sinh năm 1971, ngụ TPHCM), Đào Văn Tỉnh (sinh năm 1982, ngụ Thanh Hóa), Thái Hồng Tuấn (sinh năm 1974, ngụ Đồng Nai), Phạm Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1974, ngụ TPHCM), Đinh Văn Bền (sinh năm 1990, ngụ TP. Hà Nội) và Trần Lệ Châu (sinh năm 1975, ngụ TPHCM).
Đánh tráo hàng quá cảnh
Theo cáo trạng, tối 17/12/2019, tại sân Nhà máy A41 ở địa chỉ số 20 đường Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình), Tổ công tác của Công an phối hợp cùng tổ công tác của Quân đội và các lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Quốc Vỉnh, Đào Văn Tỉnh, Thái Hồng Tuấn đang bốc dỡ hàng hóa có nguồn gốc là hàng quá cảnh từ xe ô tô xuống sân nhà máy. Trước đó, các đối tượng đã tháo ốc vít chốt khóa cửa thùng xe, chuyển hàng hóa trong xe xuống sân rồi đưa hàng hóa khác có giá trị thấp với số lượng ít vào thùng xe và lắp lại chốt khóa thùng xe như ban đầu. Trần Quốc Vỉnh đã yêu cầu các tài xế Đào Văn Tỉnh và Thái Hồng Tuấn chở hàng hóa lên cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để xuất sang Campuchia theo lộ trình hợp thức hóa hồ sơ hàng hóa nhập khẩu quá cảnh.
Cáo trạng xác định tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 10 tấn hàng hóa, 3 xe ô tô, 1 xe nâng, 9 bộ hồ sơ hải quan do Công ty TNHH Dịch vụ DMT đứng tên mở tờ khai thể hiện vận chuyển hàng hóa gồm: dầu gội, sữa tắm, máy vi tính, điện thoại di động… từ Kho TCS thuộc Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) đi Campuchia. Con dấu và chữ ký của Công ty TNHH Dịch vụ DMT và Công ty First Prosolution Co.,LTD Campuchia.
Sau đó, tại nơi ở của Vỉnh, cơ quan Công an đã thu giữ thêm nhiều tài liệu, con dấu, chữ ký giám đốc các công ty tại Việt Nam và Campuchia.
Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định, lợi dụng chính sách thông thoáng trong việc thành lập doanh nghiệp, Trần Quốc Vỉnh và Lê Nguyên Khánh đã chỉ đạo Trần Lệ Châu sử dụng CMND của người khác, thuê Lương Thị Hạnh thành lập nhiều pháp nhân khác nhau: Công ty TNHH Dịch vụ DMT, Công ty TNHH XNK Nam Châm, Công ty TNHH Vision Trade để nhận vận chuyển hàng quá cảnh. Các đối tượng còn thuê khắc con dấu, dấu chữ ký, dấu tên người đại diện Công ty First Prosolution Co.,LTD có địa chỉ tại Campuchia (tên công ty do Vỉnh tự đặt, không có thật tại Campuchia) là đơn vị đứng tên nhập khẩu hàng hóa tại Campuchia.
Trong thời gian từ tháng 8/2019 đến 17/12/2019 (ngày bị bắt quả tang), theo chỉ đạo của Lê Nguyên Khánh, Trần Quốc Vỉnh là người đứng ra tổ chức thành lập để mở tờ khai hải quan hàng quá cảnh, đưa hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Trong đó, Công ty TNHH Dịch vụ DMT mở 44 tờ khai, Công ty TNHH XNK Nam Châm mở 148 tờ khai, Công ty TNHH Vision Trade mở 112 tờ khai. Cáo trạng xác định trị giá hàng hóa phạm pháp là trên 9,1 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng nhận định, các bị cáo đã lợi dụng chính sách thông thoáng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động nhập khẩu hàng quá cảnh về Việt Nam để xuất sang nước thứ 3, để thực hiện hành vi buôn lậu bằng cách đánh tráo hàng hóa trong các lô hàng quá cảnh. Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM quyết định truy tố 7 bị can về tội “Buôn lậu” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Tăng cường kiểm soát, giám sát
Hành vi vi phạm của các bị can trong vụ án kể trên đã cho thấy rủi ro tiềm ẩn về buôn lậu hàng hóa vào Việt Nam và ngược lại từ các lô hàng quá cảnh.
Từ đầu năm đến nay, qua công tác kiểm soát, nắm tình hình, tại các đơn vị Hải quan như Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép (Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu), Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát (Cục Hải quan Tây Ninh), Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoa Lư (Cục Hải quan Bình Phước)… đã phát hiện nhiều vụ việc lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng quá cảnh để buôn lậu, trong đó đã phát hiện nhiều vi phạm về hàng quá cảnh.
Mới đây, khi kiểm tra 5 container hàng quá cảnh đi Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Bình Phước), chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã phát hiện 4 container vi phạm khai sai so với thực tế về tên hàng, số lượng, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn quá cảnh lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT.
Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát cũng đã phát hiện hành vi vi phạm tương tự trong lô hàng quá cảnh đi Campuchia. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép cũng phát hiện các lô hàng quá cảnh khai báo là phụ tùng ô tô mới 100%, nhưng khi kiểm tra thực tế lại cho thấy hàng hóa là phụ tùng ô tô đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm theo quy định.
Trước những rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động vận chuyển hàng quá cảnh, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hàng vận chuyển độc lập để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Tổng cục Hải quan tăng cường áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để hệ thống tự động phân luồng Đỏ đối với các lô hàng, DN có mức độ rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời, triển khai gắn seal định vị điện tử đối với tất cả container hàng quá cảnh từ cửa khẩu đầu tiên đến cửa khẩu cuối cùng để nâng cao hiệu quả công tác giám sát. Tại các cửa khẩu, các đơn vị hải quan triển khai kiểm tra thực tế hàng hóa, khám xét đối với các container, phương tiện vận chuyển hàng quá cảnh có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm, không đi đúng tuyến đường và không đúng thời gian quy định.
Cuối tháng 12/2020, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu) và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan TPHCM) phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) khám xét 12 kiện hàng quá cảnh gửi qua đường hàng không và phát hiện 51 chiếc sừng tê giác có trọng lượng gần 94kg.
|
Tin liên quan

Thủ tục hải quan nhập khẩu khi sáp nhập công ty
08:59 | 30/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Hải quan cửa khẩu Chi Ma bắt vụ vận chuyển hàng hóa trái phép
19:25 | 29/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bổ sung nhiều quy định về kiểm soát nội bộ với doanh nghiệp ưu tiên
10:57 | 29/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Cảnh báo trang facebook tích xanh giả mạo Bộ Tài chính hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa
22:32 | 30/07/2025 Hồ sơ

Cảnh báo tình trạng đào tạo môi giới bất động sản trái phép
15:26 | 30/07/2025 Hồ sơ

Bắt đối tượng giấu 54 kg pháo nổ trong xe đầu kéo
13:47 | 30/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cưỡng chế thuế đối với Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nam
13:40 | 30/07/2025 Hồ sơ

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán yến chưng giả tại Phú Thọ
09:45 | 30/07/2025 Tiêu dùng & Thương mại điện tử

Hà Tĩnh công khai 658 trường hợp nợ tiền thuế trên 121 tỷ đồng
15:47 | 29/07/2025 Hồ sơ

Nợ thuế hơn 6,3 tỷ đồng, giám đốc một công ty thép bị cảnh báo hoãn xuất cảnh
10:19 | 29/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Không nộp thuế trong vòng 30 ngày, nhiều “sếp” công ty sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh
08:23 | 29/07/2025 Hồ sơ

Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép 260.000 lít dầu DO
21:39 | 28/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đề xuất tăng mức phạt đối với các thủ đoạn sản xuất hàng giả mới
17:00 | 28/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Cha Lo phát hiện nhiều vi phạm khai sai tên hàng, chủng loại
16:13 | 28/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn bắt 2 đối tượng mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ bán kiếm lời
13:48 | 28/07/2025 Hồ sơ

Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu DO
20:59 | 27/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Cảnh báo trang facebook tích xanh giả mạo Bộ Tài chính hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa

Quy định mới về thuế GTGT tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh

Hải quan khu vực III tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp

Thuế tỉnh Thái Nguyên kêu gọi người nộp thuế tham gia đánh giá mức độ hài lòng

Cần tăng cường kiểm soát hàng ngoại xuyên biên giới vào Việt Nam qua sàn

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi
08:00 | 30/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên
09:09 | 25/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ
15:00 | 22/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII
09:17 | 22/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng
10:43 | 21/07/2025 Infographics

Hải quan khu vực III tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp

Thuế tỉnh Thái Nguyên kêu gọi người nộp thuế tham gia đánh giá mức độ hài lòng

Thuế thành phố Đà Nẵng: Tập huấn phổ biến chính sách thuế mới

6 tháng đầu năm: Lâm Đồng thu ngân sách đạt trên 16.400 tỷ đồng

Hải quan Bắc Giang phát hiện nhiều doanh nghiệp khai sai thuế suất

Thu ngân sách nội địa của Sơn La tăng 83% so với cùng kỳ

Herbalife Việt Nam tiếp nhận 286 đơn vị máu trong Ngày Hiến máu tình nguyện 2025

Xu hướng công nghệ năng lượng trong kỷ nguyên mới

MB tạm dẫn đầu nhóm 15 ngân hàng công bố lợi nhuận 6 tháng

TCM và lối mở mới trên con đường xuất khẩu dệt may Việt

Lumira Ville chính thức ra mắt – Dấu ấn đô thị khai phóng đón đầu vận hội mới tại Hải Phòng

Tập đoàn Dunamu nghiên cứu đầu tư trong lĩnh vực tài sản số, tài sản mã hóa tại Việt Nam

Quy định mới về thuế GTGT tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh

Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động điện mặt trời mái nhà

Dự kiến nhiều chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal

Bài 8: Đề xuất giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế TNCN - Nhân văn nhưng cần tiêu chí rõ ràng

Thủ tục hải quan nhập khẩu khi sáp nhập công ty

Chính sách đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Xuất khẩu vải thiều tăng 92%

Trung Quốc bật đèn xanh cho sầu riêng Việt Nam

Sau hợp nhất, Hải Phòng đặt mục tiêu thu ngân sách hơn 165 nghìn tỷ đồng

Đài Loan áp thuế chống bán phá giá: Đòn cảnh tỉnh với xi măng xuất khẩu Việt

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ 3 dự án cao tốc, sân bay, cảng biển trọng điểm

Ngày 31/7/2025: Tọa đàm “Chính sách tài chính phát triển logistics xanh”

Cần tăng cường kiểm soát hàng ngoại xuyên biên giới vào Việt Nam qua sàn

Hợp tác xã Hà Tĩnh đầu tư công nghệ, bắt nhịp thương mại điện tử

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán yến chưng giả tại Phú Thọ

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đối với 8 loại mỹ phẩm xuất xứ Hàn Quốc

Đặc sản Lạng Sơn từng bước hiện diện trên sàn

Hơn 7.000 nhà bán rời sàn, cuộc chơi dần thuộc về “ông lớn”

Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội trong tháng 7 tăng mạnh 25,2%

Đến quý IV/2025, lãi suất huy động có thể tăng nhẹ

Bài 4: Cấp thiết phát triển nhà ở thương mại vừa túi tiền

Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá

Cancivita D3-GT bị thu hồi do không đúng thành phần công bố
