Khởi tố vụ buôn lậu núp bóng hàng quá cảnh
![]() | Cảnh giác trước tình trạng buôn lậu khoáng sản trên biển |
![]() | Buôn lậu diễn biến phức tạp, cảnh giác hàng kém chất lượng dịp cận Tết |
![]() | Khởi tố, bắt đối tượng canh, cản đường cho buôn lậu |
![]() |
Công chức Hải quan cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra seal định vị hàng quá cảnh. Ảnh: T.D |
Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can về tội “buôn lậu” bằng hình thức vận chuyển hàng quá cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất qua cửa khẩu Mộc Bài sang Campuchia xảy ra vào cuối năm 2019. Các bị can gồm: Trần Quốc Vỉnh (sinh năm 1977, ngụ TPHCM), Lê Nguyên Khánh (sinh năm 1971, ngụ TPHCM), Đào Văn Tỉnh (sinh năm 1982, ngụ Thanh Hóa), Thái Hồng Tuấn (sinh năm 1974, ngụ Đồng Nai), Phạm Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1974, ngụ TPHCM), Đinh Văn Bền (sinh năm 1990, ngụ TP. Hà Nội) và Trần Lệ Châu (sinh năm 1975, ngụ TPHCM).
Đánh tráo hàng quá cảnh
Theo cáo trạng, tối 17/12/2019, tại sân Nhà máy A41 ở địa chỉ số 20 đường Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình), Tổ công tác của Công an phối hợp cùng tổ công tác của Quân đội và các lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Quốc Vỉnh, Đào Văn Tỉnh, Thái Hồng Tuấn đang bốc dỡ hàng hóa có nguồn gốc là hàng quá cảnh từ xe ô tô xuống sân nhà máy. Trước đó, các đối tượng đã tháo ốc vít chốt khóa cửa thùng xe, chuyển hàng hóa trong xe xuống sân rồi đưa hàng hóa khác có giá trị thấp với số lượng ít vào thùng xe và lắp lại chốt khóa thùng xe như ban đầu. Trần Quốc Vỉnh đã yêu cầu các tài xế Đào Văn Tỉnh và Thái Hồng Tuấn chở hàng hóa lên cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để xuất sang Campuchia theo lộ trình hợp thức hóa hồ sơ hàng hóa nhập khẩu quá cảnh.
Cáo trạng xác định tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 10 tấn hàng hóa, 3 xe ô tô, 1 xe nâng, 9 bộ hồ sơ hải quan do Công ty TNHH Dịch vụ DMT đứng tên mở tờ khai thể hiện vận chuyển hàng hóa gồm: dầu gội, sữa tắm, máy vi tính, điện thoại di động… từ Kho TCS thuộc Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) đi Campuchia. Con dấu và chữ ký của Công ty TNHH Dịch vụ DMT và Công ty First Prosolution Co.,LTD Campuchia.
Sau đó, tại nơi ở của Vỉnh, cơ quan Công an đã thu giữ thêm nhiều tài liệu, con dấu, chữ ký giám đốc các công ty tại Việt Nam và Campuchia.
Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định, lợi dụng chính sách thông thoáng trong việc thành lập doanh nghiệp, Trần Quốc Vỉnh và Lê Nguyên Khánh đã chỉ đạo Trần Lệ Châu sử dụng CMND của người khác, thuê Lương Thị Hạnh thành lập nhiều pháp nhân khác nhau: Công ty TNHH Dịch vụ DMT, Công ty TNHH XNK Nam Châm, Công ty TNHH Vision Trade để nhận vận chuyển hàng quá cảnh. Các đối tượng còn thuê khắc con dấu, dấu chữ ký, dấu tên người đại diện Công ty First Prosolution Co.,LTD có địa chỉ tại Campuchia (tên công ty do Vỉnh tự đặt, không có thật tại Campuchia) là đơn vị đứng tên nhập khẩu hàng hóa tại Campuchia.
Trong thời gian từ tháng 8/2019 đến 17/12/2019 (ngày bị bắt quả tang), theo chỉ đạo của Lê Nguyên Khánh, Trần Quốc Vỉnh là người đứng ra tổ chức thành lập để mở tờ khai hải quan hàng quá cảnh, đưa hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Trong đó, Công ty TNHH Dịch vụ DMT mở 44 tờ khai, Công ty TNHH XNK Nam Châm mở 148 tờ khai, Công ty TNHH Vision Trade mở 112 tờ khai. Cáo trạng xác định trị giá hàng hóa phạm pháp là trên 9,1 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng nhận định, các bị cáo đã lợi dụng chính sách thông thoáng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động nhập khẩu hàng quá cảnh về Việt Nam để xuất sang nước thứ 3, để thực hiện hành vi buôn lậu bằng cách đánh tráo hàng hóa trong các lô hàng quá cảnh. Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM quyết định truy tố 7 bị can về tội “Buôn lậu” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Tăng cường kiểm soát, giám sát
Hành vi vi phạm của các bị can trong vụ án kể trên đã cho thấy rủi ro tiềm ẩn về buôn lậu hàng hóa vào Việt Nam và ngược lại từ các lô hàng quá cảnh.
Từ đầu năm đến nay, qua công tác kiểm soát, nắm tình hình, tại các đơn vị Hải quan như Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép (Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu), Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát (Cục Hải quan Tây Ninh), Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoa Lư (Cục Hải quan Bình Phước)… đã phát hiện nhiều vụ việc lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng quá cảnh để buôn lậu, trong đó đã phát hiện nhiều vi phạm về hàng quá cảnh.
Mới đây, khi kiểm tra 5 container hàng quá cảnh đi Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Bình Phước), chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã phát hiện 4 container vi phạm khai sai so với thực tế về tên hàng, số lượng, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn quá cảnh lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT.
Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát cũng đã phát hiện hành vi vi phạm tương tự trong lô hàng quá cảnh đi Campuchia. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép cũng phát hiện các lô hàng quá cảnh khai báo là phụ tùng ô tô mới 100%, nhưng khi kiểm tra thực tế lại cho thấy hàng hóa là phụ tùng ô tô đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm theo quy định.
Trước những rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động vận chuyển hàng quá cảnh, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hàng vận chuyển độc lập để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Tổng cục Hải quan tăng cường áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để hệ thống tự động phân luồng Đỏ đối với các lô hàng, DN có mức độ rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời, triển khai gắn seal định vị điện tử đối với tất cả container hàng quá cảnh từ cửa khẩu đầu tiên đến cửa khẩu cuối cùng để nâng cao hiệu quả công tác giám sát. Tại các cửa khẩu, các đơn vị hải quan triển khai kiểm tra thực tế hàng hóa, khám xét đối với các container, phương tiện vận chuyển hàng quá cảnh có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm, không đi đúng tuyến đường và không đúng thời gian quy định.
Cuối tháng 12/2020, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu) và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan TPHCM) phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) khám xét 12 kiện hàng quá cảnh gửi qua đường hàng không và phát hiện 51 chiếc sừng tê giác có trọng lượng gần 94kg.
|
Tin liên quan

Hơn 50.000 tờ khai hải quan trong ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
20:57 | 01/07/2025 Hải quan

Người khai hải quan được khai bổ sung thông tin về chứng từ chứng nhận xuất xứ
15:37 | 01/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Hải quan khu vực XVI quản lý địa bàn Cao Bằng, Tuyên Quang
13:46 | 01/07/2025 Hải quan

Biên phòng chủ động đẩy lùi tội phạm ở khu vực biên giới
14:55 | 01/07/2025 Hồ sơ

Quyết định khởi tố vụ án kinh doanh hơn 35.000 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
13:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn đứng 2 ô tô chở gần 17 tấn ngao không rõ nguồn gốc
08:51 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng
18:35 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực II: Chủ động ngăn chặn ma túy qua đường hàng không
09:40 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tội phạm ma túy qua đường hàng không có chiều hướng gia tăng
08:58 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy
15:08 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phức tạp hàng giả, hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ
09:14 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới Hà Tĩnh
09:13 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực I liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép ma túy
18:31 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm
08:15 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(PHOTO): Hiện trường triệt phá đường dây vận chuyển 30kg cần sa
08:00 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Triệt phá thành công đường dây vận chuyển 30kg cần sa ngụy trang bằng bánh kẹo
07:07 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Khuyến nghị tích hợp truy xuất nguồn gốc trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài chính từ ngày 1/7/2025

Hơn 50.000 tờ khai hải quan trong ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Giảm thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2025 đến hết 31/12/2026

Hải quan khu vực XVI công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, đội

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

(LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân
08:59 | 30/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài chính từ ngày 1/7/2025

Hơn 50.000 tờ khai hải quan trong ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hải quan khu vực XVI công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, đội

Hải quan khu vực VI ổn định bộ máy theo mô hình mới

Chi cục Hải quan khu vực II có 10 phó chi cục trưởng

Hải quan khu vực III kiện toàn tổ chức, nhân sự theo mô hình mới

Batdongsan.com.vn được vinh danh là nền tảng công nghệ bất động sản số 1 Việt Nam

Hai nhà máy AI của FPT lọt TOP 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Doanh nghiệp SME siêu nhỏ được tái cấp hạn mức hoàn toàn tự động trên BIZ MBBANK

Vietnam Post hỗ trợ nhận, trả kết quả thủ tục hành chính sau sáp nhập tỉnh thành

Việt Nam có 5 tỷ phú USD trong danh sách của Forbes

Vinh danh 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2025

Giảm thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2025 đến hết 31/12/2026

Người khai hải quan được khai bổ sung thông tin về chứng từ chứng nhận xuất xứ

Hướng dẫn thực hiện phân loại mặt hàng bảng giá điện tử ESL

Phải đạt ngưỡng kim ngạch tối thiểu, doanh nghiệp mới được hưởng chế độ ưu tiên

Từ 1/7/2025, thống nhất lệ phí trước bạ 2% với xe máy trên toàn quốc

Đề xuất khấu trừ thuế TNCN ngay thời điểm nhận cổ tức bằng chứng khoán

Khởi công 2 công trình thuộc Đề án thí điểm xây dựng Cửa khẩu thông minh

“Cửa sáng” cho nông sản Việt vào Nhật

Thông tư 40 mở đường tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu

Giá mủ lập đỉnh: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt

Tìm giải pháp logistics tối ưu thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa bền vững

Doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn tăng hơn 50%

Khuyến nghị tích hợp truy xuất nguồn gốc trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử

Quảng Ngãi: 300/350 sản phẩm OCOP có mặt trên sàn thương mại điện tử

Sản phẩm kem massage của Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc

Khởi động sàn giao dịch thương mại điện tử B2B “xanh” đầu tiên tại Việt Nam

Cơ hội tiếp cận hệ sinh thái thương mại điện tử toàn cầu cho SME Việt Nam

Nâng chất sản phẩm, mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP qua thương mại điện tử

Giá bán gas trong nước giảm mạnh

Quế Việt Nam trở thành “vàng nâu” triệu đô toàn cầu

Trung tâm Giao dịch bất động sản dự kiến vận hành vào đầu năm 2026

Sáp nhập tỉnh/thành: Cơ hội rõ rệt cho thị trường bất động sản

Phân khúc bán lẻ đang phục hồi tốt hơn kỳ vọng
